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董事會重要決議
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2017
2016
2016.11.07董事會重要決議
一、
擬申請本公司與本公司之臺灣分公司及子公司銀行授信案
二、
擬為子公司合富(中國)醫療科技貿易有限公司提供背書保證案
三、
擬調整本公司與各子公司間資金貸與額度案
四、
2017年內部稽核計畫
五、
子公司合富(中國)醫療科技貿易有限公司增資案
六、
擬調整集團組織架構事宜
七、
本公司之子公司合富(中國)醫療科技貿易有限公司擬直接或間接投資上海宏昌生物科技有限公司,或與上海宏昌生物科技有限公司之股東共同新設公司案
八、
擬增加英屬蓋曼群島商合富醫療器材股份有限臺灣分公司(下稱「臺灣分公司」)中華民國境內營業所用資金新臺幣4.32億元
2016.08.12董事會重要決議
一、銀行授信額度案
二、資金貸與額度調整
三、本公司之子公司合璽香港控股有限公司擬投資美國 Ideal Implant Incorporated 股權案
2016.07.15董事會重要決議
一、擬定本公司配發現金股利基準日,可轉換公司債員工認股權停止轉認購價格等相關作業事宜
二、董事酬勞分派案
三、擬辦理發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債案
四、銀行授信額度案
五、背書保證案
六、資金貸與額度調整案
2016.06.07董事會重要決議
一、資金貸與額度調整
2016.05.06董事會重要決議
一、銀行授信額度案
2016.03.18董事會重要決議
一、
修正[公司章程]案
二、
本公司2015年度員工酬勞及董事酬勞分派案
三、
承認2015年度財務報告及營業報告書案
四、
本公司 2015年度盈餘分配案
五、
經理人績效獎金計畫
六、
2016年董事及經理人薪資報酬案
七、
2016年獨立董事薪資報酬案
八、
出具2015年度內部控制制度聲明書案
九、
資金貸與他人作業程序修訂案
十、
背書保證作業程序修訂案
十一、
子公司合緯投資諮詢(上海)有限公司增資案
十二、
資金貸與額度調整
十三、
銀行授信額度案
十四、
背書保證案
十五、
簽證會計師委任案
十六、
訂定本公司2016年度股東常會召開相關事宜案
十七、
因銀行聯貸案,子公司擬分別為本公司提供擔保案
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