董事會重要決議-合富醫療控股股份有限公司

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2021.11.17 董事會重要決議

一、關於向子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司出具承諾函事宜

2021.11.09 董事會重要決議

一、本公司2021年度第三季合併財務報告案
二、銀行授信額度案

三、本公司背書保證案

四、子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司背書保證案

五、調整本公司及其子公司資金貸與他人額度及動用方式

六、本公司資金貸與他人額度案

七、本公司與各子公司之逾期應收帳款是否涉及資金貸與性質評估案

八、2022年度稽核計畫

九、簽證會計師報酬案

十、本公司2020年員工酬勞發放建議案

2021.08.25 董事會重要決議

一、本公司2021年度第二季合併財務報告案
二、銀行授信額度案
三、本公司資金貸與他人額度案
四、本公司背書保證案
五、本公司與各子公司之逾期應收帳款是否涉及資金貸與性質評估案
六、擬增資大陸子公司康君諮詢管理(上海)有限公司案

2021.07.01 董事會重要決議

一、本公司發放現金股利案

2021.06.08 董事會重要決議

一、訂定本公司2021年度股東會延期至7月1日召開案

2021.05.07 董事會重要決議

一、2021年度第一季合併財務報告書

二、銀行授信額度案

三、資金貸與他人額度案

四、本公司與各子公司之逾期應收帳款是否涉及資金貸與性質評估案

五、修訂「取得或處分資產處理程序」案

2021.03.29 董事會重要決議

一、本公司2020年度員工酬勞及董事酬勞分派案

二、本公司2020年度財務報表及營業報告書案

三、本公司2020年度盈餘分配案

四、出具2020年度內部控制制度聲明書案

五、本公司與各子公司之逾期應收帳款是否涉及資金貸與性質評估案

六、康君諮詢管理(上海)有限公司股權收購案

七、2021年董事及經理人薪資報酬建議案

八、經理人績效獎金計畫案

九、同意不收取子公司未支付股利之利息費用

2021.03.08 董事會重要決議

一、訂定本公司2021年度股東常會召開相關事宜案
二、子公司合璽(香港)控股有限公司現金增資案
三、簽證會計師委任案
四、簽證會計師獨立性及適任性評估案
五、本公司財務主管、會計主管異動追認案
六、本公司代理發言人異動追認案
七、修訂「股東會議事規則」案
八、本公司銀行授信額度案
九、本公司新增背書保證案

公司治理

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