董事会重要决议

1.本公司2023年度财务报表及营业报告书案
2.本公司2023年度盈余分配案
3.本公司2023年度员工酬劳及董事酬劳分派案
4.2024年董事及经理人薪资报酬建议案
5.经理人绩效奖金计画案
6.出具2023年度内部控制制度声明书案
7.内部控制制度修订案
8.本公司与各子公司之逾期应收帐款是否涉及资金贷与性质评估案

1.本公司与各子公司之资金贷与他人额度案
2.本公司新增背书保证案
3.修订「公司章程」案
4.修订「取得或处分资产处理程序」案
5.修订「董事会议事规范」案
6.修订「股东会议事规则」案
7.本公司2024年度关系人捐赠案
8.签证会计师独立性及适任性评估暨委任案
9.订定本公司2024年度股东常会召开相关事宜案

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