一、配合子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司申請上市版塊變更,擬出具相關承諾函並停止執行原出具承諾函之董事會議案
二、本公司新增背書保證案
三、子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司背書保證案
四、補正本公司於2018年11月8日董事會決議參與非100%持股之子公司合富(中國)醫療科技貿易有限公司增資人民幣3,700萬元案
一、2020年度第三季合併財務報告書
二、配合子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司申請上市,擬出具承諾函案
三、本公司銀行授信額度案
四、本公司新增背書保證案
五、本公司與各子公司之逾期應收帳款是否涉及資金貸與性質評估案
六、本公司與子公司資金貸與他人額度案
七、修訂本公司「背書保證作業程序」案
八、訂定本公司「風險管理政策及程序」案
九、訂定本公司「道德行為準則」案
十、訂定本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」案
十一、訂定本公司「職務代理制度及管理辦法」案
十二、2021年度稽核計畫
十三、簽證會計師報酬案
十四、本公司第七屆董事會獨立董事童宗雯薪資報酬建議案
十五、本公司第七屆董事會獨立董事蔡彥卿薪資報酬建議案
十六、本公司第七屆董事會獨立董事樓迎統薪資報酬建議案
十七、本公司2019年員工酬勞發放建議案
一、配合子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司申請上市,擬出具承諾函案
二、調整子公司合康生物技術開發(上海)有限公司、合璽醫療科技貿易(上海)有限公司、上海合康醫院管理諮詢有限公司資金貸與他人額度案一、2020年度第二季合併財務報告書
二、本公司及子公司銀行授信額度案
三、本公司與各子公司之逾期應收帳款是否涉及資金貸與性質評估案
四、本公司背書保證案
五、子公司合富(香港)控股有限公司背書保證案
六、設置本公司「公司治理主管」案
七、訂定「獨立董事之職責範疇規則」案
八、訂定「內部人申報作業程序」案
九、訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」案掃一掃
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