投资人关系 > 公司治理 > 董事会
本公司董事会由八位拥有丰富经营管理或专业领域经验的董事所组成。八位董事中，叁位为独立董事，独立董事人数高於董事席次的五分之一。
本届董事任期为2026.05.20~2029.05.19
台湾大学 商学系学士
合富医疗控股股份有限公司 董事长
合富（中国）医疗科技股份有限公司 总经理
美商优利系统台湾公司 协理
全国台湾同胞投资企业联谊会 副会长
上海市台湾同胞投资企业协会 副会长暨大健康行业工委会主委
天津市台湾同胞投资企业协会 副会长暨大健康行业工委会主委
上海现代服务业联合会医疗服务专业委员会 副主任
中华卫生医疗协会（台） 秘书长
中华安养照护协会（台） 秘书长
臺湾清华大学工业化学学士
合富集团创始人
合富(中国)医疗科技股份有限公司董事长
飞利浦香港公司医疗事业部大中华区总经理
美商贝克曼库尔特公司大中华区总经理
台湾大学工商管理学系学士
美国伊利诺大学企管硕士
台湾集成电路股份有限公司会计处处长
合富(中国)医疗科技股份有限公司独立董事
爱普科技股份有限公司 独立董事
淡江大学资讯工程研究所硕士
美国旧金山艺术学院广告系学士
金宝山事业股份有限公司董事长
美国任瑟理理工大学生物学博士
长庚科技大学校长
长庚大学医学院副院长
长庚大学生命科学系主任
长庚大学总务长
长庚大学医学院教授
长庚大学生理暨药理学科主任
密西根癌症中心研究员
麻省理工学院及波士顿大学生理学博士后研究员
日本独协医科大学 第一外科 博士
私立台北医学院 医学系 学士
行天宫医疗志业医疗财团法人 院长级主治医师
行天宫医疗志业医疗财团法人 医疗志业执行长
行天宫医疗志业医疗财团法人恩主公医院 院长
卫生福利部双和医院 院长
台北医学大学附设医院 院长
台湾消化外科 理事长
台湾外科医学会 理事长
恩主公医院医疗志业执行长
恩主公医院乳房外科主治医师
南加大企管博士
密西根大学企管硕士
台湾大学经济系学士
台湾大学会计系副教授
台大进修推广学院副院长
台湾财务报导准则委员会委员
国立台北商专会计统计系
美商贝克曼库尔特有限公司财会经理
台湾华特迪斯尼有限公司财会经理
新加坡商盛科有限公司台湾分公司财会经理
一、董事会多元化：本公司董事会由九位拥有丰富经营管理或专业领域经验的董事所组成，成员组成应考虑多元化，兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一，本国籍董事宜逾席次二分之一，台籍独立董事人数不少于二席，并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针，宜包括但不限于以下二大面向之标准：
1、基本条件与价值：性别、年龄、国籍及文化等。
2、专业知识与技能：专业背景（如法律、会计、产业、财务、营销或科技）、专业技能及产业经历等。
上述标准之目标与达成情形:
1、基本条件与价值中:
（1）8席董事中女性成员占3席，尚属分散。
（2）年龄分布于41-50岁者1席、51-60岁者1席、61-70岁者3席及71-80岁3者席，尚属分散。
（3）8席董事（含4席独立董事）皆为本国国籍，符合外国发行人台籍独立董事人数不少于2席。
（4）8席董事中有4席海外取得学士、硕士或博士学位，有4席大型外商公司工作经验，有2席美国就业与研发经验，董事学经历多元且具国际观、前瞻思维。
董事会成员多元化政策落实情形如下：
多元化项目
基本组成
专业知识与技能
姓名
国籍
性别
年龄
独立董事任期年资
专业背景
营运判断能力
会计及财务分析能力
经营管理能力
危机处理能力
产业知识
国际市场观
领导决策能力
41-50岁
51-60岁
61-70岁
71-80岁
3年以下
产业 经验
财务
王琼芝
中华民国
女
√
李惇
男
周露露
曹光澯
楼迎统
吴志雄
陈坤志
陈淑华
2020年3月9日董事会订定
第一条（订定目的及依据）
为落实公司治理并提升本公司董事会功能，建立绩效目标以加强董事会运作效率，爰依上市上柜公司治理实务守则第三十七条规定订定本办法，以资遵循。
第二条（应遵守之规范）
本公司董事会之绩效评估办法，其主要评估周期、评估期间、评估范围及方式、评估之执行单位、评估程序及其他应遵循事项，应依本办法之规定办理。
各功能性委员会之规程应列入至少每年执行一次内部委员会绩效评估之规范。
第三条（评估周期及期间）
本公司董事会每年应依据第六条及第八条之评估程序及评估指针执行一次内部董事会绩效评估。
董事会外部绩效评估之执行，应至少每三年由外部专业独立机构或外部专家学者团队执行评估一次。
董事会内部及外部绩效评估结果，应于次一年度第一季结束前完成。
第四条（评估范围及方式）
本公司董事会评估之范围，包括整体董事会、个别董事成员及功能性委员会之绩效评估。
评估之方式包括董事会内部自评、董事成员自评、同侪自评、委任外部专业机构、专家或其他适当方式进行绩效评估。
第五条（评估之执行单位）
本公司内部董事会绩效评估之执行单位，应明确了解受评估单位之运作情形，并具备公平、客观且独立之角色。
执行单位应具备公平、客观且由与受评单位之运作无直接利害关系之人或单位为之。
第六条（评估程序）
本公司董事会绩效评估程序说明如下：
一、 确立当年度受评估之单位、期间及范围(如整体董事会、个别董事成员、各功能性委员会等)。
二、 确立评估之方式(如董事会内部自评、董事成员(自我或同侪)自评、同侪评估、委托外部专业机构、专家评估等)。
三、 挑选适当之评估执行单位。
四、 由各执行单位收集董事会活动相关信息，并分发填写附表一「董事会绩效考核自评问卷」、附表二「董事成员(自我或同侪)考核自评问卷」及附表三「功能性委员会绩效考核自评问卷」等相关自评问卷，最后由统筹之执行单位将数据统一回收后，针对第八条评估指针之评分标准，记录评估结果报告，送交董事会报告检讨、改进。
第七条（外部专业机构、专家）
本公司安排执行董事会绩效评估的外部评估机构或外部专家学者团队，应符合下列规定：
一、外部评估机构或外部专家学者团队应具备专业性及独立性。
二、外部评估机构主要为承办有关董事会相关教育训练课程、提升企业公司治理等服务的相关机构或管理顾问公司。
三、外部专家学者团队，应聘任至少 3 位董事会或公司治理领域之专家或学者，评估公司董事会绩效评估执行情况，并撰写外部评估分析报告。
第八条（评估指标及评分标准）
本公司应考虑公司状况与需要订定董事会绩效评估之衡量项目，并至少应含括下列五大面向：
一、对公司营运之参与程度。
二、提升董事会决策质量。
三、董事会组成与结构。
四、董事的选任及持续进修。
五、内部控制。
董事成员（自我）绩效评估之衡量项目应至少含括下列六大面向：
一、公司目标与任务之掌握。
二、董事职责认知。
三、对公司营运之参与程度。
四、内部关系经营与沟通。
五、董事之专业及持续进修。
六、内部控制。
功能性委员会绩效评估之衡量项目应至少含括下列五大面向：
二、功能性委员会职责认知。
三、提升功能性委员会决策质量。
四、功能性委员会组成及成员选任。
董事会绩效评估之指标，应依据本公司之运作及需求订定符合且适于公司执行绩效评估之内容，并由薪酬委员会定期检讨及提出建议，并于董事会报告。评分之标准，可依公司需求修正及调整，亦可依各衡量面向采比重加权之方式评分。
第九条（董事会遴选董事参考）
本公司董事会遴选或提名独立董事时，应将个别董事绩效评估结果作为遴选之参考依据；并将个别董事绩效评估结果作为订定其个别薪资报酬之参考依据。
第十条（信息揭露）
本公司宜于年报中揭露是否订定董事会绩效评估办法，及揭露每年董事会绩效评估之执行情形，并说明评估方式。
本公司若由外部机构、专家执行董事会绩效评估，应于年报中揭露外部评估机构、专家姓名与专家专业说明，并说明该外部机构、专家是否与公司有业务往来、是否具备独立性。本公司所订定之绩效评估办法应于公开信息观测站及公司网站充分揭露。
第十一条（施行）
本办法经董事会讨论通过后施行，修正时亦同。
本办法订立于2020年3月9日。
依据：本公司「董事会绩效评估办法」办理
评估周期及期间：应至少每三年委由外部专业独立机构、外部专家学者团队或其他适当方式执行评估一次，其评估结果应于次一年度第一季结束前完成。本次为本公司第二度委外评估，本公司2025年度董事会评鉴及董事自我评鉴业已于2026年第一季前完成，已委请外部专业独立机构台湾董事会绩效协进会，办理本公司董事会绩效评估之执行，专家团队成员为陈胜源委员、林修葳委员及谢佩蓁委员。
评估方式：评估委员复核本公司填覆之自评问卷，验证本公司提供之左证文件，并访谈董事会成员及相关经理人。2026年2月24日进行书面审查会议，2026年3月3日进行视讯访评。受访人员包括董事长、独立董事（审计委员会召集人）、独立董事、总经理、公司治理主管及稽核主管。
台湾董事会绩效协进会参考下列规范，设计涵盖七大构面、共四十项指标的评估问卷：
《上市上柜公司治理实务守则》第三十七条
《董事会绩效评估办法》参考范例
金管会「公司治理3.0－永续发展蓝图」
「上市柜公司永续发展行动方案（2023年）」
七大构面如下：
(一) 董事会组成与结构：评估指标包括董事会独立性、性别及专业多元化、功能性委员会运作等。
(二) 董事之选任及持续进修：评估指标包括董事间关系及兼任经理人比例、独立董事任期结构、新任董事就任辅导、董事进修情形等。
(三) 董事会对公司营运之参与程度：评估指针包括董事会召开频率与出席率、股东会参与、议事数据提供、预算与财务监督等。
(四) 提升董事会决策质量：评估指标包括议案讨论深度、利害关系人沟通、外部专业意见之运用、董监责任保险等。
(五) 内部控制：评估指标包括独立董事与内部稽核及会计师之沟通、稽核主管任免与考核、检举管道之畅通等。
(六) 永续发展：评估指针包括永续治理与信息揭露、人才培育及接班规划、ESG绩效与薪酬链接、信息安全管理等。
(七) 价值创造：评估指标包括公司策略转型、营运与财务表现、创新与合作发展等。
评估结果：台湾董事会绩效协进会已于2026年3月9日出具董事会绩效评估报告，并已呈送2026年3月13日第八届第22次董事会。
评估期间
评估范围
机构独立性及评估方式
专家建议事项及本公司预计实行措施
报告书下载
2025/1/1 - 2026/12/31
董事会及个别董事成员
台湾董事会绩效协进会为独立、专业之董事会绩效评估机构。评估委员及其配偶、受扶养亲属与本公司无重大财务利益或足以影响独立性之商业关系，与本公司董事无亲属关系，亦未担任本公司董事或其他职务，具独立性。
该协进会委派三位评估委员，就七大构面共四十项指标，以问卷复核、书面审查及视讯访评方式评估董事会效能。七大构面为：董事会组成与结构、董事之选任及持续进修、董事会对公司营运之参与程度、提升董事会决策质量、内部控制、永续发展及价值创造。
评估结果：
外部专家评估后，认为本公司董事会之治理及运作已大致符合台湾证券交易所与证券柜台买卖中心对公司治理实务及董事会绩效评估之相关规范。具体优点如下：
(1) 董事会组成兼具独立性与多元化
本届董事会由8席董事组成，一般董事与独立董事各4席，独立董事占比达50%。董事长与总经理具配偶关系，本公司因此增设一席独立董事，强化董事会之独立监督功能。
女性董事共3席（含1位一般董事及2位独立董事），占比达38%，展现性别多元化。
(2) 董事专业背景多元，切合公司营运需求
一般董事之专业涵盖商学、化工、生物医药及广告等领域；独立董事则分别具生物、医药及会计专业背景。多位董事具丰富实务历练，专业组合多元互补，符合本公司医疗产业经营与智慧医疗转型发展所需。
(3) 功能性委员会成员专业适任
审计委员会由4位独立董事组成，由具会计专长之独立董事担任召集人。薪资报酬委员会由3位独立董事组成，由具生物与医药专长之独立董事担任召集人。召集人专长与委员会职能相符，可有效辅助董事会职能发挥。
(4) 独立董事专业尽责，兼顾专长延续与组成更新
独立董事持续为本公司提供生物医疗产业与会计政策之专业建言，有助公司经营发展。四位独立董事中，二位分别在生物医学与会计专业具丰富资历，本公司持续选任以借重其专长；另二位为初任，兼顾经验传承与组成更新。
(5) 董事用心履职并持续精进专业
2023年至2025年全体董事进修时数均符合主管机关规定，且有1位独立董事于2024年进修时数超过规定。本届董事会已开会20次，绝大多数董事出席率达85%以上，董事会议内容具体深入；经营成果与预算产生差异时，董事亦实时扮演指挥与督导角色。
(6) 对外部评估建议落实改善
本公司对前次外部评估之建议能适切响应并落实改善，彰显董事会当责态度与精进治理之企图心。
外部专家建议：
1、建议审计委员会分别与会计师、内部稽核主管进行单独沟通会议，每年至少各两次，同时作成书面纪录并揭露于官网或年报。
2、股东会议中，增列「审计委员会与内部稽核主管之沟通情形」报告案。
3、建议公司为独立董事设置能同步收到内/外部人员检举信函之电子信箱，以增进检举机制之效率性与透明度
4、建议公司于股东会上报告永续发展推动情形，并将永续报告书送第三方确信，以增进外部股东对公司永续发展执行情形之了解及提升永续报告书之公信力。
本公司预计实行措施及执行情形：
1、审计委员会分别与会计师、内部稽核主管进行单独沟通会议，「审计委员会与内部稽核主管之沟通情形」，请参阅年报P28。
2、于2026股东会议中，已增列「审计委员会与内部稽核主管之沟通情形」报告案
3、公司已为独立董事设置能同步收到内/外部人员检举信函之电子信箱SPEAKUP@COWEALTH.COM，以增进检举机制之效率性与透明度
4、于2026股东会议中，已增列「2026年永续发展推动情形」报告案，以增进外部股东对公司永续发展执行情形之了解。
为落实公司治理并提升董事会功能，本公司于2020年3月9日订定「董事会绩效评估办法」并经董事会通过，规范每年应执行内部董事会绩效评估，并于次一年度第一季结束前完成。其评估之方式，包括董事会及功能性委员会内部自评、董事成员自评方式进行绩效评估。
本公司董事会、审计委员会、薪资报酬委员会及个别董事成员以问卷方式进行绩效评估。2026年1月由议事单位发出「董事会成员自评问卷」8份，回收8份，并将董事会绩效评估结果提报2026年3月13日第八届第22次董事会。
董事会/董事会成员自评/功能性委员之绩效评估结果：本公司2025年度董事会绩效评估自评结果介于5分「非常同意」与4 分「同意」之间，董事对于各项评核指标运作多为非常同意，董事会及各功能性委员会整体运作良好，符合公司治理要求，且有效强化董事职能与维护股东权益。
2025年度董事会绩效评估 自评报告(评估期间:2025年1月1日~2025年12月31日)
序号
评估方式
评估内容
题数
评估结果
1
董事成员自评
董事会
1.对公司营运之参与程度 2.提升董事会决策质量 3.董事会组成与结构 4.董事之选任及持续进修 5.内部控制
12 12 7 7 7
自评总平均4.95 (满分5分)
2
个别董事成员
1.公司目标与任务之掌握 2.董事职责认知 3.对公司营运之参与程度 4.内部关系经营与沟通 5.董事之专业及持续进修 6.内部控制
3 3 8 3 3 3
自评总平均4.98 (满分5分)
3
审计委员会成员自评
审计委员会
1.对公司营运之参与程度 2.审计委员会职责认知 3.提升审计委员会决策质量 4.审计委员组成及成员选任 5.内部控制
4 5 7 3 3
自评总平均4.94 (满分5分)
4
薪酬委员会成员自评自评
薪酬委员会
1.对公司营运之参与程度 2.薪酬委员会职责认知 3.提升薪酬委员会决策质量 4.薪酬委员组成及成员选任
4 5 7 3
自评总平均4.76 (满分5分)
2024年度董事会绩效评估 自评报告(评估期间:2024年1月1日~2024年12月31日)
自评总平均4.85 (满分5分)
自评总平均4.91 (满分5分)
自评总平均4.77 (满分5分)
自评总平均4.64 (满分5分)
2023年度董事会绩效评估 自评报告(评估期间:2023年1月1日~2023年12月31日)
董事自评
整体董事会
自评总平均4.97 (满分5分) 董事会运作良好
各功能性委员会
自评总平均4.99 (满分5分)
1.对公司营运之参与程度 2.薪酬委员会职责认知 3.提升薪酬委员会决策质量 4.薪酬委员组成及成员选任 5.内部控制
2022年度董事会绩效评估 自评报告(评估期间:2022年1月1日~2022年12月31日)
自评总平均4.87 (满分5分) 董事会运作良好
自评总平均4.92 (满分5分) 自评总平均4.92
自评总平均4.97 (满分5分)
自评总平均4.96 (满分5分)
2021年度董事会绩效评估 自评报告(评估期间:2021年1月1日~2021年12月31日)
A. 对公司营运之参与程度 B. 提升董事会决策质量 C. 董事会组成与结构 D. 董事之选任及持续进修 E. 内部控制
自评总平均:92.5分 董事会运作良好
A. 公司目标与任务之掌握 B. 董事职责认知 C. 对公司营运之参与程度 D. 内部关系经营与沟通 E. 董事之专业及持续进修 F. 内部控制
自评总平均:91.7分
自评总平均:93.4分
2020年度董事会绩效评估 自评报告(评估期间:2020年1月1日~2020年12月31日)
自评总平均:94.0分 董事会运作顺畅
自评总平均:97.5分 表现尚优
对公司营运之参与程度 审计委员会职责认知 提升审计委员会决策质量 审计委员会组成及成员选任 内部控制
自评总平均:92.4分 审计委员会运作顺畅
对公司营运之参与程度 薪酬委员会职责认知 提升薪酬委员会决策质量 薪酬委员会组成及成员选任 内部控制
自评总平均:95.2分 薪酬委员会运作顺畅
一、本公司「公司章程」明定董事之选举全面采候选人提名制度，并于「公司治理实务守则」及「董事选举办法」明定董事会成员组成应考量多元化，并就公司本身运作、营运型态及发展需求拟订多元化方针，包括但不限于基本条件与价值、专业知识技能等两大面向之标准。
二、公司在重要管理阶层之接班计划中，除具有营运管理能力、专业能力及卓越的工作绩效表现外，价值观及核心职能更要与公司相符，包含诚信正直、正向积极、创新能力、沟通能力和持续学习。
三、本公司由总经理室统筹建置传承人才发展机制，定义关键职位，每一关键职位提报1~2位传承人选，并设定预计接班时程。再依据传承人选之个人优势及发展能力订定个人发展计划(Individual Development Program，IDP)进行培训及发展，完善备位的准备度。
四、办理高阶主管(含总经理)策略共识营，每年至少进行一次培训，针对未来策略规划主题课程；另外，每半年进行一次领导梯队(中高阶主管)管理才能培训，藉由内部高阶及外部专家，学习标竿企业典范、科技产业新知与公司组织文化与经营管理的实务。
（各年度运作情形请参阅股东会年报）
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