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本公司董事会由九位拥有丰富经营管理或专业领域经验的董事所组成。九位董事中，叁位为独立董事，独立董事人数高於董事席次的五分之一。
本届董事任期为2020.05.27~2023.05.26
台湾大学 商学系学士
合富医疗控股股份有限公司 董事长
合富（中国）医疗科技股份有限公司 总经理
美商优利系统台湾公司 协理
全国台湾同胞投资企业联谊会 副会长
上海市台湾同胞投资企业协会 副会长暨大健康行业工委会主委
天津市台湾同胞投资企业协会 副会长暨大健康行业工委会主委
上海现代服务业联合会医疗服务专业委员会 副主任
中华卫生医疗协会（台） 秘书长
中华安养照护协会（台） 秘书长
臺湾清华大学工业化学学士
合富集团创始人
合富(中国)医疗科技股份有限公司董事长
飞利浦香港公司医疗事业部大中华区总经理
美商贝克曼库尔特公司大中华区总经理
国防医学院生命科学研究所博士班
台湾大学医学院微生物学研究所硕士
台湾师范大学生物学系学士
合富医疗控股股份有限公司总经理
国防医学院预防医学研究所分子生物及病毒学组组长、流行病学组组长、首席研究员兼研究部主任
美国疾病预防控制中心客座研究员
美国国家卫生研究院客座研究员
美国陆军传染病医学研究所研究员
卫生署检疫总所/预防医学研究所/疾病管制局顾问
淡江大学资讯工程研究所硕士
美国旧金山艺术学院广告系学士
金宝山事业股份有限公司董事长
中兴大学食品科学系学士
合富（中国）医疗科技贸易有限公司销售总监
美商必帝公司台湾分公司CAD事业部经理
美商贝克曼臺湾分公司业务代表
美国任瑟理理工大学生物学博士
长庚科技大学校长
长庚大学医学院副院长
长庚大学生命科学系主任
长庚大学总务长
长庚大学医学院教授
长庚大学生理暨药理学科主任
密西根癌症中心研究员
麻省理工学院及波士顿大学生理学博士后研究员
铭传大学会计统计系学士
台湾优利系统股份有限公司财务长
资诚联合会计师事务所副理
南加大企管博士
密西根大学企管硕士
台湾大学经济系学士
台湾大学会计系副教授
台大进修推广学院副院长
台湾财务报导准则委员会委员
国立台北商专会计统计系
美商贝克曼库尔特有限公司财会经理
台湾华特迪斯尼有限公司财会经理
新加坡商盛科有限公司台湾分公司财会经理
一、董事会多元化：本公司董事会由九位拥有丰富经营管理或专业领域经验的董事所组成，成员组成应考量多元化，兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一，本国籍董事宜逾席次二分之一，台籍独立董事人数不少于二席，并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针，宜包括但不限于以下二大面向之标准：
1、基本条件与价值：性别、年龄、国籍及文化等。
2、专业知识与技能：专业背景（如法律、会计、产业、财务、营销或科技）、专业技能及产业经历等。
上述标准之目标与达成情形:
1、基本条件与价值中:
（1）9席董事中女性成员占2席，尚属分散，未来目标朝向女性董事占席次三分之一。
（2）年龄分布于41-50岁者1席、51-60岁者1席、61-70岁者5席及71-80岁2者席，尚属分散。
（3）9席董事（含4席独立董事）皆为本国国籍，符合外国发行人台籍独立董事人数不少于2席。
（4）9席董事中有4席海外取得学士、硕士或博士学位，有4席大型外商公司工作经验，有2席美国就业与研发经验，董事学经历多元且具国际观、前瞻思维。
董事会成员多元化政策落实情形如下：
多元化项目
基本组成
专业知识与技能
姓名
国籍
性别
年龄
独立董事任期年资
专业背景
营运判断能力
会计及财务分析能力
经营管理能力
危机处理能力
产业知识
国际市场观
领导决策能力
41-50岁
51-60岁
61-70岁
71-80岁
3年以下
产业 经验
财务
王琼芝
中华民国
女
√
李惇
男
金权
曹光澯
胡柏坚
楼迎统
童宗雯
蔡彦卿
陈坤志
2020年3月9日董事会订定
第一条（订定目的及依据）
为落实公司治理并提升本公司董事会功能，建立绩效目标以加强董事会运作效率，爰依上市上柜公司治理实务守则第三十七条规定订定本办法，以资遵循。
第二条（应遵守之规范）
本公司董事会之绩效评估办法，其主要评估周期、评估期间、评估范围及方式、评估之执行单位、评估程序及其他应遵循事项，应依本办法之规定办理。
各功能性委员会之规程应列入至少每年执行一次内部委员会绩效评估之规范。
第三条（评估周期及期间）
本公司董事会每年应依据第六条及第八条之评估程序及评估指标执行一次内部董事会绩效评估。
董事会外部绩效评估之执行，应至少每三年由外部专业独立机构或外部专家学者团队执行评估一次。
董事会内部及外部绩效评估结果，应于次一年度第一季结束前完成。
第四条（评估范围及方式）
本公司董事会评估之范围，包括整体董事会、个别董事成员及功能性委员会之绩效评估。
评估之方式包括董事会内部自评、董事成员自评、同侪自评、委任外部专业机构、专家或其他适当方式进行绩效评估。
第五条（评估之执行单位）
本公司内部董事会绩效评估之执行单位，应明确了解受评估单位之运作情形，并具备公平、客观且独立之角色。
执行单位应具备公平、客观且由与受评单位之运作无直接利害关系之人或单位为之。
第六条（评估程序）
本公司董事会绩效评估程序说明如下：
一、 确立当年度受评估之单位、期间及范围(如整体董事会、个别董事成员、各功能性委员会等)。
二、 确立评估之方式(如董事会内部自评、董事成员(自我或同侪)自评、同侪评估、委托外部专业机构、专家评估等)。
三、 挑选适当之评估执行单位。
四、 由各执行单位收集董事会活动相关信息，并分发填写附表一「董事会绩效考核自评问卷」、附表二「董事成员(自我或同侪)考核自评问卷」及附表三「功能性委员会绩效考核自评问卷」等相关自评问卷，最后由统筹之执行单位将资料统一回收后，针对第八条评估指标之评分标准，记录评估结果报告，送交董事会报告检讨、改进。
第七条（外部专业机构、专家）
本公司安排执行董事会绩效评估的外部评估机构或外部专家学者团队，应符合下列规定：
一、外部评估机构或外部专家学者团队应具备专业性及独立性。
二、外部评估机构主要为承办有关董事会相关教育训练课程、提升企业公司治理等服务的相关机构或管理顾问公司。
三、外部专家学者团队，应聘任至少 3 位董事会或公司治理领域之专家或学者，评估公司董事会绩效评估执行情况，并撰写外部评估分析报告。
第八条（评估指标及评分标准）
本公司应考量公司状况与需要订定董事会绩效评估之衡量项目，并至少应含括下列五大面向：
一、对公司营运之参与程度。
二、提升董事会决策质量。
三、董事会组成与结构。
四、董事的选任及持续进修。
五、内部控制。
董事成员（自我）绩效评估之衡量项目应至少含括下列六大面向：
一、公司目标与任务之掌握。
二、董事职责认知。
三、对公司营运之参与程度。
四、内部关系经营与沟通。
五、董事之专业及持续进修。
六、内部控制。
功能性委员会绩效评估之衡量项目应至少含括下列五大面向：
二、功能性委员会职责认知。
三、提升功能性委员会决策质量。
四、功能性委员会组成及成员选任。
董事会绩效评估之指标，应依据本公司之运作及需求订定符合且适于公司执行绩效评估之内容，并由薪酬委员会定期检讨及提出建议，并于董事会报告。评分之标准，可依公司需求修正及调整，亦可依各衡量面向采比重加权之方式评分。
第九条（董事会遴选董事参考）
本公司董事会遴选或提名独立董事时，应将个别董事绩效评估结果作为遴选之参考依据；并将个别董事绩效评估结果作为订定其个别薪资报酬之参考依据。
第十条（信息揭露）
本公司宜于年报中揭露是否订定董事会绩效评估办法，及揭露每年董事会绩效评估之执行情形，并说明评估方式。
本公司若由外部机构、专家执行董事会绩效评估，应于年报中揭露外部评估机构、专家姓名与专家专业说明，并说明该外部机构、专家是否与公司有业务往来、是否具备独立性。本公司所订定之绩效评估办法应于公开信息观测站及公司网站充分揭露。
第十一条（施行）
本办法经董事会讨论通过后施行，修正时亦同。
本办法订立于2020年3月9日。
2022年度董事会绩效评估 自评报告(评估期间:2022年1月1日~2022年12月31日)
序号
评估方式
评估范围
评估内容
评估结果
1
董事自评
整体董事会
1.对公司营运之参与程度 2.提升董事会决策质量 3.董事会组成与结构 4.董事之选任及持续进修 5.内部控制
自评总平均4.87 (满分5分) 董事会运作良好
2
个别董事成员
1.公司目标与任务之掌握 2.董事职责认知 3.对公司营运之参与程度 4.内部关系经营与沟通 5.董事之专业及持续进修 6.内部控制
自评总平均4.92 (满分5分) 自评总平均4.92
3
各功能性委员会
1.对公司营运之参与程度 2.审计委员会职责认知 3.提升审计委员会决策质量 4.审计委员组成及成员选任 5.内部控制
自评总平均4.97 (满分5分)
4
1.对公司营运之参与程度 2.薪酬委员会职责认知 3.提升薪酬委员会决策质量 4.薪酬委员组成及成员选任 5.内部控制
自评总平均4.96 (满分5分)
2021年度董事会绩效评估 自评报告(评估期间:2021年1月1日~2021年12月31日)
A. 对公司营运之参与程度 B. 提升董事会决策质量 C. 董事会组成与结构 D. 董事之选任及持续进修 E. 内部控制
自评总平均:92.5分 董事会运作良好
A. 公司目标与任务之掌握 B. 董事职责认知 C. 对公司营运之参与程度 D. 内部关系经营与沟通 E. 董事之专业及持续进修 F. 内部控制
自评总平均:91.7分
自评总平均:93.4分
2020年度董事会绩效评估 自评报告(评估期间:2020年1月1日~2020年12月31日)
自评总平均:94.0分 董事会运作顺畅
自评总平均:97.5分 表现尚优
对公司营运之参与程度 审计委员会职责认知 提升审计委员会决策质量 审计委员会组成及成员选任 内部控制
自评总平均:92.4分 审计委员会运作顺畅
对公司营运之参与程度 薪酬委员会职责认知 提升薪酬委员会决策质量 薪酬委员会组成及成员选任 内部控制
自评总平均:95.2分 薪酬委员会运作顺畅
一、本公司「公司章程」明定董事之选举全面采候选人提名制度，并于「公司治理实务守则」及「董事选举办法」明定董事会成员组成应考量多元化，并就公司本身运作、营运型态及发展需求拟订多元化方针，包括但不限于基本条件与价值、专业知识技能等两大面向之标准。
二、公司在重要管理阶层之接班计划中，除具有营运管理能力、专业能力及卓越的工作绩效表现外，价值观及核心职能更要与公司相符，包含诚信正直、正向积极、创新能力、沟通能力和持续学习。
三、本公司由总经理室统筹建置传承人才发展机制，定义关键职位，每一关键职位提报1~2位传承人选，并设定预计接班时程。再依据传承人选之个人优势及发展能力订定个人发展计划(Individual Development Program，IDP)进行培训及发展，完善备位的准备度。
四、办理高阶主管(含总经理)策略共识营，每年至少进行一次培训，针对未来策略规划主题课程；另外，每半年进行一次领导梯队(中高阶主管)管理才能培训，藉由内部高阶及外部专家，学习标竿企业典范、科技产业新知与公司组织文化与经营管理的实务。
（各年度运作情形请参阅股东会年报）
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