發言日期

2024/07/12

主旨

公告更补正本公司民国112年度及113年第一季合并财务报告 部分项目及财务附注部分内容说明

事實發生日

2024-07-12

說明

1.事实发生日:113/07/12
2.公司名称:合富医疗控股股份有限公司
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不适用
5.发生缘由:公告更补正本公司民国112年度及113年第一季合并财务报告部分项目及财务附注部分内容说明
6.更正信息项目/报表名称:112年度及113年第一季合并资产负债表、合并综合损益表、合并权益变动表、合并现金流量表及部分项目及财务附注部分内容说明
7.更正前金额/内容/页次:
112.12.31
112年度合并资产负债表/P.4 更正后 更正前
存货 838,989 850,989
流动资产合计 5,659,741 5,671,741
资产总计 6,623,374 6,635,374
未分配盈余 495,973 502,573
保留盈余合计 919,939 926,539
归属于母公司业主之权益合计 2,712,284 2,718,884
非控制权益 2,304,154 2,309,554
权益总计 5,016,438 5,028,438
负债及权益总计 6,623,374 6,635,374

112年度
112年度合并综合损益表/P.5 更正后 更正前
营业成本 3,828,116 3,816,116
营业毛利 984,453 996,453
营业利益 264,172 276,172
税前净利 258,310 270,310
本期净利 138,360 150,360
本期综合损益总额 48,736 60,736
本期净利归属于母公司业主 49,109 55,709
本期净利归属于非控制权益 89,251 94,651
综合损益总额归属于母公司业主 814 7,414
综合损益总额归属于非控制权益 47,922 53,322
基本每股盈余 0.63 0.72
稀释每股盈余 0.63 0.72

更正受连动影响之合并权益变动表(P.6)、合并现金流量表(P.7)及附注六
(五)存货(P.26)、六(十九)每股盈余(P.37)、十三(一)1.为他人背书保证
之限额信息(P.50-51)、10.母子公司间业务关系及重要交易往来情形占资
产比率信息(P.52-53)、十三(三)大陆投资信息2.转投资大陆地区限额
(P.56)、十四(二)部门信息(P.57-58)
========================================================
113.3.31 112.12.31
113年第一季合并资产负债表/P.4 更正后 更正前 更正后 更正前
存货 876,173 888,173 838,989 850,989
流动资产合计 5,896,570 5,908,570 5,659,741 5,671,741
资产总计 6,805,988 6,817,988 6,623,374 6,635,374
未分配盈余 501,217 507,817 495,973 502,573
保留盈余合计 925,183 931,783 919,939 926,539
归属于母公司业主之权益合计 2,789,108 2,795,708 2,712,284 2,718,884
非控制权益 2,377,460 2,382,860 2,304,154 2,309,554
权益总计 5,166,568 5,178,568 5,016,438 5,028,438
负债及权益总计 6,805,988 6,817,988 6,623,374 6,635,374

更正受连动影响之合并权益变动表(P.6)及附注六(五)存货(P.15)、十三(一)
1.为他人背书保证之限额信息(P.35-36)、10.母子公司间业务关系及重要交易
往来情形占资产比率信息(P.37)、十三(三)大陆投资信息2.转投资大陆地区限
额(P.40)、十四(一)部门信息(P.42)
8.更正后金额/内容/页次:同上述说明
9.因应措施:发布重大讯息并将更补正后之内容上传至公开信息观测站财务报告更(补)正专区
10.其他应叙明事项:无

發言日期

2024/06/19

主旨

代重要子公司合富（中国）医疗科技股份有限公司公告 董事会通过各项议案

事實發生日

2024-06-19

說明

1.事实发生日:113/06/19
2.公司名称:合富（中国）医疗科技股份有限公司，以下简称：合富（中国）
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:合富（中国）为本公司持股55.00%之转投资公司
5.发生缘由:代重要子公司合富（中国）公告董事会通过各项议案
1、审议《关于会计估计变更的议案》；
2、审议《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》；
3、审议《关于聘任董事会秘书的议案》；
4、审议《关于变更部分募集资金专户的议案》。
6.因应措施:无
7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，本则重大讯息同时符合证券交易法施行细则第7条第9款所定对股东权益或证券价格有重大影响之事项):上述公告之详细内容，请参阅上海证券交易所披露网站：http://www.sse.com.cn/

發言日期

2024/06/13

主旨

代重要子公司合富（中国）医疗科技股份有限公司公告 订定除息基准日及现金股利发放日

事實發生日

2024-06-13

說明

1.董事会、股东会决议或公司决定日期:113/06/13
2.除权、息类别（请填入「除权」、「除息」或「除权息」）:除息
3.发放股利种类及金额:现金股利人民币23,883,157.98元(含税)
4.除权（息）交易日:113/6/21
5.最后过户日:NA
6.停止过户起始日期:NA
7.停止过户截止日期:NA
8.除权（息）基准日:113/06/20
9.债券最后申请转换日期:NA
10.债券停止转换起始日期:NA
11.债券停止转换截止日期:NA
12.现金股利发放日期:113/6/21
13.其他应叙明事项:
本次利润分配方案经113年4月29日的2023年年度股东大会审议通过。以113/6/20收盘后股东名册为发放股利依据，现金股利发放日为113/6/21。本次利润分配方案以股本398,052,633股为基数，每股派发现金股利0.06元(含税)，共计派发现金股利人民币23,883,157.98元(含税)。

發言日期

2024/06/07

主旨

公告本公司董事会决议订定除息基准日及现金股利发放日

事實發生日

2024-06-07

說明

1.董事会、股东会决议或公司决定日期:113/06/07
2.除权、息类别（请填入「除权」、「除息」或「除权息」）:除息
3.发放股利种类及金额:每股配发现金股利新台币0.4元，共计新台币30,979,819元
4.除权（息）交易日:113/06/27
5.最后过户日:113/06/30
6.停止过户起始日期:113/07/01
7.停止过户截止日期:113/07/05
8.除权（息）基准日:113/07/05
9.债券最后申请转换日期:NA
10.债券停止转换起始日期:NA
11.债券停止转换截止日期:NA
12.现金股利发放日期:113/08/02
13.其他应叙明事项:
本公司113年5月29日股东常会决议授权董事会订定配息基准日等相关事宜。
本公司113年6月7日董事会决议现金股利拟订于113年8月2日委由本公司股务代理机构发放，如因特殊因素调整发放者，拟授权董事长全权处理之。

發言日期

2024/06/07

主旨

本公司董事会决议召开113年股东临时会

事實發生日

2024-06-07

說明

1.董事会决议日期:113/06/07
2.股东临时会召开日期:113/09/10
3.股东临时会召开地点:台北市敦化南路二段76号23楼本集团之枢纽中心会议室
4.股东临时会召开方式(实体股东会/视讯辅助股东会/视讯股东会，请择一输入):实体股东会
5.召集事由一、报告事项:无
6.召集事由二、承认事项:无
7.召集事由三、讨论事项:无
8.召集事由四、选举事项:独立董事补选案
9.召集事由五、其他议案:解除补选独立董事竞业禁止限制案
10.召集事由六、临时动议:无
11.停止过户起始日期:113/08/12
12.停止过户截止日期:113/09/10
13.其他应叙明事项:
依中华民国法令，订定书面方式受理股东提名独立董事相关事宜如下：
(1)受理期间：自2024 年6 月14 日起至2024 年6 月24 日止。
(2)受理处所：台北市敦化南路二段76 号23 楼(英属盖曼群岛商合富医疗器材股份有限公司台湾分公司)
(3)提名资格：单一或共同持有已发行股份总数百分之一以上股东。
(4)受理股东提名方式：
本次应选名额独立董事1 席。凡有意提名独立董事候选人名单之股东，请于2024 年6 月24 日17 时前，以书面方式，并检附及叙明提名人数据及被提名人姓名、学(经)历、符合独立董事专业资格之相关证明文件。股东提名人数超过独立董事应选名额或所提名人选不符法定资格者，即不列入候选人名单。
本次股东临时会股东以电子方式行使表决权，相关事项如下：
(1)行使期间：自2024 年8 月26 日至2024 年9 月7 日止。
(2)电子投票平台：台湾集中保管结算所股份有限公司，网址：https://www.stockvote.com.tw

發言日期

2024/05/29

主旨

公告本公司113年5月29日股东常会重要决议事项

事實發生日

2024-05-29

說明

1.股东常会日期:113/05/29
2.重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补:
通过承认2023年度盈余分配案
3.重要决议事项二、章程修订:
通过本公司「公司章程」修订案
4.重要决议事项三、营业报告书及财务报表:
通过承认2023年度财务报表及营业报告书案
5.重要决议事项四、董监事选举:无
6.重要决议事项五、其他事项:
(1)通过本公司「取得或处分资产处理程序」修订案
(2)通过本公司「股东会议事规则」修订案
(3)通过本公司「董事选任程序」订定案
(4)通过本公司授权董事会决议修订董事会议事规范案
7.其他应叙明事项:无

發言日期

2024/05/29

主旨

公告本公司审计委员会召集人异动

事實發生日

2024-05-29

說明

1.发生变动日期:113/05/29
2.功能性委员会名称:审计委员会
3.旧任者姓名:蔡彦卿
4.旧任者简历:蔡彦卿 国立台湾大学会计学系教授
5.新任者姓名:陈坤志
6.新任者简历:陈坤志 国立台湾大学会计学系副教授
7.异动情形（请输入「辞职」、「解任」、「任期届满」、「逝世」或「新任」）:新任
8.异动原因:原审计委员会召集人辞任，由委员会委员相互推举
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23
10.新任生效日期:113/05/29
11.其他应叙明事项:无

發言日期

2024/05/15

主旨

公告本公司独立董事辞任

事實發生日

2024-05-15

說明

1.发生变动日期:113/05/15
2.选任或变动人员别（请输入法人董事、法人监察人、独立董事、自然人董事或自然人监察人）:独立董事
3.旧任者职称、姓名及国籍:独立董事 蔡彦卿 中华民国
4.旧任者简历:独立董事 蔡彦卿 台湾大学会计学系教授
5.新任者职称、姓名及国籍:不适用
6.新任者简历:不适用
7.异动情形（请输入「辞职」、「解任」、「任期届满」、「逝世」或「新任」）:辞职
8.异动原因:个人因素
9.新任者选任时持股数:不适用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23
11.新任生效日期:不适用
12.同任期董事变动比率:1/9
13.同任期独立董事变动比率:1/4
14.同任期监察人变动比率:不适用
15.属三分之一以上董事发生变动(请输入是或否):否
16.异动后于中华民国设有户籍之董事席次未逾现有董事二分之一(请输入是或否，填「是」者,请附加说明具体因应措施):否
17.异动后独立董事于中华民国设有户籍人数少于2人(请输入是或否，填「是」者,请附加说明具体因应措施):否
18.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，本则重大讯息同时符合证券交易法施行细则第7条第6款所定对股东权益或证券价格有重大影响之事项):辞任生效日为113/05/15。

發言日期

2024/05/15

主旨

公告本公司审计委员会委员成员暨召集人辞任

事實發生日

2024-05-15

說明

1.发生变动日期:113/05/15
2.功能性委员会名称:审计委员会
3.旧任者姓名:蔡彦卿
4.旧任者简历:蔡彦卿 国立台湾大学会计学系教授
5.新任者姓名:不适用
6.新任者简历:不适用
7.异动情形（请输入「辞职」、「解任」、「任期届满」、「逝世」或「新任」）:辞职
8.异动原因:个人因素
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23
10.新任生效日期:不适用
11.其他应叙明事项:辞任生效日为113/05/15。

發言日期

2024/05/13

主旨

公告本公司董事会通过113年度第一季合并财务报告

事實發生日

2024-05-13

說明

1.提报董事会或经董事会决议日期:113/05/13
2.审计委员会通过日期:113/05/13
3.财务报告或年度自结财务资讯报导期间
起讫日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累计至本期止营业收入(仟元):1,046,246
5.1月1日累计至本期止营业毛利(毛损) (仟元):228,437
6.1月1日累计至本期止营业利益(损失) (仟元):35,386
7.1月1日累计至本期止税前净利(净损) (仟元):36,966
8.1月1日累计至本期止本期净利(净损) (仟元):22,021
9.1月1日累计至本期止归属于母公司业主净利(损) (仟元):5,244
10.1月1日累计至本期止基本每股盈余(损失) (元):0.07
11.期末总资产(仟元):6,817,988
12.期末总负债(仟元):1,639,420
13.期末归属于母公司业主之权益(仟元):2,795,708
14.其他应叙明事项:无

發言日期

2024/05/03

主旨

公告本公司113年第一季合并财务报告董事会召开日期

事實發生日

2024-05-03

說明

1.董事会召集通知日:113/05/03
2.董事会预计召开日期:113/05/13
3.预计提报董事会或经董事会决议之财务报告或年度自结财务资讯年季:
113年第一季合并财务报告
4.其他应叙明事项:无

發言日期

2024/04/29

主旨

代重要子公司合富（中国）医疗科技股份有限公司公告董事会通过各项议案

事實發生日

2024-04-29

說明

1.事实发生日:113/04/29
2.公司名称:合富（中国）医疗科技股份有限公司，以下简称：合富（中国）
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:合富（中国）为本公司持股55.00%之转投资公司
5.发生缘由:代重要子公司合富（中国）公告董事会通过各项议案
审议《关于公司2024年第一季度报告的议案》
6.因应措施:无
7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，
本则重大讯息同时符合证券交易法施行细则第7条第9款所定
对股东权益或证券价格有重大影响之事项):上述公告之详细内容，
请参阅上海证券交易所披露网站：http://www.sse.com.cn/

發言日期

2024/04/29

主旨

代重要子公司合富（中国）医疗科技股份有限公司公告2023年年度股东大会决议事项

事實發生日

2024-04-29

說明

1.股东常会日期:113/04/29
2.重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补:
通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
3.重要决议事项二、章程修订:无
4.重要决议事项三、营业报告书及财务报表:
通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.重要决议事项四、董监事选举:无
6.重要决议事项五、其他事项:
(1)通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
(2)通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
(3)通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
(4)通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
(5)通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
(6)通过《关于公司2024年度对外担保额度计划的议案》
7.其他应叙明事项:上述公告之详细内容，请参阅上海证券交易所披露网站：http://www.sse.com.cn/

發言日期

2024/04/11

主旨

代重要子公司合富（中国）医疗科技股份有限公司公告召开2023年年度业绩说明会

事實發生日

2024-04-19

說明

1.发布财务业务资讯之日期及时间:113/04/19
2.发布财务业务资讯之地点:网络会议
3.公开之财务、业务相关资讯:2023年年度经营成果、财务状况
4.若有发布新闻稿者，其新闻稿之内容:不适用
5.其他应叙明事项:
召开时间：2024年04月19日（星期五）11:30-12:30
影音连结资讯：价值在线网站https://www.ir-online.cn，以网络纯文字互动方式召开
上述公告之详细内容，请参阅上海证券交易所披露网站：http://www.sse.com.cn/

發言日期

2024/03/22

主旨

公告本公司董事会通过112年度合幷财务报告

事實發生日

2024-03-22

說明

1.提报董事会或经董事会决议日期:113/03/22
2.审计委员会通过日期:113/03/22
3.财务报告或年度自结财务资讯报导期间
起讫日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累计至本期止营业收入(仟元):4,812,569
5.1月1日累计至本期止营业毛利(毛损) (仟元):996,453
6.1月1日累计至本期止营业利益(损失) (仟元):276,172
7.1月1日累计至本期止税前净利(净损) (仟元):270,310
8.1月1日累计至本期止本期净利(净损) (仟元):150,360
9.1月1日累计至本期止归属于母公司业主净利(损) (仟元):55,709
10.1月1日累计至本期止基本每股盈余(损失) (元):0.72
11.期末总资产(仟元):6,635,374
12.期末总负债(仟元):1,606,936
13.期末归属于母公司业主之权益(仟元):2,718,884
14.其他应叙明事项:无

發言日期

2024/03/22

主旨

公告本公司董事会决议股利分派

事實發生日

2024-03-22

說明

1. 董事会拟议日期：113/03/22
2. 股利所属年(季)度：112年 年度
3. 股利所属期间：112/01/01 至 112/12/31
4. 股东配发内容：
(1)盈余分配之现金股利(元/股)：0.40000000
(2)法定盈余公积发放之现金(元/股)：0
(3)资本公积发放之现金(元/股)：0
(4)股东配发之现金(股利)总金额(元)：30,979,819
(5)盈余转增资配股(元/股)：0
(6)法定盈余公积转增资配股(元/股)：0
(7)资本公积转增资配股(元/股)：0
(8)股东配股总股数(股)：0
5. 其他应叙明事项：无
6. 普通股每股面额栏位：新台币10.0000元

發言日期

2024/03/22

主旨

代重要子公司合富（中国）医疗科技股份有限公司公告董事会通过各项议案

事實發生日

2024-03-22

說明

1.事实发生日:113/03/22
2.公司名称:合富（中国）医疗科技股份有限公司，以下简称：合富（中国）
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:合富（中国）为本公司持股55.00%之转投资公司
5.发生缘由:代重要子公司合富（中国）公告董事会通过各项议案
1、审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》；
2、审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》；
4、审议《关于独立董事独立性自查情况的议案》；
5、审议《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》；
6、审议《关于公司2023年度审计委员会履职报告的议案》；
7、审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；
8、审议《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》；
9、审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
10、审议《关于公司2024年度审计计画的议案》；
11、审议《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》；
12、审议《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》；
13、审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；
14、审议《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》；
15、审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》；
16、审议《关于公司2024年度对外担保额度计画的议案》；
17、审议《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。
6.因应措施:无
7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，本则重大讯息同时符合证券交易法施行细则第7条第9款所定对股东权益或证券价格有重大影响之事项):上述公告之详细内容，请参阅上海证券交易所披露网站：http://www.sse.com.cn/

發言日期

2024/03/22

主旨

代重要子公司合富（中国）医疗科技股份有限公司公告董事会决议股利分派

事實發生日

2024-03-22

說明

1.董事会决议日期:113/03/22
2.发放股利种类及金额:发放现金股利人民币23,883,157.98元(含税)
3.其他应叙明事项:上述公告之详细内容，请参阅上海证券交易所披露网站：http://www.sse.com.cn/

發言日期

2024/03/22

主旨

代重要子公司合富（中国）医疗科技股份有限公司公告召开2023年年度股东大会相关事宜

事實發生日

2024-03-22

說明

1.董事会决议日期:113/03/22
2.股东会召开日期:113/04/29
3.股东会召开地点:上海市徐汇区虹漕路456号光启大楼20楼会议室
4.召集事由一、报告事项:无
5.召集事由二、承认事项:无
6.召集事由三、讨论事项:
(1)关于公司2023年度董事会工作报告的议案
(2)关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
(3)关于公司2023年度监事会工作报告的议案
(4)关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
(5)关于公司2023年度财务决算报告的议案
(6)关于公司2023年度利润分配预案的议案
(7)关于续聘2024年度审计机构的议案
(8)关于公司2024年度对外担保额度计画的议案
7.召集事由四、选举事项:无
8.召集事由五、其他议案:无
9.召集事由六、临时动议:无
10.停止过户起始日期:NA
11.停止过户截止日期:NA
12.其他应叙明事项:上述公告之详细内容，请参阅上海证券交易所披露网站：
http://www.sse.com.cn/

發言日期

2024/03/15

主旨

公告本公司董事会通过112年度自结合幷财务报告

事實發生日

2024-03-15

說明

1.提报董事会或经董事会决议日期:113/03/15
2.审计委员会通过日期:不适用
3.财务报告或年度自结财务资讯报导期间
起讫日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累计至本期止营业收入(仟元):4,812,569
5.1月1日累计至本期止营业毛利(毛损) (仟元):996,453
6.1月1日累计至本期止营业利益(损失) (仟元):276,172
7.1月1日累计至本期止税前净利(净损) (仟元):270,310
8.1月1日累计至本期止本期净利(净损) (仟元):150,360
9.1月1日累计至本期止归属于母公司业主净利(损) (仟元):55,709
10.1月1日累计至本期止基本每股盈余(损失) (元):0.72
11.期末总资产(仟元):6,628,642
12.期末总负债(仟元):1,600,107
13.期末归属于母公司业主之权益(仟元):2,718,884
14.其他应叙明事项:无

發言日期

2024/03/08

主旨

代重要子公司合富（中国）医疗科技股份有限公司公告取得ViewRay Systems, Inc.在台湾、马来西亚、泰国、新加坡 及印度尼西亚之业务授权

事實發生日

2024-03-08

說明

1.事实发生日:113/03/08
2.公司名称:合富（中国）医疗科技股份有限公司，以下简称：合富（中国）
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:合富（中国）为本公司持股55.00%之转投资公司
5.发生缘由:美国ViewRay Systems, Inc.（以下简称“ViewRay Systems公司”），负责MRIdian Linac设备研发、全球的销售、售后等相关业务的新主体，于日前向合富（中国）医疗科技股份有限公司及其附属企业（以下简称“合富中国”或“公司”）出具了授权书。
ViewRay Systems公司在授权书中确认合富中国作为其在台湾、马来西亚、泰国、新加坡及印度尼西亚的代表，负责与当地政府机构沟通其所有产品的注册及证照变更事宜，并在这些地区开展业务，包括销售、供货及服务。
公司现有的MRIdian Linac设备，在取得了ViewRay Systems公司给出了上述业务授权后，公司将持续在授权范围内对客户提供销售及服务，于公司经营将产生积极影响。
在相关业务开展过程中，可能存在政策、市场、经济等不可预计因素，存在一定的风险和不确定性，敬请投资者注意投资风险。
6.因应措施:无
7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，本则重大讯息同时符合证券交易法施行细则第7条第9款所定对股东权益或证券价格有重大影响之事项):上述公告之详细内容，请参阅上海证券交易所披露网站：http://www.sse.com.cn/

發言日期

2024/03/07

主旨

公告本公司董事会通过对关系人捐赠事宜

事實發生日

2024-03-07

說明

1.事实发生日:113/03/07
2.捐赠缘由:支持社会公益
3.捐赠金额:新台币30万元整
4.受赠对象:中华卫生医疗协会
5.与公司关系:本公司董事长及董事任其秘书长、常务理事及监事
6.表示反对或保留意见之独立董事姓名及简历:无
7.前揭独立董事表示反对或保留之意见:无
8.其他应叙明事项:本次捐赠事宜全权授权董事长于2024年1月1日起至2024年12月31日内执行。

發言日期

2024/03/07

主旨

本公司董事会决议召开113年股东常会

事實發生日

2024-03-07

說明

1.董事会决议日期:113/03/07
2.股东会召开日期:113/05/29
3.股东会召开地点:台北市敦化南路二段76号23楼本集团之枢纽中心会议室
4.股东会召开方式(实体股东会/视讯辅助股东会/视讯股东会，请择一输入):实体股东会
5.召集事由一、报告事项:
(1)2023年度营业报告。
(2)审计委员会审查2023年度决算表册报告。
(3)2023年度员工酬劳及董事酬劳分派情形报告。
(4)2023年度董事酬金报告。
6.召集事由二、承认事项:
(1)2023年度财务报表及营业报告书案。
(2)2023年度盈余分配案。
7.召集事由三、讨论事项:
(1)「公司章程」修订案。
(2)「取得或处分资产处理程序」修订案。
(3)「股东会议事规则」修订案。
(4)「董事选任程序」订定案。
(5)授权董事会决议修订董事会议事规范案。
8.召集事由四、选举事项:无
9.召集事由五、其他议案:无
10.召集事由六、临时动议:无
11.停止过户起始日期:113/03/31
12.停止过户截止日期:113/05/29
13.其他应叙明事项:
依中华民国法令，订定书面方式受理股东提案相关事宜如下：
(1)受理期间：自2024年3月15日起至2024年3月25日止。
(2)受理地点：台北市敦化南路二段76号23楼。
(3)受理处所：英属盖曼群岛商合富医疗器材股份有限公司台湾分公司。
(4)提案资格：持有已发行股份总数百分之一以上(单一或共同持有)股东。
(5)提案方式：以书面方式提出且以一项为限，提案超过一项者，均不列入议案股东所提议案以三百字为限，超过三百字者，该提案不予列入议案。
(6)其他股东提案未尽事宜，悉依相关法令规定办理。有关股东提案有无本公司章所列不列入议案之情形，俟受理提案期间届满后，择期召开董事会审查之。详细受理提案内容，以本公司公告公开资讯观测站为主。
本次股东会股东以电子方式行使表决权，相关事项如下：
(1)行使期间：自2024年4月29日至2024年5月26日止。
(2)电子投票平台：台湾集中保管结算所股份有限公司，网址：https://www.stockvote.com.tw

發言日期

2024/03/01

主旨

代重要子公司合富（中国）医疗科技股份有限公司公告财务主管申请退休

事實發生日

2024-02-29

說明

1.人员变动别（请输入发言人、代理发言人、重要营运主管(如:执行长、营运长、行销长及策略长等)、财务主管、会计主管、公司治理主管、资讯安全长、研发主管、内部稽核主管或诉讼及非讼代理人）:财务主管
2.发生变动日期:113/02/29
3.旧任者姓名、级职及简历:张晨 合富（中国）医疗科技股份有限公司财务总监
4.新任者姓名、级职及简历:待合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会选聘
5.异动情形（请输入「辞职」、「职务调整」、「资遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.异动原因:退休
7.生效日期:113/03/31
8.其他应叙明事项:上述公告之详细内容，请参阅上海证券交易所披露网站：http://www.sse.com.cn/

發言日期

2024/03/01

主旨

代重要子公司合富（中国）医疗科技股份有限公司公告重要营运主管申请退休

事實發生日

2024-02-29

說明

1.人员变动别（请输入发言人、代理发言人、重要营运主管(如:执行长、营运长、行销长及策略长等)、财务主管、会计主管、公司治理主管、资讯安全长、研发主管、内部稽核主管或诉讼及非讼代理人）:副总经理
2.发生变动日期:113/02/29
3.旧任者姓名、级职及简历:
杜家海 合富（中国）医疗科技股份有限公司副总经理
4.新任者姓名、级职及简历:无
5.异动情形（请输入「辞职」、「职务调整」、「资遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.异动原因:退休
7.生效日期:113/02/29
8.其他应叙明事项:杜家海先生离任后将继续担任公司顾问。上述公告之详细内容，请参阅上海证券交易所披露网站：http://www.sse.com.cn/

發言日期

2024/01/05

主旨

代重要子公司合富（中国）医疗科技股份有限公司公告 2024年第一次股东临时会决议事项

事實發生日

2024-01-05

說明

1.股东临时会日期:113/01/05
2.重要决议事项:
(1)通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
(2)通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
(3)通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
(4)通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
(5)通过《关于变更部分募投项目实施方式及募投项目延期的议案》
3.其他应叙明事项:上述公告之详细内容，请参阅上海证券交易所披露网站：http://www.sse.com.cn/