發言日期

2025/07/03

主旨

代重要子公司合富（中国）医疗科技股份有限公司公告订定除息基准日及现金股利发放日

事實發生日

2025-07-03

說明

1.董事会、股东会决议或公司决定日期:114/06/25
2.除权、息类别（请填入「除权」、「除息」或「除权息」）:除息
3.发放股利种类及金额:现金股利人民币51,746,842.29元(含税)
4.除权（息）交易日:NA
5.最后过户日:NA
6.停止过户起始日期:NA
7.停止过户截止日期:NA
8.除权（息）基准日:114/07/14
9.债券最后申请转换日期:NA
10.债券停止转换起始日期:NA
11.债券停止转换截止日期:NA
12.现金股利发放日期:114/07/14
13.其他应叙明事项:
本次利润分配方案经114年6月25日的2024年年度股东大会审议通过。
以114/7/11收盘后股东名册为发放股利依据，现金股利发放日为114/7/14。
本次利润分配方案以股本398,052,633股为基数，每股派发现金股利0.13元(含税)，
共计派发现金股利人民币51,746,842.29元(含税)。

發言日期

2025/06/27

主旨

代子公司合富中国公告累计取得理财产品达公告标准

事實發生日

2025-06-27

說明

1.目标物之名称及性质（属特别股者，并应标明特别股约定发行条件，如股息率等）:
杭州银行理财-“添利宝”结构性存款
2.事实发生日:114/4/28~114/6/27
3.董事会通过日期: 不适用
4.其他核决日期:
核决层级:资金税务总监
民国114年6月27日
5.交易数量、每单位价格及交易总金额:
本次购买人民币20,000,000元
累计购买人民币36,000,000元
6.交易相对人及其与公司之关系（交易相对人如属自然人，且非公司之
关系人者，得免揭露其姓名）:
杭州银行(非关系人)
7.交易相对人为关系人者，并应公告选定关系人为交易对象之原因及前次移
转之所有人、前次移转之所有人与公司及交易相对人间相互之关系、前次
移转日期及移转金额:
不适用
8.交易目标最近五年内所有权人曾为公司之关系人者，尚应公告关系人之取
得及处分日期、价格及交易当时与公司之关系:
不适用
9.本次系处分债权之相关事项（含处分之债权附随担保品种类、处分债权
如有属对关系人债权者尚需公告关系人名称及本次处分该关系人之债权
账面金额:
不适用
10.处分利益（或损失）（取得有价证券者不适用）（原递延者应列表说明
认列情形）:
不适用
11.交付或付款条件（含付款期间及金额）、契约限制条款及其他重要约定
事项:
一次付清
12.本次交易之决定方式、价格决定之参考依据及决策单位:
决定方式、价格决定之参考依据：依银行公告之产品预期年化收益率
决策单位：公司核决权限
13.取得或处分有价证券目标公司每股净值:
不适用
14.迄目前为止，累积持有本交易证券（含本次交易）之数量、金额、持股
比例及权利受限情形（如质押情形）:
累积持有人民币36,000,000元
权利受限情形：人民币0元
15.迄目前为止，依「公开发行公司取得或处分资产处理准则」第三条所列
之有价证券投资（含本次交易）占公司最近期财务报表中总资产及归属
于母公司业主之权益之比例暨最近期财务报表中营运资金数额（注二）:
占最近期合并财务报表中总资产比例：2.19%
占最近期合并财务报表归属于母公司业主之权益之比例：5.55%
最近期合并财务报表中营运资金数额：新台币4,113,951仟元
16.经纪人及经纪费用:
不适用
17.取得或处分之具体目的或用途:
投资理财
18.本次交易表示异议董事之意见:
不适用
19.本次交易为关系人交易:否
20.监察人承认或审计委员会同意日期:
不适用
21.本次交易会计师出具非合理性意见:不适用
22.会计师事务所名称:
不适用
23.会计师姓名:
不适用
24.会计师开业证书字号:
不适用
25.是否涉及营运模式变更:否
26.营运模式变更说明:
不适用
27.过去一年及预计未来一年内与交易相对人交易情形:
视本集团整体资金状况规划依取得或处分资产处理程序进行
28.资金来源:
营运资金
29.前已就同一件事件发布重大讯息日期: 不适用
30.其他叙明事项:
无

發言日期

2025/06/27

主旨

代子公司合富中国公告累计处分理财产品达公告标准

事實發生日

2025-06-27

說明

1.目标物之名称及性质（属特别股者，并应标明特别股约定发行条件，如股息率等）:
杭州银行理财-“添利宝”结构性存款
2.事实发生日:114/3/12~114/6/27
3.董事会通过日期: 不适用
4.其他核决日期:
核决层级:理财产品到期
民国114年6月27日
5.交易数量、每单位价格及交易总金额:
本次处分人民币10,000,000元
累计处分人民币35,000,000元
6.交易相对人及其与公司之关系（交易相对人如属自然人，且非公司之
关系人者，得免揭露其姓名）:
杭州银行(非关系人)
7.交易相对人为关系人者，并应公告选定关系人为交易对象之原因及前次移
转之所有人、前次移转之所有人与公司及交易相对人间相互之关系、前次
移转日期及移转金额:
不适用
8.交易目标最近五年内所有权人曾为公司之关系人者，尚应公告关系人之取
得及处分日期、价格及交易当时与公司之关系:
不适用
9.本次系处分债权之相关事项（含处分之债权附随担保品种类、处分债权
如有属对关系人债权者尚需公告关系人名称及本次处分该关系人之债权
账面金额:
不适用
10.处分利益（或损失）（取得有价证券者不适用）（原递延者应列表说明
认列情形）:
处分利益人民币 80,219.18元
11.交付或付款条件（含付款期间及金额）、契约限制条款及其他重要约定
事项:
一次付清
12.本次交易之决定方式、价格决定之参考依据及决策单位:
决定方式、价格决定之参考依据：依银行公告之产品预期年化收益率
决策单位：公司核决权限
13.取得或处分有价证券目标公司每股净值:
不适用
14.迄目前为止，累积持有本交易证券（含本次交易）之数量、金额、持股
比例及权利受限情形（如质押情形）:
无
15.迄目前为止，依「公开发行公司取得或处分资产处理准则」第三条所列
之有价证券投资（含本次交易）占公司最近期财务报表中总资产及归属
于母公司业主之权益之比例暨最近期财务报表中营运资金数额（注二）:
占最近期合并财务报表中总资产比例：2.19%
占最近期合并财务报表归属于母公司业主之权益之比例：5.51%
最近期合并财务报表中营运资金数额：新台币4,113,951仟元
16.经纪人及经纪费用:
不适用
17.取得或处分之具体目的或用途:
投资理财
18.本次交易表示异议董事之意见:
不适用
19.本次交易为关系人交易:否
20.监察人承认或审计委员会同意日期:
不适用
21.本次交易会计师出具非合理性意见:不适用
22.会计师事务所名称:
不适用
23.会计师姓名:
不适用
24.会计师开业证书字号:
不适用
25.是否涉及营运模式变更:否
26.营运模式变更说明:
不适⽤
27.过去一年及预计未来一年内与交易相对人交易情形:
视本集团整体资金状况规划依取得或处分资产处理程序进行
28.资金来源:
营运资金
29.前已就同一件事件发布重大讯息日期: 不适用
30.其他叙明事项:
无

發言日期

2025/06/25

主旨

代重要子公司合富（中国）医疗科技股份有限公司公告董事会通过各项议案

事實發生日

2025-06-25

說明

1.事实发生日:114/06/25
2.公司名称:合富（中国）医疗科技股份有限公司，以下简称：合富（中国）
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:合富（中国）为本公司持股55.00%之转投资公司
5.发生缘由:代重要子公司合富（中国）公告董事会通过各项议案
1、审议并通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》；
2、审议并通过《关于设立董事会专门委员会的议案》；
3、审议并通过《关于聘任总经理的议案》；
4、审议并通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》；
5、审议并通过《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》；
6.因应措施:无
7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，
本则重大讯息同时符合证券交易法施行细则第7条第9款所定
对股东权益或证券价格有重大影响之事项):上述公告之详细内容，
请参阅上海证券交易所披露网站：http://www.sse.com.cn/

發言日期

2025/06/25

主旨

代重要子公司合富（中国）医疗科技股份有限公司公告2024年年度股东大会决议事项

事實發生日

2025-06-25

說明

1.股东常会日期:114/06/25
2.重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补:
通过《关于变更公司 2024 年度利润分配方案的议案》
3.重要决议事项二、章程修订:
通过《关于取消监事会、变更经营范围、调整董事会席位、修订
《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案》
4.重要决议事项三、营业报告书及财务报表:
通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
5.重要决议事项四、董监事选举:
5.1通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
5.2通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
6.重要决议事项五、其他事项:
(1)通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
(2)通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》
(3)通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
(4)通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
(5)通过《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》
(6)通过《关于公司2025年度对外担保额度计划的议案》
(7)通过《关于公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》
(8)通过《关于部分募投项目结项、终止并将剩余集资金
用于永久性补充流动资金的议案》
(9)通过《关于修订公司部分规则、制度的议案》
(9.1)《关于修订《股东会议事规则》的议案》
(9.2)《关于修订《董事会议事规则》的议案》
(9.3)《关于修订《独立董事工作制度》的议案》
(9.4)《关于修订《募集资金管理办法》的议案》
(9.5)《关于修订《累积投票制实施细则》的议案》
(9.6)《关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的议案》
(9.7)《关于修订《对外担保管理制度》的议案》
(9.8)《关于修订《关联交易管理制度》的议案》
(9.9)《关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案
(9.10)《关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案》
(9.11)《关于修订《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》的议案》
(9.12)《关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案》
(9.13)《关于修订《独立董事年报工作制度》的议案》
(9.14)《关于修订《总经理工作细则》的议案》
(9.15)《关于修订《董事会秘书工作细则》的议案》
(9.16)《关于修订《关于修订《投资者关系管理办法》的议案》
(9.17)《关于修订《信息披露管理制度》的议案》
(9.18)《关于修订《重大信息内部报告制度》的议案》
(9.19)《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》
(9.20)《关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理办法》的议案》
(9.21)《关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案》
(9.22)《关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》
(9.23)《关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案》
(9.24)《关于修订《内部审计制度》的议案》
7.其他应叙明事项:上述公告之详细内容，请参阅上海证券交易所披露网站：
http://www.sse.com.cn/

發言日期

2025/06/16

主旨

公告本公司114年5月份自结应收帐款余额及回收情形

事實發生日

2025-06-16

說明

1.事实发生日:114/06/16
2.公司名称:合富医疗控股股份有限公司及其子公司
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):母公司及其子公司(以下简称”本公司”)
4.相互持股比例:不适用
5.发生缘由:依114/06/04柜台买卖中心证柜监字第1140200951号来函办理。
公告本公司截至前一月底应收帐款余额(含已逾期及未逾期金额、占资产及股本之比例)及前月回收情形，暨对逾期应收帐款催收情形及保全措施之执行进度。
6.因应措施:遵行函文规定办理
7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，本则重大讯息同时符合证券交易法施行细则第7条第9款所定对股东权益或证券价格有重大影响之事项):
(1) 依柜台买卖中心证柜监字第1140200951号函说明三:
截至5月底本公司应收帐款余额3,521,881千元(已逾期应收帐款金额1,279,719千元，未逾期应收帐款金额2,242,162千元)，占总资产50.89%，占股本454.73%及前月回收金额为252,521千元。
(2)对逾期应收帐款催收情形及保全措施之执行进度：
本公司主要客户为公立医院，逾期应收帐款主要系因医院端取得医保补助时间延宕所致。对于有持续回款的客户，本公司已指派专责人员每周进行催收并追踪收款进度，并指派销售人员与客户积极沟通，并通过供应链票据方式增加回款金额，除与客户签订债务清偿协议约定定期还款外，亦同步控管对其销售额，以控制应收帐款风险。另针对回款困难的客户，本公司已向法院提起诉讼并酌情办理财产保全程序。

發言日期

2025/06/10

主旨

公告本公司董事辞任

事實發生日

2025-06-10

說明

1.发生变动日期:114/06/10
2.选任或变动人员别（请输入法人董事、法人监察人、独立董事、自然人董事或自然人监察人）:自然人董事
3.旧任者职称、姓名及国籍:自然人董事 胡柏坚 中华民国
4.旧任者简历:自然人董事 胡柏坚 前合富(中国)医疗科技股份有限公司销售总监
5.新任者职称、姓名及国籍:不适用
6.新任者简历:不适用
7.异动情形（请输入「辞职」、「解任」、「任期届满」、「逝世」或「新任」）:辞职
8.异动原因:个人因素
9.新任者选任时持股数:不适用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23
11.新任生效日期:不适用
12.同任期董事变动比率:1/9
13.同任期独立董事变动比率:不适用
14.同任期监察人变动比率:不适用
15.属三分之一以上董事发生变动(请输入是或否):否
16.异动后于中华民国设有户籍之董事席次未逾现有董事二分之一(请输入是或否，填「是」者,请附加说明具体因应措施):否
17.异动后独立董事于中华民国设有户籍人数少于2人(请输入是或否，填「是」者,请附加说明具体因应措施):否
18.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，本则重大讯息同时符合证券交易法施行细则第7条第6款所定对股东权益或证券价格有重大影响之事项):辞任生效日为114/06/10。

發言日期

2025/06/04

主旨

代重要子公司合富（中国）医疗科技股份有限公司公告召开2024年年度股东大会相关事宜

事實發生日

2025-06-04

說明

1.董事会决议日期:114/06/04
2.股东会召开日期:114/06/25
3.股东会召开地点:上海市徐汇区虹漕路456号光启大楼20楼会议室
4.召集事由一、报告事项:无
5.召集事由二、承认事项:无
6.召集事由三、讨论事项:
(1)关于公司2024年度董事会工作报告的议案
(2)关于公司2024年度独立董事述职报告的议案
(3)关于公司2024年度监事会工作报告的议案
(4)关于公司2024年年度报告及其摘要的议案
(5)关于公司2024年度财务决算报告的议案
(6)关于公司董事2025年度薪酬方案的议案
(7)关于公司2025年度对外担保额度计划的议案
(8)关于公司向银行等金融机构申请授信额度的议案
(9)关于部分募投项目结项、终止并将剩余集资金用于永久性补充流动资金的议案
(10)关于取消监事会、变更经营范围、调整董事会及独立董事人数、
修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案
(11)关于修订公司部分规则、制度的议案
(12)关于变更公司2024年度利润分配方案的议案
(13)关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
(14)关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案
7.召集事由四、选举事项:无
8.召集事由五、其他议案:无
9.召集事由六、临时动议:无
10.停止过户起始日期:NA
11.停止过户截止日期:NA
12.其他应叙明事项:上述公告之详细内容，请参阅上海证券交易所披露网站：
http://www.sse.com.cn/

發言日期

2025/06/04

主旨

代重要子公司合富（中国）医疗科技股份有限公司公告董事会决议变更股利分派

事實發生日

2025-06-04

說明

1.董事会决议日期:114/06/04
2.发放股利种类及金额:发放现金股利人民币51,746,842.29元(含税)
3.其他应叙明事项:上述公告之详细内容，请参阅上海证券交易所披露网站：
http://www.sse.com.cn/

發言日期

2025/06/04

主旨

代重要子公司合富（中国）医疗科技股份有限公司公告董事会通过各项议案

事實發生日

2025-06-04

說明

1.事实发生日:114/06/04
2.公司名称:合富（中国）医疗科技股份有限公司，以下简称：合富（中国）
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:合富（中国）为本公司持股55.00%之转投资公司
5.发生缘由:代重要子公司合富（中国）公告董事会通过各项议案
1、审议《关于取消监事会、变更经营范围、调整董事会及独立董事人数、
修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案》；
2、审议《关于修订公司部分规则、制度的议案》；
3、审议《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
4、审议《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；
5、审议《关于变更公司2024年度利润分配方案的议案》；
6、审议《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》；
6.因应措施:无
7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，
本则重大讯息同时符合证券交易法施行细则第7条第9款所定
对股东权益或证券价格有重大影响之事项):上述公告之详细内容，
请参阅上海证券交易所披露网站：http://www.sse.com.cn/

發言日期

2025/05/20

主旨

公告本公司114年5月20日股东常会重要决议事项

事實發生日

2025-05-20

說明

1.股东常会日期:114/05/20
2.重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补:通过承认2024年度盈余分配案
3.重要决议事项二、章程修订: 通过本公司「公司章程」修订案
4.重要决议事项三、营业报告书及财务报表:通过承认2024年度财务报表及营业报告书案
5.重要决议事项四、董监事选举:无
6.重要决议事项五、其他事项:(1)通过本公司「资金贷与他人作业程序」修订案
7.其他应叙明事项:无

發言日期

2025/05/12

主旨

公告本公司董事会通过对关系人捐赠事宜

事實發生日

2025-05-12

說明

1.事实发生日:114/05/12
2.捐赠缘由:支持社会公益
3.捐赠金额:新台币20万元整
4.受赠对象:中华卫生医疗协会
5.与公司关系:本公司董事长王琼芝、董事金权及独立董事楼迎统分别担任其协会秘书长、监事及常务理事
6.表示反对或保留意见之独立董事姓名及简历:无
7.前揭独立董事表示反对或保留之意见:无
8.其他应叙明事项:本次捐赠事宜全权授权董事长于2025年1月1日起至2025年12月31日内执行。

發言日期

2025/05/12

主旨

公告本公司集团间资金贷与达「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则」第22条第1项第3款相关事宜

事實發生日

2025-05-12

說明

1.事实发生日:114/05/12
2.接受资金贷与之:
(1)公司名称:合康生物技术开发(上海)有限公司
(2)与资金贷与他人公司之关系:
贷出公司：合富(中国)医疗科技股份有限公司
为母公司直接及间接持股100%之子公司
(3)资金贷与之限额(仟元):2,149,634
(4)原资金贷与之余额(仟元):0
(5)本次新增资金贷与之金额(仟元):176,756
(6)是否为董事会授权董事长对同一贷与对象分次拨贷或循环动用之资金贷与:是
(7)迄事实发生日止资金贷与余额(仟元):176,756
(8)本次新增资金贷与之原因:营运周转
3.接受资金贷与公司所提供担保品之:
(1)内容:无
(2)价值(仟元):0
4.接受资金贷与公司最近期财务报表之:
(1)资本(仟元):41,972
(2)累积盈亏金额(仟元):17,936
5.计息方式:依各别公司向金融机构短期借款之最高利率
6.还款之:
(1)条件:无
(2)日期:自动用日起算一年
7.迄事实发生日为止，资金贷与余额(仟元):2,625,401
8.迄事实发生日为止，资金贷与余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率:0.93
9.公司贷与他人资金之来源:金融机构、母公司
10.其他应叙明事项:原额度于2025.6.19到期，已于董事会前还清并提前取消额度，此次申请新额度

發言日期

2025/05/12

主旨

公告本公司集团间资金贷与达「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则」第22条第1项第3款相关事宜

事實發生日

2025-05-12

說明

1.事实发生日:114/05/12
2.接受资金贷与之:
(1)公司名称:合益信息科技(上海)有限公司
(2)与资金贷与他人公司之关系:
贷出公司：合康生物技术开发(上海)有限公司
同为母公司直接及间接持股100%之子公司
(3)资金贷与之限额(仟元):190,120
(4)原资金贷与之余额(仟元):0
(5)本次新增资金贷与之金额(仟元):132,567
(6)是否为董事会授权董事长对同一贷与对象分次拨贷或循环动用之资金贷与:是
(7)迄事实发生日止资金贷与余额(仟元):132,567
(8)本次新增资金贷与之原因:营运周转
3.接受资金贷与公司所提供担保品之:
(1)内容:无
(2)价值(仟元):0
4.接受资金贷与公司最近期财务报表之:
(1)资本(仟元):147,103
(2)累积盈亏金额(仟元):827
5.计息方式:依各别公司向金融机构短期借款之最高利率
6.还款之:
(1)条件:无
(2)日期:自动用日起算一年
7.迄事实发生日为止，资金贷与余额(仟元):2,625,401
8.迄事实发生日为止，资金贷与余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率:0.93
9.公司贷与他人资金之来源:子公司本身
10.其他应叙明事项:原额度于2025.5.13到期，已于董事会前还清并提前取消额度，此次申请新额度

發言日期

2025/05/12

主旨

公告本公司集团间资金贷与达「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则」第22条第1项第1款相关事宜

事實發生日

2025-05-12

說明

1.事实发生日:114/05/12
2.公开发行公司及其子公司资金贷与他人之余额达该公开发行公司最近期财务报表净值百分之二十以上者:
(1)接受资金贷与之公司名称:合富(天津)医疗科技有限公司
(2)与资金贷与他人公司之关系:
贷出公司：合益信息科技(上海)有限公司
同为母公司直接及间接持股100%之子公司
(3)资金贷与之限额(仟元):334,128
(4)迄事实发生日为止资金贷与余额(仟元):44,189
(5)迄事实发生日为止资金贷与原因:营运周转
3.迄事实发生日为止，资金贷与余额(仟元):2,625,401
4.迄事实发生日为止，资金贷与余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率:0.93
5.公司贷与他人资金之来源:子公司本身
6.其他应叙明事项:无

發言日期

2025/05/12

主旨

公告本公司董事会通过114年度第一季合并财务报告

事實發生日

2025-05-12

說明

1.提报董事会或经董事会决议日期:114/05/12
2.审计委员会通过日期:114/05/12
3.财务报告或年度自结财务信息报导期间
起讫日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累计至本期止营业收入(仟元):794,320
5.1月1日累计至本期止营业毛利(毛损) (仟元):125,902
6.1月1日累计至本期止营业利益(损失) (仟元):-53,100
7.1月1日累计至本期止税前净利(净损) (仟元):-53,286
8.1月1日累计至本期止本期净利(净损) (仟元):-46,003
9.1月1日累计至本期止归属于母公司业主净利(损) (仟元):-30,466
10.1月1日累计至本期止基本每股盈余(损失) (元):-0.39
11.期末总资产(仟元):7,311,355
12.期末总负债(仟元):2,065,463
13.期末归属于母公司业主之权益(仟元): 2,822,842
14.其他应叙明事项:无

發言日期

2025/05/02

主旨

公告本公司114年第一季合并财务报告董事会召开日期

事實發生日

2025-05-02

說明

1.董事会召集通知日:114/05/02
2.董事会预计召开日期:114/05/12
3.预计提报董事会或经董事会决议之财务报告或年度自结财务信息年季: 114年第一季合并财务报告
4.其他应叙明事项:无

發言日期

2025/04/29

主旨

代重要子公司合富（中国）医疗科技股份有限公司公告董事会通过各项议案

事實發生日

2025-04-29

說明

1.事实发生日:114/04/29
2.公司名称:合富（中国）医疗科技股份有限公司，以下简称：合富（中国）
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:合富（中国）为本公司持股55.00%之转投资公司
5.发生缘由:代重要子公司合富（中国）公告董事会通过各项议案
1、审议《关于公司2025年第一季度报告的议案》；
2、审议《关于公司2024年度可持续发展报告的议案》；
6.因应措施:无
7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，
本则重大讯息同时符合证券交易法施行细则第7条第9款所定
对股东权益或证券价格有重大影响之事项):上述公告之详细内容，
请参阅上海证券交易所披露网站：http://www.sse.com.cn/

發言日期

2025/03/25

主旨

代子公司合富中国公告累计取得理财产品达公告标准

事實發生日

2025-03-25

說明

1.目标物之名称及性质（属特别股者，并应标明特别股约定发行条件，如股息率等）:
杭州银行理财-“添利宝”结构性存款
2.事实发生日:114/2/26~114/3/25
3.交易数量、每单位价格及交易总金额:
本次购买人民币10,000,000元
累计购买人民币35,000,000元
4.交易相对人及其与公司之关系（交易相对人如属自然人，且非公司之
关系人者，得免揭露其姓名）:
杭州银行(非关系人)
5.交易相对人为关系人者，并应公告选定关系人为交易对象之原因及前次移
转之所有人、前次移转之所有人与公司及交易相对人间相互之关系、前次
移转日期及移转金额:
不适用
6.交易目标最近五年内所有权人曾为公司之关系人者，尚应公告关系人之取
得及处分日期、价格及交易当时与公司之关系:
不适用
7.本次系处分债权之相关事项（含处分之债权附随担保品种类、处分债权
如有属对关系人债权者尚需公告关系人名称及本次处分该关系人之债权
账面金额:
不适用
8.处分利益（或损失）（取得有价证券者不适用）（原递延者应列表说明
认列情形）:
不适用
9.交付或付款条件（含付款期间及金额）、契约限制条款及其他重要约定
事项:
一次付清
10.本次交易之决定方式、价格决定之参考依据及决策单位:
决定方式、价格决定之参考依据：依银行公告之产品预期年化收益率
决策单位：公司核决权限
11.取得或处分有价证券目标公司每股净值:
不适用
12.迄目前为止，累积持有本交易证券（含本次交易）之数量、金额、持股
比例及权利受限情形（如质押情形）:
累积持有人民币35,000,000元
权利受限情形：人民币0元
13.迄目前为止，依「公开发行公司取得或处分资产处理准则」第三条所列
之有价证券投资（含本次交易）占公司最近期财务报表中总资产及归属
于母公司业主之权益之比例暨最近期财务报表中营运资金数额（注二）:
占最近期合并财务报表中总资产比例：2.26%
占最近期合并财务报表归属于母公司业主之权益之比例：5.62%
最近期合并财务报表中营运资金数额：新台币4,195,291仟元
14.经纪人及经纪费用:
不适用
15.取得或处分之具体目的或用途:
投资理财
16.本次交易表示异议董事之意见:
不适用
17.本次交易为关系人交易:否
18.董事会通过日期:
不适用
19.监察人承认或审计委员会同意日期:
不适用
20.本次交易会计师出具非合理性意见:不适用
21.会计师事务所名称:
不适用
22.会计师姓名:
不适用
23.会计师开业证书字号:
不适用
24.是否涉及营运模式变更:否
25.营运模式变更说明:
不适⽤
26.过去一年及预计未来一年内与交易相对人交易情形:
视本集团整体资金状况规划依取得或处分资产处理程序进行
27.资金来源:
营运资金
28.其他叙明事项:
无

發言日期

2025/03/17

主旨

代重要子公司合富（中国）医疗科技股份有限公司公告召开2024年年度业绩说明会

事實發生日

2025-03-25

說明

1.发布财务业务信息之日期及时间:114/03/25
2.发布财务业务信息之地点:网络会议
3.公开之财务、业务相关信息:2024年年度经营成果、财务状况
4.若有发布新闻稿者，其新闻稿之内容:不适用
5.其他应叙明事项:
召开时间：2025年03月25日（星期二）11:30-12:30
影音链接信息：价值在线网站https://www.ir-online.cn，以网络纯文本互动方式召开
上述公告之详细内容，请参阅上海证券交易所披露网站：http://www.sse.com.cn/

發言日期

2025/03/11

主旨

代重要子公司合富（中国）医疗科技股份有限公司公告董事会决议股利分派

事實發生日

2025-03-11

說明

1.董事会决议日期:114/03/11
2.发放股利种类及金额:拟发放现金股利人民币19,902,631.65元(含税)
3.其他应叙明事项:上述公告之详细内容，请参阅上海证券交易所披露网站：http://www.sse.com.cn/

發言日期

2025/03/11

主旨

代重要子公司合富（中国）医疗科技股份有限公司公告董事会通过各项议案

事實發生日

2025-03-11

說明

1.事实发生日:114/03/11
2.公司名称:合富（中国）医疗科技股份有限公司，以下简称：合富（中国）
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:合富（中国）为本公司持股55.00%之转投资公司
5.发生缘由:代重要子公司合富（中国）公告董事会通过各项议案
1、审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》；
2、审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》；
4、审议《关于独立董事独立性自查情况的议案》；
5、审议《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》；
6、审议《关于公司2024年度审计委员会履职报告的议案》；
7、审议《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》；
8、审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；
9、审议《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》；
10、审议《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
11、审议《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》；
12、审议《关于公司2025年度审计计划的议案》；
13、审议《关于修订董事、监事薪酬管理制度的议案》；
14、审议《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》；
15、审议《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》；
16、审议《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；
17、审议《关于公司2025年度对外担保额度计划的议案》；
18、审议《关于公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》；
19、审议《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》；
6.因应措施:无
7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，本则重大讯息同时符合证券交易法施行细则第7条第9款所定对股东权益或证券价格有重大影响之事项):上述公告之详细内容，请参阅上海证券交易所披露网站：http://www.sse.com.cn/

發言日期

2025/03/11

主旨

公告本公司董事会决议不分派股利

事實發生日

2025-03-11

說明

1. 董事会拟议日期：114/03/11
2. 股利所属年(季)度：113年 年度
3. 股利所属期间：113/01/01 至 113/12/31
4. 股东配发内容：
　(1)盈余分配之现金股利(元/股)：0
　(2)法定盈余公积发放之现金(元/股)：0
　(3)资本公积发放之现金(元/股)：0
　(4)股东配发之现金(股利)总金额(元)：0
　(5)盈余转增资配股(元/股)：0
　(6)法定盈余公积转增资配股(元/股)：0
　(7)资本公积转增资配股(元/股)：0
　(8)股东配股总股数(股)：0
5. 其他应叙明事项：无
6. 普通股每股面额字段：新台币10.0000元

發言日期

2025/03/11

主旨

公告本公司董事会通过113年度合并财务报告

事實發生日

2025-03-11

說明

1.提报董事会或经董事会决议日期:114/03/11
2.审计委员会通过日期:114/03/11
3.财务报告或年度自结财务信息报导期间
起讫日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累计至本期止营业收入(仟元):4,192,722
5.1月1日累计至本期止营业毛利(毛损) (仟元):791,521
6.1月1日累计至本期止营业利益(损失) (仟元):97,132
7.1月1日累计至本期止税前净利(净损) (仟元):88,922
8.1月1日累计至本期止本期净利(净损) (仟元):47,997
9.1月1日累计至本期止归属于母公司业主净利(损) (仟元):629
10.1月1日累计至本期止基本每股盈余(损失) (元):0.01
11.期末总资产(仟元):6,958,441
12.期末总负债(仟元):1,764,130
13.期末归属于母公司业主之权益(仟元):2,798,820
14.其他应叙明事项:无

發言日期

2025/03/05

主旨

公告本公司集团间资金贷与达「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则」第22条第1项第1款相关事宜

事實發生日

2025-03-05

說明

1.事实发生日:114/03/05
2.公开发行公司及其子公司资金贷与他人之余额达该公开发行公司最近期财务报表净值百分之二十以上者:
(1)接受资金贷与之公司名称:合富(天津)医疗科技有限公司
(2)与资金贷与他人公司之关系:
贷出公司：合富(中国)医疗科技股份有限公司
为贷出公司直接及间接持股100%之子公司
(3)资金贷与之限额(仟元):2,106,410
(4)迄事实发生日为止资金贷与余额(仟元):2,246
(5)迄事实发生日为止资金贷与原因:营运周转
3.迄事实发生日为止，资金贷与余额(仟元):2,682,547
4.迄事实发生日为止，资金贷与余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率:0.96
5.公司贷与他人资金之来源:子公司本身、金融机构
6.其他应叙明事项:无

發言日期

2025/03/05

主旨

本公司董事会决议召开114年股东常会

事實發生日

2025-03-05

說明

1.董事会决议日期:114/03/05
2.股东会召开日期:114/05/20
3.股东会召开地点:台北市敦化南路二段76号23楼本集团之枢纽中心会议室
4.股东会召开方式(实体股东会/视讯辅助股东会/视讯股东会，请择一输入):实体股东会
5.召集事由一、报告事项:
(1)2024年度营业报告。
(2)审计委员会审查2024年度决算表册报告。
(3)2024年度员工酬劳及董事酬劳分派情形报告。
(4)2024年度董事酬金报告。
6.召集事由二、承认事项:
(1)2024年度财务报表及营业报告书案。
(2)2024年度盈余分配案。
7.召集事由三、讨论事项:
(1)「公司章程」修订案。
(2)「资金贷与他人作业程序」修订案。
8.召集事由四、选举事项:无
9.召集事由五、其他议案:无
10.召集事由六、临时动议:无
11.停止过户起始日期:114/03/22
12.停止过户截止日期:114/05/20
13.其他应叙明事项:
依中华民国法令，订定书面方式受理股东提案相关事宜如下：
(1)受理期间：自2025年3月7日起至2025年3月17日止。
(2)受理地点：台北市敦化南路二段76号23楼。
(3)受理处所：英属盖曼群岛商合富医疗器材股份有限公司台湾分公司。
(4)提案资格：持有已发行股份总数百分之一以上(单一或共同持有)股东。
(5)提案方式：以书面方式提出且以一项为限，提案超过一项者，均不列入议案。
股东所提议案以三百字为限，超过三百字者，该提案不予列入议案。
(6)其他股东提案未尽事宜，悉依相关法令规定办理。有关股东提案有无本公司章程所列不列入议案之情形，俟受理提案期间届满后，择期召开董事会审查之。详细受理提案内容，以本公司公告公开信息观测站为主。
本次股东会股东以电子方式行使表决权，相关事项如下：
(1)行使期间：自2025年4月20日至2025年5月17日止。
(2)电子投票平台：台湾集中保管结算所股份有限公司，
网址：https://www.stockvote.com.tw

發言日期

2025/03/05

主旨

公告本公司董事会通过对关系人捐赠事宜

事實發生日

2025-03-05

說明

1.事实发生日:114/03/05
2.捐赠缘由:支持社会公益
3.捐赠金额:新台币6万元整
4.受赠对象:现代医疗及管理协会
5.与公司关系:本公司董事长任其荣誉秘书长
6.表示反对或保留意见之独立董事姓名及简历:无
7.前揭独立董事表示反对或保留之意见:无
8.其他应叙明事项:本次捐赠事宜全权授权董事长于2025年1月1日起至2025年12月31日内执行。

發言日期

2025/03/03

主旨

公告本公司113年度合并财务报告董事会召开日期

事實發生日

2025-03-03

說明

1.董事会召集通知日:114/03/03
2.董事会预计召开日期:114/03/11
3.预计提报董事会或经董事会决议之财务报告或年度自结财务信息年季:
113年度合并财务报告
4.其他应叙明事项:无

發言日期

2025/02/07

主旨

代子公司合富中国公告累计取得单位大额存单达公告标准

事實發生日

2025-02-07

說明

1.标的物之名称及性质（属特别股者，并应标明特别股约定发行条件，如股息率等）:
富邦华一银行单位大额存单
2.事实发生日:114/2/7~114/2/7
3.交易数量、每单位价格及交易总金额:人民币42,719,166.68元
4.交易相对人及其与公司之关系（交易相对人如属自然人，且非公司之关系人者，得免揭露其姓名）:富邦华一银行有限公司(非关系人)
5.交易相对人为关系人者，并应公告选定关系人为交易对象之原因及前次移转之所有人、前次移转之所有人与公司及交易相对人间相互之关系、前次移转日期及移转金额:不适用
6.交易目标最近五年内所有权人曾为公司之关系人者，尚应公告关系人之取
得及处分日期、价格及交易当时与公司之关系:不适用
7.本次系处分债权之相关事项（含处分之债权附随担保品种类、处分债权如有属对关系人债权者尚需公告关系人名称及本次处分该关系人之债权账面金额:不适用
8.处分利益（或损失）（取得有价证券者不适用）（原递延者应列表说明认列情形）:不适用
9.交付或付款条件（含付款期间及金额）、契约限制条款及其他重要约定事项:到期付息
10.本次交易之决定方式、价格决定之参考依据及决策单位:依公司核定权限办理
11.取得或处分有价证券目标公司每股净值:不适用
12.迄目前为止，累积持有本交易证券（含本次交易）之数量、金额、持股比例及权利受限情形（如质押情形）:
累积持有人民币42,719,166.68元
权利受限情形：人民币0元
13.迄目前为止，依「公开发行公司取得或处分资产处理准则」第三条所列之有价证券投资（含本次交易）占公司最近期财务报表中总资产及归属于母公司业主之权益之比例暨最近期财务报表中营运资金数额（注二）:
占总资产比例：2.81%
占业主权益比例：6.87%
营运资金数额：新台币4,139,205仟元
14.经纪人及经纪费用:不适用
15.取得或处分之具体目的或用途:人民币单位大额存单
16.本次交易表示异议董事之意见:不适用
17.本次交易为关系人交易:否
18.董事会通过日期:不适用
19.监察人承认或审计委员会同意日期:不适用
20.本次交易会计师出具非合理性意见:不适用
21.会计师事务所名称:不适⽤
22.会计师姓名:不适⽤
23.会计师开业证书字号:不适⽤
24.是否涉及营运模式变更:否
25.营运模式变更说明:不适⽤
26.过去一年及预计未来一年内与交易相对人交易情形:视本集团整体资金状况规划依取得或处分资产处理程序进行
27.资金来源:营运资金
28.其他叙明事项:无

發言日期

2025/01/14

主旨

公告本公司董事会通过财务主管、会计主管、代理发言人异动案

事實發生日

2025-01-14

說明

1.人员变动别:财务主管、会计主管、代理发言人
2.发生变动日期:114/01/14
3.旧任者姓名、级职及简历:
(1)财务主管：高恒正/会计经理（暫代）
(2)会计主管：高恒正/会计经理（暫代）
(3)代理发言人：马放/稽核主管（暫代）
4.新任者姓名、级职及简历:
(1)财务主管：田静/财务金融总监
(2)会计主管：田静/财务金融总监
(3)代理发言人：马放/稽核主管
5.异动情形:新任
6.异动原因:新任
7.生效日期:114/01/14
8.其他应叙明事项:新任者业经114/01/14董事会决议通过任命。

發言日期

2025/01/14

主旨

公告本公司集团间资金贷与达「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则」第22条第1项第3款相关事宜

事實發生日

2025-01-14

說明

1.事实发生日:114/01/14
2.接受资金贷与之:
(1)公司名称:合壐(香港)控股有限公司
(2)与资金贷与他人公司之关系:
贷出公司：合富(中国)医疗科技股份有限公司
为贷出公司直接及间接持股100%之子公司
(3)资金贷与之限额(仟元):2,106,410
(4)原资金贷与之余额(仟元):179,452
(5)本次新增资金贷与之金额(仟元):717,808
(6)是否为董事会授权董事长对同一贷与对象分次拨贷或循环动用之资金贷与:是
(7)迄事实发生日止资金贷与余额(仟元):897,260
(8)本次新增资金贷与之原因:营运周转
3.接受资金贷与公司所提供担保品之:
(1)内容:无
(2)价值(仟元):0
4.接受资金贷与公司最近期财务报表之:
(1)资本(仟元):707,751
(2)累积盈亏金额(仟元):-135,356
5.计息方式:依本公司向金融机构短期借款之最高利率
6.还款之:
(1)条件:无
(2)日期:自动拨日起算一年
7.迄事实发生日为止，资金贷与余额(仟元):2,606,077
8.迄事实发生日为止，资金贷与余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率:0.93
9.公司贷与他人资金之来源:金融机构、母公司
10.其他应叙明事项:无