發言日期

2025/03/11

主旨

代重要子公司合富（中国）医疗科技股份有限公司公告董事会决议股利分派

事實發生日

2025-03-11

說明

1.董事会决议日期:114/03/11
2.发放股利种类及金额:拟发放现金股利人民币19,902,631.65元(含税)
3.其他应叙明事项:上述公告之详细内容，请参阅上海证券交易所披露网站：http://www.sse.com.cn/

發言日期

2025/03/11

主旨

代重要子公司合富（中国）医疗科技股份有限公司公告董事会通过各项议案

事實發生日

2025-03-11

說明

1.事实发生日:114/03/11
2.公司名称:合富（中国）医疗科技股份有限公司，以下简称：合富（中国）
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:合富（中国）为本公司持股55.00%之转投资公司
5.发生缘由:代重要子公司合富（中国）公告董事会通过各项议案
1、审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》；
2、审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》；
4、审议《关于独立董事独立性自查情况的议案》；
5、审议《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》；
6、审议《关于公司2024年度审计委员会履职报告的议案》；
7、审议《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》；
8、审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；
9、审议《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》；
10、审议《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
11、审议《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》；
12、审议《关于公司2025年度审计计划的议案》；
13、审议《关于修订董事、监事薪酬管理制度的议案》；
14、审议《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》；
15、审议《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》；
16、审议《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；
17、审议《关于公司2025年度对外担保额度计划的议案》；
18、审议《关于公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》；
19、审议《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》；
6.因应措施:无
7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，本则重大讯息同时符合证券交易法施行细则第7条第9款所定对股东权益或证券价格有重大影响之事项):上述公告之详细内容，请参阅上海证券交易所披露网站：http://www.sse.com.cn/

發言日期

2025/03/11

主旨

公告本公司董事会决议不分派股利

事實發生日

2025-03-11

說明

1. 董事会拟议日期：114/03/11
2. 股利所属年(季)度：113年 年度
3. 股利所属期间：113/01/01 至 113/12/31
4. 股东配发内容：
　(1)盈余分配之现金股利(元/股)：0
　(2)法定盈余公积发放之现金(元/股)：0
　(3)资本公积发放之现金(元/股)：0
　(4)股东配发之现金(股利)总金额(元)：0
　(5)盈余转增资配股(元/股)：0
　(6)法定盈余公积转增资配股(元/股)：0
　(7)资本公积转增资配股(元/股)：0
　(8)股东配股总股数(股)：0
5. 其他应叙明事项：无
6. 普通股每股面额字段：新台币10.0000元

發言日期

2025/03/11

主旨

公告本公司董事会通过113年度合并财务报告

事實發生日

2025-03-11

說明

1.提报董事会或经董事会决议日期:114/03/11
2.审计委员会通过日期:114/03/11
3.财务报告或年度自结财务信息报导期间
起讫日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累计至本期止营业收入(仟元):4,192,722
5.1月1日累计至本期止营业毛利(毛损) (仟元):791,521
6.1月1日累计至本期止营业利益(损失) (仟元):97,132
7.1月1日累计至本期止税前净利(净损) (仟元):88,922
8.1月1日累计至本期止本期净利(净损) (仟元):47,997
9.1月1日累计至本期止归属于母公司业主净利(损) (仟元):629
10.1月1日累计至本期止基本每股盈余(损失) (元):0.01
11.期末总资产(仟元):6,958,441
12.期末总负债(仟元):1,764,130
13.期末归属于母公司业主之权益(仟元):2,798,820
14.其他应叙明事项:无

發言日期

2025/03/05

主旨

公告本公司集团间资金贷与达「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则」第22条第1项第1款相关事宜

事實發生日

2025-03-05

說明

1.事实发生日:114/03/05
2.公开发行公司及其子公司资金贷与他人之余额达该公开发行公司最近期财务报表净值百分之二十以上者:
(1)接受资金贷与之公司名称:合富(天津)医疗科技有限公司
(2)与资金贷与他人公司之关系:
贷出公司：合富(中国)医疗科技股份有限公司
为贷出公司直接及间接持股100%之子公司
(3)资金贷与之限额(仟元):2,106,410
(4)迄事实发生日为止资金贷与余额(仟元):2,246
(5)迄事实发生日为止资金贷与原因:营运周转
3.迄事实发生日为止，资金贷与余额(仟元):2,682,547
4.迄事实发生日为止，资金贷与余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率:0.96
5.公司贷与他人资金之来源:子公司本身、金融机构
6.其他应叙明事项:无

發言日期

2025/03/05

主旨

本公司董事会决议召开114年股东常会

事實發生日

2025-03-05

說明

1.董事会决议日期:114/03/05
2.股东会召开日期:114/05/20
3.股东会召开地点:台北市敦化南路二段76号23楼本集团之枢纽中心会议室
4.股东会召开方式(实体股东会/视讯辅助股东会/视讯股东会，请择一输入):实体股东会
5.召集事由一、报告事项:
(1)2024年度营业报告。
(2)审计委员会审查2024年度决算表册报告。
(3)2024年度员工酬劳及董事酬劳分派情形报告。
(4)2024年度董事酬金报告。
6.召集事由二、承认事项:
(1)2024年度财务报表及营业报告书案。
(2)2024年度盈余分配案。
7.召集事由三、讨论事项:
(1)「公司章程」修订案。
(2)「资金贷与他人作业程序」修订案。
8.召集事由四、选举事项:无
9.召集事由五、其他议案:无
10.召集事由六、临时动议:无
11.停止过户起始日期:114/03/22
12.停止过户截止日期:114/05/20
13.其他应叙明事项:
依中华民国法令，订定书面方式受理股东提案相关事宜如下：
(1)受理期间：自2025年3月7日起至2025年3月17日止。
(2)受理地点：台北市敦化南路二段76号23楼。
(3)受理处所：英属盖曼群岛商合富医疗器材股份有限公司台湾分公司。
(4)提案资格：持有已发行股份总数百分之一以上(单一或共同持有)股东。
(5)提案方式：以书面方式提出且以一项为限，提案超过一项者，均不列入议案。
股东所提议案以三百字为限，超过三百字者，该提案不予列入议案。
(6)其他股东提案未尽事宜，悉依相关法令规定办理。有关股东提案有无本公司章程所列不列入议案之情形，俟受理提案期间届满后，择期召开董事会审查之。详细受理提案内容，以本公司公告公开信息观测站为主。
本次股东会股东以电子方式行使表决权，相关事项如下：
(1)行使期间：自2025年4月20日至2025年5月17日止。
(2)电子投票平台：台湾集中保管结算所股份有限公司，
网址：https://www.stockvote.com.tw

發言日期

2025/03/05

主旨

公告本公司董事会通过对关系人捐赠事宜

事實發生日

2025-03-05

說明

1.事实发生日:114/03/05
2.捐赠缘由:支持社会公益
3.捐赠金额:新台币6万元整
4.受赠对象:现代医疗及管理协会
5.与公司关系:本公司董事长任其荣誉秘书长
6.表示反对或保留意见之独立董事姓名及简历:无
7.前揭独立董事表示反对或保留之意见:无
8.其他应叙明事项:本次捐赠事宜全权授权董事长于2025年1月1日起至2025年12月31日内执行。

發言日期

2025/03/03

主旨

公告本公司113年度合并财务报告董事会召开日期

事實發生日

2025-03-03

說明

1.董事会召集通知日:114/03/03
2.董事会预计召开日期:114/03/11
3.预计提报董事会或经董事会决议之财务报告或年度自结财务信息年季:
113年度合并财务报告
4.其他应叙明事项:无

發言日期

2025/02/07

主旨

代子公司合富中国公告累计取得单位大额存单达公告标准

事實發生日

2025-02-07

說明

1.标的物之名称及性质（属特别股者，并应标明特别股约定发行条件，如股息率等）:
富邦华一银行单位大额存单
2.事实发生日:114/2/7~114/2/7
3.交易数量、每单位价格及交易总金额:人民币42,719,166.68元
4.交易相对人及其与公司之关系（交易相对人如属自然人，且非公司之关系人者，得免揭露其姓名）:富邦华一银行有限公司(非关系人)
5.交易相对人为关系人者，并应公告选定关系人为交易对象之原因及前次移转之所有人、前次移转之所有人与公司及交易相对人间相互之关系、前次移转日期及移转金额:不适用
6.交易目标最近五年内所有权人曾为公司之关系人者，尚应公告关系人之取
得及处分日期、价格及交易当时与公司之关系:不适用
7.本次系处分债权之相关事项（含处分之债权附随担保品种类、处分债权如有属对关系人债权者尚需公告关系人名称及本次处分该关系人之债权账面金额:不适用
8.处分利益（或损失）（取得有价证券者不适用）（原递延者应列表说明认列情形）:不适用
9.交付或付款条件（含付款期间及金额）、契约限制条款及其他重要约定事项:到期付息
10.本次交易之决定方式、价格决定之参考依据及决策单位:依公司核定权限办理
11.取得或处分有价证券目标公司每股净值:不适用
12.迄目前为止，累积持有本交易证券（含本次交易）之数量、金额、持股比例及权利受限情形（如质押情形）:
累积持有人民币42,719,166.68元
权利受限情形：人民币0元
13.迄目前为止，依「公开发行公司取得或处分资产处理准则」第三条所列之有价证券投资（含本次交易）占公司最近期财务报表中总资产及归属于母公司业主之权益之比例暨最近期财务报表中营运资金数额（注二）:
占总资产比例：2.81%
占业主权益比例：6.87%
营运资金数额：新台币4,139,205仟元
14.经纪人及经纪费用:不适用
15.取得或处分之具体目的或用途:人民币单位大额存单
16.本次交易表示异议董事之意见:不适用
17.本次交易为关系人交易:否
18.董事会通过日期:不适用
19.监察人承认或审计委员会同意日期:不适用
20.本次交易会计师出具非合理性意见:不适用
21.会计师事务所名称:不适⽤
22.会计师姓名:不适⽤
23.会计师开业证书字号:不适⽤
24.是否涉及营运模式变更:否
25.营运模式变更说明:不适⽤
26.过去一年及预计未来一年内与交易相对人交易情形:视本集团整体资金状况规划依取得或处分资产处理程序进行
27.资金来源:营运资金
28.其他叙明事项:无

發言日期

2025/01/14

主旨

公告本公司董事会通过财务主管、会计主管、代理发言人异动案

事實發生日

2025-01-14

說明

1.人员变动别:财务主管、会计主管、代理发言人
2.发生变动日期:114/01/14
3.旧任者姓名、级职及简历:
(1)财务主管：高恒正/会计经理（暫代）
(2)会计主管：高恒正/会计经理（暫代）
(3)代理发言人：马放/稽核主管（暫代）
4.新任者姓名、级职及简历:
(1)财务主管：田静/财务金融总监
(2)会计主管：田静/财务金融总监
(3)代理发言人：马放/稽核主管
5.异动情形:新任
6.异动原因:新任
7.生效日期:114/01/14
8.其他应叙明事项:新任者业经114/01/14董事会决议通过任命。

發言日期

2025/01/14

主旨

公告本公司集团间资金贷与达「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则」第22条第1项第3款相关事宜

事實發生日

2025-01-14

說明

1.事实发生日:114/01/14
2.接受资金贷与之:
(1)公司名称:合壐(香港)控股有限公司
(2)与资金贷与他人公司之关系:
贷出公司：合富(中国)医疗科技股份有限公司
为贷出公司直接及间接持股100%之子公司
(3)资金贷与之限额(仟元):2,106,410
(4)原资金贷与之余额(仟元):179,452
(5)本次新增资金贷与之金额(仟元):717,808
(6)是否为董事会授权董事长对同一贷与对象分次拨贷或循环动用之资金贷与:是
(7)迄事实发生日止资金贷与余额(仟元):897,260
(8)本次新增资金贷与之原因:营运周转
3.接受资金贷与公司所提供担保品之:
(1)内容:无
(2)价值(仟元):0
4.接受资金贷与公司最近期财务报表之:
(1)资本(仟元):707,751
(2)累积盈亏金额(仟元):-135,356
5.计息方式:依本公司向金融机构短期借款之最高利率
6.还款之:
(1)条件:无
(2)日期:自动拨日起算一年
7.迄事实发生日为止，资金贷与余额(仟元):2,606,077
8.迄事实发生日为止，资金贷与余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率:0.93
9.公司贷与他人资金之来源:金融机构、母公司
10.其他应叙明事项:无