董事会重要决议

一、本公司2023年度第三季合并财务报告书
二、本公司与各子公司之逾期应收帐款是否涉及资金贷与性质评估案
三、本公司银行授信额度案
四、本公司及子公司资金贷与他人额度案
五、本公司及子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司新增背书保证案
六、本公司签证会计师报酬案
七、集团组织架构调整及上柜承诺事项变更案
八、2024年度稽核计画
九、本公司2022年员工酬劳发放建议案

一、本公司2023年度第二季合并财务报告书
二、本公司及子公司银行授信额度案

三、本公司及子公司资金贷与他人额度案

四、本公司新增背书保证案

五、本公司与各子公司之逾期应收帐款是否涉及资金贷与性质评估案

六、子公司乐利投资股份有限公司解散清算案

七、订定「董事选任程序」案

八、修订「董事会议事规范」案

一、选任董事长案

二、第八届审计委员会委员委任案

三、第八届薪资报酬委员会委员委任案

四、拟订定本公司第八届董事报酬及车马费案

一、本公司2023年度第一季合并财务报告书

二、本公司及子公司资金贷与他人额度案

三、本公司新增背书保证案

四、子公司文维投资股份有限公司解散清算案

五、本公司与各子公司之逾期应收帐款是否涉及资金贷与性质评估案

六、修订「公司治理实务守则」案

七、修订「永续发展实务守则」案
一、董事及独立董事候选人提名案

一、本公司2022年度财务报表及营业报告书
二、本公司2022年度盈余分配案

三、本公司2022年度员工酬劳及董事酬劳分派案

四、2023年董事及经理人薪资报酬建议案

五、经理人绩效奖金计划案

六、出具2022年度内部控制制度声明书案

七、内部控制制度修订案

八、签证会计师独立性及适任性评估暨委任案

九、全面改选董事案

十、修改本公司2023年度股东常会受理股东提名董事及独立董事相关事宜案

十一、本公司新增背书保证案

十二、本公司与各子公司之资金贷与他人额度案

十三、本公司与各子公司之逾期应收帐款是否涉及资金贷与性质评估案

一、本公司与各子公司之资金贷与他人额度案
二、修订「公司章程」案

三、订定「预先核准非确信服务政策之一般性原则」案

四、「公司治理主管」委任案

五、订定本公司2023年度股东常会召开相关事宜案

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