投資人關係 > 公司治理 > 董事會
本公司董事會由八位擁有豐富經營管理或專業領域經驗的董事所組成。八位董事中，四位為獨立董事，獨立董事人數高於董事席次的三分之一。
本屆董事任期為2026.05.20~2029.05.19
台灣大學 商學系學士
合富醫療控股股份有限公司 董事長
合富（中國）醫療科技股份有限公司 總經理
美商優利系統台灣公司 協理
全國台灣同胞投資企業聯誼會 副會長
上海市台灣同胞投資企業協會 副會長暨大健康行業工委會主委
天津市台灣同胞投資企業協會 副會長暨大健康行業工委會主委
上海現代服務業聯合會醫療服務專業委員會 副主任
中華衛生醫療協會（台） 秘書長
中華安養照護協會（台） 秘書長
臺灣清華大學 工業化學學士
合富醫療控股股份有限公司 創始人暨首席執行長
合富（中國）醫療科技股份有限公司 董事長
荷商飛利浦公司醫療部門 大中華區總經理
美國貝克曼儀器有限公司 大中華區總經理
臺灣大學工商管理學系學士
美國伊利諾大學企管碩士
臺灣積體電路股份有限公司會計處處長
合富(中國)醫療科技股份有限公司獨立董事
愛普科技股份有限公司 獨立董事
淡江大學資訊工程研究所碩士
美國舊金山藝術學院廣告系學士
金寶山事業股份有限公司董事長
美國任瑟理理工大學生物學博士
長庚科技大學校長
長庚大學醫學院副院長
長庚大學生命科學系主任
長庚大學總務長
長庚大學醫學院教授
長庚大學生理暨藥理學科主任
密西根癌症中心研究員
麻省理工學院及波士頓大學生理學博士後研究員
日本獨協醫科大學 第一外科 博士
私立臺北醫學院 醫學系 學士
行天宮醫療志業醫療財團法人 院長級主治醫師
行天宮醫療志業醫療財團法人 醫療志業執行長
行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 院長
衛生福利部双和醫院 院長
臺北醫學大學附設醫院 院長
台灣消化外科 理事長
台灣外科醫學會 理事長
恩主公醫院醫療志業執行長
恩主公醫院乳房外科主治醫師
南加大企管博士
密西根大學企管碩士
台灣大學經濟系學士
台灣大學會計系副教授
台大進修推廣學院副院長
台灣財務報導準則委員會委員
國立台北商專會計統計系
美商貝克曼庫爾特有限公司財會經理
台灣華特迪士尼有限公司財會經理
新加坡商盛科有限公司台灣分公司財會經理
一、董事會多元化：本公司董事會由九位擁有豐富經營管理或專業領域經驗的董事所組成，成員組成應考量多元化，兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一，本國籍董事宜逾席次二分之一，台籍獨立董事人數不少於二席，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
1、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
2、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
上述標準之目標與達成情形:
1、基本條件與價值中:
（1）8席董事中女性成員佔3席，尚屬分散。
（2）年齡分布於41-50歲者1席、51-60歲者1席、61-70歲者3席及71-80歲3者席，尚屬分散。
（3）8席董事（含4席獨立董事）皆為本國國籍，符合外國發行人台籍獨立董事人數不少於2席。
（4）8席董事中有4席海外取得學士、碩士或博士學位，有4席大型外商公司工作經驗，有2席美國就業與研發經驗，董事學經歷多元且具國際觀、前瞻思維。
董事會成員多元化政策落實情形如下：
多元化項目
基本組成
專業知識與技能
姓名
國籍
性別
年齡
獨立董事任期年資
專業背景
營運判斷能力
會計及財務分析能力
經營管理能力
危機處理能力
產業知識
國際市場觀
領導決策能力
41-50歲
51-60歲
61-70歲
71-80歲
3年以下
產業 經驗
財務
王瓊芝
中華民國
女
√
李惇
男
周露露
曹光澯
樓迎統
吳志雄
陳坤志
陳淑華
2020年3月9日董事會訂定
第一條（訂定目的及依據）
為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，爰依上市上櫃公司治理實務守則第三十七條規定訂定本辦法，以資遵循。
第二條（應遵守之規範）
本公司董事會之績效評估辦法，其主要評估週期、評估期間、評估範圍及方式、評估之執行單位、評估程式及其他應遵循事項，應依本辦法之規定辦理。
各功能性委員會之規程應列入至少每年執行一次內部委員會績效評估之規範。
第三條（評估週期及期間）
本公司董事會每年應依據第六條及第八條之評估程式及評估指標執行一次內部董事會績效評估。
董事會外部績效評估之執行，應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。
董事會內部及外部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。
第四條（評估範圍及方式）
本公司董事會評估之範圍，包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。
評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、同儕自評、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估。
第五條（評估之執行單位）
本公司內部董事會績效評估之執行單位，應明確瞭解受評估單位之運作情形，並具備公平、客觀且獨立之角色。
執行單位應具備公平、客觀且由與受評單位之運作無直接利害關係之人或單位為之。
第六條（評估程式）
本公司董事會績效評估程式說明如下：
一、 確立當年度受評估之單位、期間及範圍(如整體董事會、個別董事成員、各功能性委員會等)。
二、 確立評估之方式(如董事會內部自評、董事成員(自我或同儕)自評、同儕評估、委託外部專業機構、專家評估等)。
三、 挑選適當之評估執行單位。
四、 由各執行單位收集董事會活動相關資訊，並分發填寫附表一「董事會績效考核自評問卷」、附表二「董事成員(自我或同儕)考核自評問卷」及附表三「功能性委員會績效考核自評問卷」等相關自評問卷，最後由統籌之執行單位將資料統一回收後，針對第八條評估指標之評分標準，記錄評估結果報告，送交董事會報告檢討、改進。
第七條（外部專業機構、專家）
本公司安排執行董事會績效評估的外部評估機構或外部專家學者團隊，應符合下列規定：
一、外部評估機構或外部專家學者團隊應具備專業性及獨立性。
二、外部評估機構主要為承辦有關董事會相關教育訓練課程、提升企業公司治理等服務的相關機構或管理顧問公司。
三、外部專家學者團隊，應聘任至少 3 位董事會或公司治理領域之專家或學者，評估公司董事會績效評估執行情況，並撰寫外部評估分析報告。
第八條（評估指標及評分標準）
本公司應考慮公司狀況與需要訂定董事會績效評估之衡量專案，並至少應含括下列五大面向：
一、對公司營運之參與程度。
二、提升董事會決策品質。
三、董事會組成與結構。
四、董事的選任及持續進修。
五、內部控制。
董事成員（自我）績效評估之衡量專案應至少含括下列六大面向：
一、公司目標與任務之掌握。
二、董事職責認知。
三、對公司營運之參與程度。
四、內部關係經營與溝通。
五、董事之專業及持續進修。
六、內部控制。
功能性委員會績效評估之衡量專案應至少含括下列五大面向：
二、功能性委員會職責認知。
三、提升功能性委員會決策品質。
四、功能性委員會組成及成員選任。
董事會績效評估之指標，應依據本公司之運作及需求訂定符合且適於公司執行績效評估之內容，並由薪酬委員會定期檢討及提出建議，並於董事會報告。評分之標準，可依公司需求修正及調整，亦可依各衡量面向采比重加權之方式評分。
第九條（董事會遴選董事參考）
本公司董事會遴選或提名獨立董事時，應將個別董事績效評估結果作為遴選之參考依據；並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。
第十條（資訊揭露）
本公司宜於年報中揭露是否訂定董事會績效評估辦法，及揭露每年董事會績效評估之執行情形，並說明評估方式。
本公司若由外部機構、專家執行董事會績效評估，應於年報中揭露外部評估機構、專家姓名與專家專業說明，並說明該外部機構、專家是否與公司有業務往來、是否具備獨立性。本公司所訂定之績效評估辦法應於公開信息觀測站及公司網站充分揭露。
第十一條（施行）
本辦法經董事會討論通過後施行，修正時亦同。
本辦法訂立於2020年3月9日。
依據：本公司「董事會績效評估辦法」辦理
評估週期及期間：應至少每三年委由外部專業獨立機構、外部專家學者團隊或其他適當方式執行評估一次，其評估結果應於次一年度第一季結束前完成。本次為本公司第二度委外評估，本公司2025年度董事會評鑑及董事自我評鑑業已於2026年第一季前完成，已委請外部專業獨立機構臺灣董事會績效協進會，辦理本公司董事會績效評估之執行，專家團隊成員為陳勝源委員、林修葳委員及謝佩蓁委員。
評估方式：評估委員覆核本公司填覆之自評問卷，驗證本公司提供之佐證文件，並訪談董事會成員及相關經理人。2026年2月24日進行書面審查會議，2026年3月3日進行視訊訪評。受訪人員包括董事長、獨立董事（審計委員會召集人）、獨立董事、總經理、公司治理主管及稽核主管。
臺灣董事會績效協進會參考下列規範，設計涵蓋七大構面、共四十項指標的評估問卷：
《上市上櫃公司治理實務守則》第三十七條
《董事會績效評估辦法》參考範例
金管會「公司治理3.0－永續發展藍圖」
「上市櫃公司永續發展行動方案（2023年）」
七大構面如下：
(一) 董事會組成與結構：評估指標包括董事會獨立性、性別及專業多元化、功能性委員會運作等。
(二) 董事之選任及持續進修：評估指標包括董事間關係及兼任經理人比例、獨立董事任期結構、新任董事就任輔導、董事進修情形等。
(三) 董事會對公司營運之參與程度：評估指標包括董事會召開頻率與出席率、股東會參與、議事資料提供、預算與財務監督等。
(四) 提升董事會決策品質：評估指標包括議案討論深度、利害關係人溝通、外部專業意見之運用、董監責任保險等。
(五) 內部控制：評估指標包括獨立董事與內部稽核及會計師之溝通、稽核主管任免與考核、檢舉管道之暢通等。
(六) 永續發展：評估指標包括永續治理與資訊揭露、人才培育及接班規劃、ESG績效與薪酬連結、資訊安全管理等。
(七) 價值創造：評估指標包括公司策略轉型、營運與財務表現、創新與合作發展等。
評估結果：臺灣董事會績效協進會已於2026年3月9日出具董事會績效評估報告，並已呈送2026年3月13日第八屆第22次董事會。
評估期間
評估範圍
機構獨立性及評估方式
專家建議事項及本公司預計採行措施
報告書下載
2025/1/1 - 2026/12/31
董事會及個別董事成員
臺灣董事會績效協進會為獨立、專業之董事會績效評估機構。評估委員及其配偶、受扶養親屬與本公司無重大財務利益或足以影響獨立性之商業關係，與本公司董事無親屬關係，亦未擔任本公司董事或其他職務，具獨立性。
該協進會委派三位評估委員，就七大構面共四十項指標，以問卷覆核、書面審查及視訊訪評方式評估董事會效能。七大構面為：董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、董事會對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、內部控制、永續發展及價值創造。
評估結果：
外部專家評估後，認為本公司董事會之治理及運作已大致符合臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心對公司治理實務及董事會績效評估之相關規範。具體優點如下：
(1) 董事會組成兼具獨立性與多元化
本屆董事會由8席董事組成，一般董事與獨立董事各4席，獨立董事占比達50%。董事長與總經理具配偶關係，本公司因此增設一席獨立董事，強化董事會之獨立監督功能。
女性董事共3席（含1位一般董事及2位獨立董事），占比達38%，展現性別多元化。
(2) 董事專業背景多元，切合公司營運需求
一般董事之專業涵蓋商學、化工、生物醫藥及廣告等領域；獨立董事則分別具生物、醫藥及會計專業背景。多位董事具豐富實務歷練，專業組合多元互補，符合本公司醫療產業經營與智慧醫療轉型發展所需。
(3) 功能性委員會成員專業適任
審計委員會由4位獨立董事組成，由具會計專長之獨立董事擔任召集人。薪資報酬委員會由3位獨立董事組成，由具生物與醫藥專長之獨立董事擔任召集人。召集人專長與委員會職能相符，可有效輔助董事會職能發揮。
(4) 獨立董事專業盡責，兼顧專長延續與組成更新
獨立董事持續為本公司提供生物醫療產業與會計政策之專業建言，有助公司經營發展。四位獨立董事中，二位分別在生物醫學與會計專業具豐富資歷，本公司持續選任以借重其專長；另二位為初任，兼顧經驗傳承與組成更新。
(5) 董事用心履職並持續精進專業
2023年至2025年全體董事進修時數均符合主管機關規定，且有1位獨立董事於2024年進修時數超過規定。本屆董事會已開會20次，絕大多數董事出席率達85%以上，董事會議內容具體深入；經營成果與預算產生差異時，董事亦即時扮演指揮與督導角色。
(6) 對外部評估建議落實改善
本公司對前次外部評估之建議能適切回應並落實改善，彰顯董事會當責態度與精進治理之企圖心。
外部專家建議：
1、建議審計委員會分別與會計師、內部稽核主管進行單獨溝通會議，每年至少各兩次，同時作成書面紀錄並揭露於官網或年報。
2、股東會議中，增列「審計委員會與內部稽核主管之溝通情形」報告案。
3、建議公司為獨立董事設置能同步收到內/外部人員檢舉信函之電子信箱，以增進檢舉機制之效率性與透明度
4、建議公司於股東會上報告永續發展推動情形，並將永續報告書送第三方確信，以增進外部股東對公司永續發展執行情形之了解及提升永續報告書之公信力。
本公司預計採行措施及執行情形：
1、審計委員會分別與會計師、內部稽核主管進行單獨溝通會議，「審計委員會與內部稽核主管之溝通情形」，請參閱年報P28。
2、於2026股東會議中，已增列「審計委員會與內部稽核主管之溝通情形」報告案
3、公司已為獨立董事設置能同步收到內/外部人員檢舉信函之電子信箱SPEAKUP@COWEALTH.COM，以增進檢舉機制之效率性與透明度
4、於2026股東會議中，已增列「2026年永續發展推動情形」報告案，以增進外部股東對公司永續發展執行情形之了解。
為落實公司治理並提升董事會功能，本公司於2020年3月9日訂定「董事會績效評估辦法」並經董事會通過，規範每年應執行內部董事會績效評估，並於次一年度第一季結束前完成。其評估之方式，包括董事會及功能性委員會內部自評、董事成員自評方式進行績效評估。
本公司董事會、審計委員會、薪資報酬委員會及個別董事成員以問卷方式進行績效評估。2026年1月由議事單位發出「董事會成員自評問卷」8份，回收8份，並將董事會績效評估結果提報2026年3月13日第八屆第22次董事會。
董事會/董事會成員自評/功能性委員之績效評估結果：本公司2025年度董事會績效評估自評結果介於5分「非常同意」與4 分「同意」之間，董事對於各項評核指標運作多為非常同意，董事會及各功能性委員會整體運作良好，符合公司治理要求，且有效強化董事職能與維護股東權益。
2025年度董事會績效評估 自評報告(評估期間:2025年1月1日~2025年12月31日)
序號
評估方式
評估內容
題數
評估結果
1
董事成員自評
董事會
1.對公司營運之參與程度 2.提升董事會決策品質 3.董事會組成與結構 4.董事之選任及持續進修 5.內部控制
12 12 7 7 7
自評總平均4.95 (滿分5分)
2
個別董事成員
1.公司目標與任務之掌握 2.董事職責認知 3.對公司營運之參與程度 4.內部關係經營與溝通 5.董事之專業及持續進修 6.內部控制
3 3 8 3 3 3
自評總平均4.98 (滿分5分)
3
審計委員會成員自評
審計委員會
1.對公司營運之參與程度 2.審計委員會職責認知 3.提升審計委員會決策品質 4.審計委員組成及成員選任 5.內部控制
4 5 7 3 3
自評總平均4.94 (滿分5分)
4
薪酬委員會成員自評自評
薪酬委員會
1.對公司營運之參與程度 2.薪酬委員會職責認知 3.提升薪酬委員會決策品質 4.薪酬委員組成及成員選任
4 5 7 3
自評總平均4.76 (滿分5分)
2024年度董事會績效評估 自評報告(評估期間:2024年1月1日~2024年12月31日)
自評總平均4.85 (滿分5分)
自評總平均4.91 (滿分5分)
自評總平均4.77 (滿分5分)
自評總平均4.64 (滿分5分)
2023年度董事會績效評估 自評報告(評估期間:2023年1月1日~2023年12月31日)
董事自評
整體董事會
自評總平均4.97 (滿分5分) 董事會運作良好
各功能性委員會
自評總平均4.99 (滿分5分)
1.對公司營運之參與程度 2.薪酬委員會職責認知 3.提升薪酬委員會決策品質 4.薪酬委員組成及成員選任 5.內部控制
2022年度董事會績效評估 自評報告(評估期間:2022年1月1日~2022年12月31日)
自評總平均4.87 (滿分5分) 董事會運作良好
自評總平均4.92 (滿分5分) 自評總平均4.92
自評總平均4.97 (滿分5分)
自評總平均4.96 (滿分5分)
2021年度董事會績效評估 自評報告(評估期間:2021年1月1日~2021年12月31日)
A. 對公司營運之參與程度 B. 提升董事會決策品質 C. 董事會組成與結構 D. 董事之選任及持續進修 E. 內部控制
自評總平均:92.5分 董事會運作良好
A. 公司目標與任務之掌握 B. 董事職責認知 C. 對公司營運之參與程度 D. 內部關係經營與溝通 E. 董事之專業及持續進修 F. 內部控制
自評總平均:91.7分
自評總平均:93.4分
2020年度董事會績效評估 自評報告(評估期間:2020年1月1日~2020年12月31日)
自評總平均:94.0分 董事會運作順暢
自評總平均:97.5分 表現尚優
對公司營運之參與程度 審計委員會職責認知 提升審計委員會決策品質 審計委員會組成及成員選任 內部控制
自評總平均:92.4分 審計委員會運作順暢
對公司營運之參與程度 薪酬委員會職責認知 提升薪酬委員會決策品質 薪酬委員會組成及成員選任 內部控制
自評總平均:95.2分 薪酬委員會運作順暢
一、本公司「公司章程」明定董事之選舉全面採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」明定董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。
二、公司在重要管理階層之接班計畫中，除具有營運管理能力、專業能力及卓越的工作績效表現外，價值觀及核心職能更要與公司相符，包含誠信正直、正向積極、創新能力、溝通能力和持續學習。
三、本公司由總經理室統籌建置傳承人才發展機制，定義關鍵職位，每一關鍵職位提報1~2位傳承人選，並設定預計接班時程。再依據傳承人選之個人優勢及發展能力訂定個人發展計劃(Individual Development Program，IDP)進行培訓及發展，完善備位的準備度。
四、辦理高階主管(含總經理)策略共識營，每年至少進行一次培訓，針對未來策略規劃主題課程；另外，每半年進行一次領導梯隊(中高階主管)管理才能培訓，藉由內部高階及外部專家，學習標竿企業典範、科技產業新知與公司組織文化與經營管理的實務。
五、達成情形 : 2025年度已完成1場策略共識營及2場管理才能培訓。並透過年度考績評比機制進行人才盤點與升遷評估，作為職務接任與人才發展之依據。本年度本公司共有13名員工晉升。
（各年度運作情形請參閱股東會年報）
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