發言日期

2024/03/22

主旨

公告本公司董事會通過112年度合併財務報告

事實發生日

2024-03-22

說明

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/22
2.審計委員會通過日期:113/03/22
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,812,569
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):996,453
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):276,172
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):270,310
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):150,360
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):55,709
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.72
11.期末總資產(仟元):6,635,374
12.期末總負債(仟元):1,606,936
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,718,884
14.其他應敘明事項:無

發言日期

2024/03/22

主旨

公告本公司董事會決議股利分派

事實發生日

2024-03-22

說明

1. 董事會擬議日期：113/03/22
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,979,819
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

發言日期

2024/03/22

主旨

代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告董事會通過各項議案

事實發生日

2024-03-22

說明

1.事實發生日:113/03/22
2.公司名稱:合富（中國）醫療科技股份有限公司，以下簡稱：合富（中國）
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:合富（中國）為本公司持股55.00%之轉投資公司
5.發生緣由:代重要子公司合富（中國）公告董事會通過各項議案
1、審議《關於公司2023年年度報告及其摘要的議案》；
2、審議《關於公司2023年度董事會工作報告的議案》；
3、審議《關於公司2023年度獨立董事述職報告的議案》；
4、審議《關於獨立董事獨立性自查情況的議案》；
5、審議《關於公司2023年度總經理工作報告的議案》；
6、審議《關於公司2023年度審計委員會履職報告的議案》；
7、審議《關於公司2023年度財務決算報告的議案》；
8、審議《關於公司2023年度內部控制評價報告的議案》；
9、審議《關於2023年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》；
10、審議《關於公司2024年度審計計畫的議案》；
11、審議《關於公司高級管理人員2024年度薪酬方案的議案》；
12、審議《關於公司使用暫時閒置自有資金進行委託理財的議案》；
13、審議《關於公司2023年度利潤分配預案的議案》；
14、審議《關於2023年度會計師事務所的履職情況評估報告及審計委員會履行監督職責情況報告的議案》；
15、審議《關於續聘2024年度審計機構的議案》；
16、審議《關於公司2024年度對外擔保額度計畫的議案》；
17、審議《關於提請召開公司2023年年度股東大會的議案》。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):上述公告之詳細內容，請參閱上海證券交易所披露網站：http://www.sse.com.cn/

發言日期

2024/03/22

主旨

代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告董事會決議股利分派

事實發生日

2024-03-22

說明

1.董事會決議日期:113/03/22
2.發放股利種類及金額:發放現金股利人民幣23,883,157.98元(含稅)
3.其他應敘明事項:上述公告之詳細內容，請參閱上海證券交易所披露網站：http://www.sse.com.cn/

發言日期

2024/03/22

主旨

代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告召開2023年年度股東大會相關事宜

事實發生日

2024-03-22

說明

1.董事會決議日期:113/03/22
2.股東會召開日期:113/04/29
3.股東會召開地點:上海市徐彙區虹漕路456號光啓大樓20樓會議室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關于公司2023年度董事會工作報告的議案
1.董事會決議日期:113/03/22
2.股東會召開日期:113/04/29
3.股東會召開地點:上海市徐匯區虹漕路456號光啟大樓20樓會議室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於公司2023年度董事會工作報告的議案
(2)關於公司2023年度獨立董事述職報告的議案
(3)關於公司2023年度監事會工作報告的議案
(4)關於公司2023年年度報告及其摘要的議案
(5)關於公司2023年度財務決算報告的議案
(6)關於公司2023年度利潤分配預案的議案
(7)關於續聘2024年度審計機構的議案
(8)關於公司2024年度對外擔保額度計畫的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:上述公告之詳細內容，請參閱上海證券交易所披露網站：
http://www.sse.com.cn/

發言日期

2024/03/15

主旨

公告本公司董事會通過112年度自結合併財務報告

事實發生日

2024-03-15

說明

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/15
2.審計委員會通過日期:不適用
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,812,569
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):996,453
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):276,172
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):270,310
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):150,360
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):55,709
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.72
11.期末總資產(仟元):6,628,642
12.期末總負債(仟元):1,600,107
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,718,884
14.其他應敘明事項:無

發言日期

2024/03/08

主旨

代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告取得ViewRay Systems, Inc.在台灣、馬來西亞、泰國、新加坡 及印度尼西亞之業務授權

事實發生日

2024-03-08

說明

1.事實發生日:113/03/08
2.公司名稱:合富（中國）醫療科技股份有限公司，以下簡稱：合富（中國）
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:合富（中國）爲本公司持股55.00%之轉投資公司
5.發生緣由:美國ViewRay Systems, Inc.（以下簡稱“ViewRay Systems公司”），負責MRIdian Linac設備研發、全球的銷售、售後等相關業務的新主體，於日前向合富（中國）醫療科技股份有限公司及其附屬企業（以下簡稱“合富中國”或“公司”）出具了授權書。
ViewRay Systems公司在授權書中確認合富中國作爲其在台灣、馬來西亞、泰國、新加坡及印度尼西亞的代表，負責與當地政府機構溝通其所有產品的注冊及證照變更事宜，並在這些地區開展業務，包括銷售、供貨及服務。
公司現有的MRIdian Linac設備，在取得了ViewRay Systems公司給出了上述業務授權後，公司將持續在授權範圍內對客戶提供銷售及服務，於公司經營將產生積極影響。
在相關業務開展過程中，可能存在政策、市場、經濟等不可預計因素，存在一定的風險和不確定性，敬請投資者注意投資風險。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):上述公告之詳細內容，請參閱上海證券交易所披露網站：http://www.sse.com.cn/

發言日期

2024/03/07

主旨

公告本公司董事會通過對關係人捐贈事宜

事實發生日

2024-03-07

說明

1.事實發生日:113/03/07
2.捐贈緣由:支持社會公益
3.捐贈金額:新台幣30萬元整
4.受贈對象:中華衛生醫療協會
5.與公司關係:本公司董事長及董事任其秘書長、常務理事及監事
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:本次捐贈事宜全權授權董事長於2024年1月1日起至2024年12月31日內執行。

發言日期

2024/03/07

主旨

本公司董事會決議召開113年股東常會

事實發生日

2024-03-07

說明

1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/05/29
3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段76號23樓本集團之樞紐中心會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2023年度營業報告。
(2)審計委員會審查2023年度決算表冊報告。
(3)2023年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)2023年度董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)2023年度財務報表及營業報告書案。
(2)2023年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」修訂案。
(2)「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(3)「股東會議事規則」修訂案。
(4)「董事選任程序」訂定案。
(5)授權董事會決議修訂董事會議事規範案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/31
12.停止過戶截止日期:113/05/29
13.其他應敘明事項:
依中華民國法令，訂定書面方式受理股東提案相關事宜如下：
(1)受理期間：自2024年3月15日起至2024年3月25日止。
(2)受理地點：台北市敦化南路二段76號23樓。
(3)受理處所：英屬蓋曼群島商合富醫療器材股份有限公司台灣分公司。
(4)提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。
(5)提案方式：以書面方式提出且以一項爲限，提案超過一項者，均不列入議案股東所提議案以三百字爲限，超過三百字者，該提案不予列入議案。
(6)其他股東提案未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。有關股東提案有無本公司章所列不列入議案之情形，俟受理提案期間屆滿後，擇期召開董事會審查之。詳細受理提案內容，以本公司公告公開資訊觀測站爲主。
本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自2024年4月29日至2024年5月26日止。
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw

發言日期

2024/03/01

主旨

代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告財務主管申請退休

事實發生日

2024-02-29

說明

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管
2.發生變動日期:113/02/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張晨 合富（中國）醫療科技股份有限公司財務總監
4.新任者姓名、級職及簡歷:待合富（中國）醫療科技股份有限公司董事會選聘
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:113/03/31
8.其他應敘明事項:上述公告之詳細內容，請參閱上海證券交易所披露網站：http://www.sse.com.cn/

發言日期

2024/03/01

主旨

代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告重要營運主管申請退休

事實發生日

2024-02-29

說明

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理
2.發生變動日期:113/02/29
3.舊任者姓名、級職及簡曆:
杜家海 合富（中國）醫療科技股份有限公司副總經理
4.新任者姓名、級職及簡曆:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:113/02/29
8.其他應敘明事項:杜家海先生離任後將繼續擔任公司顧問。上述公告之詳細內容，請參閱上海證券交易所披露網站：http://www.sse.com.cn/

發言日期

2024/01/05

主旨

代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告 2024年第一次股東臨時會決議事項

事實發生日

2024-01-05

說明

1.股東臨時會日期:113/01/05
2.重要決議事項:
(1)通過《關於修訂<公司章程>並辦理工商變更登記的議案》
(2)通過《關於修訂<董事會議事規則>的議案》
(3)通過《關於修訂<股東大會議事規則>的議案》
(4)通過《關於修訂<獨立董事工作制度>的議案》
(5)通過《關於變更部分募投項目實施方式及募投項目延期的議案》
3.其他應敘明事項:上述公告之詳細內容，請參閱上海證券交易所披露網站：http://www.sse.com.cn/