發言日期

2025/03/25

主旨

代子公司合富中國公告累計取得理財產品達公告標準

事實發生日

2025-03-25

說明

1.目標物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
杭州銀行理財-“添利寶”結構性存款
2.事實發生日:114/2/26~114/3/25
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
本次購買人民幣10,000,000元
累計購買人民幣35,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
杭州銀行(非關係人)
5.交易相對人爲關係人者，並應公告選定關係人爲交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易目標最近五年內所有權人曾爲公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
賬面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決定方式、價格決定之參考依據：依銀行公告之產品預期年化收益率
決策單位：公司核決權限
11.取得或處分有價證券目標公司每股淨值:
不適用
12.迄目前爲止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有人民幣35,000,000元
權利受限情形：人民幣0元
13.迄目前爲止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
于母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（注二）:
占最近期合並財務報表中總資產比例：2.26%
占最近期合並財務報表歸屬于母公司業主之權益之比例：5.62%
最近期合並財務報表中營運資金數額：新台幣4,195,291仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易爲關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適⽤
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
視本集團整體資金狀況規劃依取得或處分資產處理程序進行
27.資金來源:
營運資金
28.其他敘明事項:
無

發言日期

2025/03/17

主旨

代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告召開2024年年度業績說明會

事實發生日

2025-03-25

說明

1.發布財務業務信息之日期及時間:114/03/25
2.發布財務業務信息之地點:網絡會議
3.公開之財務、業務相關信息:2024年年度經營成果、財務狀況
4.若有發布新聞稿者，其新聞稿之內容:不適用
5.其他應敘明事項:
召開時間：2025年03月25日（星期二）11:30-12:30
影音鏈接信息：價值在線網站https://www.ir-online.cn，以網絡純文本互動方式召開
上述公告之詳細內容，請參閱上海證券交易所披露網站：http://www.sse.com.cn/

發言日期

2025/03/11

主旨

代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告董事會決議股利分派

事實發生日

2025-03-11

說明

1.董事會決議日期:114/03/11
2.發放股利種類及金額:擬發放現金股利人民幣19,902,631.65元(含稅)
3.其他應敘明事項:上述公告之詳細內容，請參閱上海證券交易所披露網站：http://www.sse.com.cn/

發言日期

2025/03/11

主旨

代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告董事會通過各項議案

事實發生日

2025-03-11

說明

1.事實發生日:114/03/11
2.公司名稱:合富（中國）醫療科技股份有限公司，以下簡稱：合富（中國）
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:合富（中國）爲本公司持股55.00%之轉投資公司
5.發生緣由:代重要子公司合富（中國）公告董事會通過各項議案
1、審議《關于公司2024年年度報告及其摘要的議案》；
2、審議《關于公司2024年度董事會工作報告的議案》；
3、審議《關于公司2024年度獨立董事述職報告的議案》；
4、審議《關于獨立董事獨立性自查情況的議案》；
5、審議《關于公司2024年度總經理工作報告的議案》；
6、審議《關于公司2024年度審計委員會履職報告的議案》；
7、審議《關于2024年度會計師事務所的履職情況評估報告及審計委員會履行監督職責情況報告的議案》；
8、審議《關于公司2024年度財務決算報告的議案》；
9、審議《關于公司2024年度內部控制評價報告的議案》；
10、審議《關于2024年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》；
11、審議《關于部分募投項目結項、終止並將剩餘募集資金用于永久性補充流動資金的議案》；
12、審議《關于公司2025年度審計計劃的議案》；
13、審議《關于修訂董事、監事薪酬管理制度的議案》；
14、審議《關于公司董事2025年度薪酬方案的議案》；
15、審議《關于公司高級管理人員2025年度薪酬方案的議案》；
16、審議《關于公司2024年度利潤分配預案的議案》；
17、審議《關于公司2025年度對外擔保額度計劃的議案》；
18、審議《關于公司向銀行等金融機構申請授信額度的議案》；
19、審議《關于公司使用暫時閑置自有資金進行委托理財的議案》；
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):上述公告之詳細內容，請參閱上海證券交易所披露網站：http://www.sse.com.cn/

發言日期

2025/03/11

主旨

公告本公司董事會決議不分派股利

事實發生日

2025-03-11

說明

1. 董事會擬議日期：114/03/11
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：無
6. 普通股每股面額字段：新台幣10.0000元

發言日期

2025/03/11

主旨

公告本公司董事會通過113年度合並財務報告

事實發生日

2025-03-11

說明

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/03/11
2.審計委員會通過日期:114/03/11
3.財務報告或年度自結財務信息報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,192,722
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):791,521
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):97,132
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):88,922
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):47,997
9.1月1日累計至本期止歸屬于母公司業主淨利(損) (仟元):629
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.01
11.期末總資產(仟元):6,958,441
12.期末總負債(仟元):1,764,130
13.期末歸屬于母公司業主之權益(仟元):2,798,820
14.其他應敘明事項:無

發言日期

2025/03/05

主旨

公告本公司集團間資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項第1款相關事宜

事實發生日

2025-03-05

說明

1.事實發生日:114/03/05
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:合富(天津)醫療科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出公司：合富(中國)醫療科技股份有限公司
爲貸出公司直接及間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):2,106,410
(4)迄事實發生日爲止資金貸與餘額(仟元):2,246
(5)迄事實發生日爲止資金貸與原因:營運周轉
3.迄事實發生日爲止，資金貸與餘額(仟元):2,682,547
4.迄事實發生日爲止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.96
5.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、金融機構
6.其他應敘明事項:無

發言日期

2025/03/05

主旨

本公司董事會決議召開114年股東常會

事實發生日

2025-03-05

說明

1.董事會決議日期:114/03/05
2.股東會召開日期:114/05/20
3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段76號23樓本集團之樞紐中心會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2024年度營業報告。
(2)審計委員會審查2024年度決算表冊報告。
(3)2024年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)2024年度董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)2024年度財務報表及營業報告書案。
(2)2024年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」修訂案。
(2)「資金貸與他人作業程序」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/22
12.停止過戶截止日期:114/05/20
13.其他應敘明事項:
依中華民國法令，訂定書面方式受理股東提案相關事宜如下：
(1)受理期間：自2025年3月7日起至2025年3月17日止。
(2)受理地點：台北市敦化南路二段76號23樓。
(3)受理處所：英屬蓋曼群島商合富醫療器材股份有限公司台灣分公司。
(4)提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。
(5)提案方式：以書面方式提出且以一項爲限，提案超過一項者，均不列入議案。
股東所提議案以三百字爲限，超過三百字者，該提案不予列入議案。
(6)其他股東提案未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。有關股東提案有無本公司章程所列不列入議案之情形，俟受理提案期間屆滿後，擇期召開董事會審查之。詳細受理提案內容，以本公司公告公開信息觀測站爲主。
本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自2025年4月20日至2025年5月17日止。
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://www.stockvote.com.tw

發言日期

2025/03/05

主旨

公告本公司董事會通過對關係人捐贈事宜

事實發生日

2025-03-05

說明

1.事實發生日:114/03/05
2.捐贈緣由:支持社會公益
3.捐贈金額:新台幣6萬元整
4.受贈對象:現代醫療及管理協會
5.與公司關係:本公司董事長任其榮譽秘書長
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡曆:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:本次捐贈事宜全權授權董事長于2025年1月1日起至2025年12月31日內執行。

發言日期

2025/03/03

主旨

公告本公司113年度合並財務報告董事會召開日期

事實發生日

2025-03-03

說明

1.董事會召集通知日:114/03/03
2.董事會預計召開日期:114/03/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務信息年季:
113年度合並財務報告
4.其他應敘明事項:無

發言日期

2025/02/07

主旨

代子公司合富中國公告累計取得單位大額存單達公告標準

事實發生日

2025-02-07

說明

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
富邦華一銀行單位大額存單
2.事實發生日:114/2/7~114/2/7
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:人民幣42,719,166.68元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:富邦華一銀行有限公司(非關係人)
5.交易相對人爲關係人者，並應公告選定關係人爲交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用
6.交易目標最近五年內所有權人曾爲公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權賬面金額:不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:到期付息
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依公司核定權限辦理
11.取得或處分有價證券目標公司每股淨值:不適用
12.迄目前爲止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有人民幣42,719,166.68元
權利受限情形：人民幣0元
13.迄目前爲止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬于母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（注二）:
占總資產比例：2.81%
占業主權益比例：6.87%
營運資金數額：新台幣4,139,205仟元
14.經紀人及經紀費用:不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:人民幣單位大額存單
16.本次交易表示異議董事之意見:不適用
17.本次交易爲關係人交易:否
18.董事會通過日期:不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:不適⽤
22.會計師姓名:不適⽤
23.會計師開業證書字號:不適⽤
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:不適⽤
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:視本集團整體資金狀況規劃依取得或處分資產處理程序進行
27.資金來源:營運資金
28.其他敘明事項:無

發言日期

2025/01/14

主旨

公告本公司董事會通過財務主管、會計主管、代理發言人異動案

事實發生日

2025-01-14

說明

1.人員變動別:財務主管、會計主管、代理發言人
2.發生變動日期:114/01/14
3.舊任者姓名、級職及簡曆:
(1)財務主管：高恒正/會計經理（暫代）
(2)會計主管：高恒正/會計經理（暫代）
(3)代理發言人：馬放/稽核主管（暫代）
4.新任者姓名、級職及簡曆:
(1)財務主管：田靜/財務金融總監
(2)會計主管：田靜/財務金融總監
(3)代理發言人：馬放/稽核主管
5.異動情形:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/01/14
8.其他應敘明事項:新任者業經114/01/14董事會決議通過任命。

發言日期

2025/01/14

主旨

公告本公司集團間資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項第3款相關事宜

事實發生日

2025-01-14

說明

1.事實發生日:114/01/14
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:合壐(香港)控股有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出公司：合富(中國)醫療科技股份有限公司
爲貸出公司直接及間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):2,106,410
(4)原資金貸與之餘額(仟元):179,452
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):717,808
(6)是否爲董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):897,260
(8)本次新增資金貸與之原因:營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):707,751
(2)累積盈虧金額(仟元):-135,356
5.計息方式:依本公司向金融機構短期借款之最高利率
6.還款之:
(1)條件:無
(2)日期:自動撥日起算一年
7.迄事實發生日爲止，資金貸與餘額(仟元):2,606,077
8.迄事實發生日爲止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.93
9.公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司
10.其他應敘明事項:無