發言日期

2024/07/12

主旨

公告更補正本公司民國112年度及113年第一季合併財務報告部分項目及財務附注部分內容說明

事實發生日

2024-07-12

說明

1.事實發生日:113/07/12
2.公司名稱:合富醫療控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告更補正本公司民國112年度及113年第一季合併財務報告部分項目及財務附注部分內容說明
6.更正信息項目/報表名稱:112年度及113年第一季合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表及部分項目及財務附注部分內容說明
7.更正前金額/內容/頁次:
112.12.31
112年度合併資產負債表/P.4 更正後 更正前
存貨 838,989 850,989
流動資產合計 5,659,741 5,671,741
資產總計 6,623,374 6,635,374
未分配盈餘 495,973 502,573
保留盈餘合計 919,939 926,539
歸屬於母公司業主之權益合計 2,712,284 2,718,884
非控制權益 2,304,154 2,309,554
權益總計 5,016,438 5,028,438
負債及權益總計 6,623,374 6,635,374

112年度
112年度合併綜合損益表/P.5 更正後 更正前
營業成本 3,828,116 3,816,116
營業毛利 984,453 996,453
營業利益 264,172 276,172
稅前淨利 258,310 270,310
本期淨利 138,360 150,360
本期綜合損益總額 48,736 60,736
本期淨利歸屬於母公司業主 49,109 55,709
本期淨利歸屬於非控制權益 89,251 94,651
綜合損益總額歸屬於母公司業主 814 7,414
綜合損益總額歸屬於非控制權益 47,922 53,322
基本每股盈餘 0.63 0.72
稀釋每股盈餘 0.63 0.72

更正受連動影響之合併權益變動表(P.6)、合併現金流量表(P.7)及附注六
(五)存貨(P.26)、六(十九)每股盈餘(P.37)、十三(一)1.爲他人背書保證
之限額信息(P.50-51)、10.母子公司間業務關係及重要交易往來情形占資
產比率信息(P.52-53)、十三(三)大陸投資信息2.轉投資大陸地區限額
(P.56)、十四(二)部門信息(P.57-58)
========================================================
113.3.31 112.12.31
113年第一季合併資產負債表/P.4 更正後 更正前 更正後 更正前
存貨 876,173 888,173 838,989 850,989
流動資產合計 5,896,570 5,908,570 5,659,741 5,671,741
資產總計 6,805,988 6,817,988 6,623,374 6,635,374
未分配盈餘 501,217 507,817 495,973 502,573
保留盈餘合計 925,183 931,783 919,939 926,539
歸屬於母公司業主之權益合計 2,789,108 2,795,708 2,712,284 2,718,884
非控制權益 2,377,460 2,382,860 2,304,154 2,309,554
權益總計 5,166,568 5,178,568 5,016,438 5,028,438
負債及權益總計 6,805,988 6,817,988 6,623,374 6,635,374

更正受連動影響之合併權益變動表(P.6)及附注六(五)存貨(P.15)、十三(一)
1.爲他人背書保證之限額信息(P.35-36)、10.母子公司間業務關係及重要交易
往來情形占資產比率信息(P.37)、十三(三)大陸投資信息2.轉投資大陸地區限
額(P.40)、十四(一)部門信息(P.42)
8.更正後金額/內容/頁次:同上述說明
9.因應措施:發布重大訊息並將更補正後之內容上傳至公開信息觀測站財務報告更(補)正專區
10.其他應敘明事項:無

發言日期

2024/06/19

主旨

代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告 董事會通過各項議案

事實發生日

2024-06-19

說明

1.事實發生日:113/06/19
2.公司名稱:合富（中國）醫療科技股份有限公司，以下簡稱：合富（中國）
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:合富（中國）爲本公司持股55.00%之轉投資公司
5.發生緣由:代重要子公司合富（中國）公告董事會通過各項議案
1、審議《關於會計估計變更的議案》；
2、審議《關於調整公司第二屆董事會審計委員會委員的議案》；
3、審議《關於聘任董事會秘書的議案》；
4、審議《關於變更部分募集資金專戶的議案》。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):上述公告之詳細內容，請參閱上海證券交易所披露網站：http://www.sse.com.cn/

發言日期

2024/06/13

主旨

代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告 訂定除息基準日及現金股利發放日

事實發生日

2024-06-13

說明

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利人民幣23,883,157.98元(含稅)
4.除權（息）交易日:113/6/21
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:113/06/20
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起始日期:NA
11.債券停止轉換截止日期:NA
12.現金股利發放日期:113/6/21
13.其他應敘明事項:
本次利潤分配方案經113年4月29日的2023年年度股東大會審議通過。以113/6/20收盤後股東名冊爲發放股利依據，現金股利發放日爲113/6/21。本次利潤分配方案以股本398,052,633股爲基數，每股派發現金股利0.06元(含稅)，共計派發現金股利人民幣23,883,157.98元(含稅)。

發言日期

2024/06/07

主旨

公告本公司董事會決議訂定除息基準日及現金股利發放日

事實發生日

2024-06-07

說明

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利新台幣0.4元，共計新台幣30,979,819元
4.除權（息）交易日:113/06/27
5.最後過戶日:113/06/30
6.停止過戶起始日期:113/07/01
7.停止過戶截止日期:113/07/05
8.除權（息）基準日:113/07/05
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起始日期:NA
11.債券停止轉換截止日期:NA
12.現金股利發放日期:113/08/02
13.其他應敘明事項:
本公司113年5月29日股東常會決議授權董事會訂定配息基準日等相關事宜。
本公司113年6月7日董事會決議現金股利擬訂于113年8月2日委由本公司股務代理機構發放，如因特殊因素調整發放者，擬授權董事長全權處理之。

發言日期

2024/06/07

主旨

本公司董事會決議召開113年股東臨時會

事實發生日

2024-06-07

說明

1.董事會決議日期:113/06/07
2.股東臨時會召開日期:113/09/10
3.股東臨時會召開地點:台北市敦化南路二段76號23樓本集團之樞紐中心會議室
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:獨立董事補選案
9.召集事由五、其他議案:解除補選獨立董事競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/08/12
12.停止過戶截止日期:113/09/10
13.其他應敘明事項:
依中華民國法令，訂定書面方式受理股東提名獨立董事相關事宜如下：
(1)受理期間：自2024 年6 月14 日起至2024 年6 月24 日止。
(2)受理處所：台北市敦化南路二段76 號23 樓(英屬蓋曼群島商合富醫療器材股份有限公司台灣分公司)
(3)提名資格：單一或共同持有已發行股份總數百分之一以上股東。
(4)受理股東提名方式：
本次應選名額獨立董事1 席。凡有意提名獨立董事候選人名單之股東，請於2024 年6 月24 日17 時前，以書面方式，並檢附及敘明提名人數據及被提名人姓名、學(經)曆、符合獨立董事專業資格之相關證明文件。股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名人選不符法定資格者，即不列入候選人名單。
本次股東臨時會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自2024 年8 月26 日至2024 年9 月7 日止。
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw

發言日期

2024/05/29

主旨

公告本公司113年5月29日股東常會重要決議事項

事實發生日

2024-05-29

說明

1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認2023年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「公司章程」修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認2023年度財務報表及營業報告書案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
(2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案
(3)通過本公司「董事選任程序」訂定案
(4)通過本公司授權董事會決議修訂董事會議事規範案
7.其他應敘明事項:無

發言日期

2024/05/29

主旨

公告本公司審計委員會召集人異動

事實發生日

2024-05-29

說明

1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:蔡彥卿
4.舊任者簡曆:蔡彥卿 國立台灣大學會計學係教授
5.新任者姓名:陳坤志
6.新任者簡曆:陳坤志 國立台灣大學會計學係副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原審計委員會召集人辭任，由委員會委員相互推舉
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23
10.新任生效日期:113/05/29
11.其他應敘明事項:無

發言日期

2024/05/15

主旨

公告本公司獨立董事辭任

事實發生日

2024-05-15

說明

1.發生變動日期:113/05/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:獨立董事 蔡彥卿 中華民國
4.舊任者簡歷:獨立董事 蔡彥卿 台灣大學會計學系教授
5.新任者職稱、姓名及國籍:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，填「是」者,請附加說明具體因應措施):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,請附加說明具體因應措施):否
18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):辭任生效日爲113/05/15。

發言日期

2024/05/15

主旨

公告本公司審計委員會委員成員暨召集人辭任

事實發生日

2024-05-15

說明

1.發生變動日期:113/05/15
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:蔡彥卿
4.舊任者簡歷:蔡彥卿 國立台灣大學會計學系教授
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:辭任生效日爲113/05/15。

發言日期

2024/05/13

主旨

公告本公司董事會通過113年度第一季合併財務報告

事實發生日

2024-05-13

說明

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,046,246
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):228,437
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):35,386
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):36,966
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):22,021
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,244
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.07
11.期末總資產(仟元):6,817,988
12.期末總負債(仟元):1,639,420
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,795,708
14.其他應敘明事項:無

發言日期

2024/05/03

主旨

公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期

事實發生日

2024-05-03

說明

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

發言日期

2024/04/29

主旨

代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告董事會通過各項議案

事實發生日

2024-04-29

說明

1.事實發生日:113/04/29
2.公司名稱:合富（中國）醫療科技股份有限公司，以下簡稱：合富（中國）
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:合富（中國）爲本公司持股55.00%之轉投資公司
5.發生緣由:代重要子公司合富（中國）公告董事會通過各項議案
審議《關於公司2024年第一季度報告的議案》
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):上述公告之詳細內容，
請參閱上海證券交易所披露網站：http://www.sse.com.cn/

發言日期

2024/04/29

主旨

代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告2023年年度股東大會決議事項

事實發生日

2024-04-29

說明

1.股東常會日期:113/04/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過《關於公司2023年度利潤分配預案的議案》
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過《關於公司2023年度財務決算報告的議案》
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過《關於公司2023年度董事會工作報告的議案》
(2)通過《關於公司2023年度獨立董事述職報告的議案》
(3)通過《關於公司2023年度監事會工作報告的議案》
(4)通過《關於公司2023年年度報告及其摘要的議案》
(5)通過《關於續聘2024年度審計機構的議案》
(6)通過《關於公司2024年度對外擔保額度計劃的議案》
7.其他應敘明事項:上述公告之詳細內容，請參閱上海證券交易所披露網站：http://www.sse.com.cn/

發言日期

2024/04/11

主旨

代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告召開2023年年度業績說明會

事實發生日

2024-04-19

說明

1.發布財務業務資訊之日期及時間:113/04/19
2.發布財務業務資訊之地點:網絡會議
3.公開之財務、業務相關資訊:2023年年度經營成果、財務狀況
4.若有發布新聞稿者，其新聞稿之內容:不適用
5.其他應敘明事項:
召開時間：2024年04月19日（星期五）11:30-12:30
影音連結資訊：價值在線網站https://www.ir-online.cn，以網絡純文字互動方式召開
上述公告之詳細內容，請參閱上海證券交易所披露網站：http://www.sse.com.cn/

發言日期

2024/03/22

主旨

公告本公司董事會通過112年度合併財務報告

事實發生日

2024-03-22

說明

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/22
2.審計委員會通過日期:113/03/22
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,812,569
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):996,453
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):276,172
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):270,310
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):150,360
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):55,709
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.72
11.期末總資產(仟元):6,635,374
12.期末總負債(仟元):1,606,936
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,718,884
14.其他應敘明事項:無

發言日期

2024/03/22

主旨

公告本公司董事會決議股利分派

事實發生日

2024-03-22

說明

1. 董事會擬議日期：113/03/22
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,979,819
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

發言日期

2024/03/22

主旨

代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告董事會通過各項議案

事實發生日

2024-03-22

說明

1.事實發生日:113/03/22
2.公司名稱:合富（中國）醫療科技股份有限公司，以下簡稱：合富（中國）
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:合富（中國）為本公司持股55.00%之轉投資公司
5.發生緣由:代重要子公司合富（中國）公告董事會通過各項議案
1、審議《關於公司2023年年度報告及其摘要的議案》；
2、審議《關於公司2023年度董事會工作報告的議案》；
3、審議《關於公司2023年度獨立董事述職報告的議案》；
4、審議《關於獨立董事獨立性自查情況的議案》；
5、審議《關於公司2023年度總經理工作報告的議案》；
6、審議《關於公司2023年度審計委員會履職報告的議案》；
7、審議《關於公司2023年度財務決算報告的議案》；
8、審議《關於公司2023年度內部控制評價報告的議案》；
9、審議《關於2023年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》；
10、審議《關於公司2024年度審計計畫的議案》；
11、審議《關於公司高級管理人員2024年度薪酬方案的議案》；
12、審議《關於公司使用暫時閒置自有資金進行委託理財的議案》；
13、審議《關於公司2023年度利潤分配預案的議案》；
14、審議《關於2023年度會計師事務所的履職情況評估報告及審計委員會履行監督職責情況報告的議案》；
15、審議《關於續聘2024年度審計機構的議案》；
16、審議《關於公司2024年度對外擔保額度計畫的議案》；
17、審議《關於提請召開公司2023年年度股東大會的議案》。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):上述公告之詳細內容，請參閱上海證券交易所披露網站：http://www.sse.com.cn/

發言日期

2024/03/22

主旨

代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告董事會決議股利分派

事實發生日

2024-03-22

說明

1.董事會決議日期:113/03/22
2.發放股利種類及金額:發放現金股利人民幣23,883,157.98元(含稅)
3.其他應敘明事項:上述公告之詳細內容，請參閱上海證券交易所披露網站：http://www.sse.com.cn/

發言日期

2024/03/22

主旨

代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告召開2023年年度股東大會相關事宜

事實發生日

2024-03-22

說明

1.董事會決議日期:113/03/22
2.股東會召開日期:113/04/29
3.股東會召開地點:上海市徐彙區虹漕路456號光啓大樓20樓會議室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關于公司2023年度董事會工作報告的議案
1.董事會決議日期:113/03/22
2.股東會召開日期:113/04/29
3.股東會召開地點:上海市徐匯區虹漕路456號光啟大樓20樓會議室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於公司2023年度董事會工作報告的議案
(2)關於公司2023年度獨立董事述職報告的議案
(3)關於公司2023年度監事會工作報告的議案
(4)關於公司2023年年度報告及其摘要的議案
(5)關於公司2023年度財務決算報告的議案
(6)關於公司2023年度利潤分配預案的議案
(7)關於續聘2024年度審計機構的議案
(8)關於公司2024年度對外擔保額度計畫的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:上述公告之詳細內容，請參閱上海證券交易所披露網站：
http://www.sse.com.cn/

發言日期

2024/03/15

主旨

公告本公司董事會通過112年度自結合併財務報告

事實發生日

2024-03-15

說明

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/15
2.審計委員會通過日期:不適用
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,812,569
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):996,453
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):276,172
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):270,310
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):150,360
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):55,709
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.72
11.期末總資產(仟元):6,628,642
12.期末總負債(仟元):1,600,107
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,718,884
14.其他應敘明事項:無

發言日期

2024/03/08

主旨

代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告取得ViewRay Systems, Inc.在台灣、馬來西亞、泰國、新加坡 及印度尼西亞之業務授權

事實發生日

2024-03-08

說明

1.事實發生日:113/03/08
2.公司名稱:合富（中國）醫療科技股份有限公司，以下簡稱：合富（中國）
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:合富（中國）爲本公司持股55.00%之轉投資公司
5.發生緣由:美國ViewRay Systems, Inc.（以下簡稱“ViewRay Systems公司”），負責MRIdian Linac設備研發、全球的銷售、售後等相關業務的新主體，於日前向合富（中國）醫療科技股份有限公司及其附屬企業（以下簡稱“合富中國”或“公司”）出具了授權書。
ViewRay Systems公司在授權書中確認合富中國作爲其在台灣、馬來西亞、泰國、新加坡及印度尼西亞的代表，負責與當地政府機構溝通其所有產品的注冊及證照變更事宜，並在這些地區開展業務，包括銷售、供貨及服務。
公司現有的MRIdian Linac設備，在取得了ViewRay Systems公司給出了上述業務授權後，公司將持續在授權範圍內對客戶提供銷售及服務，於公司經營將產生積極影響。
在相關業務開展過程中，可能存在政策、市場、經濟等不可預計因素，存在一定的風險和不確定性，敬請投資者注意投資風險。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):上述公告之詳細內容，請參閱上海證券交易所披露網站：http://www.sse.com.cn/

發言日期

2024/03/07

主旨

公告本公司董事會通過對關係人捐贈事宜

事實發生日

2024-03-07

說明

1.事實發生日:113/03/07
2.捐贈緣由:支持社會公益
3.捐贈金額:新台幣30萬元整
4.受贈對象:中華衛生醫療協會
5.與公司關係:本公司董事長及董事任其秘書長、常務理事及監事
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:本次捐贈事宜全權授權董事長於2024年1月1日起至2024年12月31日內執行。

發言日期

2024/03/07

主旨

本公司董事會決議召開113年股東常會

事實發生日

2024-03-07

說明

1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/05/29
3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段76號23樓本集團之樞紐中心會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2023年度營業報告。
(2)審計委員會審查2023年度決算表冊報告。
(3)2023年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)2023年度董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)2023年度財務報表及營業報告書案。
(2)2023年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」修訂案。
(2)「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(3)「股東會議事規則」修訂案。
(4)「董事選任程序」訂定案。
(5)授權董事會決議修訂董事會議事規範案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/31
12.停止過戶截止日期:113/05/29
13.其他應敘明事項:
依中華民國法令，訂定書面方式受理股東提案相關事宜如下：
(1)受理期間：自2024年3月15日起至2024年3月25日止。
(2)受理地點：台北市敦化南路二段76號23樓。
(3)受理處所：英屬蓋曼群島商合富醫療器材股份有限公司台灣分公司。
(4)提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。
(5)提案方式：以書面方式提出且以一項爲限，提案超過一項者，均不列入議案股東所提議案以三百字爲限，超過三百字者，該提案不予列入議案。
(6)其他股東提案未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。有關股東提案有無本公司章所列不列入議案之情形，俟受理提案期間屆滿後，擇期召開董事會審查之。詳細受理提案內容，以本公司公告公開資訊觀測站爲主。
本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自2024年4月29日至2024年5月26日止。
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw

發言日期

2024/03/01

主旨

代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告財務主管申請退休

事實發生日

2024-02-29

說明

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管
2.發生變動日期:113/02/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張晨 合富（中國）醫療科技股份有限公司財務總監
4.新任者姓名、級職及簡歷:待合富（中國）醫療科技股份有限公司董事會選聘
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:113/03/31
8.其他應敘明事項:上述公告之詳細內容，請參閱上海證券交易所披露網站：http://www.sse.com.cn/

發言日期

2024/03/01

主旨

代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告重要營運主管申請退休

事實發生日

2024-02-29

說明

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理
2.發生變動日期:113/02/29
3.舊任者姓名、級職及簡曆:
杜家海 合富（中國）醫療科技股份有限公司副總經理
4.新任者姓名、級職及簡曆:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:113/02/29
8.其他應敘明事項:杜家海先生離任後將繼續擔任公司顧問。上述公告之詳細內容，請參閱上海證券交易所披露網站：http://www.sse.com.cn/

發言日期

2024/01/05

主旨

代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告 2024年第一次股東臨時會決議事項

事實發生日

2024-01-05

說明

1.股東臨時會日期:113/01/05
2.重要決議事項:
(1)通過《關於修訂<公司章程>並辦理工商變更登記的議案》
(2)通過《關於修訂<董事會議事規則>的議案》
(3)通過《關於修訂<股東大會議事規則>的議案》
(4)通過《關於修訂<獨立董事工作制度>的議案》
(5)通過《關於變更部分募投項目實施方式及募投項目延期的議案》
3.其他應敘明事項:上述公告之詳細內容，請參閱上海證券交易所披露網站：http://www.sse.com.cn/