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• 2023/10/26代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告董事會決議召開2023年第一次股東臨時會相關事宜

  • 發言日期

    2023/10/26

  • 主旨

    代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告董事會決議召開2023年第一次股東臨時會相關事宜

  • 事實發生日

    2023-10-26

  • 說明

    1.董事會決議日期:112/10/26
    2.股東臨時會召開日期:112/11/13
    3.股東臨時會召開地點:上海市徐匯區虹漕路456號光啟大樓20樓董事會議室
    以現場和上海證券交易所網路投票結合的方式召開
    4.召集事由一、報告事項:無
    5.召集事由二、承認事項:無
    6.召集事由三、討論事項:
    (1)關於變更部分募投專案實施方式的議案
    (2)關於公司向銀行等金融機構申請授信額度的議案
    7.召集事由四、選舉事項:無
    8.召集事由五、其他議案:無
    9.召集事由六、臨時動議:無
    10.停止過戶起始日期:NA
    11.停止過戶截止日期:NA
    12.其他應敘明事項:無
    
• 2023/10/26代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告董事會通過各項議案

  • 發言日期

    2023/10/26

  • 主旨

    代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告董事會通過各項議案

  • 事實發生日

    2023-10-26

  • 說明

    1.事實發生日:112/10/26
    2.公司名稱:合富（中國）醫療科技股份有限公司，以下簡稱：合富（中國）
    3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
    4.相互持股比例:合富（中國）為本公司持股55.00%之轉投資公司
    5.發生緣由:代重要子公司合富（中國）公告董事會通過各項議案
    1、審議《關於公司2023年第三季度報告的議案》；
    2、審議《關於變更部分募投專案實施方式的議案》；
    3、審議《關於公司向銀行等金融機構申請授信額度的議案》；
    4、審議《關於提請召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》。
    6.因應措施:無
    7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):上述公告之詳細內容，請參閱上海證券交易所披露易網站：http://www.sse.com.cn/
    
• 2023/10/26代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告董事會決議通過取得不動產

  • 發言日期

    2023/10/26

  • 主旨

    代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告董事會決議通過取得不動產

  • 事實發生日

    2023-10-26

  • 說明

    1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
    (1)上海市徐匯區欽州北路1001號12幢1801室
    (2)上海市徐匯區欽州北路1001號7幢1層
    2.事實發生日:112/10/26~112/10/26
    3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
    (1)建物面積：1,503.69平方公尺
    每單位價格：每平方公尺人民幣29,600元
    交易總金額：人民幣44,509,224元
    (2)建物面積：1,178.76平方公尺
    每單位價格：每平方公尺人民幣29,600元(逐年漲幅不超過1%)
    交易總金額：預計不超過人民幣35,592,611.05元
    4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:
    交易相對人：上海光啟企業發展有限公司
    與公司之關係：非公司之關係人
    5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用
    6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用
    7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用
    8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
    付款條件：依買賣契約約定
    契約限制條款及其他重要約定事項：雙方約定兩套房產分階段購買，第一套已達成購買條件，第二套預計2025年滿足約定條件後向交易相對人申請購買。
    9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:
    本次交易之決定方式：雙方議定
    價格決定之參考依據：參考專業鑑價機構鑑定之價格及市場行情
    決策單位：董事會
    10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
    專業估價者事務所：上海立信資產評估有限公司
    估價金額：(1)人民幣48,400,000元(2)人民幣34,900,000元
    11.專業估價師姓名:陳景俠、黃思益
    12.專業估價師開業證書字號:31100008、31230026
    13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
    14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
    15.尚未取得估價報告之原因:不適用
    16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用
    17.會計師事務所名稱:不適用
    18.會計師姓名:不適用
    19.會計師開業證書字號:不適用
    20.經紀人及經紀費用:不適用
    21.取得或處分之具體目的或用途:營運所需
    22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用
    23.本次交易為關係人交易:是
    24.董事會通過日期:112/10/26
    25.監察人承認或審計委員會同意日期:112/10/26
    26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
    27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用
    28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用
    29.其他敘明事項:
    上海市徐匯區欽州北路1001號7幢1層預計於2024年底達成購買條件，按照雙方約定每年漲幅不超過1%，預計交易不超過人民幣35,592,611.05元，實際交易價格確定後本公司將再行發布公告。