董事會重要決議


一、配合子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司申請上市版塊變更,擬出具相關承諾函並停止執行原出具承諾函之董事會議案

二、本公司新增背書保證案

三、子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司背書保證案

四、補正本公司於2018年11月8日董事會決議參與非100%持股之子公司合富(中國)醫療科技貿易有限公司增資人民幣3,700萬元案


一、2020年度第三季合併財務報告書

二、配合子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司申請上市,擬出具承諾函案

三、本公司銀行授信額度案

四、本公司新增背書保證案

五、本公司與各子公司之逾期應收帳款是否涉及資金貸與性質評估案

六、本公司與子公司資金貸與他人額度案

七、修訂本公司「背書保證作業程序」案

八、訂定本公司「風險管理政策及程序」案

九、訂定本公司「道德行為準則」案

十、訂定本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」案

十一、訂定本公司「職務代理制度及管理辦法」案

十二、2021年度稽核計畫

十三、簽證會計師報酬案

十四、本公司第七屆董事會獨立董事童宗雯薪資報酬建議案

十五、本公司第七屆董事會獨立董事蔡彥卿薪資報酬建議案

十六、本公司第七屆董事會獨立董事樓迎統薪資報酬建議案

十七、本公司2019年員工酬勞發放建議案

一、配合子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司申請上市,擬出具承諾函案

二、調整子公司合康生物技術開發(上海)有限公司、合璽醫療科技貿易(上海)有限公司、上海合康醫院管理諮詢有限公司資金貸與他人額度案


一、2020年度第二季合併財務報告書

二、本公司及子公司銀行授信額度案

三、本公司與各子公司之逾期應收帳款是否涉及資金貸與性質評估

四、本公司背書保證案

五、子公司合富(香港)控股有限公司背書保證案

六、設置本公司「公司治理主管」案

七、訂定「獨立董事之職責範疇規則」案

八、訂定「內部人申報作業程序」案

九、訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」案
一、 2020年度第二季合併財務報告書
二、 本公司及子公司銀行授信額度案
三、 本公司與各子公司之逾期應收帳款是否涉及資金貸與性質評估案
四、 本公司背書保證案
五、 子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司背書保證案
六、 本公司與各子公司資金貸與他人額度案
七、 擬提高大陸地區轉投資設立投資子公司投資金額案
一、 選任董事長案
二、 第七屆審計委員會委員委任案
三、 第七屆薪資報酬委員會委員委任案
四、 擬訂定本公司第七屆董事報酬及車馬費案

一、 2020年度第一季合併財務報告書
二、 銀行授信額度案
三、 背書保證案
四、 資金貸與他人額度案
五、 擬於大陸地區轉投資設立投資子公司案
六、 訂定「公司治理實務守則」案
七、 訂定「防範內線交易管理辦法」案
八、 擬更新本公司2020年度股東常會討論事項第五案之議案文字
一、本公司2019年度員工酬勞及董事酬勞分派案
二、本公司2019年度財務報表及營業報告書案
三、本公司2019年度盈餘分配案
四、本公司2019年度盈餘轉增資發行新股案
五、董事(含獨立董事)選舉案
六、獨立董事候選人提名案
七、解除本公司第七屆董事競業禁止限制案
八、處分全資子公司合璽(香港)控股有限公司股權案
九、更新本公司之子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並申請在上海證券交易所上市案部份說明
十、出具2019年度內部控制制度聲明書案
十一、修訂「公司章程」案
十二、修訂「取得或處分資產處理程序」案
十三、修訂「董事會議事規範」案
十四、修訂「股東會議事規則」案
十五、修定「審計委員會組織規程」案
十六、修訂「薪資報酬委員會組織規程」案
十七、修訂「誠信經營守則」案
十八、修訂「企業社會責任實務守則」案
十九、訂定本公司2020年度股東常會召開相關事宜案
二十、訂定「董事會績效評估辦法」案
二十一、2020年董事及經理人薪資報酬建議案
二十二、2020年獨立董事薪資報酬建議案
二十三、經理人績效獎金計畫案
二十四、簽證會計師委任案
二十五、簽證會計師獨立性及適任性評估案
二十六、開曼群島經濟實質申報案
二十七、本公司財務主管、會計主管職務調整案
二十八、本公司代理發言人異動追認案
二十九、銀行授信額度案
三十、財務金融公司授信額度案
三十一、本公司背書保證案
三十二、資金貸與他人額度案

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