董事會重要決議

一、本公司2022年度第一季合併財務報告書
二、本公司銀行授信額度案

三、本公司及子公司資金貸與他人額度案

四、本公司新增背書保證案

五、本公司與各子公司之逾期應收帳款是否涉及資金貸與性質評估案

六、子公司Cowealth Investment Co., Ltd.(BVI)解散清算案

七、子公司馬克投資股份有限公司解散清算案

八、本公司發放現金股利案


一、本公司2021年度財務報表及營業報告書案
二、本公司2021年度盈餘分配案

三、本公司2021年度員工酬勞及董事酬勞分派案

四、2022年董事及經理人薪資報酬建議案

五、經理人績效獎金計畫案

六、出具2021年度內部控制制度聲明書案

七、簽證會計師委任案

八、簽證會計師獨立性及適任性評估案

九、本公司及子公司銀行授信額度案

十、本公司及子公司資金貸與他人額度案

十一、修訂「公司章程」案

十二、修訂「股東會議事規則」案

十三、修訂「取得或處分資產處理程序」案

十四、修訂本公司「背書保證作業程序」案

十五、本公司新增背書保證案

十六、訂定「從事衍生性商品交易處理程序」

十七、子公司擬從事保本型嵌入衍生性商品之組合式契約或結構型商品額度案

十八、修訂「公司治理實務守則」案

十九、修訂「公司永續發展守則」案




一、本公司2022年度之關係人捐贈案

二、本公司與各子公司之資金貸與他人額度案

三、背書保證專用章

四、訂定本公司2022年度股東常會召開相關事宜案



一、子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司現金增資案



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