董事會重要決議

1.本公司2024年度第一季合並財務報告書案
2.本公司及子公司資金貸與他人額度案
3.修訂「審計委員會組織規程」案
4.本公司與各子公司之逾期應收帳款是否涉及資金貸與性質評估案

1.本公司2023年度財務報表及營業報告書案
2.本公司2023年度盈餘分配案
3.本公司2023年度員工酬勞及董事酬勞分派案
4.2024年董事及經理人薪資報酬建議案
5.經理人績效獎金計畫案
6.出具2023年度內部控制制度聲明書案
7.內部控制制度修訂案
8.本公司與各子公司之逾期應收帳款是否涉及資金貸與性質評估案

1.本公司與各子公司之資金貸與他人額度案
2.本公司新增背書保證案
3.修訂「公司章程」案
4.修訂「取得或處分資產處理程序」案
5.修訂「董事會議事規範」案
6.修訂「股東會議事規則」案
7.本公司2024年度關係人捐贈案
8.簽證會計師獨立性及適任性評估暨委任案
9.訂定本公司2024年度股東常會召開相關事宜案

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