董事會重要決議-合富醫療控股股份有限公司

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2018.12.10董事會重要決議

一、註銷庫藏股減資案
二、「取得或處分資產處理程序」修訂案

2018.11.08董事會重要決議

一、對子公司合富(中國)醫療科技貿易有限公司增資案
二、擬規劃以子公司合富香港對合富中國之 2018 年度盈餘分配款投資中國境內其他企業案
三、調整及新增資金貸與案
四、銀行授信額度案
五、背書保證案

2018.09.28董事會重要決議

一、實施本公司第一次庫藏股案
二、子公司盈餘匯回案
三、設立本公司 FINI 投資專戶案
四、調整及新增資金貸與案

2018.08.09董事會重要決議

一、董事酬勞分派案
二、改派本公司分公司經理人案
三、「審計委員會組織規程」修訂案
四、「背書保證作業程序」修訂案
五、銀行授信額度案
六、調整及新增資金貸與案

2018.06.20董事會重要決議

一、公司盈餘轉增資基準日案

2018.06.05董事會重要決議

一、子公司合富(中國)醫療科技貿易有限公司現金增資員工認股修正案
二、資金貸與新增與額度調整
三、銀行授信額度案
四、背書保證案

2018.06.05董事會重要決議

一、補行委任薪資報酬委員案

2018.05.04董事會重要決議

一、銀行授信額度案
二、背書保證案
三、新增資金貸與案

2018.03.30董事會重要決議

一、本公司 2017 年度盈餘分配案
二、盈餘轉增資案
三、擬規劃子公司合富(中國)醫療科技貿易有限公司上海證交所申請上市案
四、子公司合富(中國)醫療科技貿易有限公司現金增資員工認股及認股辦法案
五、修訂「公司章程」案

2018.01.15董事會重要決議

一、本公司 2017 年度員工酬勞及董事酬勞分派案
二、承認 2017 年度財務報告及營業報告書案
三、出具 2017 年度內部控制制度聲明書案
四、2018 年董事及經理人薪資報酬案
五、2018 年獨立董事薪資報酬案
六、2018 經理人績效獎金計畫
七、銀行授信額度案
八、新增資金貸與案
九、背書保證案
十、簽證會計師委任案
十一、訂定本公司 2018 年度股東常會召開相關事宜案
十二、集團子公司組織架構調整案
十三、「董事會議事規範」修訂案

公司治理

董事會重要決議