关于合富
认识合富
市场覆盖
发展里程碑
专业团队
合富荣誉
合富通讯
新闻中心
企业动态
媒体聚焦
两岸交流
>
业界活动
社会公益
医疗高峰论坛
医院高质量管理
临床医护培训
专科联盟发展
院际合作挂牌
政府赴台招商
专业领域
试剂耗材降本降耗
业财一体分析平台
客制人才培育项目
高新技术仪器引进
提质增效赋能服务
投资人关系
公司发展策略
公司治理
>
财务资讯
>
股东专区
>
投资人关系活动
>
概述
组织与职掌
董事会
董事会重要决议
功能性委员会
公司治理运作情形
诚信经营运作情形
独立董事与内部稽核主管、会计师之沟通情形
重要制度规范
财务概况
每月营收报告
每季财务报告
公司年报
股价查询
股东会
股东结构
股利资讯
股东联络窗口
重大讯息
法说会
企业社会责任
合富的企业社会责任
供应商管理
利害关系人沟通
环境保护
节能减碳
职业安全卫生
员工与价值
企业文化
薪酬福利
人权政策
活动集锦
加入我们
联系我们
简中
繁體
English
首页
关于合富
认识合富
市场覆盖
发展里程碑
专业团队
合富荣誉
合富通讯
新闻中心
企业动态
媒体聚焦
两岸交流
业界活动
社会公益
专业领域
试剂耗材降本降耗
业财一体分析平台
客制人才培育项目
高新技术仪器引进
提质增效赋能服务
投资人关系
公司发展策略
公司治理
财务资讯
股东专区
投资人关系活动
企业社会责任
合富的企业社会责任
供应商管理
利害关系人沟通
环境保护
节能减碳
职业安全卫生
员工与价值
企业文化
薪酬福利
人权政策
活动集锦
加入我们
联系我们
公司治理
投资人关系
>
公司治理
>
董事会重要决议
董事会重要决议
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2016.11.07董事会重要决议
一、
拟申请本公司与本公司之臺湾分公司及子公司银行授信案
二、
拟为子公司合富(中国)医疗科技贸易有限公司提供背书保证案
叁、
拟调整本公司与各子公司间资金贷与额度案
四、
2017年内部稽核计画
五、
子公司合富(中国)医疗科技贸易有限公司增资案
六、
拟调整集团组织架构事宜
七、
本公司之子公司合富(中国)医疗科技贸易有限公司拟直接或间接投资上海宏昌生物科技有限公司,或与上海宏昌生物科技有限公司之股东共同新设公司案
八、
拟增加英属盖曼群岛商合富医疗器材股份有限臺湾分公司(下称「臺湾分公司」)中华民国境内营业所用资金新臺币4.32亿元
2016.08.12董事会重要决议
一、银行授信额度案
二、资金贷与额度调整
叁、本公司之子公司合璽香港控股有限公司拟投资美国 Ideal Implant Incorporated 股权案
2016.07.15董事会重要决议
一、拟定本公司配发现金股利基准日,可转换公司债员工认股权停止转认购价格等相关作业事宜
二、董事酬劳分派案
叁、拟办理发行中华民国境内第二次无担保转换公司债案
四、银行授信额度案
五、背书保证案
六、资金贷与额度调整案
2016.06.07董事会重要决议
一、资金贷与额度调整
2016.05.06董事会重要决议
一、银行授信额度案
2016.03.18董事会重要决议
一、
修正[公司章程]案
二、
本公司2015年度员工酬劳及董事酬劳分派案
叁、
承认2015年度财务报告及营业报告书案
四、
本公司 2015年度盈余分配案
五、
经理人绩效奖金计画
六、
2016年董事及经理人薪资报酬案
七、
2016年独立董事薪资报酬案
八、
出具2015年度内部控制制度声明书案
九、
资金贷与他人作业程序修订案
十、
背书保证作业程序修订案
十一、
子公司合纬投资諮询(上海)有限公司增资案
十二、
资金贷与额度调整
十叁、
银行授信额度案
十四、
背书保证案
十五、
签证会计师委任案
十六、
订定本公司2016年度股东常会召开相关事宜案
十七、
因银行联贷案,子公司拟分别为本公司提供担保案
扫一扫
关注合富集团