董事会重要决议-合富医疗控股股份有限公司

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2021.11.17 董事会重要决议

一、关於向子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司出具承诺函事宜

2021.11.09 董事会重要决议

一、本公司2021年度第叁季合并财务报告案
二、银行授信额度案

三、本公司背书保证案

四、子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司背书保证案

五、调整本公司及其子公司资金贷与他人额度及动用方式

六、本公司资金贷与他人额度案

七、本公司与各子公司之逾期应收帐款是否涉及资金贷与性质评估案

八、2022年度稽核计画

九、签证会计师报酬案

十、本公司2020年员工酬劳发放建议案

2021.08.25 董事会重要决议

一、本公司2021年度第二季合并财务报告案
二、银行授信额度案
三、本公司资金贷与他人额度案
四、本公司背书保证案
五、本公司与各子公司之逾期应收帐款是否涉及资金贷与性质评估案
六、拟增资大陆子公司康君諮询管理(上海)有限公司案

2021.07.01 董事会重要决议

一、本公司发放现金股利案

2021.06.08 董事会重要决议

一、订定本公司2021年度股东会延期至7月1日召开案

2021.05.07 董事会重要决议

一、2021年度第一季合并财务报告书

二、银行授信额度案

三、资金贷与他人额度案

四、本公司与各子公司之逾期应收帐款是否涉及资金贷与性质评估案

五、修订「取得或处分资产处理程序」案

2021.03.29 董事会重要决议

一、本公司2020年度员工酬劳及董事酬劳分派案

二、本公司2020年度财务报表及营业报告书案

三、本公司2020年度盈余分配案

四、出具2020年度内部控制制度声明书案

五、本公司与各子公司之逾期应收帐款是否涉及资金贷与性质评估案

六、康君諮询管理(上海)有限公司股权收购案

七、2021年董事及经理人薪资报酬建议案

八、经理人绩效奖金计画案

九、同意不收取子公司未支付股利之利息费用

2021.03.08 董事会重要决议

一、订定本公司2021年度股东常会召开相关事宜案
二、子公司合璽(香港)控股有限公司现金增资案
三、签证会计师委任案
四、签证会计师独立性及适任性评估案
五、本公司财务主管、会计主管异动追认案
六、本公司代理发言人异动追认案
七、修订「股东会议事规则」案
八、本公司银行授信额度案
九、本公司新增背书保证案

公司治理

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