一、配合子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司申请上市版块变更,拟出具相关承诺函并停止执行原出具承诺函之董事会议案
二、本公司新增背书保证案
三、子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司背书保证案
四、补正本公司於2018年11月8日董事会决议参与非100%持股之子公司合富(中国)医疗科技贸易有限公司增资人民币3,700万元案
一、2020年度第叁季合并财务报告书
二、配合子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司申请上市,拟出具承诺函案
三、本公司银行授信额度案
四、本公司新增背书保证案
五、本公司与各子公司之逾期应收帐款是否涉及资金贷与性质评估案
六、本公司与子公司资金贷与他人额度案
七、修订本公司「背书保证作业程序」案
八、订定本公司「风险管理政策及程序」案
九、订定本公司「道德行为准则」案
十、订定本公司「检举非法与不道德或不诚信行为案件之处理办法」案
十一、订定本公司「职务代理制度及管理办法」案
十二、2021年度稽核计画
十叁、签证会计师报酬案
十四、本公司第七届董事会独立董事童宗雯薪资报酬建议案
十五、本公司第七届董事会独立董事蔡彦卿薪资报酬建议案
十六、本公司第七届董事会独立董事楼迎统薪资报酬建议案
十七、本公司2019年员工酬劳发放建议案
一、配合子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司申请上市,拟出具承诺函案
二、调整子公司合康生物技术开发(上海)有限公司、合璽医疗科技贸易(上海)有限公司、上海合康医院管理諮询有限公司资金贷与他人额度案一、2020年度第二季合并财务报告书
二、本公司及子公司银行授信额度案
三、本公司与各子公司之逾期应收帐款是否涉及资金贷与性质评估案
四、本公司背书保证案
五、子公司合富(香港)控股有限公司背书保证案
六、设置本公司「公司治理主管」案
七、订定「独立董事之职责范畴规则」案
八、订定「内部人申报作业程序」案
九、订定「申请暂停及恢复交易作业程序」案扫一扫
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