董事会重要决议-合富医疗控股股份有限公司

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2018.12.10董事会重要决议

一、註销库藏股减资案
二、「取得或处分资产处理程序」修订案

2018.11.08董事会重要决议

一、对子公司合富(中国)医疗科技贸易有限公司增资案
二、拟规划以子公司合富香港对合富中国之 2018 年度盈余分配款投资中国境内其他企业案
叁、调整及新增资金贷与案
四、银行授信额度案
五、背书保证案

2018.09.28董事会重要决议

一、实施本公司第一次库藏股案
二、子公司盈余匯回案
叁、设立本公司 FINI 投资专户案
四、调整及新增资金贷与案

2018.08.09董事会重要决议

一、董事酬劳分派案
二、改派本公司分公司经理人案
叁、「审计委员会组织规程」修订案
四、「背书保证作业程序」修订案
五、银行授信额度案
六、调整及新增资金贷与案

2018.06.20董事会重要决议

一、公司盈余转增资基准日案

2018.06.05董事会重要决议

一、子公司合富(中国)医疗科技贸易有限公司现金增资员工认股修正案
二、资金贷与新增与额度调整
叁、银行授信额度案
四、背书保证案

2018.06.05董事会重要决议

一、补行委任薪资报酬委员案

2018.05.04董事会重要决议

一、银行授信额度案
二、背书保证案
叁、新增资金贷与案

2018.03.30董事会重要决议

一、本公司 2017 年度盈余分配案
二、盈余转增资案
叁、拟规划子公司合富(中国)医疗科技贸易有限公司上海证交所申请上市案
四、子公司合富(中国)医疗科技贸易有限公司现金增资员工认股及认股办法案
五、修订「公司章程」案

2018.01.15董事会重要决议

一、本公司 2017 年度员工酬劳及董事酬劳分派案
二、承认 2017 年度财务报告及营业报告书案
叁、出具 2017 年度内部控制制度声明书案
四、2018 年董事及经理人薪资报酬案
五、2018 年独立董事薪资报酬案
六、2018 经理人绩效奖金计画
七、银行授信额度案
八、新增资金贷与案
九、背书保证案
十、签证会计师委任案
十一、订定本公司 2018 年度股东常会召开相关事宜案
十二、集团子公司组织架构调整案
十叁、「董事会议事规范」修订案

公司治理

董事会重要决议