發言日期

2020/12/21

主旨

公告本公司公司治理主管、财务主管、会计主管、代理发言人异动

事實發生日

2020-12-21

說明

1.人员变动别（请输入发言人、代理发言人、重要营运主管(如:执行长、营运长、营销长及策略长等)、财务主管、会计主管、公司治理主管、研发主管、内部稽核主管或诉讼及非讼代理人）:公司治理主管、财务主管、会计主管、代理发言人
2.发生变动日期:109/12/21
3.旧任者姓名、级职及简历:
(1)公司治理主管:陈丽安/财务长暨投资人关系长
(2)财务主管: 陈丽安/财务长暨投资人关系长
(3)会计主管: 陈丽安/财务长暨投资人关系长
(4)代理发言人: 陈丽安/财务长暨投资人关系长
4.新任者姓名、级职及简历:
(1)公司治理主管:苏怡瑄/财务经理(暂代)
(2)财务主管: 苏怡瑄/财务经理(暂代)
(3)会计主管: 苏怡瑄/财务经理(暂代)
(4)代理发言人: 苏怡瑄/财务经理(暂代)
5.异动情形（请输入「辞职」、「职务调整」、「资遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辞职
6.异动原因:个人生涯规划。
7.生效日期:109/12/21
8.其他应叙明事项:待董事会通过委任案后再行公告。

發言日期

2020/12/18

主旨

代子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告递交A股上市申请文件

事實發生日

2020-12-18

說明

1.申请海外证券市场挂牌交易之子公司名称:合富(中国)医疗科技股份有限公司
2.与公司关系及持股(或出资额)比例:73.34%
3.申请海外证券市场挂牌交易之送件日期:109/12/18
4.申请海外证券市场挂牌之交易所:上海证券交易所
5.其他应叙明事项:本案业经本公司民国109年5月27日股东常会决议通过

發言日期

2020/12/07

主旨

代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告2020年第八次股东临时会决议事项

事實發生日

2020-12-07

說明

1.股东临时会日期:109/12/07
2.重要决议事项:
(1)豁免本次股东大会会议通知时间不足公司章程期限要求
(2)对公司报告期内关联交易予以确认
(3)公司利润分配预案
3.其他应叙明事项:无

發言日期

2020/12/07

主旨

代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告股东会通过利润分配预案

事實發生日

2020-12-07

說明

1.董事会决议日期:109/12/07
2.发放股利种类及金额:发放现金红利人民币59,707,886.60元(含税)
3.其他应叙明事项:
本案业经合富(中国)医疗科技股份有限公司2020年11月21日董事会决议通过并由母公司办理重大讯息公告

發言日期

2020/12/03

主旨

代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告2019年度股东大会决议事项

事實發生日

2020-12-03

說明

1.股东常会日期:109/12/03
2.重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补:无
3.重要决议事项二、章程修订:无
4.重要决议事项三、营业报告书及财务报表:
(1)2019年度财务报告
(2)2019年度财务决算报告
5.重要决议事项四、董监事选举:无
6.重要决议事项五、其他事项:
(1)董事会2019年度工作报告
(2)监事会2019年度工作报告
(3)2020年度财务预算报告
(4)2020年度经营目标
(5)2020年度日常性关联交易预计
(6)2019年度内部控制评价报告
(7)股份改制以来董事、监事、高级管理人员履职情况
(8)向银行申请授信额度
7.其他应叙明事项:无

發言日期

2020/12/03

主旨

代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告2020年第七次股东临时会决议事项

事實發生日

2020-12-03

說明

1.股东临时会日期:109/12/03
2.重要决议事项:
(1)豁免本次股东大会会议通知时间不足公司章程期限要求
(2)公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市方案
(3)授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜
(4)公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目可行性研究报告
(5)制定<合富（中国）医疗科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市后未来三年分红回报规划和股份回购政策>
(6)制定<合富（中国）医疗科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市后三年内稳定股价预案>
(7)公司就本次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施
(8)公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票摊薄即期回报及填补措施
(9)制定<合富（中国）医疗科技股份有限公司章程（草案）>
(10)制定<合富（中国）医疗科技股份有限公司募集资金管理办法>
(11)制定<合富（中国）医疗科技股份有限公司累积投票制实施细则>
3.其他应叙明事项:无

發言日期

2020/12/03

主旨

代子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告临时股东会通过申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在主板上市案

事實發生日

2020-12-03

說明

1.事实发生日:109/12/03
2.公司名称:合富（中国）医疗科技股份有限公司，以下简称：合富（中国）
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:合富（中国）为本公司持股73.34%之转投资公司
5.发生缘由:合富（中国）临时股东会通过首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在主板上市案
6.因应措施:无
7.其他应叙明事项:
(1)合富（中国）拟首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）并申请在上海证券交易所主板上市（以下简称“本次发行上市”）。
(2)为满足本次发行上市的工作需要，合富（中国）股东大会通过授权董事会及董事会授权人士（董事长）全权处理与本次发行上市有关的一切事项。
(3)本次发行上市的决议自股东大会批准之日起十二个月内有效。
(4)基于未来发展战略，合富（中国）经审慎考虑，将上市板块由创业板变更为主板。本次发行的募集资金运用均围绕主营业务进行。惟目前仍尚未送件，实际递交上市申请文件之时点仍存有不确定性及不可预测性。

發言日期

2020/12/02

主旨

代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告2020年第六次股东临时会决议

事實發生日

2020-12-02

說明

1.股东临时会日期:109/12/02
2.重要决议事项:
(1)通过关于豁免本次股东大会会议通知时间不足公司章程期限要求的议案
(2)通过关于撤销第一届董事会第十二次会议决议及2020年第四次临时股东大会决议的议案
3.其他应叙明事项:
合富(中国)2020年11月17日董事会决议，不再申请在创业板上市，改为申请在上海证券交易所主板上市。据此，提请股东大会审议撤销2020年第四次临时股东大会会议决议，确认该等决议自始无效。

發言日期

2020/11/26

主旨

公告本公司董事会决议配合子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司申请上市板块变更，拟出具相关承诺函并停止执行原出具承诺函之董事会议案

事實發生日

2020-11-26

說明

1.董事会日期:109/11/26
2.海外证券市场挂牌交易之子公司名称:合富(中国)医疗科技股份有限公司，以下简称合富(中国)
3.与公司关系及持股(或出资额)比例:73.34%
4.对公司或子公司财务、业务或股东权益具重大影响之承诺事项暨影响内容说明:无
5.公司及子公司因子公司挂牌出具之全部承诺事项:
本公司因子公司合富(中国)申请在上海证券交易所主板上市拟出具之承诺事项如下：
(1) 关于申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函
(2) 关于首次公开发行上市后稳定股价的承诺函
(3) 关于未履行承诺的约束措施的承诺函
(4) 关于首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺函
(5) 关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相应约束措施
(6) 关于股份锁定及减持事项的承诺函
(7) 关于规范并减少关联交易的承诺函
(8) 关于避免资金占用和违规担保的承诺函
(9) 关于避免同业竞争的承诺函
(10)关于发行人合规整改事宜的承诺函
(11)关于合富(中国)医疗科技股份有限公司持股5%以上股东持股意向及减持意向的承诺函
子公司合富(香港)控股有限公司因子公司合富(中国)申请在上海证券交易所主板上市拟出具之承诺事项如下：
(1) 关于申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函
(2) 关于首次公开发行上市后稳定股价的承诺函
(3) 关于未履行承诺的约束措施的承诺函
(4) 关于首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺函
(5) 关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相应约束措施
(6) 关于股份锁定及减持事项的承诺函
(7) 关于规范并减少关联交易的承诺函
(8) 关于避免资金占用和违规担保的承诺函
(9) 关于避免同业竞争的承诺函
(10)关于发行人合规整改事宜的承诺函
(11)关于合富(中国)医疗科技股份有限公司持股5%以上股东持股意向及减持意向的承诺函
(12)关于合富(中国)医疗科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票的确认函
子公司合富(中国)申请在上海证券交易所主板上市拟出具之承诺事项如下：
(1) 关于申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函
(2) 关于首次公开发行上市后稳定股价的承诺函
(3) 关于未履行承诺的约束措施的承诺函
(4) 关于首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺函
(5) 关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相应约束措施
(6) 关于利润分配政策的承诺函
(7) 关于股份回购与股份购回的措施和承诺
(8) 关于申报电子文件与书面一致的承诺函
(9) 发行人保证不影响和干扰发审委审核的承诺函
6.特别委员会(或审计委员会)审议日期:109/11/26
7.其他应叙明事项:
为配合子公司合富(中国)申请上市板块变更，本公司拟停止执行于2020年10月27日及2020年11月10日通过之董事会决议，主旨为配合子公司合富(中国)申请上市，拟出具之相关承诺函案。

發言日期

2020/11/26

主旨

补正取得本公司于107年11月8日董事会通过间接转投资大陆 之增资价格合理性意见书

事實發生日

2020-11-26

說明

1.事实发生日:自民国107/11/8至民国107/11/8
2.本次新增（减少）投资方式:
透过第三地转投资公司对合富(中国)医疗科技贸易有限公司分次增资
3.交易单位数量、每单位价格及交易总金额:人民币37,000仟元
4.大陆被投资公司之公司名称:合富(中国)医疗科技贸易有限公司
5.前开大陆被投资公司之实收资本额:台币901,364仟元
6.前开大陆被投资公司本次拟新增资本额:人民币37,000仟元
7.前开大陆被投资公司主要营业项目:从事医疗设备、试剂及相关零配件之进出口业务
8.前开大陆被投资公司最近年度财务报表会计师意见型态:无保留意见
9.前开大陆被投资公司最近年度财务报表权益总额:台币1,364,227仟元
10.前开大陆被投资公司最近年度财务报表损益金额:台币214,793仟元
11.迄目前为止，对前开大陆被投资公司之实际投资金额:美金1,325仟元
12.交易相对人及其与公司之关系:不适用
13.交易相对人为关系人者，并应公告选定关系人为交易对象之原因及前次移转之所有人、前次移转之所有人与公司及交易相对人间相互之关系、前次移转日期及移转金额:不适用
14.交易目标最近五年内所有权人曾为公司之关系人者，尚应公告关系人之取得及处分日期、价格及交易当时与公司之关系:不适用
15.处分利益（或损失）:不适用
16.交付或付款条件（含付款期间及金额）、契约限制条款及其他重要约定事项:不适用
17.本次交易之决定方式、价格决定之参考依据及决策单位:不适用
18.经纪人:不适用
19.取得或处分之具体目的:充实营运资金
20.本次交易表示异议董事之意见:无
21.本次交易为关系人交易:是
22.董事会通过日期:民国107年11月8日
23.监察人承认或审计委员会同意日期:民国107年11月8日
24.迄目前为止，投审会核准赴大陆地区投资总额（含本次投资）:美金4,085仟元
25.迄目前为止，投审会核准赴大陆地区投资总额（含本次投资）占最近期财务报表实收资本额之比率:20%
26.迄目前为止，投审会核准赴大陆地区投资总额（含本次投资）占最近期财务报表总资产之比率:3%
27.迄目前为止，投审会核准赴大陆地区投资总额（含本次投资）占最近期财务报表归属于母公司业主之权益之比率:7%
28.迄目前为止，实际赴大陆地区投资总额:0元
(合富生化已取得投审会核准，移转合富中国出资额，预计未来一年内收取价款。)
29.迄目前为止，实际赴大陆地区投资总额占最近期财务报表实收资本额之比率:0%
30.迄目前为止，实际赴大陆地区投资总额占最近期财务报表总资产之比率:0%
31.迄目前为止，实际赴大陆地区投资总额占最近期财务报表归属于母公司业主之权益之比率:0%
32.最近三年度认列投资大陆损益金额:
民国106年度投资收益台币234,980仟元
民国105年度投资收益台币223,210仟元
民国104年度投资收益台币182,776仟元
33.最近三年度获利汇回金额:0
34.本次交易会计师出具非合理性意见:否
35.会计师事务所名称:资诚联合会计师事务所
36.会计师姓名:黄小芬
37.会计师开业证书字号:金管会证字第5380号
38.其他叙明事项:
本公司2018年11月8日董事会决议参与子公司合富(中国)医疗科技贸易有限公司增资人民币3,700万元一案，应属「公开发行公司取得或处分资产处理准则」所称之关系人交易，且金额符合重大性标准，应依同准则第14条规定取得会计师意见书。柜台买卖中心对本公司进行内部控制制度查核作业时，对本次交易核有缺失，要求本公司应予以改善。本案已完成增资作业，本次董事会谨提交承认合理性意见书，完成相关程序瑕疵之补正。

發言日期

2020/11/21

主旨

代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告董事会通过各项议案

事實發生日

2020-11-21

說明

1.事实发生日:109/11/21
2.公司名称:合富（中国）医疗科技股份有限公司，以下简称：合富（中国）
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:合富（中国）为本公司持股73.34%之转投资公司
5.发生缘由:代重要子公司合富（中国）公告董事会通过各项议案
(1)豁免本次董事会会议通知时间不足公司章程期限要求
(2)确认公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市报告期内审计报告及其他专项报告并批准报出
(3)对公司报告期内关联交易予以确认
(4)公司利润分配预案
(5)提请召开公司2020年第八次临时股东大会
6.因应措施:无
7.其他应叙明事项:无

發言日期

2020/11/21

主旨

代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告董事会决议通过利润分配预案

事實發生日

2020-11-21

說明

1.董事会决议日期:109/11/21
2.发放股利种类及金额:发放现金红利人民币59,707,886.60元(含税)
3.其他应叙明事项:本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

發言日期

2020/11/21

主旨

代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告董事会决议召开2020年第八次股东临时会相关事宜

事實發生日

2020-11-21

說明

1.董事会决议日期:109/11/21
2.股东临时会召开日期:109/12/07
3.股东临时会召开地点:上海市虹漕路456号光启大厦20楼会议室
4.召集事由一、报告事项:无
5.召集事由二、承认事项:无
6.召集事由三、讨论事项:
(1)关于豁免本次股东大会会议通知时间不足公司章程期限要求的议案
(2)关于对公司报告期内关联交易予以确认的议案
(3)关于公司利润分配预案的议案
7.召集事由四、选举事项:无
8.召集事由五、其他议案:无
9.召集事由六、临时动议:无
10.停止过户起始日期:NA
11.停止过户截止日期:NA
12.其他应叙明事项:无

發言日期

2020/11/18

主旨

代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告董事会通过各项议案

事實發生日

2020-11-18

說明

1.事实发生日:109/11/18
2.公司名称:合富（中国）医疗科技股份有限公司，以下简称：合富（中国）
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:合富（中国）为本公司持股73.34%之转投资公司
5.发生缘由:代重要子公司合富（中国）公告董事会通过各项议案
(1)豁免本次董事会会议通知时间不足公司章程期限要求
(2)公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市方案
(3)提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜
(4)公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目可行性研究报告
(5)制定《合富（中国）医疗科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市后未来三年分红回报规划和股份回购政策》
(6)制定《合富（中国）医疗科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市后三年内稳定股价预案》
(7)公司就本次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施
(8)公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票摊薄即期回报及填补措施
(9)董事、高级管理人员关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺
(10)制定《合富（中国）医疗科技股份有限公司章程（草案）》
(11)制定《合富（中国）医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》
(12)制定《合富（中国）医疗科技股份有限公司累积投票制实施细则》
(13)制定《合富（中国）医疗科技股份有限公司独立董事年报工作制度》
(14)制定《合富（中国）医疗科技股份有限公司投资者关系管理办法》
(15)制定《合富（中国）医疗科技股份有限公司信息披露管理制度》
(16)制定《合富（中国）医疗科技股份有限公司重大信息内部报告制度》
(17)制定《合富（中国）医疗科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》
(18)制定《合富（中国）医疗科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》
(19)制定《合富（中国）医疗科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》
(20)制定《合富（中国）医疗科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
(21)制定《合富（中国）医疗科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》
(22)提请召开公司2020年第七次临时股东大会
6.因应措施:无
7.其他应叙明事项:无

發言日期

2020/11/18

主旨

代子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告董事会决议通过申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在主板上市案

事實發生日

2020-11-18

說明

1.事实发生日:109/11/18
2.公司名称:合富（中国）医疗科技股份有限公司，以下简称：合富（中国）
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:合富（中国）为本公司持股73.34%之转投资公司
5.发生缘由:合富（中国）董事会通过首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在主板上市案
6.因应措施:无
7.其他应叙明事项:
(1)合富（中国）拟首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并申请在上海证券交易所（以下简称“上交所”）主板上市。
(2)为满足本次发行上市的工作需要，合富（中国）董事会拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士（董事长）全权处理与本次发行上市有关的一切事项。
(3)本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。本次发行上市的决议自股东大会批准之日起十二个月内有效。
(4)基于未来发展战略，合富（中国）经审慎考虑，拟将上市板块由创业板变更为主板。本次发行的募集资金运用均围绕主营业务进行。惟目前仍尚未送件，实际递交上市申请文件之时点仍存有不确定性及不可预测性。

發言日期

2020/11/18

主旨

代子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告董事会决议拟出具承诺事项案

事實發生日

2020-11-18

說明

1.董事会日期:109/11/18
2.海外证券市场挂牌交易之子公司名称:合富(中国)医疗科技股份有限公司，
以下简称合富（中国）
3.与公司关系及持股(或出资额)比例:73.34%
4.对公司或子公司财务、业务或股东权益具重大影响之承诺事项暨影响内容说明:无
5.公司及子公司因子公司挂牌出具之全部承诺事项:
合富(中国)拟针对首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并申请在上海证券交易所主板上市出具相关承诺函
(1)关于申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函
(2)关于首次公开发行上市后稳定股价的承诺函
(3)关于未履行承诺的约束措施的承诺函
(4)关于首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺函
6.特别委员会(或审计委员会)审议日期:不适用
7.其他应叙明事项:本议案经董事会审议通过，尚须提交股东大会及母公司最近一次审计委员会及董事会审议。

發言日期

2020/11/18

主旨

代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告董事会决议召开2020年第七次股东临时会相关事宜

事實發生日

2020-11-18

說明

1.董事会决议日期:109/11/18
2.股东临时会召开日期:109/12/03
3.股东临时会召开地点:上海市虹漕路456号光启大厦20楼会议室
4.召集事由一、报告事项:无
5.召集事由二、承认事项:无
6.召集事由三、讨论事项:
(1)关于豁免本次股东大会会议通知时间不足公司章程期限要求的议案
(2)关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市方案的议案
(3)关于授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜的议案
(4)关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案
(5)关于制定<合富（中国）医疗科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市后未来三年分红回报规划和股份回购政策>的议案
(6)关于制定<合富（中国）医疗科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市后三年内稳定股价预案>的议案
(7)关于公司就本次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案
(8)关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票摊薄即期回报及填补措施的议案
(9)关于制定<合富（中国）医疗科技股份有限公司章程（草案）>的议案
(10)关于制定<合富（中国）医疗科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案
(11)关于制定<合富（中国）医疗科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案
7.召集事由四、选举事项:无
8.召集事由五、其他议案:无
9.召集事由六、临时动议:无
10.停止过户起始日期:NA
11.停止过户截止日期:NA
12.其他应叙明事项:无

發言日期

2020/11/18

主旨

代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告董事会决议召开2019年度股东大会相关事宜(新增议案)

事實發生日

2020-11-18

說明

1.董事会决议日期:NA
2.股东会召开日期:109/12/03
3.股东会召开地点:上海市虹漕路456号光启大厦20楼会议室
4.召集事由一、报告事项:无
5.召集事由二、承认事项:无
6.召集事由三、讨论事项:
(1)关于公司董事会2019年度工作报告的议案
(2)关于公司监事会2019年度工作报告的议案
(3)关于公司2019年度财务报告的议案
(4)关于公司2019年度财务决算报告的议案
(5)关于公司2020年度财务预算报告的议案
(6)关于公司2020年度经营目标的议案
(7)关于公司2020年度日常性关联交易预计的议案
(8)关于公司2019年度内部控制评价报告的议案
(9)关于公司股份改制以来董事、监事、高级管理人员履职情况的议案
(10)关于公司向银行申请授信额度的议案
7.召集事由四、选举事项:无
8.召集事由五、其他议案:无
9.召集事由六、临时动议:无
10.停止过户起始日期:NA
11.停止过户截止日期:NA
12.其他应叙明事项:新增议案(2)关于公司监事会2019年度工作报告的议案

發言日期

2020/11/17

主旨

代子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會決議撤銷2020年10月15日董事會決議及提議撤銷2020年第四次臨時股東大會決議

事實發生日

2020-11-17

說明

1.事实发生日:109/11/17
2.公司名称:合富（中国）医疗科技股份有限公司，以下简称：合富（中国）
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:合富（中国）为本公司持股73.34%之转投资公司
5.发生缘由:
基于公司未来发展战略，合富(中国)董事会审慎考虑，拟将上市板块由创业板变更为主板。据此，提请撤销2020年10月15日董事会决议并提报股东大会审议撤销2020年第四次临时股东大会决议。2020年10月15日召开第一届董事会第十二次会议审议通过议案如下：
(1)公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案
(2)提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有关事宜
(3)公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目可行性研究报告
(4)制定<合富（中国）医疗科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后未来三年分红回报规划和股份回购政策>
(5)制定<合富（中国）医疗科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案>
(6)公司就本次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施
(7)公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票摊薄即期回报及填补措施
(8)董事、高级管理人员关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺
(9)制定<合富（中国）医疗科技股份有限公司章程（草案）>
(10)制定<合富（中国）医疗科技股份有限公司募集资金管理办法>
(11)制定<合富（中国）医疗科技股份有限公司累积投票制实施细则>
(12)制定<合富（中国）医疗科技股份有限公司独立董事年报工作制度>
(13)制定<合富（中国）医疗科技股份有限公司投资者关系管理办法>
(14)制定<合富（中国）医疗科技股份有限公司信息披露管理制度>
(15)制定<合富（中国）医疗科技股份有限公司重大信息内部报告制度>
(16)制定<合富（中国）医疗科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>
(17)制定<合富（中国）医疗科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>
(18)制定<合富（中国）医疗科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度>
(19)制定<合富（中国）医疗科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>
(20)制定<合富（中国）医疗科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度>
(21)修改<合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则>
(22)修改<合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则>
(23)修改<合富（中国）医疗科技股份有限公司股东大会议事规则>
(24)修改<合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则>
(25)修改<合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>
(26)修改<合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会议事规则>
(27)修改<合富（中国）医疗科技股份有限公司监事会议事规则>
(28)修改<合富（中国）医疗科技股份有限公司对外担保管理制度>
(29)修改<合富（中国）医疗科技股份有限公司对外投资管理制度>
(30)修改<合富（中国）医疗科技股份有限公司总经理工作细则>
(31)修改<合富（中国）医疗科技股份有限公司关联交易管理制度>
(32)修改<合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会秘书工作细则>
(33)修改<合富（中国）医疗科技股份有限公司独立董事工作制度>
(34)提请召开公司2020年第四次临时股东大会

2020年第四次临时股东大会审议通过议案如下：
(1)公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案
(2)授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有关事宜
(3)公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目可行性研究报告
(4)制定<合富（中国）医疗科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后未来三年分红回报规划和股份回购政策>
(5)制定<合富（中国）医疗科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案>
(6)公司就本次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施
(7)公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票摊薄即期回报及填补措施
(8)制定<合富（中国）医疗科技股份有限公司章程（草案）>
(9)制定<合富（中国）医疗科技股份有限公司募集资金管理办法>
(10)制定<合富（中国）医疗科技股份有限公司累积投票制实施细则>
(11)修改<合富（中国）医疗科技股份有限公司股东大会议事规则>
(12)修改<合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会议事规则>
(13)修改<合富（中国）医疗科技股份有限公司监事会议事规则>
(14)修改<合富（中国）医疗科技股份有限公司对外担保管理制度>
(15)修改<合富（中国）医疗科技股份有限公司对外投资管理制度>
(16)修改<合富（中国）医疗科技股份有限公司关联交易管理制度>
(17)修改<合富（中国）医疗科技股份有限公司独立董事工作制度>
6.因应措施:无
7.其他应叙明事项:
本议案经合富(中国)董事会审议通过后，尚需提交合富(中国)股东大会审议。

發言日期

2020/11/17

主旨

代子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告董事会决议撤销通过申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业版上市案

事實發生日

2020-11-17

說明

1.事实发生日:109/11/17
2.公司名称:合富（中国）医疗科技股份有限公司，以下简称：合富（中国）
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:合富（中国）为本公司持股73.34%之转投资公司
5.发生缘由:合富（中国）董事会通过撤销首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业版上市案
6.因应措施:无
7.其他应叙明事项:
基于未来发展战略，本公司经审慎考虑，拟将上市板块由创业板变更为主板。本议案经合富(中国)董事会审议通过后，尚需提交合富(中国)股东大会审议。

發言日期

2020/11/17

主旨

代子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告董事会决议撤销拟出具承诺事项案

事實發生日

2020-11-17

說明

1.董事会日期:109/11/17
2.海外证券市场挂牌交易之子公司名称:合富(中国)医疗科技股份有限公司，以下简称合富（中国）
3.与公司关系及持股(或出资额)比例:73.34%
4.对公司或子公司财务、业务或股东权益具重大影响之承诺事项暨影响内容说明:无
5.公司及子公司因子公司挂牌出具之全部承诺事项:
合富(中国)拟撤销针对首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并申请在深圳证券交易所创业板上市出具相关承诺函
(1)关于申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函
(2)关于首次公开发行上市后稳定股价的承诺函
(3)关于未履行承诺的约束措施的承诺函
6.特别委员会(或审计委员会)审议日期:不适用
7.其他应叙明事项:
基于未来发展战略，本公司经审慎考虑，拟将上市板块由创业板变更为主板。据此，董事会决议撤销2020年10月15日通过之承诺事项。本议案经合富(中国)董事会审议通过后，尚需提交合富(中国)股东大会审议及母公司最近一次审计委员会及董事会审议。

發言日期

2020/11/17

主旨

代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告董事会决议召开2020年第六次股东临时会相关事宜

事實發生日

2020-11-17

說明

1.董事会决议日期:109/11/17
2.股东临时会召开日期:109/12/02
3.股东临时会召开地点:上海市虹漕路456号光启大厦20楼会议室
4.召集事由一、报告事项:无
5.召集事由二、承认事项:无
6.召集事由三、讨论事项:
(1)关于豁免本次股东大会会议通知时间不足公司章程期限要求的议案
(2)关于撤销第一届董事会第十二次会议决议及2020年第四次临时股东大会决议的议案
7.召集事由四、选举事项:无
8.召集事由五、其他议案:无
9.召集事由六、临时动议:无
10.停止过户起始日期:NA
11.停止过户截止日期:NA
12.其他应叙明事项:基于公司未来发展战略，合富(中国)董事会审慎考虑，拟将上市板块由创业板变更为主板。据此，提请召开2020年第六次股东临时会，撤销2020年10月15日董事会决议及2020年第四次临时股东大会决议。

發言日期

2020/11/13

主旨

代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告董事会通过各项议案

事實發生日

2020-11-13

說明

1.事实发生日:109/11/13
2.公司名称:合富（中国）医疗科技股份有限公司，以下简称：合富（中国）
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:合富（中国）为本公司持股73.34%之转投资公司
5.发生缘由:代重要子公司合富（中国）公告董事会通过各项议案
(1)董事会2019年度工作报告
(2)总经理2019年度工作报告
(3)2019年度财务报告
(4)2019年度财务决算报告
(5)2020年度财务预算报告
(6)2020年度经营目标
(7)2020年度审计计划
(8)2020年度日常性关联交易预计
(9)2019年度内部控制评价报告
(10)股份改制以来董事、监事、高级管理人员履职情况
(11)购买理财产品
(12)为全资子公司提供担保
(13)向银行申请授信额度
(14)提请召开公司2019年度股东大会
6.因应措施:无
7.其他应叙明事项:无

發言日期

2020/11/13

主旨

代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告董事会决议召开2019年度股东大会相关事宜

事實發生日

2020-11-13

說明

1.董事会决议日期:109/11/13
2.股东会召开日期:109/12/03
3.股东会召开地点:上海市虹漕路456号光启大厦20楼会议室
4.召集事由一、报告事项:无
5.召集事由二、承认事项:无
6.召集事由三、讨论事项:
(1)关于公司董事会2019年度工作报告的议案
(2)关于公司2019年度财务报告的议案
(3)关于公司2019年度财务决算报告的议案
(4)关于公司2020年度财务预算报告的议案
(5)关于公司2020年度经营目标的议案
(6)关于公司2020年度日常性关联交易预计的议案
(7)关于公司2019年度内部控制评价报告的议案
(8)关于公司股份改制以来董事、监事、高级管理人员履职情况的议案
(9)关于公司向银行申请授信额度的议案
7.召集事由四、选举事项:无
8.召集事由五、其他议案:无
9.召集事由六、临时动议:无
10.停止过户起始日期:NA
11.停止过户截止日期:NA
12.其他应叙明事项:无

發言日期

2020/11/10

主旨

公告本公司董事会通过109年第三季合并财务报表

事實發生日

2020-11-10

說明

1.事实发生日:109/11/10
2.公司名称:合富医疗控股股份有限公司
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不适用
5.发生缘由:本公司109/11/10董事会通过109年第三季合并财务报表，相关信息如下：(单位:新台币千元)
项目 109年1-9月 108年1-9月 增减金额 增减比例
营业收入 3,260,150 3,524,515 -264,365 -7.5%
营业利益 290,839 348,212 -57,373 -16.5%
税前净利 271,048 319,390 -48,342 -15.1%
税后净利 188,803 286,114 -97,311 -34.0%
归属母公司净利 121,513 248,856 -127,343 -51.2%
每股盈余 1.57 3.21
普通股加权平均
在外流通股数(千股) 77,450 77,450
6.因应措施:无
7.其他应叙明事项:
(1)截至109年9月30日，本公司对重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司之持股比率为73.34%。合富(中国)医疗科技股份有限公司于108年5月28日、108年6月25日及108年11月27日分次增资发行新股，增资后本公司对其持股比率分别降为85.80%、73.80%及73.34%，影响当期税后净利中归属母公司净利之认列比例。
(2)有关本公司109年第三季合并财务报表相关信息将于主管机关规定期限内完成上传，届时相关之讯息请查询公开信息观测站。

發言日期

2020/11/10

主旨

公告本公司董事会决议子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司于海外证券市场挂牌拟出具承诺事项案

事實發生日

2020-11-10

說明

1.董事会日期:109/11/10
2.海外证券市场挂牌交易之子公司名称:合富(中国)医疗科技股份有限公司，以下简称合富(中国)
3.与公司关系及持股(或出资额)比例:73.34%
4.对公司或子公司财务、业务或股东权益具重大影响之承诺事项暨影响内容说明:无
5.公司及子公司因子公司挂牌出具之全部承诺事项:
合富(香港)控股有限公司因合富(中国)申请在深圳证券交易所创业板上市拟出具之承诺事项如下：
(1)机构股东确认函
合富(中国)申请在深圳证券交易所创业板上市拟出具之承诺事项如下：
(1)关于电子版申请文件与书面版本申请文件一致的承诺函
(2)保证不影响和干扰发行审核委员会审核的承诺函
6.特别委员会(或审计委员会)审议日期:109/11/10
7.其他应叙明事项:无

發言日期

2020/11/06

主旨

代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告2020年第五次股东临时会重要决议

事實發生日

2020-11-06

說明

1.股东临时会日期:109/11/06
2.重要决议事项:
(1)通过关于豁免本次股东大会会议通知时间不足公司章程期限要求的议案
(2)通过关于公司股改以来增资相关事项的议案
3.其他应叙明事项:无

發言日期

2020/11/03

主旨

代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告董事会决议召开2020年第五次股东临时会相关事宜(修改议案)

事實發生日

2020-11-03

說明

1.董事会决议日期:NA
2.股东临时会召开日期:109/11/06
3.股东临时会召开地点:上海市虹漕路456号光启大楼20楼公司董事会议室
4.召集事由一、报告事项:无
5.召集事由二、承认事项:无
6.召集事由三、讨论事项:
(1)关于豁免本次股东大会会议通知时间不足公司章程期限要求的议案
(2)关于公司股改以来增资相关事项的议案
7.召集事由四、选举事项:无
8.召集事由五、其他议案:无
9.召集事由六、临时动议:无
10.停止过户起始日期:NA
11.停止过户截止日期:NA
12.其他应叙明事项:基于合富(中国)医疗科技股份有限公司(以下简称“本公司”)经营管理的实际需要，按照《中华人民共和国公司法》和《合富(中国)医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，本公司决定取消原定于2020年11月6日召开的2020年第五次临时股东大会的会议通知及相关议案，并就重新召开2020年第五次临时股东大会的有关事项进行通知。

發言日期

2020/10/30

主旨

代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告2020年第四次股东临时会重要决议

事實發生日

2020-10-30

說明

1.股东临时会日期:109/10/30
2.重要决议事项:
(1)通过公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案
(2)通过授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有关事宜
(3)通过公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目可行性研究报告
(4)通过制定<合富（中国）医疗科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后未来三年分红回报规划和股份回购政策>
(5)通过制定<合富（中国）医疗科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案>
(6)通过公司就本次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施
(7)通过公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票摊薄即期回报及填补措施
(8)通过制定<合富（中国）医疗科技股份有限公司章程（草案）>
(9)通过制定<合富（中国）医疗科技股份有限公司募集资金管理办法>
(10)通过制定<合富（中国）医疗科技股份有限公司累积投票制实施细则>
(11)通过修改<合富（中国）医疗科技股份有限公司股东大会议事规则>
(12)通过修改<合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会议事规则>
(13)通过修改<合富（中国）医疗科技股份有限公司监事会议事规则>
(14)通过修改<合富（中国）医疗科技股份有限公司对外担保管理制度>
(15)通过修改<合富（中国）医疗科技股份有限公司对外投资管理制度>
(16)通过修改<合富（中国）医疗科技股份有限公司关联交易管理制度>
(17)通过修改<合富（中国）医疗科技股份有限公司独立董事工作制度>
3.其他应叙明事项:无

發言日期

2020/10/27

主旨

公告本公司董事会决议子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司于海外证券市场挂牌拟出具承诺事项案

事實發生日

2020-10-27

說明

1.董事会日期:109/10/27
2.海外证券市场挂牌交易之子公司名称:合富(中国)医疗科技股份有限公司，
以下简称合富(中国)
3.与公司关系及持股(或出资额)比例:73.34%
4.对公司或子公司财务、业务或股东权益具重大影响之承诺事项暨影响内容说明:无
5.公司及子公司因子公司挂牌出具之全部承诺事项:
本公司及合富(香港)控股有限公司因合富(中国)申请在深圳证券交易所创业板上市拟出具之承诺事项如下：
(1)关于申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函
(2)关于首次公开发行上市后稳定股价方案的承诺函
(3)关于未履行承诺的约束措施的承诺函
(4)关于首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺函
(5)关于利润分配政策的承诺函
(6)关于欺诈发行上市的股份购回承诺函
(7)关于股份锁定及减持事项的承诺函
(8)关于规范并减少关联交易的承诺函
(9)关于避免资金占用和违规担保的承诺函
(10)关于避免同业竞争的承诺函
(11)关于发行人合规整改事宜的承诺函
合富(中国)申请在深圳证券交易所创业板上市拟出具之承诺事项如下：
(1)关于申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函
(2)关于首次公开发行上市后稳定股价的承诺函
(3)关于未履行承诺的约束措施的承诺函
(4)关于首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺函
(5)关于利润分配政策的承诺函
(6)关于欺诈发行上市的股份购回承诺函
(7)关于股份回购与股份购回的措施和承诺
6.特别委员会(或审计委员会)审议日期:109/10/27
7.其他应叙明事项:无

發言日期

2020/10/22

主旨

代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告董事会决议召开2020年第五次股东临时会相关事宜

事實發生日

2020-10-22

說明

1.董事会决议日期:109/10/22
2.股东临时会召开日期:109/11/06
3.股东临时会召开地点:上海市虹漕路456号光启大厦20楼会议室
4.召集事由一、报告事项:无
5.召集事由二、承认事项:无
6.召集事由三、讨论事项:
(1)关于公司股改以来增资相关事项的议案
(2)关于更换股东代表监事的议案
7.召集事由四、选举事项:无
8.召集事由五、其他议案:无
9.召集事由六、临时动议:无
10.停止过户起始日期:NA
11.停止过户截止日期:NA
12.其他应叙明事项:无

發言日期

2020/10/15

主旨

代子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告董事会决议通过申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业版上市案

事實發生日

2020-10-15

說明

1.事实发生日:109/10/15
2.公司名称:合富（中国）医疗科技股份有限公司，以下简称：合富（中国）
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:合富（中国）为本公司持股73.34%之转投资公司
5.发生缘由:合富（中国）董事会通过首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业版上市案
6.因应措施:无
7.其他应叙明事项:
(1)合富（中国）拟首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并申请在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市。
(2)为满足本次发行上市的工作需要，合富（中国）董事会拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士（董事长）全权处理与本次发行上市有关的一切事项。
(3)本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。本次发行上市的决议自股东大会批准之日起十二个月内有效。
(4)合富（中国）考虑长期战略发展，拟申请首次公司发行股票（A股）并于深交所创业版上市，本次发行的募集资金运用均围绕主营业务进行。惟目前仍尚未送件，实际递交上市申请文件之时点仍存有不确定性及不可预测性。

發言日期

2020/10/15

主旨

代子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告董事会决议拟出具承诺事项案

事實發生日

2020-10-15

說明

1.董事会日期:109/10/15
2.海外证券市场挂牌交易之子公司名称:合富(中国)医疗科技股份有限公司，以下简称合富（中国）
3.与公司关系及持股(或出资额)比例:73.34%
4.对公司或子公司财务、业务或股东权益具重大影响之承诺事项暨影响内容说明:无
5.公司及子公司因子公司挂牌出具之全部承诺事项:
合富(中国)拟针对首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并申请在深圳证券交易所创业板上市出具相关承诺函
(1)关于申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函
(2)关于首次公开发行上市后稳定股价的承诺函
(3)关于未履行承诺的约束措施的承诺函
6.特别委员会(或审计委员会)审议日期:不适用
7.其他应叙明事项:本议案业经合富(中国) 董事会通过，将提交本公司最近一次审计委员会及董事会审议。

發言日期

2020/10/15

主旨

代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告董事会决议召开2020年第四次股东临时会相关事宜

事實發生日

2020-10-15

說明

1.董事会决议日期:109/10/15
2.股东临时会召开日期:109/10/30
3.股东临时会召开地点:上海市虹漕路456号光启大厦20楼会议室
4.召集事由一、报告事项:无
5.召集事由二、承认事项:无
6.召集事由三、讨论事项:
(1)公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案
(2)授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有关事宜
(3)公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目可行性研究报告
(4)制定<合富（中国）医疗科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后未来三年分红回报规划和股份回购政策>
(5)制定<合富（中国）医疗科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案>
(6)公司就本次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施
(7)公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票摊薄即期回报及填补措施
(8)制定<合富（中国）医疗科技股份有限公司章程（草案）>
(9)制定<合富（中国）医疗科技股份有限公司募集资金管理办法>
(10)制定<合富（中国）医疗科技股份有限公司累积投票制实施细则>
(11)修改<合富（中国）医疗科技股份有限公司股东大会议事规则>
(12)修改<合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会议事规则>
(13)修改<合富（中国）医疗科技股份有限公司监事会议事规则>
(14)修改<合富（中国）医疗科技股份有限公司对外担保管理制度>
(15)修改<合富（中国）医疗科技股份有限公司对外投资管理制度>
(16)修改<合富（中国）医疗科技股份有限公司关联交易管理制度>
(17)修改<合富（中国）医疗科技股份有限公司独立董事工作制度>
7.召集事由四、选举事项:无
8.召集事由五、其他议案:无
9.召集事由六、临时动议:无
10.停止过户起始日期:NA
11.停止过户截止日期:NA
12.其他应叙明事项:无

發言日期

2020/09/18

主旨

本公司背书保证公告金额误植更正

事實發生日

2020-09-18

說明

1.事实发生日:109/09/18
2.公司名称:合富医疗控股股份有限公司
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不适用
5.发生缘由:更正109年7月背书保证公告内容
6.更正信息项目/报表名称:109年7月背书保证信息揭露明细表
7.更正前金额/内容/页次:
背书保证者公司名称:本公司
被背书保证对象:合玺(香港)控股有限公司
期末背书保证余额：840,146 仟元
8.更正后金额/内容/页次:
背书保证者公司名称:本公司
被背书保证对象:合玺(香港)控股有限公司
期末背书保证余额：810,146 仟元
9.因应措施:更正后重新上传公开信息观测站
10.其他应叙明事项:金额误植更正

發言日期

2020/08/26

主旨

澄清工商时报报导

事實發生日

2020-08-26

說明

1.事实发生日:109/08/26
2.公司名称:合富医疗控股股份有限公司
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不适用
5.传播媒体名称:工商时报
6.报导内容:
(1)(略)主要负责大陆的检测试剂业务及医疗器材代理的合富（中国）已启动在大陆挂牌计划，预计11月底送件，目前还在评估上海A股主板或深圳创业板，最快明年中就会挂牌。
(2)(略)法人表示，合富下半年营运急起直追，全年EPS挑战3元…
7.发生缘由:依柜买中心通知，澄清媒体相关报导。
8.因应措施:发布重大讯息予以说明如下
(1)本公司已于108/8/20、109/3/9、109/5/7公告子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并申请在大陆上市案相关信息，后续进展本公司将持续依规定公告于公开信息观测站。
(2)本公司并未发布整体营运之预测性财务数据，报载本公司EPS系属法人自行推估，特此公告。
9.其他应叙明事项:本公司相关营收与营运信息应以公开信息观测站之公告为主。

發言日期

2020/08/17

主旨

本公司受邀参加宏远证券举办之法说会

事實發生日

2020-08-19

說明

符合条款第四条第XX款：12
事实发生日：109/08/19
1.召开法人说明会之日期：109/08/19
2.召开法人说明会之时间：14 时 30 分
3.召开法人说明会之地点：台北市信义路四段236号7楼(宏远证券)
4.法人说明会择要讯息：本公司受邀参加宏远证券举办之法人说明会，说明营运概况及公司未来展望
5.其他应叙明事项：无
完整财务业务信息请至公开信息观测站之法人说明会一览表或法说会项目下查阅。

發言日期

2020/08/12

主旨

代子公司合富(香港)控股有限公司依「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则」第二十五条第一项第三款及第四款公告相关事宜

事實發生日

2020-08-12

說明

1.事实发生日:109/08/12
2.被背书保证之:
(1)公司名称:合富(中国)医疗科技股份有限公司
(2)与提供背书保证公司之关系:本公司直接持有超过50%以上之子公司
(3)背书保证之限额(仟元):4,903,064
(4)原背书保证之余额(仟元):0
(5)本次新增背书保证之金额(仟元):151,942
(6)迄事实发生日止背书保证余额(仟元):151,942
(7)被背书保证公司实际动支金额(仟元):0
(8)本次新增背书保证之原因:新增银行融资额度
3.被背书保证公司提供担保品之:
(1)内容:无
(2)价值(仟元):0
4.被背书保证公司最近期财务报表之:
(1)资本(仟元):1,282,982
(2)累积盈亏金额(仟元):811,232
5.解除背书保证责任之:
(1)条件:银行融资额度到期
(2)日期:银行融资额度到期
6.背书保证之总限额(仟元):12,243,616
7.迄事实发生日为止，背书保证余额(仟元):151,942
8.迄事实发生日为止，A提供背书保证余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率:0.06
9.迄事实发生日为止，背书保证、长期投资及资金贷与余额合计数达该公开发行公司最近期财务报表净值之比率:0.69
10.其他应叙明事项:更正解除背书保证责任之条件及日期

發言日期

2020/08/12

主旨

公告本公司董事会通过109年第二季合并财务报表

事實發生日

2020-08-12

說明

1.事实发生日:109/08/12
2.公司名称:合富医疗控股股份有限公司
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不适用
5.发生缘由:本公司109/08/12董事会通过109年第二季合并财务报表
，相关信息如下：(单位:新台币千元)
项目 109Q2 108Q2 增减金额 增减比例
营业收入 2,188,987 2,446,064 -257,077 -10.5%
营业利益 233,426 240,093 -6,667 -2.8%
税前净利 212,129 215,029 -2,900 -1.3%
税后净利 156,206 209,214 -53,008 -25.3%
归属母公司净利 103,228 198,095 -94,867 -47.9%
每股盈余 1.33 2.56
普通股加权平均
在外流通股数(千股) 77,450 77,450
6.因应措施:无
7.其他应叙明事项:
(1)109年上半年，本公司营收及获利能力受人民币贬值不利因素影响。
若排除汇率变动，本公司109年上半年以人民币计算之合并税前净利略优于去年同期合并税前净利（+0.54%），营运稳步走出疫情影响。
(2)109年上半年，本公司所得税费用较去年同期增加新台币50,108千元，主要系去年同期决议将合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称合富中国）之盈余分配款转投资于中国境内企业（适用缓课之租税优惠），回转递延所得税费用新台币52,985千元。
(3)截至109年6月30日，本公司对重要子公司合富中国之持股比率为73.34%。合富中国于108年5月28日、108年6月25日及109年11月27日分次增资发行新股，增资后本公司对其持股比率分别降为85.80%、73.80%及73.34%，影响当期税后净利中归属母公司净利之认列比例。
(4)有关本公司109年第二季合并财务报表相关信息将于主管机关规定期限内完成上传，届时相关之讯息请查询公开信息观测站。

發言日期

2020/08/12

主旨

公告本公司设置公司治理主管

事實發生日

2020-08-12

說明

1.人员变动别（请输入发言人、代理发言人、重要营运主管(如:执行长、营运长、营销长及策略长等)、财务主管、会计主管、公司治理主管、研发主管、内部稽核主管或诉讼及非讼代理人）:公司治理主管
2.发生变动日期:109/08/12
3.旧任者姓名、级职及简历:不适用
4.新任者姓名、级职及简历:陈丽安/财务长暨投资人关系长
5.异动情形（请输入「辞职」、「职务调整」、「资遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.异动原因:新任
7.生效日期:109/08/12
8.其他应叙明事项:无

發言日期

2020/08/07

主旨

代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告更换主办辅导券商事宜

事實發生日

2020-08-07

說明

1.事实发生日:109/08/07
2.公司名称:合富（中国）医疗科技股份有限公司
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:73.34%
5.发生缘由:本公司原聘请华泰联合证券有限公司（以下简称「华泰证券」）为本公司申请首次公开发行股票并上市之主办辅导券商。为配合本公司资本市场计划，自民国109年8月7日起拟改聘华泰证券为本公司首次公开发行股票之联席主承销商。另，本公司改聘海通证券股份有限公司（以下简称「海通证券」）为本公司申请首次公开发行股票并上市之主办辅导券商。海通证券将择日向中国证券监督管理委员会报送辅导备案。
6.因应措施:无
7.其他应叙明事项:无

發言日期

2020/07/22

主旨

公告本公司108年度股东会年报修正事宜

事實發生日

2020-07-22

說明

1.接获本中心函请补正日:109/07/15
2.函请补正期限:109/07/22
3.补正内容:
封面：月份应为四月，误植为五月。
第2页：修改致股东报告书，新增研究发展状况、预算执行情形、预期销售数量及其依据及重要之产销政策。
第18页：新增说明1及2。
第23页：新增注9说明。
第24页：董事会运作情形其他应记载事项之文字修正。
第25页：审计委员会运作情形其他应记载事项之文字修正。
第32页：薪资报酬委员会运作情形信息加入四、薪资报酬委员会之职权说明。
第41页：最近年度财务主管及会计主管异动原因修正。
第47页：股东结构新增陆资持股比例说明。
第61页：从业员工最近二年度及截至年报刊印日止之资料，修正刊印日为4月。
第180-182页：新增审计委员会运作情形其他应记载事项之内容。
4.因应措施:108年度年报资料修正后重新上传。
5.其他应叙明事项:无。

發言日期

2020/07/13

主旨

更正109/3/9公告本公司财务主管及会计主管异动之原因

事實發生日

2020-03-09

說明

1.人员变动别（请输入发言人、代理发言人、重要营运主管(如:执行长、营运长、营销长及策略长等)、财务主管、会计主管、公司治理主管、研发主管、内部稽核主管或诉讼及非讼代理人）:财务主管及会计主管
2.发生变动日期:109/03/09
3.旧任者姓名、级职及简历:
(1)财务主管：杨心榆/财会处长。
(2)会计主管：杨心榆/财会处长。
4.新任者姓名、级职及简历:
(1)财务主管：陈丽安/财务长暨投资人关系长。
(2)会计主管：陈丽安/财务长暨投资人关系长。
5.异动情形（请输入「辞职」、「职务调整」、「资遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辞职。
6.异动原因:辞职。
7.生效日期:109/03/10
8.其他应叙明事项:109/3/9原公告财务主管异动原因为「职务调整」，惟该员于转任他职后，旋即于109/3/19离职，故特此更正公告财务主管异动原因为「辞职」。

發言日期

2020/07/08

主旨

代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告2020年第二次股东临时会重要决议

事實發生日

2020-07-08

說明

1.股东临时会日期:109/07/08
2.重要决议事项:
(1)通过改聘公司审计机构并授权公司管理层决定其报酬
(2)通过公司向银行申请授信额度案
3.其他应叙明事项:无

發言日期

2020/06/29

主旨

公告本公司董事会决议增资配股暨现金股利配发相关事宜

事實發生日

2020-06-29

說明

1.董事会、股东会决议或公司决定日期:109/06/29
2.除权、息类别（请填入「除权」、「除息」或「除权息」）:除权息
3.发放股利种类及金额:
现金股利：每股无偿配发新台币1.2元，计新台币88,513,770元
股票股利：每股无偿配发新台币0.5元，计新台币36,880,740元。
4.除权（息）交易日:109/07/16
5.最后过户日:109/07/19
6.停止过户起始日期:109/07/20
7.停止过户截止日期:109/07/24
8.除权（息）基准日:109/07/24
9.债券最后申请转换日期:无
10.债券停止转换起始日期:无
11.债券停止转换截止日期:无
12.现金股利发放日期:109/08/21
13.其他应叙明事项:现金股利拟订于民国109年8月21日委由本公司股务代理机构「中国信托商业银行　代理部」发放，盈余转增资俟主管机关通过后择期公告发放日，现金股利及盈余转增资如因特殊因素须调整发放日者，拟授权董事长全权处理之。

發言日期

2020/06/29

主旨

爰本公司109年5月7日公告本公司董事会决议通过间接对大陆地区转投资人民币2,000万元，本次董事会决议提高投资金额至不超过人民币2,300万元。

事實發生日

2020-06-29

說明

1.事实发生日:自民国109/6/29至民国109/6/29
2.本次新增（减少）投资方式:
本公司拟透过子公司合富(香港)控股有限公司以子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司之2018年度盈余分配款转投资中国境内其他企业
3.交易单位数量、每单位价格及交易总金额:不超过人民币2,300万元
4.大陆被投资公司之公司名称:名称未定
5.前开大陆被投资公司之实收资本额:为预设立之新公司尚未设立
6.前开大陆被投资公司本次拟新增资本额:不超过人民币2,300万元
7.前开大陆被投资公司主要营业项目:
医院管理；健康服务咨询；医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让 ；医药信息管理与咨询
8.前开大陆被投资公司最近年度财务报表会计师意见型态:尚未设立,不适用
9.前开大陆被投资公司最近年度财务报表权益总额:尚未设立,不适用
10.前开大陆被投资公司最近年度财务报表损益金额:尚未设立,不适用
11.迄目前为止，对前开大陆被投资公司之实际投资金额:尚未设立,不适用
12.交易相对人及其与公司之关系:尚未设立,不适用
13.交易相对人为关系人者，并应公告选定关系人为交易对象之原因及前次移转之所有人、前次移转之所有人与公司及交易相对人间相互之关系、前次移转日期及移转金额:尚未设立,不适用
14.交易目标最近五年内所有权人曾为公司之关系人者，尚应公告关系人之取得及处分日期、价格及交易当时与公司之关系:不适用
15.处分利益（或损失）:不适用
16.交付或付款条件（含付款期间及金额）、契约限制条款及其他重要约定事项:不适用
17.本次交易之决定方式、价格决定之参考依据及决策单位:董事会
18.经纪人:不适用
19.取得或处分之具体目的:拓展大陆业务
20.本次交易表示异议董事之意见:无
21.本次交易为关系人交易:否
22.董事会通过日期:不适用
23.监察人承认或审计委员会同意日期:不适用
24.迄目前为止，投审会核准赴大陆地区投资总额（含本次投资）:外国公司不适用
25.迄目前为止，投审会核准赴大陆地区投资总额（含本次投资）占最近期财务报表实收资本额之比率:外国公司不适用
26.迄目前为止，投审会核准赴大陆地区投资总额（含本次投资）占最近期财务报表总资产之比率:外国公司不适用
27.迄目前为止，投审会核准赴大陆地区投资总额（含本次投资）占最近期财务报表归属于母公司业主之权益之比率:外国公司不适用
28.迄目前为止，实际赴大陆地区投资总额:外国公司不适用
29.迄目前为止，实际赴大陆地区投资总额占最近期财务报表实收资本额之比率:外国公司不适用
30.迄目前为止，实际赴大陆地区投资总额占最近期财务报表总资产之比率:外国公司不适用
31.迄目前为止，实际赴大陆地区投资总额占最近期财务报表归属于母公司业主之权益之比率:外国公司不适用
32.最近三年度认列投资大陆损益金额:
民国108年度投资收益台币326,818仟元
民国107年度投资收益台币303,301仟元
民国106年度投资收益台币234,980仟元
33.最近三年度获利汇回金额:外国公司不适用
34.本次交易会计师出具非合理性意见:不适用
35.会计师事务所名称:不适用
36.会计师姓名:不适用
37.会计师开业证书字号:不适用
38.其他叙明事项:无

發言日期

2020/06/29

主旨

公告本公司董事会决议投资荆州慧康股权投资基金合伙企业(有限合伙)

事實發生日

2020-06-29

說明

1.事实发生日:自民国109/6/29至民国109/6/29
2.本次新增（减少）投资方式:
本公司拟透过子公司合富(香港)控股有限公司以子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司之2018年度盈余分配款于大陆地区转投资。本案投资架构规划由子公司合富(香港)控股有限公司，转投资子公司康君咨询管理(上海)有限公司(以下简称「康君」)，并透过子公司康君直接或间接转投资荆州慧康股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称「荆州慧康」)。康君直接或间接转投资荆州慧康，授权董事长视实际状况决定。
3.交易单位数量、每单位价格及交易总金额:人民币2,000万元
4.大陆被投资公司之公司名称:荆州慧康股权投资基金合伙企业(有限合伙)
5.前开大陆被投资公司之实收资本额:人民币962,600,000元
6.前开大陆被投资公司本次拟新增资本额:不超过人民币2,000万元
7.前开大陆被投资公司主要营业项目:
主要营业项目为基金投资、股权投资、创业投资、高新技术产业投资，投资主要聚焦于医疗大健康及收益穏健的先进制造业等领域。
8.前开大陆被投资公司最近年度财务报表会计师意见型态:无保留意见
9.前开大陆被投资公司最近年度财务报表权益总额:人民币950,431,032.21元
10.前开大陆被投资公司最近年度财务报表损益金额:人民币895,314.41元
11.迄目前为止，对前开大陆被投资公司之实际投资金额:0
12.交易相对人及其与公司之关系:非关系人
13.交易相对人为关系人者，并应公告选定关系人为交易对象之原因及前次移转之所有人、前次移转之所有人与公司及交易相对人间相互之关系、前次移转日期及移转金额:不适用
14.交易目标最近五年内所有权人曾为公司之关系人者，尚应公告关系人之取得及处分日期、价格及交易当时与公司之关系:不适用
15.处分利益（或损失）:不适用
16.交付或付款条件（含付款期间及金额）、契约限制条款及其他重要约定事项:不适用
17.本次交易之决定方式、价格决定之参考依据及决策单位:董事会
18.经纪人:不适用
19.取得或处分之具体目的:为扶持新创科技成长，培育本公司自有尖端医疗产品之核心竞争力。
20.本次交易表示异议董事之意见:无
21.本次交易为关系人交易:否
22.董事会通过日期:不适用
23.监察人承认或审计委员会同意日期:不适用
24.迄目前为止，投审会核准赴大陆地区投资总额（含本次投资）:外国公司不适用
25.迄目前为止，投审会核准赴大陆地区投资总额（含本次投资）占最近期财务报表实收资本额之比率:外国公司不适用
26.迄目前为止，投审会核准赴大陆地区投资总额（含本次投资）占最近期财务报表总资产之比率:外国公司不适用
27.迄目前为止，投审会核准赴大陆地区投资总额（含本次投资）占最近期财务报表归属于母公司业主之权益之比率:外国公司不适用
28.迄目前为止，实际赴大陆地区投资总额:外国公司不适用
29.迄目前为止，实际赴大陆地区投资总额占最近期财务报表实收资本额之比率:外国公司不适用
30.迄目前为止，实际赴大陆地区投资总额占最近期财务报表总资产之比率:外国公司不适用
31.迄目前为止，实际赴大陆地区投资总额占最近期财务报表归属于母公司业主之权益之比率:外国公司不适用
32.最近三年度认列投资大陆损益金额:
民国108年度投资收益台币326,818仟元
民国107年度投资收益台币303,301仟元
民国106年度投资收益台币234,980仟元
33.最近三年度获利汇回金额:外国公司不适用
34.本次交易会计师出具非合理性意见:不适用
35.会计师事务所名称:不适用
36.会计师姓名:不适用
37.会计师开业证书字号:不适用
38.其他叙明事项:无

發言日期

2020/06/23

主旨

代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告董事会决议召开2020年第二次股东临时会相关事宜

事實發生日

2020-06-23

說明

1.董事会决议日期:109/06/23
2.股东临时会召开日期:109/07/08
3.股东临时会召开地点:上海市虹漕路456号光启大厦20楼会议室
4.召集事由一、报告事项:无
5.召集事由二、承认事项:无
6.召集事由三、讨论事项:
(1)改聘公司审计机构并授权公司管理层决定其报酬
(2)公司向银行申请授信额度案
7.召集事由四、选举事项:无
8.召集事由五、其他议案:无
9.召集事由六、临时动议:无
10.停止过户起始日期:NA
11.停止过户截止日期:NA
12.其他应叙明事项:无

發言日期

2020/06/23

主旨

代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告为因应A股上市进行改聘会计师事务所

事實發生日

2020-06-23

說明

1.事实发生日:109/06/23
2.公司名称:合富(中国)医疗科技股份有限公司
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:73.34%
5.发生缘由:KPMG为四大国际会计师事务所之一，其台湾所安侯建业联合会计师事务所亦为合富-KY母公司之签证会计师。为增进合富(中国)医疗科技股份有限公司A股上市申报及年度审计工作之审计协调合作，拟将中国当地会计师事务所由原先之「立信会计师事务所」更换为KPMG中国所「毕马威华振会计师事务所(KPMG) 」，惟此更换并未变动本集团之签证会计师。
6.因应措施:无
7.其他应叙明事项:
(1)毕马威华振会计师事务所(KPMG)将负责合富(中国)医疗科技股份有限公司当地及A股上市之审计工作，本集团签证会计师仍为安侯建业联合会计师事务所(KPMG)。
(2)本案将提交合富(中国)医疗科技股份有限公司股东大会审议。

發言日期

2020/05/27

主旨

公告本公司109年5月27日股东常会重要决议事项

事實發生日

2020-05-27

說明

1.股东常会日期:109/05/27
2.重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补:
通过承认2019年度盈余分配案。
3.重要决议事项二、章程修订:
通过本公司「公司章程」部分条文修订案。
4.重要决议事项三、营业报告书及财务报表:
通过承认2019年度财务报表及营业报告书案。
5.重要决议事项四、董监事选举:
完成董事全面改选(含独立董事)案。
6.重要决议事项五、其他事项:
(1) 通过2019年度盈余转增资发行新股案。
(2) 通过本公司「股东会议事规则」修订案。
(3) 通过本公司「取得或处分资产处理程序」修订案。
(4) 通过更新本公司之子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并申请在上海证券交易所上市部份说明案。
(5) 解除本公司第七届董事之竞业禁止限制案。
7.其他应叙明事项:无。

發言日期

2020/05/27

主旨

公告本公司109年度股东常会董事改选当选名单

事實發生日

2020-05-27

說明

1.发生变动日期:109/05/27
2.选任或变动人员别（请输入法人董事、法人监察人、独立董事、
自然人董事或自然人监察人）:自然人董事、独立董事
3.旧任者职称、姓名及简历:
董事 王琼芝 合富医疗控股股份有限公司董事长
董事 李 惇 合富医疗控股股份有限公司总经理
董事 金 权 前合富医疗控股股份有限公司总经理
董事 吴乐生 毅嘉科技股份有限公司顾问
董事 曹光澯 金宝山事业股份有限公司董事长
董事 胡柏坚 前合富(中国)医疗科技股份有限公司销售总监
独立董事 蔡彦卿 台湾大学会计学系教授
独立董事 楼迎统 长庚科技大学校长
独立董事 童宗雯 前台湾优利系统股份有限公司财务长
4.新任者职称、姓名及简历:
董事 王琼芝 合富医疗控股股份有限公司董事长
董事 李 惇 合富医疗控股股份有限公司总经理
董事 金 权 前合富医疗控股股份有限公司总经理
董事 曹光澯 金宝山事业股份有限公司董事长
董事 吴乐生 晶讯科技股份有限公司董事
董事 胡柏坚 前合富(中国)医疗科技股份有限公司销售总监
独立董事 蔡彦卿 台湾大学会计学系教授
独立董事 楼迎统 长庚科技大学校长
独立董事 童宗雯 前台湾优利系统股份有限公司财务长
5.异动情形（请输入「辞职」、「解任」、「任期届满」或「新任」）:任期届满。
6.异动原因:任期届满。
7.新任者选任时持股数:
姓名 选任时持股数
======================= ============================
董事 王琼芝 7,094,928
董事 李 惇 7,348,414
董事 金 权 467,334
董事 曹光澯 0
董事 吴乐生 0
董事 胡柏坚 3,168,304
独立董事 蔡彦卿 0
独立董事 楼迎统 0
独立董事 童宗雯 302,707
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/08~109/6/7
9.新任生效日期:109/05/27
10.同任期董事变动比率:全面改选，故不适用。
11.同任期独立董事变动比率:全面改选，故不适用。
12.同任期监察人变动比率:全面改选，故不适用。
13.属三分之一以上董事发生变动（请输入是或否）:否。
14.其他应叙明事项:无。

發言日期

2020/05/27

主旨

公告本公司109年度股东会通过解除新任董事竞业禁止限制案

事實發生日

2020-05-27

說明

1.股东会决议日:109/05/27
2.许可从事竞业行为之董事姓名及职称:
(1)王琼芝 董事
(2)李惇 董事
(3)曹光澯 董事
(4)吴乐生 董事
3.许可从事竞业行为之项目:
(1)曹光澯 董事：金宝山事业股份有限公司/董事长、愚悦艺术开发股份有限公司/董事长、愚悦投资事业股份有限公司/董事长、慈光国际投资股份公司/董事长、台湾之光艺术开发股份有限公司/董事长、合富润生企业股份有限公司/董事长、金宝轩事业股份有限公司/董事、振记营造股份有限公司/董事、金宝山文化观光事业股份有限公司/董事、朝日光投资事业股份有限公司/董事、金达仁事业股份有限公司/董事。
(2)吴乐生 董事：晶讯科技股份有限公司/董事
4.许可从事竞业行为之期间:任职本公司董事职务之期间。
5.决议情形（请依公司法第209条说明表决结果）:
本议案之投票表决结果-表决时出席股东表决权数43,556,765权，
赞成权数42,757,419权，占总权数98.16%，决议：本案表决通过。
6.所许可之竞业行为如属大陆地区事业之营业者，董事姓名及职称（非属大陆地区事业之营业者，以下请输〝不适用〞）:
王琼芝 董事
李惇 董事
7.所担任该大陆地区事业之公司名称及职务:
王琼芝 董事：合富(中国)医疗科技股份有限公司/董事
李惇 董事：合富(中国)医疗科技股份有限公司/董事长
8.所担任该大陆地区事业地址:
合富(中国)医疗科技股份有限公司：上海市虹漕路456号光启大厦
9.所担任该大陆地区事业营业项目:
合富(中国)医疗科技股份有限公司：从事医疗设备、试剂及相关零配件之国际贸易及区内贸易、贸易代理、批发及产品售后服务。
10.对本公司财务业务之影响程度:无。
11.董事如有对该大陆地区事业从事投资者，其投资金额及持股比例:无。
12.其他应叙明事项:无。

發言日期

2020/05/27

主旨

公告本公司109年度股东会通过解除新任独立董事竞业禁止限制案

事實發生日

2020-05-27

說明

1.股东会决议日:109/05/27
2.许可从事竞业行为之董事姓名及职称:蔡彦卿 独立董事
3.许可从事竞业行为之项目:
南山人寿股份有限公司/独立董事
创惟科技股份有限公司/独立董事
裕隆汽车制造股份有限公司/独立董事
4.许可从事竞业行为之期间:
任职本公司独立董事职务之期间。
5.决议情形（请依公司法第209条说明表决结果）:
本议案之投票表决结果-表决时出席股东表决权数43,556,765权，
赞成权数42,757,419权，占总权数98.16%，决议：本案表决通过。
6.所许可之竞业行为如属大陆地区事业之营业者，董事姓名及职称（非属大陆地区事业之
营业者，以下请输〝不适用〞）:不适用。
7.所担任该大陆地区事业之公司名称及职务:不适用。
8.所担任该大陆地区事业地址:不适用。
9.所担任该大陆地区事业营业项目:不适用。
10.对本公司财务业务之影响程度:无。
11.董事如有对该大陆地区事业从事投资者，其投资金额及持股比例:无。
12.其他应叙明事项:无。

發言日期

2020/05/27

主旨

公告本公司董事会选任董事长

事實發生日

2020-05-27

說明

1.董事会决议日期或发生变动日期:109/05/27
2.人员别（请输入董事长或总经理）:董事长
3.旧任者姓名及简历:王琼芝 合富医疗控股股份有限公司董事长
4.新任者姓名及简历:王琼芝 合富医疗控股股份有限公司董事长
5.异动情形（请输入「辞职」、「解任」、「任期届满」、「职务调整」、「资遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期届满。
6.异动原因:任期届满。
7.新任生效日期:109/05/27
8.其他应叙明事项:无。

發言日期

2020/05/27

主旨

公告本公司董事会决议通过委任第七届薪资报酬委员会委员

事實發生日

2020-05-27

說明

1.发生变动日期:109/05/27
2.功能性委员会名称:薪资报酬委员会
3.旧任者姓名及简历:
楼迎统先生 长庚科技大学校长
童宗雯女士 前台湾优利系统股份有限公司财务长
陈淑华女士 美席世商贸(深圳)有限公司财务长
4.新任者姓名及简历:
楼迎统先生 长庚科技大学校长
童宗雯女士 前台湾优利系统股份有限公司财务长
陈淑华女士 美席世商贸(深圳)有限公司财务长
5.异动情形（请输入「辞职」、「解任」、「任期届满」或「新任」）:任期届满。
6.异动原因:任期届满。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/08~109/06/07
8.新任生效日期:109/05/27
9.其他应叙明事项:第七届薪资报酬委员会委员任期自109年05月27日起至112年05月26日止。

發言日期

2020/05/12

主旨

修正本公司109年股东会议事手册及各项议案参考数据部分内容

事實發生日

2020-05-12

說明

1.事实发生日:109/05/12
2.公司名称:合富医疗控股股份有限公司
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不适用
5.发生缘由:修正本公司109年股东会议事手册及各项议案参考数据部分内容
6.更正信息项目/报表名称:修正109年度股东常会讨论事项第五案之议案文字
7.更正前金额/内容/页次:讨论事项第五案之议案文字/第9页
8.更正后金额/内容/页次:讨论事项第五案之议案文字/第9页
9.因应措施:原109年议事手册及各项议案参考数据已于109/04/24上传，109/05/12将重新上传档案至公开信息观测站
10.其他应叙明事项:无

發言日期

2020/05/07

主旨

代子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司依「公开发行公司资金贷与背书保证处理准则」第二十二条第一项第一款公告相关事宜

事實發生日

2020-05-07

說明

1.事实发生日:109/05/07
2.公开发行公司及其子公司资金贷与他人之余额达该公开发行公司最近期财务报表净值百分之二十以上者:
(1)接受资金贷与之公司名称:合玺医疗科技贸易(上海)有限公司
(2)与资金贷与他人公司之关系:合富(中国)医疗科技股份有限公司100%持股之子公司
(3)资金贷与之限额(仟元):1,359,562
(4)迄事实发生日为止资金贷与余额(仟元):42,660
(5)迄事实发生日为止资金贷与原因:集团资金周转
(1)接受资金贷与之公司名称:ROYAL SEAL HOLDING CO., LIMITED
(2)与资金贷与他人公司之关系:同为母公司直接间接持股50%以上之子公司
(3)资金贷与之限额(仟元):1,359,562
(4)迄事实发生日为止资金贷与余额(仟元):170,640
(5)迄事实发生日为止资金贷与原因:集团资金周转
(1)接受资金贷与之公司名称:合康生物技术开发(上海)有限公司
(2)与资金贷与他人公司之关系:合富(中国)医疗科技股份有限公司100%持有之子公司
(3)资金贷与之限额(仟元):1,359,562
(4)迄事实发生日为止资金贷与余额(仟元):170,640
(5)迄事实发生日为止资金贷与原因:集团资金周转
(1)接受资金贷与之公司名称:康君咨询管理(上海)有限公司
(2)与资金贷与他人公司之关系:同为母公司直接间接持股50%以上之子公司
(3)资金贷与之限额(仟元):1,359,562
(4)迄事实发生日为止资金贷与余额(仟元):213,300
(5)迄事实发生日为止资金贷与原因:集团资金周转
3.迄事实发生日为止，资金贷与余额(仟元):2,656,061
4.迄事实发生日为止，资金贷与余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率:1.09
5.公司贷与他人资金之来源:子公司本身
6.其他应叙明事项:无

發言日期

2020/05/07

主旨

代子公司合康生物技术开发(上海)有限公司依「公开发行公司资金贷与背书保证处理准则」第二十二条第一项第一款公告相关事宜

事實發生日

2020-05-07

說明

1.事实发生日:109/05/07
2.公开发行公司及其子公司资金贷与他人之余额达该公开发行公司最近期财务报表净值百分之二十以上者:
(1)接受资金贷与之公司名称:合富（中国）医疗科技股份有限公司
(2)与资金贷与他人公司之关系:
合康生物技术开发(上海)有限公司为合富(中国)医疗科技股份有限公司100%持股之子公司
(3)资金贷与之限额(仟元):68,823
(4)迄事实发生日为止资金贷与余额(仟元):42,660
(5)迄事实发生日为止资金贷与原因:集团资金周转
3.迄事实发生日为止，资金贷与余额(仟元):2,656,061
4.迄事实发生日为止，资金贷与余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率:1.09
5.公司贷与他人资金之来源:子公司本身
6.其他应叙明事项:无

發言日期

2020/05/07

主旨

代子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司依「公开发行公司资金贷与背书保证处理准则」第二十二条第一项第三款公告相关事宜

事實發生日

2020-05-07

說明

1.事实发生日:109/05/07
2.接受资金贷与之:
(1)公司名称:康君咨询管理(上海)有限公司
(2)与资金贷与他人公司之关系:同为母公司间接持有之子公司
(3)资金贷与之限额(仟元):1,359,562
(4)原资金贷与之余额(仟元):0
(5)本次新增资金贷与之金额(仟元):213,300
(6)是否为董事会授权董事长对同一贷与对象分次拨贷或循环动用之资金贷与:是
(7)迄事实发生日止资金贷与余额(仟元):213,300
(8)本次新增资金贷与之原因:集团营运周转
3.接受资金贷与公司所提供担保品之:
(1)内容:无
(2)价值(仟元):0
4.接受资金贷与公司最近期财务报表之:
(1)资本(仟元):59,922
(2)累积盈亏金额(仟元):-13,385
5.计息方式:依贷出公司向金融机构短期借款之最高利率
6.还款之:
(1)条件:无
(2)日期:自动用日起算一年
7.迄事实发生日为止，资金贷与余额(仟元):2,656,061
8.迄事实发生日为止，资金贷与余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率:1.09
9.公司贷与他人资金之来源:子公司本身
10.其他应叙明事项:无

發言日期

2020/05/07

主旨

公告本公司集团间背书保证达「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则」第25条第一项第一款相关事宜

事實發生日

2020-05-07

說明

1.事实发生日:109/05/07
2.背书保证余额达该公开发行公司最近期财务报表净值百分之五十以上者:
(1)被背书保证之公司名称:ROYAL SEAL HOLDING CO., LIMITED
(2)与提供背书保证公司之关系:本公司直接持股100%之子公司
(3)迄事实发生日为止背书保证原因:银行融资额度
(4)背书保证之限额(仟元):7,317,642
(5)原背书保证之余额(仟元):746,945
(6)迄事实发生日为止背书保证余额(仟元):846,945
(7)被背书保证公司实际动支金额(仟元):458,793
(8)本次新增背书保证之金额(仟元):100,000
(9)本次新增背书保证之原因:银行融资额度续约
(1)被背书保证之公司名称:合富(中国)医疗科技股份有限公司
(2)与提供背书保证公司之关系:本公司间接持股达50%以上之子公司
(3)迄事实发生日为止背书保证原因:银行融资额度
(4)背书保证之限额(仟元):4,878,428
(5)原背书保证之余额(仟元):1,365,120
(6)迄事实发生日为止背书保证余额(仟元):1,535,760
(7)被背书保证公司实际动支金额(仟元):78,708
(8)本次新增背书保证之金额(仟元):170,640
(9)本次新增背书保证之原因:银行融资额度续约
2.背书保证之总限额(仟元):12,196,069
3.迄事实发生日为止，背书保证余额(仟元):2,382,705
3.迄事实发生日为止，提供背书保证余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率:0.98
4.其他应叙明事项:因董事会决议时，尚有部份额度未到期，故存在背书保证额度重复计算情形

發言日期

2020/05/07

主旨

公告本公司集团间背书保证达「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则」第25条第一项第二款及第三款相关事宜

事實發生日

2020-05-07

說明

1.事实发生日:109/05/07
2.被背书保证之:
(1)公司名称:ROYAL SEAL HOLDING CO., LIMITED
(2)与提供背书保证公司之关系:本公司直接持股100%之子公司
(3)背书保证之限额(仟元):7,317,642
(4)原背书保证之余额(仟元):746,945
(5)本次新增背书保证之金额(仟元):100,000
(6)迄事实发生日止背书保证余额(仟元):846,945
(7)被背书保证公司实际动支金额(仟元):458,793
(8)本次新增背书保证之原因:银行融资额度续约
3.被背书保证公司提供担保品之:
(1)内容:无
(2)价值(仟元):0
4.被背书保证公司最近期财务报表之:
(1)资本(仟元):167,288
(2)累积盈亏金额(仟元):-10,868
5.解除背书保证责任之:
(1)条件:银行融资额度到期
(2)日期:银行融资额度到期
6.背书保证之总限额(仟元):12,196,069
7.迄事实发生日为止，背书保证余额(仟元):2,382,705
8.迄事实发生日为止，A提供背书保证余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率:0.98
9.迄事实发生日为止，背书保证、长期投资及资金贷与余额合计数达该公开发行公司最近期财务报表净值之比率:2.07
10.其他应叙明事项:因董事会决议时，尚有部份额度未到期，故存在背书保证额度重复计算情形

發言日期

2020/05/07

主旨

公告本公司集团间背书保证达「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则」第25条第一项第二款及第三款相关事宜

事實發生日

2020-05-07

說明

1.事实发生日:109/05/07
2.被背书保证之:
(1)公司名称:合富(中国)医疗科技股份有限公司
(2)与提供背书保证公司之关系:本公司间接持股达50%以上之子公司
(3)背书保证之限额(仟元):4,878,428
(4)原背书保证之余额(仟元):1,365,120
(5)本次新增背书保证之金额(仟元):170,640
(6)迄事实发生日止背书保证余额(仟元):1,535,760
(7)被背书保证公司实际动支金额(仟元):78,708
(8)本次新增背书保证之原因:银行融资额度续约
3.被背书保证公司提供担保品之:
(1)内容:无
(2)价值(仟元):0
4.被背书保证公司最近期财务报表之:
(1)资本(仟元):1,282,982
(2)累积盈亏金额(仟元):813,835
5.解除背书保证责任之:
(1)条件:银行融资额度到期
(2)日期:银行融资额度到期
6.背书保证之总限额(仟元):12,196,069
7.迄事实发生日为止，背书保证余额(仟元):2,382,705
8.迄事实发生日为止，A提供背书保证余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率:0.98
9.迄事实发生日为止，背书保证、长期投资及资金贷与余额合计数达该公开发行公司最近期财务报表净值之比率:2.07
10.其他应叙明事项:因董事会决议时，尚有部份额度未到期，故存在背书保证额度重复计算情形

發言日期

2020/05/07

主旨

公告本公司董事会通过109年第一季合并财务报表

事實發生日

2020-05-07

說明

1.事实发生日:109/05/07
2.公司名称:合富医疗控股股份有限公司
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不适用
5.发生缘由:本公司109/05/07董事会通过109年第一季合并财务报表，相关信息如下：(单位:新台币千元)
项目 109Q1 108Q1 增减金额 增减比例
营业收入 846,224 1,082,538 -236,314 -21.8%
营业利益 55,293 69,179 -13,886 -20.1%
税后净利 27,812 38,559 -10,747 -27.9%
归属母公司净利 11,790 36,113 -24,323 -67.4%
每股盈余 0.16 0.49
普通股加权平均
在外流通股数(千股) 73,762 73,762
6.因应措施:无
7.其他应叙明事项:有关本公司109年第一季合并财务报表相关信息将于主管机关规定期限内完成上传,届时相关之讯息请查询公开信息观测站。

發言日期

2020/05/07

主旨

(补充公告)董事会决议通过更新本公司之子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并申请在上海证券交易所上市案部份说明

事實發生日

2020-05-07

說明

1.董事会日期:109/05/07
2.股东会日期:109/05/27
3.申请海外证券市场挂牌交易之子公司名称:合富(中国)医疗科技股份有限公司
4.申请海外证券市场挂牌之目的:
为快速扩张大陆业务、保留并吸引专业人才、持续竞争优势及提升公司资源整合成效。本公司目前间接持有合富中国73.34%的股权，如顺利完成上市程序，有望对本公司形象及业务带来正面效益，并提升本公司转投资价值，本公司及所有股东将共同受益。
5.申请海外证券市场挂牌对公司财务及业务之影响:
1对财务的影响：
(1)合富中国募集资金到位后，可加速扩张医疗检验集约化营销及业务，扩大采购量降低采购成本，升级仓储冷链物流中心和信息化系统，以提高业务竞争力，为本公司带来新的收入和利润增长点。
(2)A股成功上市亦可将合富中国打造成为独立的融资平台，有效率的充实本公司大陆子公司的营运资金，同时降低资产负债率，改善本公司合并报表的财务结构。
(3)A股成功上市，业绩成长、获利能力提高的同时，股东获利及政府税收亦会同步提高。
2对业务的影响：
合富中国通过本次A股上市，可利用募集资金扩张市场，复制既有的成功模式拓展大陆市场，可进一步提升本公司竞争力，可藉由员工认股等措施确保核心人员的稳定性，确保公司保持业务拓展的人力资源优势。
6.预计组织架构及业务调整方式:
本公司将间接持股之子公司Champion Ground Enterprise Ltd.予以清算，另将间接持股之子公司合纬投资咨询(上海)有限公司予以解散并拟将直接持股之100%子公司合玺(香港)控股有限公司移转至合富中国之下，除此之外组织架构与现状相同，目前尚无进一步组织架构及业务调整之预计规划。
7.预计组织架构及业务调整对公司之影响:
本公司保持合富中国之控股权并维持对其实质控制力及经营权，对本公司没有影响。
8.股权分散之方式及预计降低持股(或出资额)比例:
合富中国拟于大陆市场办理首次公开发行人民币普通股(A股)并申请在上海证券交易所上市或其他中国证券交易所，股票面值为每股人民币1元，根据上市地相关法规，本次股权分散方式如下：
(1) 分散方式：公开发行股票，具体方式为发行新股，不涉及本公司既有股份转让，采取网下向询价对象询价配售和网上资金申购发行相结合的方式，或中国证券监督管理委员会认可的其他发行方式。
(2) 本次公开发行股票数量及预计降低之持股比例：依据上市地相关法规，发行股票数量将不低于发行后总股本的25%，预计本公司持股自73.34%降低至55.35%，持股下降17.99%，最终发行数量拟提请股东会授权本公司董事会、合富中国董事会或其授权之人根据合富中国的资本需求、与监管机构的沟通情况及市场情况与主承销商协商确定。
9.价格订定依据:
根据上市地相关法规，价格订定方式需通过询价方式，并根据询价结果和市场情况由合富中国和主承销商协商确定，或按中国证券监督管理委员会认可的其他方式确定。
10.股权(或出资额)受让对象或所洽之特定对象:
根据上市地相关法规，本次新股发行对象为符合大陆法律法规和监管机构规定的询价对象和已开立上海证券交易所或其他中国证券交易所股票帐户的境内自然人、法人以及符合上市地相关法规规定的其他投资者，本公司不会参与认购。
11.是否影响公司继续上柜:
合富中国于大陆地区上市乙事，均按相关法令规定办理，且合富中国仍为本公司之重要子公司，不影响本公司于台湾继续上柜。
12.特别委员会(或审计委员会)就前开讨论事项(项次4至项次11)进行审议日期:
109/05/07
13.其他应叙明事项:
(1) 合富中国考虑长远发展，向中国大陆主管机关申请首次公开发行股票并上市(A股)，惟目前仍尚未送件，未来送件时点及申请期间长短实仍存有不确定性及不可预测性。
(2) 为配合合富中国于大陆市场办理首次公开发行人民币普通股 (A股)并申请在上海证券交易所或其他中国证券交易所发行上市的工作需要，拟请股东会授权董事会或其指定之人根据上市方案的实施情况、有关政府主管部门的意见及上市地法令规范、市场条件、或视实际适用情况进行调整，并全权处理与本次发行上市有关事项，包括但不限于委任专业顾问、决定本次发行的发行条件、发行时间、发行数量、发行对象、发行方式、定价方式、发行价格(包括价格区间和最终定价)、发行基准日、募集资金用途、出具有关承诺函以及其他办理一切与本次发行上市相关的事项。
(3) 本公司前于109年3月9日董事会通过「更新本公司之子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并申请在上海证券交易所上市案部份说明案」（下称「A股上市说明案」），并列入本公司109年度股东常会之议程。

發言日期

2020/05/07

主旨

公告本公司董事会决议通过间接对大陆地区转投资相关信息

事實發生日

2020-05-07

說明

1.事实发生日:自民国109/5/7至民国109/5/7
2.本次新增（减少）投资方式:
本公司拟以子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司之2018年度盈余分配款于大陆地区设立投资子公司
3.交易单位数量、每单位价格及交易总金额:人民币2,000万元
4.大陆被投资公司之公司名称:名称未定
5.前开大陆被投资公司之实收资本额:尚未设立,不适用
6.前开大陆被投资公司本次拟新增资本额:人民币2,000万元
7.前开大陆被投资公司主要营业项目:
1.健康及医疗相关咨询业务
2.医疗服务业
3.股权投资
8.前开大陆被投资公司最近年度财务报表会计师意见型态:尚未设立,不适用
9.前开大陆被投资公司最近年度财务报表权益总额:尚未设立,不适用
10.前开大陆被投资公司最近年度财务报表损益金额:尚未设立,不适用
11.迄目前为止，对前开大陆被投资公司之实际投资金额:尚未设立,不适用
12.交易相对人及其与公司之关系:尚未设立,不适用
13.交易相对人为关系人者，并应公告选定关系人为交易对象之原因及前次移转之所有人、前次移转之所有人与公司及交易相对人间相互之关系、前次移转日期及移转金额:尚未设立,不适用
14.交易目标最近五年内所有权人曾为公司之关系人者，尚应公告关系人之取得及处分日期、价格及交易当时与公司之关系:不适用
15.处分利益（或损失）:不适用
16.交付或付款条件（含付款期间及金额）、契约限制条款及其他重要约定事项:不适用
17.本次交易之决定方式、价格决定之参考依据及决策单位:不适用
18.经纪人:不适用
19.取得或处分之具体目的:拓展大陆业务，建立策略联盟
20.本次交易表示异议董事之意见:无
21.本次交易为关系人交易:否
22.董事会通过日期:不适用
23.监察人承认或审计委员会同意日期:不适用
24.迄目前为止，投审会核准赴大陆地区投资总额（含本次投资）:外国公司不适用
25.迄目前为止，投审会核准赴大陆地区投资总额（含本次投资）占最近期财务报表实收资本额之比率:外国公司不适用
26.迄目前为止，投审会核准赴大陆地区投资总额（含本次投资）占最近期财务报表总资产之比率:外国公司不适用
27.迄目前为止，投审会核准赴大陆地区投资总额（含本次投资）占最近期财务报表归属于母公司业主之权益之比率:外国公司不适用
28.迄目前为止，实际赴大陆地区投资总额:外国公司不适用
29.迄目前为止，实际赴大陆地区投资总额占最近期财务报表实收资本额之比率:外国公司不适用
30.迄目前为止，实际赴大陆地区投资总额占最近期财务报表总资产之比率:外国公司不适用
31.迄目前为止，实际赴大陆地区投资总额占最近期财务报表归属于母公司业主权益之比率:外国公司不适用
32.最近三年度认列投资大陆损益金额:
民国108年度投资收益台币326,818仟元
民国107年度投资收益台币303,301仟元
民国106年度投资收益台币234,980仟元
33.最近三年度获利汇回金额:外国公司不适用
34.本次交易会计师出具非合理性意见:不适用
35.会计师事务所名称:不适用
36.会计师姓名:不适用
37.会计师开业证书字号:不适用
38.其他叙明事项:无

發言日期

2020/04/16

主旨

(更正)公告本公司集团间背书保证达公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则第25条第一项第一款应公告事项

事實發生日

2020-03-09

說明

1.事实发生日:109/03/09
2.背书保证余额达该公开发行公司最近期财务报表净值百分之五十以上者:
(1)被背书保证之公司名称:ROYAL SEAL HOLDING CO., LIMITED
(2)与提供背书保证公司之关系:本公司直接持股100%之子公司
(3)迄事实发生日为止背书保证原因:银行融资额度
(4)背书保证之限额(仟元):7,334,494
(5)原背书保证之余额(仟元):568,298
(6)迄事实发生日为止背书保证余额(仟元):1,028,868
(7)被背书保证公司实际动支金额(仟元):376,732
(8)本次新增背书保证之金额(仟元):460,570
(9)本次新增背书保证之原因:续约及新增银行融资额度
(1)被背书保证之公司名称:合富(中国)医疗科技股份有限公司
(2)与提供背书保证公司之关系:本公司间接持股达50%以上之子公司
(3)迄事实发生日为止背书保证原因:银行融资额度
(4)背书保证之限额(仟元):4,889,662
(5)原背书保证之余额(仟元):1,551,854
(6)迄事实发生日为止背书保证余额(仟元):1,858,678
(7)被背书保证公司实际动支金额(仟元):202,790
(8)本次新增背书保证之金额(仟元):306,824
(9)本次新增背书保证之原因:续约及新增银行融资额度
2.背书保证之总限额(仟元):12,224,156
3.迄事实发生日为止，背书保证余额(仟元):2,712,002
3.迄事实发生日为止，提供背书保证余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率:1.11
4.其他应叙明事项:因董事会决议时，尚有部份额度未到期，故存在背书保证额度重复计算情形

發言日期

2020/04/16

主旨

(更正)公告本公司集团间背书保证达公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则第25条第一项第二款第三款、第四款应公告相关事宜

事實發生日

2020-03-09

說明

1.事实发生日:109/03/09
2.被背书保证之:
(1)公司名称:合富(中国)医疗科技股份有限公司
(2)与提供背书保证公司之关系:本公司间接持股达50%以上之子公司
(3)背书保证之限额(仟元):4,889,662
(4)原背书保证之余额(仟元):1,551,854
(5)本次新增背书保证之金额(仟元):306,824
(6)迄事实发生日止背书保证余额(仟元):1,858,678
(7)被背书保证公司实际动支金额(仟元):202,790
(8)本次新增背书保证之原因:续约及新增银行融资额度
3.被背书保证公司提供担保品之:
(1)内容:无
(2)价值(仟元):0
4.被背书保证公司最近期财务报表之:
(1)资本(仟元):1,335,078
(2)累积盈亏金额(仟元):780,563
5.解除背书保证责任之:
(1)条件:银行融资额度到期
(2)日期:银行融资额度到期
6.背书保证之总限额(仟元):12,224,156
7.迄事实发生日为止，背书保证余额(仟元):2,712,002
8.迄事实发生日为止，A提供背书保证余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率:1.11
9.迄事实发生日为止，背书保证、长期投资及资金贷与余额合计数达该公开发行公司最近期财务报表净值之比率:2.14
10.其他应叙明事项:因董事会决议时，尚有部份额度未到期，故存在背书保证额度重复计算情形

發言日期

2020/04/16

主旨

(更正)公告本公司集团间背书保证达公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则第25条第一项第二款第三款、第四款应公告相关事宜

事實發生日

2020-03-09

說明

1.事实发生日:109/03/09
2.公司名称:ROYAL SEAL HOLDING CO., LIMITED
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.发生缘由:更正金额
6.因应措施:无
7.其他应叙明事项:如下
被背书保证之公司名称:ROYAL SEAL HOLDING CO., LIMITED
与提供背书保证公司之关系:被背书保证公司为本公司直接持有100%之转投资公司
背书保证之限额(仟元):7,334,494
原背书保证之余额(仟元):568,298
本次新增背书保证之金额(仟元):460570
迄事实发生日止背书保证余额(仟元):1,028,868
被背书保证公司实际动支金额(仟元):376,732
本次新增背书保证之原因:续约及新增银行融资额度
被背书保证公司提供担保品之:内容:无 价值(仟元):0
被背书保证公司最近期财务报表之:资本(仟元):171,390
累积盈亏金额(仟元):-89
解除背书保证责任之条件及日期:银行融资额度到期背书保证之总限额(仟元):12,224,156
迄事实发生日为止，背书保证余额(仟元):2,712,002
迄事实发生日为止，A提供背书保证余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率:1.11
迄事实发生日为止，背书保证、长期投资及资金贷与余额合计数达该公开发行公司最近期财务报表净值之比率:2.14
其他应叙明事项:因董事会决议时，尚有部份额度未到期，故存在背书保证额度重复计算情形

發言日期

2020/03/10

主旨

本公司董事会决议召开109年股东常会

事實發生日

2020-03-10

說明

1.董事会决议日期:109/03/09
2.股东会召开日期:109/05/27
3.股东会召开地点:台北市敦化南路一段370号怡亨酒店B2会议室
4.召集事由一、报告事项:
(1)2019年度营业报告。
(2)审计委员会审查2019年度决算表册报告。
(3)2019年员工酬劳及董事酬劳分派情形报告。
(4)修订「董事会议事规范」报告。
(5)修订「诚信经营守则」报告。
5.召集事由二、承认事项:
(1)2019年度财务报表及营业报告书案。
(2)2019年度盈余分配案。
6.召集事由三、讨论事项:
(1)2019年度盈余转增资发行新股案。
(2)修订「公司章程」案。
(3)修订「股东会议事规则」案。
(4)修订「取得或处分资产处理程序」案。
(5)更新本公司之子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并申请在上海证券交易所上市部份说明案。
7.召集事由四、选举事项:全面改选董事案。
8.召集事由五、其他议案:解除本公司第七届董事之竞业禁止限制案。
9.召集事由六、临时动议:无
10.停止过户起始日期:109/03/29
11.停止过户截止日期:109/05/27
12.是否已于股利分派情形公告盈余分派或亏损拨补议案内容(是/否):是
13.尚未于股利分派情形公告盈余分派或亏损拨补议案内容者，请叙明原因:不适用。
14.其他应叙明事项:
依中华民国法令及公司章程规定，订定受理股东提案相关事宜：
(1)受理期间：2020年3月13日起至2020年3月23日止。(如有股东逾越公司公告之受理提案期间提出者，即不列入股东会之议案，毋庸再送董事会审查。)
(2)受理地点：台北市敦化南路二段76号23楼。
(3)受理处所：英属盖曼群岛商合富医疗器材股份有限公司台湾分公司。
(4)提案资格：持有已发行股份总数百分之一以上(单一或共同持有)股东。
(5)提案方式：以书面方式提出且以一项为限，提案超过一项者，均不列入议案。股东所提议案以三百字为限，超过三百字者，该提案不予列入议案。
(6)其他股东提案未尽事宜，悉依相关法令规定办理。有关股东提案内容之审查，俟受理提案期间届满后，择期召开董事会审查之。详细受理提案内容，以本公司公告公开信息观测站为主。
依中华民国法令，订定受理独立董事提名相关事宜：
(1)受理期间：2020年3月13日起至2020年3月23日止。
(2)受理地点：台北市敦化南路二段76号23楼。
(3)受理处所：英属盖曼群岛商合富医疗器材股份有限公司台湾分公司。
(4)本次应选名额：独立董事三人。
(5)提名资格：持有已发行股份总数百分之一以上(单一或共同持有)股东。
(6)提名方式：以书面方式向公司提出独立董事之候选人名单，提名人数不得超过独立董事应选名额，并应叙明被提名人姓名、学(经) 历，并检附被提名人符合独立董事专业资格之相关证明文件。
(7)其他受理提名未尽事宜，悉依相关法令规定办理。有关独立董事候选人提名内容之审查，俟受理提名期间届满后，择期召开董事会审查之。详细受理提名内容，以本公司公告公开信息观测站为主
本次股东会股东以电子方式行使表决权，相关事项如下：
(1)行使期间：自2020年4月27日至2020年5月24日止。
(2)电子投票平台：台湾集中保管结算所股份有限公司，网址：
https://www.stockvote.com.tw
本案拟于经董事会决议通过后授权董事长依章程及相关法令规章办理股东会之召集及通知等事宜。

發言日期

2020/03/09

主旨

本公司依公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则第二十二条第一项第一款公告相关事宜

事實發生日

2020-03-09

說明

1.事实发生日:109/03/09
2.公开发行公司及其子公司资金贷与他人之余额达该公开发行公司最近期财务报表净值百分之二十以上者:
(1)接受资金贷与之公司名称:Richtek Technology Limited
(2)与资金贷与他人公司之关系:为本公司100%持股之子公司
(3)资金贷与之限额(仟元):977,932
(4)迄事实发生日为止资金贷与余额(仟元):60,380
(5)迄事实发生日为止资金贷与原因:集团营运需要
3.迄事实发生日为止，资金贷与余额(仟元):2,520,916
4.迄事实发生日为止，资金贷与余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率:1.03
5.公司贷与他人资金之来源:母公司
6.其他应叙明事项:无

發言日期

2020/03/09

主旨

代子公司Royal Seal Holding Co.,Limited资金贷与及背书保证处理准则第二十二条第一项第二款及第三款公告相关事宜

事實發生日

2020-03-09

說明

1.事实发生日:109/03/09
2.接受资金贷与之:
(1)公司名称:合富香港控股有限公司
(2)与资金贷与他人公司之关系:同为母公司直接持股100%之子公司
(3)资金贷与之限额(仟元):311,789
(4)原资金贷与之余额(仟元):0
(5)本次新增资金贷与之金额(仟元):150,950
(6)是否为董事会授权董事长对同一贷与对象分次拨贷或循环动用之资金贷与:是
(7)迄事实发生日止资金贷与余额(仟元):150,950
(8)本次新增资金贷与之原因:资金周转
3.接受资金贷与公司所提供担保品之:
(1)内容:无
(2)价值(仟元):0
4.接受资金贷与公司最近期财务报表之:
(1)资本(仟元):781,707
(2)累积盈亏金额(仟元):1,218,052
5.计息方式:
不低于贷出公司向金融机构短期借款之最高利率
6.还款之:
(1)条件:无
(2)日期:自实际贷放日起算一年
7.迄事实发生日为止，资金贷与余额(仟元):2,520,916
8.迄事实发生日为止，资金贷与余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率:1.03
9.公司贷与他人资金之来源:子公司本身
10.其他应叙明事项:无

發言日期

2020/03/09

主旨

公告本公司集团间背书保证达公开发行公司资金贷与处理准则第25条第一项第一款应公告相关事宜

事實發生日

2020-03-09

說明

1.事实发生日:109/03/09
2.背书保证余额达该公开发行公司最近期财务报表净值百分之五十以上者:
(1)被背书保证之公司名称:ROYAL SEAL HOLDING CO., LIMITED
(2)与提供背书保证公司之关系:本公司直接持有100%之子公司
(3)迄事实发生日为止背书保证原因:银行融资额度
(4)背书保证之限额(仟元):7,334,494
(5)原背书保证之余额(仟元):568,298
(6)迄事实发生日为止背书保证余额(仟元):827,818
(7)被背书保证公司实际动支金额(仟元):376,732
(8)本次新增背书保证之金额(仟元):259,520
(9)本次新增背书保证之原因:新增银行融资额度
(1)被背书保证之公司名称:合富(中国)医疗科技股份有限公司
(2)与提供背书保证公司之关系:本公司间接持股达50%以上之子公司
(3)迄事实发生日为止背书保证原因:银行融资额度
(4)背书保证之限额(仟元):4,889,662
(5)原背书保证之余额(仟元):1,551,854
(6)迄事实发生日为止背书保证余额(仟元):1,683,134
(7)被背书保证公司实际动支金额(仟元):202,790
(8)本次新增背书保证之金额(仟元):131,280
(9)本次新增背书保证之原因:新增银行融资额度
2.背书保证之总限额(仟元):12,224,156
3.迄事实发生日为止，背书保证余额(仟元):2,510,952
3.迄事实发生日为止，提供背书保证余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率:1.03
4.其他应叙明事项:无

發言日期

2020/03/09

主旨

公告本公司集团间背书保证达公开发行公司资金贷与处理准则第25条第一项第二款、第三款及第四款应公告相关事宜

事實發生日

2020-03-09

說明

1.事实发生日:109/03/09
2.被背书保证之:
(1)公司名称:ROYAL SEAL HOLDING CO., LIMITED
(2)与提供背书保证公司之关系:
被背书保证公司为本公司直接持有100%之转投资公司
(3)背书保证之限额(仟元):7,334,494
(4)原背书保证之余额(仟元):568,298
(5)本次新增背书保证之金额(仟元):259,520
(6)迄事实发生日止背书保证余额(仟元):827,818
(7)被背书保证公司实际动支金额(仟元):376,732
(8)本次新增背书保证之原因:新增银行融资额度
3.被背书保证公司提供担保品之:
(1)内容:无
(2)价值(仟元):0
4.被背书保证公司最近期财务报表之:
(1)资本(仟元):171,390
(2)累积盈亏金额(仟元):-89
5.解除背书保证责任之:
(1)条件:银行融资额度到期
(2)日期:银行融资额度到期
6.背书保证之总限额(仟元):12,224,156
7.迄事实发生日为止，背书保证余额(仟元):2,510,952
8.迄事实发生日为止，A提供背书保证余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率:1.03
9.迄事实发生日为止，背书保证、长期投资及资金贷与余额合计数达该公开发行公司最近期财务报表净值之比率:2.06
10.其他应叙明事项:本公司及子公司并无对其他合并个体以外之第三人为背书保证,故对本公司股东权益并无实质影响。

發言日期

2020/03/09

主旨

公告本公司集团间背书保证达公开发行公司资金贷与处理准则第25条第一项第二款、第三款及第四款应公告相关事宜

事實發生日

2020-03-09

說明

1.事实发生日:109/03/09
2.被背书保证之:
(1)公司名称:合富(中国)医疗科技股份有限公司
(2)与提供背书保证公司之关系:
本公司间接持股达50%以上之子公司
(3)背书保证之限额(仟元):4,889,662
(4)原背书保证之余额(仟元):1,551,854
(5)本次新增背书保证之金额(仟元):131,280
(6)迄事实发生日止背书保证余额(仟元):1,683,134
(7)被背书保证公司实际动支金额(仟元):202,790
(8)本次新增背书保证之原因:新增银行融资额度
3.被背书保证公司提供担保品之:
(1)内容:无
(2)价值(仟元):0
4.被背书保证公司最近期财务报表之:
(1)资本(仟元):1,335,078
(2)累积盈亏金额(仟元):780,563
5.解除背书保证责任之:
(1)条件:银行融资额度到期
(2)日期:银行融资额度到期
6.背书保证之总限额(仟元):12,224,156
7.迄事实发生日为止，背书保证余额(仟元):2,510,952
8.迄事实发生日为止，A提供背书保证余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率:1.03
9.迄事实发生日为止，背书保证、长期投资及资金贷与余额合计数达该公开发行公司最近期财务报表净值之比率:2.06
10.其他应叙明事项:无

發言日期

2020/03/09

主旨

公告本公司董事会通过108年度合并财务报告

事實發生日

2020-03-09

說明

1.事实发生日:109/03/09
2.公司名称:合富医疗控股股份有限公司
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不适用
5.发生缘由:本公司109/03/09董事会通过108年度合并财务报告。，相关信息如下：(单位:新台币千元)
项目 2019 2018 增减金额 增减比例
营业收入 4,665,130 3,898,643 766,487 19.7%
营业利益 408,661 355,727 52,934 14.9%
税后净利 337,748 294,476 43,272 14.7%
归属母公司净利 279,752 286,180 -6,428 -2.2%
每股盈余 3.79 3.78
普通股加权平均
在外流通股数(千股) 73,762 75,675
6.因应措施:无
7.其他应叙明事项:有关本公司民国108年度合并财务报表相关信息将于主管机关
规定期限内完成上传,届时相关之讯息请查询公开信息观测站。

發言日期

2020/03/09

主旨

公告董事会决议股利分派

事實發生日

2020-03-09

說明

1. 董事会拟议日期：109/03/09
2. 股利所属年(季)度：108年 年度
3. 股利所属期间：108/01/01 至 108/12/31
4. 股东配发内容：
　(1)盈余分配之现金股利(元/股)：1.20000000
　(2)法定盈余公积、资本公积发放之现金(元/股)：0
　(3)股东配发之现金(股利)总金额(元)：88,513,770
　(4)盈余转增资配股(元/股)：0.50000000
　(5)法定盈余公积、资本公积转增资配股(元/股)：0
　(6)股东配股总股数(股)：3,688,074
5. 其他应叙明事项：无
6. 普通股每股面额字段：新台币10.0000元

發言日期

2020/03/09

主旨

公告本公司董事会决议盈余转增资发行新股

事實發生日

2020-03-09

說明

1.董事会决议日期:109/03/09
2.增资资金来源:108年度盈余。
3.发行股数(如属盈余或公积转增资，则不含配发给员工部分): 3,688,074股。
4.每股面额:10元
5.发行总金额:36,880,740元。
6.发行价格:不适用。
7.员工认购股数或配发金额:无。
8.公开销售股数:不适用。
9.原股东认购或无偿配发比例(请注明暂定每仟股认购或配发股数):
每仟股无偿配发五十股。
10.畸零股及逾期未认购股份之处理方式:
由股东自除权基准日五日内，办理自行合并拼凑成一股之登记，其拼凑不足部分，改以面额折付现金(计算至元为止)，拼凑不足一股之畸零股由董事长洽特定人认购之。
11.本次发行新股之权利义务:与已发行之股份相同。
12.本次增资资金用途:提高资本规模，强化财务结构。
13.其他应叙明事项:
本案增资发行条件或其他有关事项之议定，如因主管机关指示或因法令规定或客观环境变化而需修正者，或若因买回本公司股份、库藏股转让或注销、员工认股权凭证行使认股权或转换公司债转换成普通股等因素，致影响流通在外股数，股东配股率因此发生变动者，授权董事会全权处理。

發言日期

2020/03/09

主旨

公告本公司董事会决议通过处分全资子公司合玺香港(控股)有限公司股权事

事實發生日

2020-03-09

說明

1.目标物之名称及性质（属特别股者，并应标明特别股约定发行条件，如股息率等）:合玺香港(控股)有限公司100%股权
2.事实发生日:109/3/9~109/3/9
3.交易数量、每单位价格及交易总金额:
合玺香港(控股)有限公司100%股权，交易单位为5,580千股，每股单价为美金2.03元，交易总金额为美金11,330仟元。
4.交易相对人及其与公司之关系（交易相对人如属自然人，且非公司之关系人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相对人：合富(中国)医疗科技股份有限公司
(2)与公司之关系：本公司持股73.34%之子公司
5.交易相对人为关系人者，并应公告选定关系人为交易对象之原因及前次移转之所有人、前次移转之所有人与公司及交易相对人间相互之关系、前次移转日期及移转金额:
(1)选定关系人为交易对象之原因：配合集团发展策略, 调整组织架构故将子公司
合玺香港(控股)有限公司100%股权出售予合富(中国)医疗科技股份有限公司。
(2)前次移转之所有人、前次移转之所有人与公司及交易相对人间相互之关系、前次移转日期及移转金额：不适用。
6.交易目标最近五年内所有权人曾为公司之关系人者，尚应公告关系人之取得及处分日期、价格及交易当时与公司之关系:不适用。
7.本次系处分债权之相关事项（含处分之债权附随担保品种类、处分债权如有属对关系人债权者尚需公告关系人名称及本次处分该关系人之债权账面金额:不适用。
8.处分利益（或损失）（取得有价证券者不适用）（原递延者应列表说明认列情形）:处分损益为0元，母公司对子公司所有权之变动,未导致丧失控制者,应作为权益事务处理,帐列资本公积(若不足之冲减则冲减保留盈余)，不影响损益。
9.交付或付款条件（含付款期间及金额）、契约限制条款及其他重要约定事项:依相关法令及双方合约约定事项办理。
10.本次交易之决定方式、价格决定之参考依据及决策单位:
(1)价格参考依据：会计师出具之价格合理性意见书。
(2)决策单位-董事会
11.取得或处分有价证券目标公司每股净值:
27.94元
12.迄目前为止，累积持有本交易证券（含本次交易）之数量、金额、持股比例及权利受限情形（如质押情形）:
累计持股数量：0股
累计持股金额：0元
累计持有比例：0%
权利受限情形：无
13.迄目前为止，依「公开发行公司取得或处分资产处理准则」第三条所列之有价证券投资（含本次交易）占公司最近期财务报表中总资产及归属于母公司业主之权益之比例暨最近期财务报表中营运资金数额（注二）:
1.占公司最近期财务报表中总资产之比例： 0.01%
2.占归属于母公司业主之权益之比例： 0.02%
3.最近期财务报表中营运资金数额：新台币2,864,626千元
14.经纪人及经纪费用:不适用。
15.取得或处分之具体目的或用途:配合集团发展策略，调整组织架构。
16.本次交易表示异议董事之意见:无
17.本次交易为关系人交易:是
18.董事会通过日期:民国109年3月9日
19.监察人承认或审计委员会同意日期:民国109年3月9日
20.本次交易会计师出具非合理性意见:否
21.会计师事务所名称:资诚联合会计师事务所
22.会计师姓名:黄小芬
23.会计师开业证书字号:金管会证字第5380号
24.是否涉及营运模式变更:否
25.营运模式变更说明:无
26.过去一年及预计未来一年内与交易相对人交易情形:无
27.资金来源:本次为处分股权交易,故不适用
28.其他叙明事项:无

發言日期

2020/03/09

主旨

公告本公司因会计师事务所内部轮调更换会计师

事實發生日

2020-03-09

說明

1.董事会通过日期(事实发生日):109/03/09
2.旧会计师事务所名称:安侯建业联合会计师事务所
3.旧任签证会计师姓名1:梅元贞
4.旧任签证会计师姓名2:高渭川
5.新会计师事务所名称:安侯建业联合会计师事务所
6.新任签证会计师姓名1:梅元贞
7.新任签证会计师姓名2:周宝莲
8.变更会计师之原因:配合安侯建业联合会计师事务所组织调整
9.说明系由公司主动终止委任或不再继续委任或前任会计师主动终止委任或不再继续接受委任:不适用
10.公司通知或接获通知终止之日期:109/02/25
11.最近二年度已申报或即将编制之财务报告是否曾经会计师调整或提出内部控制重大改进事项之建议:无
12.公司对上开调整或建议事项有无不同意见(若有不同意见，请详细说明每一事项之性质、公司原处理方法与最后处理结果暨继任会计师对各该事项之书面意见):不适用
13.公司正式委任继任会计师前，是否曾就上开前任会计师所做调整及建议事项之处理及其对财务报表可能签发之意见，咨询该会计师(若有，请输入询问事项及结果):不适用
14.说明是否授权前任会计师对继任会计师所提合理之询问(包括上开所述不同意见之情事)充分回答:是
15.其他应叙明事项:无

發言日期

2020/03/09

主旨

公告本公司财务主管及会计主管异动

事實發生日

2020-03-09

說明

1.人员变动别（请输入发言人、代理发言人、重要营运主管之名称、财务主管、会计主管、公司治理主管、研发主管、内部稽核主管或诉讼及非讼代理人）:财务主管及会计主管
2.发生变动日期:109/03/09
3.旧任者姓名、级职及简历:
(1)财务主管：杨心榆/财会处长。
(2)会计主管：杨心榆/财会处长。
4.新任者姓名、级职及简历:
(1)财务主管：陈丽安/财务长暨投资人关系长。
(2)会计主管：陈丽安/财务长暨投资人关系长。
5.异动情形（请输入「辞职」、「职务调整」、「资遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:职务调整。
6.异动原因:职务调整。
7.生效日期:109/03/10
8.新任者联络电话:02-23252008
9.其他应叙明事项:无

發言日期

2020/03/09

主旨

公告本公司董事会通过代理发言人异动追认案

事實發生日

2020-03-09

說明

1.人员变动别（请输入发言人、代理发言人、重要营运主管之名称、财务主管、会计主管、公司治理主管、研发主管、内部稽核主管或诉讼及非讼代理人）:财务主管及会计主管
2.发生变动日期:109/03/09
3.旧任者姓名、级职及简历:
杨心榆/财会处长。
4.新任者姓名、级职及简历:
陈丽安/财务长暨投资人关系长。
5.异动情形（请输入「辞职」、「职务调整」、「资遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:职务调整。
6.异动原因:职务调整。
7.生效日期:108/12/20
8.新任者联络电话:02-23252008
9.其他应叙明事项:本次发言人异动已于108年12月20日发布重大讯息并于109年03月09日董事会追认通过

發言日期

2020/03/09

主旨

公告董事会决议通过更新本公司之子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并申请在上海证券交易所上市案部份说明

事實發生日

2020-03-09

說明

1.董事会日期:109/03/09
2.股东会日期:109/05/27
3.申请海外证券市场挂牌交易之子公司名称:
合富(中国)医疗科技股份有限公司
4.申请海外证券市场挂牌之目的:
为快速扩张大陆业务、保留并吸引专业人才、持续竞争优势及提升公司资源整合成效。本公司目前间接持有合富中国73.34%的股权，如顺利完成上市程序，有望对本公司形象及业务带来正面效益，并提升本公司转投资价值，本公司及所有股东将共同受益。
5.申请海外证券市场挂牌对公司财务及业务之影响:
1对财务的影响：
(1)合富中国募集资金到位后，可加速扩张医疗检验集约化营销及业务，扩大采购量降低采购成本，升级仓储冷链物流中心和信息化系统，以提高业务竞争力，为本公司带来新的收入和利润增长点。
(2)A股成功上市亦可将合富中国打造成为独立的融资平台，有效率的充实本公司大陆子公司的营运资金，同时降低资产负债率，改善本公司合并报表的财务结构。
(3)A股成功上市，业绩成长、获利能力提高的同时，股东获利及政府税收亦会同步提高。
2对业务的影响：
合富中国通过本次A股上市，可利用募集资金扩张市场，复制既有的成功模式拓展大陆市场，可进一步提升本公司竞争力，可藉由员工认股等措施确保核心人员的稳定性，确保公司保持业务拓展的人力资源优势。
6.预计组织架构及业务调整方式:
本公司将间接持股之子公司Champion Ground Enterprise Ltd.予以清算，并拟将直接持股之100%子公司合玺(香港)控股有限公司移转至合富中国之下，除此之外组织架构与现状相同，目前尚无进一步组织架构及业务调整之预计规划。
7.预计组织架构及业务调整对公司之影响:
本公司保持合富中国之控股权并维持对其实质控制力及经营权，对本公司没有影响。
8.股权分散之方式及预计降低持股(或出资额)比例:
合富中国拟于大陆市场办理首次公开发行人民币普通股(A股)并申请在上海证券交易所上市，股票面值为每股人民币1元，根据上市地相关法规，本次股权分散方式如下：
(1)分散方式：公开发行股票，具体方式为发行新股，不涉及本公司既有股份转让，采取网下向询价对象询价配售和网上资金申购发行相结合的方式，或中国证券监督管理委员会认可的其他发行方式。
(2)本次公开发行股票数量及预计降低之持股比例：依据上市地相关法规，发行股票数量将不低于发行后总股本的25%，预计本公司持股自73.34%降低至55.35%，持股下降17.99%，最终发行数量拟提请股东会授权本公司董事会、合富中国董事会或其授权之人根据合富中国的资本需求、与监管机构的沟通情况及市场情况与主承销商协商确定。
9.价格订定依据:
根据上市地相关法规，价格订定方式需通过询价方式，并根据询价结果和市场情况由合富中国和主承销商协商确定，或按中国证券监督管理委员会认可的其他方式确定。
10.股权(或出资额)受让对象或所洽之特定对象:
根据上市地相关法规，本次新股发行对象为符合大陆法律法规和监管机构规定的询价对象和已开立上海证券交易所股票帐户的境内自然人、法人以及符合上市地相关法规规定的其他投资者，本公司不会参与认购。
11.是否影响公司继续上柜:
合富中国于大陆地区上市乙事，均按相关法令规定办理，且合富中国仍为本公司之重要子公司，不影响本公司于台湾继续上柜。
12.特别委员会(或审计委员会)就前开讨论事项(项次4至项次11)进行审议日期:109/03/09
13.其他应叙明事项:
(1)合富中国考虑长远发展，向中国大陆主管机关申请首次公开发行股票并上市(A股)，惟目前仍尚未送件，未来送件时点及申请期间长短实仍存有不确定性及不可预测性。
(2)为配合合富中国于大陆市场办理首次公开发行人民币普通股 (A股)并申请在上海证券交易所发行上市的工作需要，拟请股东会授权董事会或其指定之人根据上市方案的实施情况、有关政府主管部门的意见及上市地法令规范、市场条件、或视实际适用情况进行调整，并全权处理与本次发行上市有关事项，包括但不限于委任专业顾问、决定本次发行的发行条件、发行时间、发行数量、发行对象、发行方式、定价方式、发行价格(包括价格区间和最终定价)、发行基准日、募集资金用途、出具有关承诺函以及其他办理一切与本次发行上市相关的事项。

發言日期

2020/03/05

主旨

代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告2020年第一次股东临时会重要决议

事實發生日

2020-03-05

說明

1.股东临时会日期:109/03/05
2.重要决议事项:通过收购合玺（香港）控股有限公司100%股权案
3.其他应叙明事项:无

發言日期

2020/03/03

主旨

代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告董事会决议召开109年第一次股东临时会相关事宜(变更日期)

事實發生日

2020-03-03

說明

1.董事会决议日期:NA
2.股东临时会召开日期:109/03/05
3.股东临时会召开地点:上海市虹漕路456号光启大厦20楼会议室
4.召集事由一、报告事项:无
5.召集事由二、承认事项:无
6.召集事由三、讨论事项:收购合玺（香港）控股有限公司100%股权案
7.召集事由四、选举事项:无
8.召集事由五、其他议案:无
9.召集事由六、临时动议:无
10.停止过户起始日期:NA
11.停止过户截止日期:NA
12.其他应叙明事项:股东会日期由109/3/3变更为109/3/5

發言日期

2020/02/18

主旨

代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告董事会决议召开108年股东临时会相关事宜

事實發生日

2020-02-18

說明

1.董事会决议日期:109/02/18
2.股东临时会召开日期:109/03/03
3.股东临时会召开地点:上海市虹漕路456号光启大厦20楼会议室
4.召集事由一、报告事项:无
5.召集事由二、承认事项:无
6.召集事由三、讨论事项:收购合玺（香港）控股有限公司100%股权案
7.召集事由四、选举事项:无
8.召集事由五、其他议案:无
9.召集事由六、临时动议:无
10.停止过户起始日期:NA
11.停止过户截止日期:NA
12.其他应叙明事项:无

發言日期

2020/02/18

主旨

代子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告取得合玺香港(控股)有限公司股权事宜

事實發生日

2020-02-18

說明

1.目标物之名称及性质（属特别股者，并应标明特别股约定发行条件，如股息率等）:合玺香港(控股)有限公司100%股权
2.事实发生日:109/2/18~109/2/18
3.交易数量、每单位价格及交易总金额:
合玺香港(控股)有限公司100%股权，交易单位为5,580千股，
每股单价为美金2.03元，交易总金额为美金11,330仟元 。
4.交易相对人及其与公司之关系（交易相对人如属自然人，且非公司之关系人者，得免揭露其姓名）:
(1).交易相对人：合富医疗控股股份有限公司
(2).与公司之关系：本公司之母公司(持有本公司股权达73.34%)
5.交易相对人为关系人者，并应公告选定关系人为交易对象之原因及前次移转之所有人、前次移转之所有人与公司及交易相对人间相互之关系、前次移转日期及移转金额:
(1).选定关系人为交易对象之原因：配合集团发展策略, 调整组织架构
(2).前次移转之所有人、前次移转之所有人与公司及交易相对人间相互之关系、前次移转日期及移转金额：不适用。
6.交易目标最近五年内所有权人曾为公司之关系人者，尚应公告关系人之取得及处分日期、价格及交易当时与公司之关系:不适用。
7.本次系处分债权之相关事项（含处分之债权附随担保品种类、处分债权如有属对关系人债权者尚需公告关系人名称及本次处分该关系人之债权账面金额:不适用。
8.处分利益（或损失）（取得有价证券者不适用）（原递延者应列表说明认列情形）:不适用。
9.交付或付款条件（含付款期间及金额）、契约限制条款及其他重要约定事项:依相关法令及双方合约约定事项办理。
10.本次交易之决定方式、价格决定之参考依据及决策单位:
本次交易已取得经济部投审会核准，并取得会计师价格合理性意见书。交易决策单位为董事会。
11.取得或处分有价证券目标公司每股净值:26.52元
12.迄目前为止，累积持有本交易证券（含本次交易）之数量、金额、持股比例及权利受限情形（如质押情形）:
累计持股数量：5,580,000股
累计持股金额：美金11,330千元
累计持有比例：持股100%
权利受限情形：无
13.迄目前为止，依「公开发行公司取得或处分资产处理准则」第三条所列之有价证券投资（含本次交易）占公司最近期财务报表中总资产及归属于母公司业主之权益之比例暨最近期财务报表中营运资金数额（注二）:
1.占公司最近期财务报表中总资产之比例： 9.67%
2.归属于母公司业主之权益之比例： 18.78%
3.最近期财务报表中营运资金数额：新台币2,459,802千元
14.经纪人及经纪费用:不适用。
15.取得或处分之具体目的或用途:配合集团发展策略，调整组织架构。
16.本次交易表示异议董事之意见:无。
17.本次交易为关系人交易:是
18.董事会通过日期:2020年2月18日
19.监察人承认或审计委员会同意日期:2020年2月18日
20.本次交易会计师出具非合理性意见:否
21.会计师事务所名称:资诚联合会计师事务所
22.会计师姓名:黄小芬
23.会计师开业证书字号:金管会证字第5380号
24.是否涉及营运模式变更:否
25.营运模式变更说明:营运模式无变更
26.过去一年及预计未来一年内与交易相对人交易情形:无
27.资金来源:自有资金
28.其他叙明事项:无

發言日期

2020/01/14

主旨

公告本公司处分重要子公司合玺香港(控股)有限公司股权事宜

事實發生日

2020-01-14

說明

1.目标物之名称及性质（属特别股者，并应标明特别股约定发行条件，如股息率等）:重要子公司合玺香港(控股)有限公司100%股权
2.事实发生日:109/1/14~109/1/14
3.交易数量、每单位价格及交易总金额:
合玺香港(控股)有限公司100%股权，交易单位为5,580千股，每股单价为美金2.03元，交易总金额为美金11,330仟元。
4.交易相对人及其与公司之关系（交易相对人如属自然人，且非公司之关系人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相对人：合富(中国)医疗科技股份有限公司
(2)与公司之关系：本公司持股73.34%之子公司
5.交易相对人为关系人者，并应公告选定关系人为交易对象之原因及前次移转之所有人、前次移转之所有人与公司及交易相对人间相互之关系、前次移转日期及移转金额:
(1).选定关系人为交易对象之原因：配合集团发展策略, 调整组织架构故将子公司合玺香港(控股)有限公司100%股权出售予合富(中国)医疗科技股份有限公司。
(2).前次移转之所有人、前次移转之所有人与公司及交易相对人间相互之关系、前次移转日期及移转金额：不适用。
6.交易目标最近五年内所有权人曾为公司之关系人者，尚应公告关系人之取得及处分日期、价格及交易当时与公司之关系:不适用。
7.本次系处分债权之相关事项（含处分之债权附随担保品种类、处分债权如有属对关系人债权者尚需公告关系人名称及本次处分该关系人之债权账面金额:不适用。
8.处分利益（或损失）（取得有价证券者不适用）（原递延者应列表说明认列情形）:处分损益为0元，母公司对子公司所有权之变动,未导致丧失控制者,应作为权益事务处理,帐列资本公积(若不足之冲减则冲减保留盈余)，不影响损益。
9.交付或付款条件（含付款期间及金额）、契约限制条款及其他重要约定事项:依相关法令及双方合约约定事项办理。
10.本次交易之决定方式、价格决定之参考依据及决策单位:
本次交易已取得经济部投审会核准，并遵循取得或处分资产处理程序,委请会计师出具价格合理性意见书，本次交易将提交最近一次审计委员会审议通过后，提报董事会决议之。
11.取得或处分有价证券目标公司每股净值:28.06元
12.迄目前为止，累积持有本交易证券（含本次交易）之数量、金额、持股比例及权利受限情形（如质押情形）:
累计持股数量：间接持股5,580,000股
累计持股金额：间接持股美金5,580,000元
累计持有比例：间接持股73.34%
权利受限情形：无
13.迄目前为止，依「公开发行公司取得或处分资产处理准则」第三条所列之有价证券投资（含本次交易）占公司最近期财务报表中总资产及归属于母公司业主之权益之比例暨最近期财务报表中营运资金数额（注二）:
1.占公司最近期财务报表中总资产之比例： 2.94%
2.占归属于母公司业主之权益之比例： 6.37%
3.最近期财务报表中营运资金数额：新台币2,815,369千元
14.经纪人及经纪费用:不适用。
15.取得或处分之具体目的或用途:配合集团发展策略，调整组织架构。
16.本次交易表示异议董事之意见:
本次公告系依据『公开发行公司取得或处分资产处理准则』第4条第5项及第31条规定，于接获主管机关核准之日起二日内进行公告。本次交易将提本公司最近一次审计委员会审议通过后，提报董事会决议之。
17.本次交易为关系人交易:是
18.董事会通过日期:
本次公告系依据『公开发行公司取得或处分资产处理准则』第4条第5项及第31条规定，于接获主管机关核准之日起二日内进行公告。本次交易将提本公司最近一次审计委员会审议通过后，提报董事会决议之。
19.监察人承认或审计委员会同意日期:
本次公告系依据『公开发行公司取得或处分资产处理准则』第4条第5项及第31条规定，于接获主管机关核准之日起二日内进行公告。本次交易将提本公司最近一次审计委员会审议通过后，提报董事会决议之。
20.本次交易会计师出具非合理性意见:否
21.会计师事务所名称:资诚联合会计师事务所
22.会计师姓名:黄小芬
23.会计师开业证书字号:金管会证字第5380号
24.其他叙明事项:无

發言日期

2020/01/02

主旨

公告本公司代理发言人异动(更正主旨)

事實發生日

2019-12-20

說明

1.人员变动别（请输入发言人、代理发言人、重要营运主管之名称、财务主管、会计主管、公司治理主管、研发主管、内部稽核主管或诉讼及非讼代理人）:代理发言人
2.发生变动日期:108/12/20
3.旧任者姓名、级职及简历:
杨心榆/财会处长。
4.新任者姓名、级职及简历:
陈丽安/投资人关系长。
5.异动情形（请输入「辞职」、「职务调整」、「资遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:职务调整。
6.异动原因:因集团整体营运发展所需，进行内部职务调整。
7.生效日期:108/12/23
8.新任者联络电话:02-23252008
9.其他应叙明事项:原108/12/20之重大讯息主旨误植，予以更正。