發言日期

2021/12/24

主旨

代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告A股挂牌交易之审查结果

事實發生日

2021-12-24

說明

1.申请海外证券市场挂牌交易之子公司名称:合富(中国)医疗科技股份有限公司
2.与公司关系及持股(或出资额)比例:73.34%
3.申请海外证券市场挂牌交易之审查结果:
中国证券监督管理委员会于今日核发本公司之子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司申请首发IPO批文
4.因应措施:无
5.其他应叙明事项:无

發言日期

2021/12/20

主旨

本公司受邀参加宏远证券举办之在线法说会

事實發生日

2021-12-24

說明

符合条款第四条第XX款：12
事实发生日：110/12/24
1.召开法人说明会之日期：110/12/24
2.召开法人说明会之时间：14 时 30 分
3.召开法人说明会之地点：在线法人说明会
4.法人说明会择要讯息：说明营运概况及公司未来展望
5.其他应叙明事项：无
完整财务业务信息请至公开信息观测站之法人说明会一览表或法说会项目下查阅。

發言日期

2021/12/07

主旨

代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告2021年第二次股东临时会决议事项

事實發生日

2021-12-07

說明

1.股东临时会日期:110/12/07
2.重要决议事项:
(1)通过《关于豁免本次董事会会议通知时间不足公司章程期限要求的议案》
本次临时股东会召开时间紧迫，提请豁免会议召集通知应于十五日前通知之要求。
(2)通过《关于首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市方案有效期延长的议案》
首次公开发行人民币普通股(A股)股票之上市方案的决议，于2020年12月3日召开之2020年度第七次临时股东大会审议通过，自审议通过之日起12个月内有效。本次审议通过有效期延长为自2020年度第七次临时股东大会批准之日起24个月内有效。
(3)通过《关于授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市有关事宜有效期延长的议案》
经2020年12月3日召开之2020年度第七次临时股东大会审议通过，股东大会授权董事会及董事会授权人士董事长李惇全权处理与本次发行有关的一切事项，自审议通过之日起12个月内有效。本次审议通过有效期延长为自2020年度第七次临时股东大会审议通过之日起24个月内有效。
3.其他应叙明事项:无

發言日期

2021/12/06

主旨

代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告董事会决议召开2021年第二次股东临时会相关事宜

事實發生日

2021-12-06

說明

1.董事会决议日期:110/12/06
2.股东临时会召开日期:110/12/07
3.股东临时会召开地点:上海市虹漕路456号光启大厦20楼会议室
4.召集事由一、报告事项:无
5.召集事由二、承认事项:无
6.召集事由三、讨论事项:
(1)审议《关于豁免本次董事会会议通知时间不足公司章程期限要求的议案》
(2)审议《关于首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市方案有效期延长的议案》
(3)审议《关于授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市有关事宜有效期延长的议案》
7.召集事由四、选举事项:无
8.召集事由五、其他议案:无
9.召集事由六、临时动议:无
10.停止过户起始日期:NA
11.停止过户截止日期:NA
12.其他应叙明事项:无

發言日期

2021/12/02

主旨

代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告A股上市申请审议通过

事實發生日

2021-12-02

說明

1.申请海外证券市场挂牌交易之子公司名称:合富(中国)医疗科技股份有限公司
2.与公司关系及持股(或出资额)比例:73.34%
3.申请海外证券市场挂牌交易之审查结果:中国证券监督管理委员会发行审核委员会审议通过
4.因应措施:无
5.其他应叙明事项:无

發言日期

2021/11/25

主旨

代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告2021年第一次股东临时会决议事项

事實發生日

2021-11-25

說明

1.股东临时会日期:110/11/25
2.重要决议事项:
(1)关于公司向银行申请授信额度的议案
(2)关于修改公司经营范围及修订《公司章程》的议案
3.其他应叙明事项:无

發言日期

2021/11/12

主旨

本公司之台湾分公司接获民事诉讼起诉状

事實發生日

2021-11-12

說明

1.法律事件之当事人:
华龙生医股份有限公司
本公司之台湾分公司
2.法律事件之法院名称或处分机关:台湾台北地方法院
3.法律事件之相关文书案号:110年度重诉字第942号
4.事实发生日:110/11/11
5.发生原委(含争讼目标):
原告主张依据其与本公司之台湾分公司所签代理协议书，补偿原告新台币7,500万元。
6.处理过程:
由本公司法务部门厘清相关内容中，并着手律师委任事宜。
7.对公司财务业务影响及预估影响金额:
依据本公司财务部门初步评估，对公司财务应不产生重大影响。若因法院审理进度而认本诉讼对本公司财务或业务有重大影响者，将依法规定办理相关公告。
8.因应措施及改善情形:委任律师依法处理本案。
9.其他应叙明事项:无。

發言日期

2021/11/09

主旨

公告本公司董事会通过110年度第三季合并财务报告

事實發生日

2021-11-09

說明

1.财务报告提报董事会或经董事会决议日期:110/11/09
2.审计委员会通过财务报告日期:110/11/09
3.财务报告报导期间起讫日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/09/30
4.1月1日累计至本期止营业收入(仟元):3,881,176
5.1月1日累计至本期止营业毛利(毛损) (仟元):750,792
6.1月1日累计至本期止营业利益(损失) (仟元):232,529
7.1月1日累计至本期止税前净利(净损) (仟元):231,367
8.1月1日累计至本期止本期净利(净损) (仟元):144,504
9.1月1日累计至本期止归属于母公司业主净利(损) (仟元):90,558
10.1月1日累计至本期止基本每股盈余(损失) (元):1.17
11.期末总资产(仟元):5,360,168
12.期末总负债(仟元):1,926,891
13.期末归属于母公司业主之权益(仟元):2,505,489
14.其他应叙明事项:无

發言日期

2021/11/09

主旨

代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司依「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则」第二十五条第一项第四款公告相关事宜

事實發生日

2021-11-08

說明

1.事实发生日:110/11/08
2.被背书保证之:
(1)公司名称:合康生物技术开发(上海)有限公司
(2)与提供背书保证公司之关系:
本公司直接及间接持股100%之子公司
(3)背书保证之限额(仟元):10,392,323
(4)原背书保证之余额(仟元):0
(5)本次新增背书保证之金额(仟元):217,580
(6)迄事实发生日止背书保证余额(仟元):217,580
(7)被背书保证公司实际动支金额(仟元):0
(8)本次新增背书保证之原因:营运资金需求
3.被背书保证公司提供担保品之:
(1)内容:无
(2)价值(仟元):0
4.被背书保证公司最近期财务报表之:
(1)资本(仟元):41,972
(2)累积盈亏金额(仟元):93,782
5.解除背书保证责任之:
(1)条件:合约到期
(2)日期:合约到期
6.背书保证之总限额(仟元):12,527,440
7.迄事实发生日为止，背书保证余额(仟元):3,025,296
8.迄事实发生日为止，A提供背书保证余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率:1.21
9.迄事实发生日为止，背书保证、长期投资及资金贷与余额合计数达该公开发行公司最近期财务报表净值之比率:1.92
10.其他应叙明事项:原额度于2021.11.09到期

發言日期

2021/11/09

主旨

代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司依「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则」第二十五条第一项第四款公告相关事宜

事實發生日

2021-11-08

說明

1.事实发生日:110/11/08
2.被背书保证之:
(1)公司名称:合玺医疗科技贸易(上海)有限公司
(2)与提供背书保证公司之关系:
本公司直接及间接持股100%之子公司
(3)背书保证之限额(仟元):10,392,323
(4)原背书保证之余额(仟元):0
(5)本次新增背书保证之金额(仟元):174,064
(6)迄事实发生日止背书保证余额(仟元):174,064
(7)被背书保证公司实际动支金额(仟元):0
(8)本次新增背书保证之原因:营运资金需求
3.被背书保证公司提供担保品之:
(1)内容:无
(2)价值(仟元):0
4.被背书保证公司最近期财务报表之:
(1)资本(仟元):147,103
(2)累积盈亏金额(仟元):-8,464
5.解除背书保证责任之:
(1)条件:合约到期
(2)日期:合约到期
6.背书保证之总限额(仟元):12,527,440
7.迄事实发生日为止，背书保证余额(仟元):3,025,296
8.迄事实发生日为止，A提供背书保证余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率:1.21
9.迄事实发生日为止，背书保证、长期投资及资金贷与余额合计数达该公开发行公司最近期财务报表净值之比率:1.92
10.其他应叙明事项:原额度于2021.11.9到期

發言日期

2021/11/09

主旨

代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司依「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则」第二十五条第一项第四款公告相关事宜

事實發生日

2021-11-08

說明

1.事实发生日:110/11/08
2.被背书保证之:
(1)公司名称:合玺(香港)控股有限公司
(2)与提供背书保证公司之关系:
本公司直接及间接持股100%之子公司
(3)背书保证之限额(仟元):10,392,323
(4)原背书保证之余额(仟元):0
(5)本次新增背书保证之金额(仟元):870,320
(6)迄事实发生日止背书保证余额(仟元):870,320
(7)被背书保证公司实际动支金额(仟元):0
(8)本次新增背书保证之原因:营运资金需求
3.被背书保证公司提供担保品之:
(1)内容:无
(2)价值(仟元):0
4.被背书保证公司最近期财务报表之:
(1)资本(仟元):167,288
(2)累积盈亏金额(仟元):1,173
5.解除背书保证责任之:
(1)条件:合约到期
(2)日期:合约到期
6.背书保证之总限额(仟元):12,527,440
7.迄事实发生日为止，背书保证余额(仟元):3,025,296
8.迄事实发生日为止，A提供背书保证余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率:1.21
9.迄事实发生日为止，背书保证、长期投资及资金贷与余额合计数达该公开发行公司最近期财务报表净值之比率:1.92
10.其他应叙明事项:原额度于2021.11.9到期

發言日期

2021/11/09

主旨

公告本公司集团间资金贷与达「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则」第22条第一项第一款

事實發生日

2021-11-09

說明

1.事实发生日:110/11/09
2.公开发行公司及其子公司资金贷与他人之余额达该公开发行公司最近期财务报表
净值百分之二十以上者:
(1)接受资金贷与之公司名称:COWEALTH MEDICAL HOLDING CO.,LTD.
(2)与资金贷与他人公司之关系:
贷出公司：COWEALTH HOLDING CO.,LTD.
为母公司直接及间接持股100%之子公司
(3)资金贷与之限额(仟元):1,308,038
(4)迄事实发生日为止资金贷与余额(仟元):41,715
(5)迄事实发生日为止资金贷与原因:集团营运需求
3.迄事实发生日为止，资金贷与余额(仟元):1,774,149
4.迄事实发生日为止，资金贷与余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率:0.71
5.公司贷与他人资金之来源:子公司本身
6.其他应叙明事项:无

發言日期

2021/11/09

主旨

公告本公司集团间资金贷与达「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则」第22条第一项第二款相关事宜

事實發生日

2021-11-09

說明

1.事实发生日:110/11/09
2.接受资金贷与之:
(1)公司名称:COWEALTH MEDICAL HOLDING CO.,LTD.
(2)与资金贷与他人公司之关系:
贷出公司：COWEALTH HOLDING CO.,LTD.
为母公司直接及间接持股100%之子公司
(3)资金贷与之限额(仟元):1,308,038
(4)原资金贷与之余额(仟元):0
(5)本次新增资金贷与之金额(仟元):41,715
(6)是否为董事会授权董事长对同一贷与对象分次拨贷或循环动用之资金贷与:否
(7)迄事实发生日止资金贷与余额(仟元):41,715
(8)本次新增资金贷与之原因:集团营运需求
3.接受资金贷与公司所提供担保品之:
(1)内容:无
(2)价值(仟元):0
4.接受资金贷与公司最近期财务报表之:
(1)资本(仟元):774,495
(2)累积盈亏金额(仟元):495,938
5.计息方式:依各别公司向金融机构短期借款之最高利率
6.还款之:
(1)条件:无
(2)日期:自动拨日起算一年
7.迄事实发生日为止，资金贷与余额(仟元):1,774,149
8.迄事实发生日为止，资金贷与余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率:0.71
9.公司贷与他人资金之来源:子公司本身
10.其他应叙明事项:无

發言日期

2021/11/08

主旨

代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告董事会决议召开2021年第一次股东临时会相关事宜

事實發生日

2021-11-08

說明

1.董事会决议日期:110/11/08
2.股东临时会召开日期:110/11/25
3.股东临时会召开地点:上海市虹漕路456号光启大厦20楼会议室
4.召集事由一、报告事项:无
5.召集事由二、承认事项:无
6.召集事由三、讨论事项:
(1)关于公司向银行申请授信额度的议案
(2)关于修改公司经营范围及修订《公司章程》的议案
7.召集事由四、选举事项:无
8.召集事由五、其他议案:无
9.召集事由六、临时动议:无
10.停止过户起始日期:NA
11.停止过户截止日期:NA
12.其他应叙明事项:无

發言日期

2021/09/27

主旨

(补充说明)公告本公司集团间资金贷与达「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则」第22条第一项第一款

事實發生日

2021-08-25

說明

1.事实发生日:110/08/25
2.公开发行公司及其子公司资金贷与他人之余额达该公开发行公司最近期财务报表净值百分之二十以上者:
(1)接受资金贷与之公司名称:合富(香港)控股有限公司
(2)与资金贷与他人公司之关系:
贷出公司：RICHTEK TECHNOLOGY LIMITED
同为母公司直接及间接持有50%以上之子公司
(3)资金贷与之限额(仟元):107,351
(4)迄事实发生日为止资金贷与余额(仟元):55,932
(5)迄事实发生日为止资金贷与原因:集团营运需求
3.迄事实发生日为止，资金贷与余额(仟元):2,149,800
4.迄事实发生日为止，资金贷与余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率:0.83
5.公司贷与他人资金之来源:子公司本身、母公司
6.其他应叙明事项:公开发行公司及其子公司资金贷与余额由1,804,121调整为2,149,800

發言日期

2021/09/27

主旨

(补充说明)公告本公司集团间资金贷与达「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则」第22条第一项第三款相关事宜

事實發生日

2021-08-25

說明

1.事实发生日:110/08/25
2.接受资金贷与之:
(1)公司名称:COWEALTH MEDICAL HOLDING CO.,LTD.
(2)与资金贷与他人公司之关系:
贷出公司：COWEALTH INVESTMENT CO.,LTD.
为母公司直接及间接持股100%之子公司
(3)资金贷与之限额(仟元):1,278,968
(4)原资金贷与之余额(仟元):41,949
(5)本次新增资金贷与之金额(仟元):209,747
(6)是否为董事会授权董事长对同一贷与对象分次拨贷或循环动用之资金贷与:是
(7)迄事实发生日止资金贷与余额(仟元):251,696
(8)本次新增资金贷与之原因:集团营运周转
3.接受资金贷与公司所提供担保品之:
(1)内容:无
(2)价值(仟元):0
4.接受资金贷与公司最近期财务报表之:
(1)资本(仟元):774,495
(2)累积盈亏金额(仟元):626,520
5.计息方式:依各别公司向金融机构短期借款之最高利率
6.还款之:
(1)条件:无
(2)日期:自动拨日起算一年
7.迄事实发生日为止，资金贷与余额(仟元):2,149,800
8.迄事实发生日为止，资金贷与余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率:0.83
9.公司贷与他人资金之来源:子公司本身
10.其他应叙明事项:原额度借款到期日为2022.5.24，于到期前偿还

發言日期

2021/09/27

主旨

(补充说明)公告本公司集团间资金贷与达「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则」第22条第一项第三款相关事宜

事實發生日

2021-08-25

說明

1.事实发生日:110/08/25
2.接受资金贷与之:
(1)公司名称:合富(香港)控股有限公司
(2)与资金贷与他人公司之关系:
贷出公司：COWEALTH INVESTMENT CO.,LTD.
同为母公司直接及间接持股100%以上之子公司
(3)资金贷与之限额(仟元):255,794
(4)原资金贷与之余额(仟元):223,730
(5)本次新增资金贷与之金额(仟元):223,730
(6)是否为董事会授权董事长对同一贷与对象分次拨贷或循环动用之资金贷与:是
(7)迄事实发生日止资金贷与余额(仟元):447,460
(8)本次新增资金贷与之原因:集团营运周转
(1)公司名称:合富(香港)控股有限公司
(2)与资金贷与他人公司之关系:
贷出公司：COWEALTH MEDICAL HOLDING CO., LTD.
为母公司直接及间接持股100%之子公司
(3)资金贷与之限额(仟元):1,034,133
(4)原资金贷与之余额(仟元):0
(5)本次新增资金贷与之金额(仟元):139,831
(6)是否为董事会授权董事长对同一贷与对象分次拨贷或循环动用之资金贷与:是
(7)迄事实发生日止资金贷与余额(仟元):139,831
(8)本次新增资金贷与之原因:原额度到期，申请新额度
3.接受资金贷与公司所提供担保品之:
(1)内容:无
(2)价值(仟元):0
4.接受资金贷与公司最近期财务报表之:
(1)资本(仟元):751,205
(2)累积盈亏金额(仟元):1,476,466
5.计息方式:依各别公司向金融机构短期借款之最高利率
6.还款之:
(1)条件:无
(2)日期:自动拨日起算一年
7.迄事实发生日为止，资金贷与余额(仟元):2,149,800
8.迄事实发生日为止，资金贷与余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率:0.83
9.公司贷与他人资金之来源:子公司本身
10.其他应叙明事项:COWEALTH INVESTMENT CO.,LTD.贷与合富(香港)控股有限公司此笔原额度借款到期日为2022.7.22，于到期前偿还。

發言日期

2021/09/27

主旨

(补充说明)公告本公司集团间资金贷与达「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则」第22条第一项二款及第三款相关事宜

事實發生日

2021-08-25

說明

1.事实发生日:110/08/25
2.接受资金贷与之:
(1)公司名称:合富(香港)控股有限公司
(2)与资金贷与他人公司之关系:
贷出公司：RICHTEK TECHNOLOGY LIMITED
同为母公司直接及间接持股50%以上之子公司
(3)资金贷与之限额(仟元):107,351
(4)原资金贷与之余额(仟元):0
(5)本次新增资金贷与之金额(仟元):55,932
(6)是否为董事会授权董事长对同一贷与对象分次拨贷或循环动用之资金贷与:是
(7)迄事实发生日止资金贷与余额(仟元):55,932
(8)本次新增资金贷与之原因:集团营运周转
3.接受资金贷与公司所提供担保品之:
(1)内容:无
(2)价值(仟元):0
4.接受资金贷与公司最近期财务报表之:
(1)资本(仟元):751,205
(2)累积盈亏金额(仟元):1,476,466
5.计息方式:依各别公司向金融机构短期借款之最高利率
6.还款之:
(1)条件:无
(2)日期:自动拨日起算一年
7.迄事实发生日为止，资金贷与余额(仟元):2,149,800
8.迄事实发生日为止，资金贷与余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率:0.83
9.公司贷与他人资金之来源:子公司本身、母公司
10.其他应叙明事项:公开发行公司及其子公司资金贷与余额由1,804,121调整为2,149,800

發言日期

2021/08/25

主旨

公告本公司董事会通过110年度第二季合并财务报告

事實發生日

2021-08-25

說明

1.财务报告提报董事会或经董事会决议日期:110/08/25
2.审计委员会通过财务报告日期:110/08/25
3.财务报告报导期间起讫日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/30
4.1月1日累计至本期止营业收入(仟元):2,592,066
5.1月1日累计至本期止营业毛利(毛损) (仟元):502,455
6.1月1日累计至本期止营业利益(损失) (仟元):137,082
7.1月1日累计至本期止税前净利(净损) (仟元):136,601
8.1月1日累计至本期止本期净利(净损) (仟元):101,896
9.1月1日累计至本期止归属于母公司业主净利(损) (仟元):68,495
10.1月1日累计至本期止基本每股盈余(损失) (元):0.88
11.期末总资产(仟元):5,182,848
12.期末总负债(仟元):1,687,265
13.期末归属于母公司业主之权益(仟元):2,585,334
14.其他应叙明事项:无

發言日期

2021/08/25

主旨

公告本公司集团间资金贷与达「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则」第22条第1项第1款相关事宜

事實發生日

2021-08-25

說明

1.事实发生日:110/08/25
2.公开发行公司及其子公司资金贷与他人之余额达该公开发行公司最近期财务报表
净值百分之二十以上者:
(1)接受资金贷与之公司名称:合富(香港)控股有限公司
(2)与资金贷与他人公司之关系:
贷出公司：RICHTEK TECHNOLOGY LIMITED
同为母公司直接及间接持有50%以上之子公司
(3)资金贷与之限额(仟元):107,351
(4)迄事实发生日为止资金贷与余额(仟元):55,932
(5)迄事实发生日为止资金贷与原因:集团营运需求
3.迄事实发生日为止，资金贷与余额(仟元):1,804,121
4.迄事实发生日为止，资金贷与余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率:0.70
5.公司贷与他人资金之来源:子公司本身、母公司
6.其他应叙明事项:无

發言日期

2021/08/25

主旨

公告本公司集团间资金贷与达「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则」第22条第1项第3款相关事宜

事實發生日

2021-08-25

說明

1.事实发生日:110/08/25
2.接受资金贷与之:
(1)公司名称:COWEALTH MEDICAL HOLDING CO.,LTD.
(2)与资金贷与他人公司之关系:
贷出公司：COWEALTH INVESTMENT CO.,LTD.
为母公司直接及间接持股100%之子公司
(3)资金贷与之限额(仟元):1,278,968
(4)原资金贷与之余额(仟元):0
(5)本次新增资金贷与之金额(仟元):209,747
(6)是否为董事会授权董事长对同一贷与对象分次拨贷或循环动用之资金贷与:是
(7)迄事实发生日止资金贷与余额(仟元):209,747
(8)本次新增资金贷与之原因:原额度将到期，申请新额度
3.接受资金贷与公司所提供担保品之:
(1)内容:无
(2)价值(仟元):0
4.接受资金贷与公司最近期财务报表之:
(1)资本(仟元):774,495
(2)累积盈亏金额(仟元):626,520
5.计息方式:依各别公司向金融机构短期借款之最高利率
6.还款之:
(1)条件:无
(2)日期:自动拨日起算一年
7.迄事实发生日为止，资金贷与余额(仟元):599,324
8.迄事实发生日为止，资金贷与余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率:0.23
9.公司贷与他人资金之来源:子公司本身
10.其他应叙明事项:无

發言日期

2021/08/25

主旨

公告本公司集团间资金贷与达「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则」第22条第1项第3款相关事宜

事實發生日

2021-08-25

說明

1.事实发生日:110/08/25
2.接受资金贷与之:
(1)公司名称:合富(香港)控股有限公司
(2)与资金贷与他人公司之关系:
贷出公司：COWEALTH INVESTMENT CO.,LTD.
同为母公司直接及间接持股100%以上之子公司
(3)资金贷与之限额(仟元):255,794
(4)原资金贷与之余额(仟元):0
(5)本次新增资金贷与之金额(仟元):223,730
(6)是否为董事会授权董事长对同一贷与对象分次拨贷或循环动用之资金贷与:是
(7)迄事实发生日止资金贷与余额(仟元):223,730
(8)本次新增资金贷与之原因:原额度将到期，申请新额度
(1)公司名称:合富(香港)控股有限公司
(2)与资金贷与他人公司之关系:
贷出公司：COWEALTH MEDICAL HOLDING CO., LTD.
为母公司直接及间接持股100%之子公司
(3)资金贷与之限额(仟元):1,034,133
(4)原资金贷与之余额(仟元):0
(5)本次新增资金贷与之金额(仟元):139,831
(6)是否为董事会授权董事长对同一贷与对象分次拨贷或循环动用之资金贷与:是
(7)迄事实发生日止资金贷与余额(仟元):139,831
(8)本次新增资金贷与之原因:原额度将到期，申请新额度
3.接受资金贷与公司所提供担保品之:
(1)内容:无
(2)价值(仟元):0
4.接受资金贷与公司最近期财务报表之:
(1)资本(仟元):751,205
(2)累积盈亏金额(仟元):1,476,466
5.计息方式:依各别公司向金融机构短期借款之最高利率
6.还款之:
(1)条件:无
(2)日期:自动拨日起算一年
7.迄事实发生日为止，资金贷与余额(仟元):454,493
8.迄事实发生日为止，资金贷与余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率:0.18
9.公司贷与他人资金之来源:子公司本身、金融机构
10.其他应叙明事项:无

發言日期

2021/08/25

主旨

公告本公司集团间资金贷与达「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则」第22条第1项2款及第3款相关事宜

事實發生日

2021-08-25

說明

1.事实发生日:110/08/25
2.接受资金贷与之:
(1)公司名称:合富(香港)控股有限公司
(2)与资金贷与他人公司之关系:
贷出公司：RICHTEK TECHNOLOGY LIMITED
同为母公司直接及间接持股50%以上之子公司
(3)资金贷与之限额(仟元):107,351
(4)原资金贷与之余额(仟元):0
(5)本次新增资金贷与之金额(仟元):55,932
(6)是否为董事会授权董事长对同一贷与对象分次拨贷或循环动用之资金贷与:是
(7)迄事实发生日止资金贷与余额(仟元):55,932
(8)本次新增资金贷与之原因:集团营运周转
3.接受资金贷与公司所提供担保品之:
(1)内容:无
(2)价值(仟元):0
4.接受资金贷与公司最近期财务报表之:
(1)资本(仟元):751,205
(2)累积盈亏金额(仟元):1,476,466
5.计息方式:依各别公司向金融机构短期借款之最高利率
6.还款之:
(1)条件:无
(2)日期:自动拨日起算一年
7.迄事实发生日为止，资金贷与余额(仟元):454,493
8.迄事实发生日为止，资金贷与余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率:0.18
9.公司贷与他人资金之来源:子公司本身、母公司
10.其他应叙明事项:无

發言日期

2021/08/13

主旨

代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告董事会 通过各项议案

事實發生日

2021-08-13

說明

1.事实发生日:110/08/13
2.公司名称:合富(中国)医疗科技股份有限公司,以下简称:合富(中国)
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:合富(中国)为本公司持股73.34%之转投资公司
5.发生缘由:代重要子公司合富（中国）公告董事会通过议案:
(1)审议《关于确认公司2018年度-2021年1-6月审计报告及其他专项报告并批准报出的议案》
(2)审议《关于调整公司2021年度日常性关联交易预计的议案》
(3)审议《关于公司2021年上半年度内部控制评价报告的议案》
6.因应措施:无。
7.其他应叙明事项:无。

發言日期

2021/08/02

主旨

公告本公司董事长决议变更现金股利发放日事宜

事實發生日

2021-08-02

說明

1.董事会决议或公司决定日期:110/08/02
2.原现金股利发放日:110/08/31
3.变更后现金股利发放日:110/08/13
4.变更原因:考虑股东期望且综合整体资金规划,董事长决议变更
5.其他应叙明事项:无

發言日期

2021/07/01

主旨

公告本公司110年7月1日股东常会重要决议事项

事實發生日

2021-07-01

說明

1.股东常会日期:110/07/01
2.重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补:
通过承认2020年度盈余分配案。
经票决:赞成权数44,421,523权、反对权数46,541权、无效权数0权、弃权权数1,162,265权。本案表决通过。
3.重要决议事项二、章程修订:无
4.重要决议事项三、营业报告书及财务报表:
通过承认2020年度财务报表及营业报告书案。
经票决:赞成权数44,438,763权、反对权数35,391权、无效权数0权、弃权权数1,156,175权。本案表决通过。
5.重要决议事项四、董监事选举:无
6.重要决议事项五、其他事项:
(1)通过本公司「背书保证作业程序」修订案。
经票决:赞成权数44,316,353权、反对权数155,029权、无效权数0权、弃权权数1,158,947权。本案表决通过。
(2)通过本公司「股东会议事规则」修订案。
经票决:赞成权数44,428,210权、反对权数37,082权、无效权数0权、弃权权数1,165,037权。本案表决通过。
7.其他应叙明事项:无

發言日期

2021/07/01

主旨

公告本公司董事会决议现金股利配发相关事宜

事實發生日

2021-07-01

說明

1.董事会、股东会决议或公司决定日期: 110/07/01
2.除权、息类别（请填入「除权」、「除息」或「除权息」）:除息
3.发放股利种类及金额:每股无偿配发新台币1.2元,计新台币92,939,456元
4.除权（息）交易日:110/07/19
5.最后过户日:110/07/20
6.停止过户起始日期:110/07/21
7.停止过户截止日期:110/07/25
8.除权（息）基准日:110/07/25
9.债券最后申请转换日期:不适用。
10.债券停止转换起始日期:不适用。
11.债券停止转换截止日期:不适用。
12.现金股利发放日期:110/08/31
13.其他应叙明事项:
本公司110年7月1日股东常会决议授权董事会订定配息基准日等相关事宜。
本公司110年7月1日董事会决议现金股利拟订于2021年8月31日委由本公司股务代理机构发放，如因特殊因素调整发放者，拟授权董事长全权处理之。

發言日期

2021/06/16

主旨

代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司补行公告取得及处分理财商品

事實發生日

2020-06-30

說明

1.目标物之名称及性质（属特别股者，并应标明特别股约定发行条件，如股息率等）:宁波银行-智慧定期理财16号（可质押）
2.事实发生日:109/4/30~109/6/30
3.交易数量、每单位价格及交易总金额:人民币8,356,947.25元
4.交易相对人及其与公司之关系（交易相对人如属自然人，且非公司之
关系人者，得免揭露其姓名）:
交易相对人：宁波银行
与公司之关系：无
5.交易相对人为关系人者，并应公告选定关系人为交易对象之原因及前次移转之所有人、前次移转之所有人与公司及交易相对人间相互之关系、前次移转日期及移转金额:不适用
6.交易目标最近五年内所有权人曾为公司之关系人者，尚应公告关系人之取得及处分日期、价格及交易当时与公司之关系:不适用
7.本次系处分债权之相关事项（含处分之债权附随担保品种类、处分债权如有属对关系人债权者尚需公告关系人名称及本次处分该关系人之债权账面金额:不适用
8.处分利益（或损失）（取得有价证券者不适用）（原递延者应列表说明认列情形）:处分利益人民币16,947.25元
9.交付或付款条件（含付款期间及金额）、契约限制条款及其他重要约定事项:一次付清
10.本次交易之决定方式、价格决定之参考依据及决策单位:依本公司核决权限办理
11.取得或处分有价证券目标公司每股净值:不适用
12.迄目前为止，累积持有本交易证券（含本次交易）之数量、金额、持股比例及权利受限情形（如质押情形）:
累积持有本交易证券（含本次交易）金额：人民币0 元
权利受限：0
13.迄目前为止，依「公开发行公司取得或处分资产处理准则」第三条所列之有价证券投资（含本次交易）占公司最近期财务报表中总资产及归属于母公司业主之权益之比例暨最近期财务报表中营运资金数额（注二）:
占总资产比例：0.68%
占归属于母公司业主之权益比例：1.46%
营运资金数额：新台币2,866,676仟元
14.经纪人及经纪费用:不适用
15.取得或处分之具体目的或用途:投资理财
16.本次交易表示异议董事之意见:不适用
17.本次交易为关系人交易:否
18.董事会通过日期:不适用
19.监察人承认或审计委员会同意日期:不适用
20.本次交易会计师出具非合理性意见:不适用
21.会计师事务所名称:不适用
22.会计师姓名:不适用
23.会计师开业证书字号:不适用
24.是否涉及营运模式变更:否
25.营运模式变更说明:不适用
26.过去一年及预计未来一年内与交易相对人交易情形:不适用
27.资金来源:自有资金
28.其他叙明事项:
依据民国109年3月中国银行月底平均汇率人民币兑台币汇率4.2660计算单笔取得金额为416万人民币、65万人民币、23万人民币、230万人民币、100万人民币

發言日期

2021/06/16

主旨

代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司补行公告取得及处分理财商品

事實發生日

2020-09-01

說明

1.目标物之名称及性质（属特别股者，并应标明特别股约定发行条件，如股息率等）:宁波银行-智慧定期理财16号（可质押）
2.事实发生日:109/5/19~109/9/1
3.交易数量、每单位价格及交易总金额:人民币25,607,804.07元
4.交易相对人及其与公司之关系（交易相对人如属自然人，且非公司之关系人者，得免揭露其姓名）:
交易相对人：宁波银行
与公司之关系：无
5.交易相对人为关系人者，并应公告选定关系人为交易对象之原因及前次移转之所有人、前次移转之所有人与公司及交易相对人间相互之关系、前次移转日期及移转金额:不适用
6.交易目标最近五年内所有权人曾为公司之关系人者，尚应公告关系人之取得及处分日期、价格及交易当时与公司之关系:不适用
7.本次系处分债权之相关事项（含处分之债权附随担保品种类、处分债权如有属对关系人债权者尚需公告关系人名称及本次处分该关系人之债权账面金额:不适用
8.处分利益（或损失）（取得有价证券者不适用）（原递延者应列表说明认列情形）:处分利益人民币127,804.07元
9.交付或付款条件（含付款期间及金额）、契约限制条款及其他重要约定事项:一次付清
10.本次交易之决定方式、价格决定之参考依据及决策单位:依本公司核决权限办理
11.取得或处分有价证券目标公司每股净值:不适用
12.迄目前为止，累积持有本交易证券（含本次交易）之数量、金额、持股比例及权利受限情形（如质押情形）:
累积持有本交易证券（含本次交易）金额：人民币0 元
权利受限：0
13.迄目前为止，依「公开发行公司取得或处分资产处理准则」第三条所列之有价证券投资（含本次交易）占公司最近期财务报表中总资产及归属于母公司业主之权益之比例暨最近期财务报表中营运资金数额（注二）:
占总资产比例：2.04%
占归属于母公司业主之权益比例：4.40%
营运资金数额：新台币2,866,676仟元
14.经纪人及经纪费用:不适用
15.取得或处分之具体目的或用途:投资理财
16.本次交易表示异议董事之意见:不适用
17.本次交易为关系人交易:否
18.董事会通过日期:不适用
19.监察人承认或审计委员会同意日期:不适用
20.本次交易会计师出具非合理性意见:不适用
21.会计师事务所名称:不适用
22.会计师姓名:不适用
23.会计师开业证书字号:不适用
24.是否涉及营运模式变更:否
25.营运模式变更说明:不适用
26.过去一年及预计未来一年内与交易相对人交易情形:不适用
27.资金来源:自有资金
28.其他叙明事项:
依据民国109年4月中国银行月底平均汇率人民币兑台币汇率4.2142计算单笔取得金额为196万人民币、1047万人民币、283万人民币、429万人民币、445万人民币、78万人民币、70万人民币

發言日期

2021/06/08

主旨

因应新冠肺炎疫情，公告本公司董事会决议变更股东常会开会时间及地点

事實發生日

2021-06-08

說明

1.董事会决议日期:110/06/08
2.股东会召开日期:110/07/01
3.股东会召开时间:上午9点整
4.股东会召开地点:台北市复兴北路99号2楼(犇亚会议中心)
5.股东会召集事由，请查阅本公司原发布之重大讯息，重大讯息日期(x月x日):3月8日
6.其他应叙明事项:
(1)因应金管会公告之「因应疫情公开发行公司股东会延期召开相关措施」，本公司董事会决议通过变更110年股东常会召开日期。
(2)如因新冠肺炎疫情影响以致需配合变更股东会召开地点等事宜时，董事会决议通过授权董事长于法令允许之范围内全权处理之。

發言日期

2021/05/27

主旨

代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告董事会通过各项议案

事實發生日

2021-05-27

說明

1.事实发生日:110/05/27
2.公司名称:合富(中国)医疗科技股份有限公司,以下简称:合富(中国)
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:合富(中国)为本公司持股73.34%之转投资公司
5.发生缘由:代重要子公司合富（中国）公告董事会通过议案:
审议《关于批准公司2021年第一季度财务报表审阅报告的议案》。
6.因应措施:无。
7.其他应叙明事项:无。

發言日期

2021/05/20

主旨

本公司依金管会指示因应新冠肺炎影响停止召开原订于110年 5月25日之股东会

事實發生日

2021-05-20

說明

1.事实发生日:110/05/20
2.因应金管会公告之「因应疫情公开发行公司股东会延期召开相关措施」，故本公司停止召开原订股东会，后续将另经董事会决议通过，延至110年7月1日起至110年8月31日期间择期召开，本次停止召开之原订股东会日期:110/05/25
3.其他应述明事项:无

發言日期

2021/05/19

主旨

公告本公司110年股东常会相关事宜(变更开会地点)

事實發生日

2021-05-19

說明

1.董事会决议日期:110/03/08
2.股东会召开日期:110/05/25
3.股东会召开地点:台北市大安区敦化南路二段76号23楼 台北集团总部(本次变更)
4.召集事由一、报告事项:
2020年度营业报告。
审计委员会审查2020年度决算表册报告。
2020年员工酬劳及董事酬劳分派情形报告。
本公司对子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司海外挂牌承诺事项及董事会决议报告。
5.召集事由二、承认事项:
2020年度财务报表及营业报告书案。
2020年度盈余分配案。
6.召集事由三、讨论事项:
「背书保证作业程序」修订案。
「股东会议事规则」修订案。
7.召集事由四、选举事项:无
8.召集事由五、其他议案:无
9.召集事由六、临时动议:无
10.停止过户起始日期:110/03/27
11.停止过户截止日期:110/05/25
12.是否已于股利分派情形公告盈余分派或亏损拨补议案内容(是/否):是
13.尚未于股利分派情形公告盈余分派或亏损拨补议案内容者，请叙明原因:不适用。
14.其他应叙明事项:
(1)本公司如因政府防疫改变措施突发状况影响，而须变更110年股东会开会相关事宜，依110/03/08董事会决议，授权董事长依相关法令规定全权处理，并于「公开信息观测站」之重大讯息公告变更股东会开会地点。
(2)为降低群聚感染风险，股东可多加利用以电子方式行使表决权，行使期间自110/04/25起至110/05/22。网址：https://www.stockvote.com.tw
(3)原召开地点台北市信义路四段236号7楼703会议室因应新冠肺炎疫情采取不出借场地措施，故本公司变更股东常会开会地点。

發言日期

2021/05/07

主旨

公告本公司董事会通过110年度第一季合并财务报告

事實發生日

2021-05-07

說明

1.财务报告提报董事会或经董事会决议日期:110/05/07
2.审计委员会通过财务报告日期:110/05/07
3.财务报告报导期间起讫日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/03/31
4.1月1日累计至本期止营业收入(仟元):1,120,233
5.1月1日累计至本期止营业毛利(毛损) (仟元):230,805
6.1月1日累计至本期止营业利益(损失) (仟元):57,078
7.1月1日累计至本期止税前净利(净损) (仟元):51,408
8.1月1日累计至本期止本期净利(净损) (仟元):36,464
9.1月1日累计至本期止归属于母公司业主净利(损) (仟元):23,408
10.1月1日累计至本期止基本每股盈余(损失) (元):0.30
11.期末总资产(仟元):5,108,939
12.期末总负债(仟元):1,659,232
13.期末归属于母公司业主之权益(仟元):2,555,439
14.其他应叙明事项:无

發言日期

2021/05/07

主旨

公告本公司集团间资金贷与达「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则」第22条第一项第一款

事實發生日

2021-05-07

說明

1.事实发生日:110/05/07
2.公开发行公司及其子公司资金贷与他人之余额达该公开发行公司最近期财务报表净值百分之二十以上者:
(1)接受资金贷与之公司名称:合富(中国)医疗科技股份有限公司
(2)与资金贷与他人公司之关系:
贷出公司：合玺(香港)控股有限公司
同为母公司直接及间接持有50%以上之子公司
(3)资金贷与之限额(仟元):68,354
(4)迄事实发生日为止资金贷与余额(仟元):55,704
(5)迄事实发生日为止资金贷与原因:集团营运需求
3.迄事实发生日为止，资金贷与余额(仟元):2,135,522
4.迄事实发生日为止，资金贷与余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率:0.84
5.公司贷与他人资金之来源:子公司本身
6.其他应叙明事项:无

發言日期

2021/05/07

主旨

公告本公司集团间资金贷与达「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则」第22条第一项第三款

事實發生日

2021-05-07

說明

1.事实发生日:110/05/07
2.接受资金贷与之:
(1)公司名称:COWEALTH MEDICAL HOLDING CO.,LTD.
(2)与资金贷与他人公司之关系:
贷出公司：RICHTEK TECHNOLOGY LIMITED
为母公司直接及间接持股100%之子公司
(3)资金贷与之限额(仟元):531,672
(4)原资金贷与之余额(仟元):0
(5)本次新增资金贷与之金额(仟元):69,630
(6)是否为董事会授权董事长对同一贷与对象分次拨贷或循环动用之资金贷与:是
(7)迄事实发生日止资金贷与余额(仟元):69,630
(8)本次新增资金贷与之原因:原额度将到期，申请新额度
(1)公司名称:COWEALTH MEDICAL HOLDING CO.,LTD.
(2)与资金贷与他人公司之关系:
贷出公司：合富(香港)控股有限公司
为母公司直接及间接持股100%之子公司
(3)资金贷与之限额(仟元):26,272,477
(4)原资金贷与之余额(仟元):0
(5)本次新增资金贷与之金额(仟元):278,519
(6)是否为董事会授权董事长对同一贷与对象分次拨贷或循环动用之资金贷与:是
(7)迄事实发生日止资金贷与余额(仟元):278,519
(8)本次新增资金贷与之原因:原额度将到期，申请新额度
3.接受资金贷与公司所提供担保品之:
(1)内容:无
(2)价值(仟元):0
4.接受资金贷与公司最近期财务报表之:
(1)资本(仟元):774,495
(2)累积盈亏金额(仟元):534,167
5.计息方式:依各别公司向金融机构短期借款之最高利率
6.还款之:
(1)条件:无
(2)日期:自动拨日起算一年
7.迄事实发生日为止，资金贷与余额(仟元):429,927
8.迄事实发生日为止，资金贷与余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率:0.17
9.公司贷与他人资金之来源:子公司本身、金融机构
10.其他应叙明事项:无

發言日期

2021/05/07

主旨

公告本公司集团间资金贷与达「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则」第22条第一项第三款

事實發生日

2021-05-07

說明

1.事实发生日:110/05/07
2.接受资金贷与之:
(1)公司名称:合康生物技术开发（上海）有限公司
(2)与资金贷与他人公司之关系:
贷出公司：合富（中国）医疗科技股份有限公司
同为母公司直接及间接持股50%以上之子公司
(3)资金贷与之限额(仟元):1,335,757
(4)原资金贷与之余额(仟元):0
(5)本次新增资金贷与之金额(仟元):172,264
(6)是否为董事会授权董事长对同一贷与对象分次拨贷或循环动用之资金贷与:是
(7)迄事实发生日止资金贷与余额(仟元):172,264
(8)本次新增资金贷与之原因:原额度将到期，申请新额度
(1)公司名称:合康生物技术开发（上海）有限公司
(2)与资金贷与他人公司之关系:
贷出公司：合玺医疗科技贸易（上海）有限公司
同为母公司直接及间接持股100%之子公司
(3)资金贷与之限额(仟元):275,404
(4)原资金贷与之余额(仟元):0
(5)本次新增资金贷与之金额(仟元):129,198
(6)是否为董事会授权董事长对同一贷与对象分次拨贷或循环动用之资金贷与:是
(7)迄事实发生日止资金贷与余额(仟元):129,198
(8)本次新增资金贷与之原因:原额度将到期，申请新额度
3.接受资金贷与公司所提供担保品之:
(1)内容:无
(2)价值(仟元):0
4.接受资金贷与公司最近期财务报表之:
(1)资本(仟元):42,630
(2)累积盈亏金额(仟元):91,383
5.计息方式:依各别公司向金融机构短期借款之最高利率
6.还款之:
(1)条件:无
(2)日期:自动拨日起算一年
7.迄事实发生日为止，资金贷与余额(仟元):344,528
8.迄事实发生日为止，资金贷与余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率:0.13
9.公司贷与他人资金之来源:子公司本身、金融机构
10.其他应叙明事项:无

發言日期

2021/05/07

主旨

公告本公司集团间资金贷与达「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则」第22条第一项第二款及第三款相关事宜

事實發生日

2021-05-07

說明

1.事实发生日:110/05/07
2.接受资金贷与之:
(1)公司名称:合富（中国）医疗科技股份有限公司
(2)与资金贷与他人公司之关系:
贷出公司：合玺(香港)控股有限公司
同为母公司直接及间接持股50%以上之子公司
(3)资金贷与之限额(仟元):68,354
(4)原资金贷与之余额(仟元):0
(5)本次新增资金贷与之金额(仟元):55,704
(6)是否为董事会授权董事长对同一贷与对象分次拨贷或循环动用之资金贷与:是
(7)迄事实发生日止资金贷与余额(仟元):55,704
(8)本次新增资金贷与之原因:集团营运周转
3.接受资金贷与公司所提供担保品之:
(1)内容:无
(2)价值(仟元):0
4.接受资金贷与公司最近期财务报表之:
(1)资本(仟元):1,303,074
(2)累积盈亏金额(仟元):707,085
5.计息方式:依各别公司向金融机构短期借款之最高利率
6.还款之:
(1)条件:无
(2)日期:自动拨日起算一年
7.迄事实发生日为止，资金贷与余额(仟元):282,818
8.迄事实发生日为止，资金贷与余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率:0.11
9.公司贷与他人资金之来源:子公司本身、金融机构
10.其他应叙明事项:无

發言日期

2021/05/07

主旨

公告本公司集团间资金贷与达「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则」第22条第一项第三款

事實發生日

2021-05-07

說明

1.事实发生日:110/05/07
2.接受资金贷与之:
(1)公司名称:合玺(香港)控股有限公司
(2)与资金贷与他人公司之关系:
贷出公司：Richtek Technology Ltd
同为母公司直接及间接持股100%之子公司
(3)资金贷与之限额(仟元):106,334
(4)原资金贷与之余额(仟元):0
(5)本次新增资金贷与之金额(仟元):55,704
(6)是否为董事会授权董事长对同一贷与对象分次拨贷或循环动用之资金贷与:是
(7)迄事实发生日止资金贷与余额(仟元):55,704
(8)本次新增资金贷与之原因:原额度将到期，申请新额度
(1)公司名称:合玺(香港)控股有限公司
(2)与资金贷与他人公司之关系:
贷出公司：合富（中国）医疗科技股份有限公司
同为母公司直接及间接持股50%以上之子公司
(3)资金贷与之限额(仟元):1,335,757
(4)原资金贷与之余额(仟元):0
(5)本次新增资金贷与之金额(仟元):172,264
(6)是否为董事会授权董事长对同一贷与对象分次拨贷或循环动用之资金贷与:是
(7)迄事实发生日止资金贷与余额(仟元):172,264
(8)本次新增资金贷与之原因:原额度将到期，申请新额度
(1)公司名称:合玺(香港)控股有限公司
(2)与资金贷与他人公司之关系:
贷出公司：合富(香港)控股有限公司
同为母公司直接及间接持股100%之子公司
(3)资金贷与之限额(仟元):5,254,495
(4)原资金贷与之余额(仟元):0
(5)本次新增资金贷与之金额(仟元):139,260
(6)是否为董事会授权董事长对同一贷与对象分次拨贷或循环动用之资金贷与:是
(7)迄事实发生日止资金贷与余额(仟元):139,260
(8)本次新增资金贷与之原因:原额度将到期，申请新额度
3.接受资金贷与公司所提供担保品之:
(1)内容:无
(2)价值(仟元):0
4.接受资金贷与公司最近期财务报表之:
(1)资本(仟元):158,918
(2)累积盈亏金额(仟元):21,100
5.计息方式:依各别公司向金融机构短期借款之最高利率
6.还款之:
(1)条件:无
(2)日期:自动拨日起算一年
7.迄事实发生日为止，资金贷与余额(仟元):590,043
8.迄事实发生日为止，资金贷与余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率:0.23
9.公司贷与他人资金之来源:子公司本身、金融机构
10.其他应叙明事项:无

發言日期

2021/04/21

主旨

(补充公告)代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告董事会决议召开2020年度股东大会相关事宜

事實發生日

2021-03-26

說明

1.董事会决议日期:110/03/26
2.股东会召开日期:110/04/16
3.股东会召开地点:上海市虹漕路456号光启大楼20楼董事会议室/台北市
敦化南路二段76号23楼
4.召集事由一、报告事项:无
5.召集事由二、承认事项:无
6.召集事由三、讨论事项:
(1)董事会2020年度工作报告
(2)监事会2020年度工作报告
(3)确认公司2018~2020年度审计报告
(4)2020年度财务决算报告
(5)2020年度内部控制评价报告
(6)2021年度财务预算报告
(7)2021年度经营目标
(8)2021年度日常关联交易预计
(9)对合玺(香港)控股有限公司增资
7.召集事由四、选举事项:无
8.召集事由五、其他议案:无
9.召集事由六、临时动议:无
10.停止过户起始日期:NA
11.停止过户截止日期:NA
12.其他应叙明事项:召开方式为现场与通讯相结合并书面表决

發言日期

2021/04/16

主旨

代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告2020年度股东大会决议事项

事實發生日

2021-04-16

說明

1.股东常会日期:110/04/16
2.重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补:无
3.重要决议事项二、章程修订:无
4.重要决议事项三、营业报告书及财务报表:
(1)2020年度财务报告
(2)2020年度财务决算报告
5.重要决议事项四、董监事选举:无
6.重要决议事项五、其他事项:
(1)董事会2020年度工作报告
(2)监事会2020年度工作报告
(3)确认公司2018-2020年度审计报告
(4)2020年度财务决算报告
(5)2020年度内部控制评价报告
(6)2021年度财务预算报告
(7)2021年度经营目标
(8)2021年度日常性关联交易预计
(9)对合玺(香港)控股有限公司增资
7.其他应叙明事项:无

發言日期

2021/03/29

主旨

公告董事会决议股利分派

事實發生日

2021-03-29

說明

1. 董事会拟议日期：110/03/29
2. 股利所属年(季)度：109年 年度
3. 股利所属期间：109/01/01 至 109/12/31
4. 股东配发内容：
　(1)盈余分配之现金股利(元/股)：1.20000000
　(2)法定盈余公积发放之现金(元/股)：0
　(3)资本公积发放之现金(元/股)：0
　(4)股东配发之现金(股利)总金额(元)：92,939,456
　(5)盈余转增资配股(元/股)：0
　(6)法定盈余公积转增资配股(元/股)：0
　(7)资本公积转增资配股(元/股)：0
　(8)股东配股总股数(股)：0
5. 其他应叙明事项：无
6. 普通股每股面额字段：新台币10.0000元

發言日期

2021/03/29

主旨

公告本公司董事会通过109年度合并财务报告

事實發生日

2021-03-29

說明

發言日期

2021/03/26

主旨

代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告董事会通过各项议案

事實發生日

2021-03-26

說明

1.事实发生日:110/03/26
2.公司名称:合富(中国)医疗科技股份有限公司,以下简称:合富(中国)
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:合富(中国)为本公司持股73.34%之转投资公司
5.发生缘由:代重要子公司合富（中国）公告董事会通过各项议案
1、审议《关于公司董事会2020年度工作报告的议案》；
2、审议《关于公司总经理2020年度工作报告的议案》；
3、审议《关于确认公司2018-2020年度审计报告及其他专项报告并批准报出的议案》；
4、审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于对公司2020年度关联交易予以确认的议案》；
6、审议《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》；
7、审议《关于公司2021年度财务预算报告的议案》；
8、审议《关于公司2021年度经营目标的议案》；
9、审议《关于公司2021年度审计计划的议案》；
10、审议《关于公司2021年度日常性关联交易预计的议案》；
11、审议《关于<公司高级管理人员2021年薪资及奖金计划>的议案》；
12、审议《关于对合玺（香港）控股有限公司增资的议案》；
13、审议《关于提请召开公司2020年度股东大会的议案》。
6.因应措施:无
7.其他应叙明事项:无

發言日期

2021/03/08

主旨

公告本公司因配合安侯建业联合会计师事务所组织调整更换会计师

事實發生日

2021-03-08

說明

1.董事会通过日期(事实发生日):110/03/08
2.旧会计师事务所名称:安侯建业联合会计师事务所
3.旧任签证会计师姓名1:梅元贞
4.旧任签证会计师姓名2:周宝莲
5.新会计师事务所名称:安侯建业联合会计师事务所
6.新任签证会计师姓名1:周宝莲
7.新任签证会计师姓名2:谢秋华
8.变更会计师之原因:配合安侯建业联合会计师事务所组织调整,自110年第1季起更换本公司之签证会计师
9.说明系由公司主动终止委任或不再继续委任或前任会计师主动终止委任或不再继续接受委任:不适用
10.公司通知或接获通知终止之日期:110/02/24
11.最近二年度已申报或即将编制之财务报告是否曾经会计师调整或提出内部控制重大改进事项之建议:无
12.公司对上开调整或建议事项有无不同意见(若有不同意见，请详细说明每一事项之性质、公司原处理方法与最后处理结果暨继任会计师对各该事项之书面意见):不适用
13.公司正式委任继任会计师前，是否曾就上开前任会计师所做调整及建议事项之处理及其对财务报表可能签发之意见，咨询该会计师(若有，请输入询问事项及结果):不适用
14.说明是否授权前任会计师对继任会计师所提合理之询问(包括上开所述不同意见之情事)充分回答:是
15.其他应叙明事项:无

發言日期

2021/03/08

主旨

公告本公司财务主管、会计主管、代理发言人异动追认案(经董事会决议通过)

事實發生日

2021-03-08

說明

1.人员变动别（请输入发言人、代理发言人、重要营运主管(如:执行长、营运长、营销长及策略长等)、财务主管、会计主管、公司治理主管、研发主管、内部稽核主管或诉讼及非讼代理人）:财务主管、会计主管、代理发言人
2.发生变动日期:110/03/08
3.旧任者姓名、级职及简历:不适用
4.新任者姓名、级职及简历:苏怡瑄/财务经理
5.异动情形（请输入「辞职」、「职务调整」、「资遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.异动原因:董事会决议通过任命
7.生效日期:110/03/08
8.其他应叙明事项:本公司已于109/12/21发布重大讯息公告财务主管、会计主管及代理发言人职务由苏怡瑄暂代。110/03/08经董事会决议追认通过。

發言日期

2021/03/08

主旨

本公司董事会决议召开110年股东常会

事實發生日

2021-03-08

說明

1.董事会决议日期:110/03/08
2.股东会召开日期:110/05/25
3.股东会召开地点:台北市信义路四段236号7楼703会议室
4.召集事由一、报告事项:
2020年度营业报告。
审计委员会审查2020年度决算表册报告。
2020年员工酬劳及董事酬劳分派情形报告。
本公司对子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司海外挂牌承诺事项及董事会
决议报告。
5.召集事由二、承认事项:
2020年度财务报表及营业报告书案。
2020年度盈余分配案。
6.召集事由三、讨论事项:
「背书保证作业程序」修订案。
「股东会议事规则」修订案。
7.召集事由四、选举事项:无
8.召集事由五、其他议案:无
9.召集事由六、临时动议:无
10.停止过户起始日期:110/03/27
11.停止过户截止日期:110/05/25
12.是否已于股利分派情形公告盈余分派或亏损拨补议案内容(是/否):否
13.尚未于股利分派情形公告盈余分派或亏损拨补议案内容者，请叙明原因:
盈余分派案尚未决议，待下次董事会议决议后补行公告
14.其他应叙明事项:
依中华民国法令及公司章程规定，订定受理股东提案相关事宜：
(1)受理期间：2021年3月15日起至2021年3月25日止。(如有股东逾越公司公告之受理提案期间提出者，即不列入股东会之议案，毋庸再送董事会审查。)
(2)受理地点：台北市敦化南路二段76号23楼。
(3)受理处所：英属盖曼群岛商合富医疗器材股份有限公司台湾分公司。
(4)提案资格：持有已发行股份总数百分之一以上(单一或共同持有)股东。
(5)提案方式：以书面方式提出且以一项为限，提案超过一项者，均不列入议案。股东所提议案以三百字为限，超过三百字者，该提案不予列入议案。
(6)其他股东提案未尽事宜，悉依相关法令规定办理。有关股东提案有无本公司章程所列不列入议案之情形，俟受理提案期间届满后，择期召开董事会审查之。详细受理提案内容，以本公司公告公开信息观测站为主。
本次股东会股东以电子方式行使表决权，相关事项如下：
(1)行使期间：自2021年4月25日至2021年5月22日止。
(2)电子投票平台：台湾集中保管结算所股份有限公司，网址：https://www.stockvote.com.tw
本案拟于经董事会决议通过后授权董事长依章程及相关法令规章办理股东会之召集及通知等事宜。后续若受COVID-19(新冠肺炎)疫情影响需变更股东会开会地点，拟请董事会授权董事长全权处理。

發言日期

2021/03/08

主旨

依「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则」第二十五条第一项第二款,第三款与第四款公告相关事宜

事實發生日

2021-03-08

說明

1.事实发生日:110/03/08
2.被背书保证之:
(1)公司名称:合玺(香港)控股有限公司
(2)与提供背书保证公司之关系:
本公司直接及间接持股100%之子公司
(3)背书保证之限额(仟元):4,981,282
(4)原背书保证之余额(仟元):792,575
(5)本次新增背书保证之金额(仟元):160,000
(6)迄事实发生日止背书保证余额(仟元):952,575
(7)被背书保证公司实际动支金额(仟元):224,147
(8)本次新增背书保证之原因:银行授信额度续约及新约
3.被背书保证公司提供担保品之:
(1)内容:无
(2)价值(仟元):0
4.被背书保证公司最近期财务报表之:
(1)资本(仟元):168,288
(2)累积盈亏金额(仟元):81,922
5.解除背书保证责任之:
(1)条件:银行授信额度到期
(2)日期:银行授信额度到期
6.背书保证之总限额(仟元):12,453,203
7.迄事实发生日为止，背书保证余额(仟元):3,855,116
8.迄事实发生日为止，A提供背书保证余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率:1.55
9.迄事实发生日为止，背书保证、长期投资及资金贷与余额合计数达该公开发行公司最近期财务报表净值之比率:0.96
10.其他应叙明事项:无

發言日期

2021/01/04

主旨

公告本公司公司治理主管异动

事實發生日

2021-01-04

說明

1.人员变动别（请输入发言人、代理发言人、重要营运主管(如:执行长、营运长、营销长及策略长等)、财务主管、会计主管、公司治理主管、研发主管、内部稽核主管或诉讼及非讼代理人）:公司治理主管
2.发生变动日期:110/01/04
3.旧任者姓名、级职及简历:苏怡瑄/财务经理(暂代)
4.新任者姓名、级职及简历:无
5.异动情形（请输入「辞职」、「职务调整」、「资遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:解任
6.异动原因:110/01/04
7.生效日期:110/01/04
8.其他应叙明事项:本公司将另寻找合适人选,提请董事会通过后再行公告