公告本公司财会主管及代理发言人异动
發言日期
2019/12/10
主旨
公告本公司财会主管及代理发言人异动
事實發生日
2019-12-20
說明
1.人员变动别（请输入发言人、代理发言人、重要营运主管之名称、财务主管、会计主管、公司治理主管、研发主管、内部稽核主管或诉讼及非讼代理人）:代理发言人
2.发生变动日期:108/12/20
3.旧任者姓名、级职及简历:
杨心榆/财会处长。
4.新任者姓名、级职及简历:
陈丽安/投资人关系长。
5.异动情形（请输入「辞职」、「职务调整」、「资遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:职务调整。
6.异动原因:因集团整体营运发展所需，进行内部职务调整。
7.生效日期:108/12/23
8.新任者联络电话:02-23252008
9.其他应叙明事项:无。
代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告108年股东临时会重要决议
發言日期
2019/12/10
主旨
代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告108年股东临时会重要决议
事實發生日
2019-12-10
說明
1.股东临时会日期:108/12/10
2.重要决议事项:
通过改聘公司审计机构并授权公司董事会决定其报酬案
3.其他应叙明事项:
此项改聘审计机构案系因应合富(中国)医疗科技股份有限公司当地审计工作需要，本集团签证会计师仍为安侯建业联合会计师事务所。
代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告董事会决议召开108年股东临时会相关事宜
發言日期
2019/11/25
主旨
代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告董事会决议召开108年股东临时会相关事宜
事實發生日
2019-11-25
說明
1.董事会决议日期:108/11/25
2.股东临时会召开日期:108/12/10
3.股东临时会召开地点:上海市虹漕路456号光启大厦20楼会议室
4.召集事由一、报告事项:无
5.召集事由二、承认事项:无
6.召集事由三、讨论事项:
改聘公司审计机构并授权公司董事会决定其报酬
7.召集事由四、选举事项:无
8.召集事由五、其他议案:无
9.召集事由六、临时动议:无
10.停止过户起始日期:NA
11.停止过户截止日期:NA
12.其他应叙明事项:无
代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告增选独立董事
發言日期
2019/11/12
主旨
代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告增选独立董事
事實發生日
2019-11-12
說明
1.发生变动日期:108/11/12
2.选任或变动人员别（请输入法人董事、法人监察人、独立董事、
自然人董事或自然人监察人）:独立董事
3.旧任者职称、姓名及简历:不适用
4.新任者职称、姓名及简历:周露露独立董事
5.异动情形（请输入「辞职」、「解任」、「任期届满」或「新任」）:新任
6.异动原因:独立董事增选。
7.新任者选任时持股数:不适用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不适用
9.新任生效日期: 108/11/12
10.同任期董事变动比率:不适用
11.同任期独立董事变动比率:三分之一
12.同任期监察人变动比率:不适用
13.属三分之一以上董事发生变动（请输入是或否）:否
14.其他应叙明事项:无
代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告审计委员会成员异动
發言日期
2019/11/12
主旨
代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告审计委员会成员异动
事實發生日
2019-11-12
說明
1.发生变动日期:108/11/12
2.功能性委员会名称:审计委员会
3.旧任者姓名及简历:雷永耀独立董事
4.新任者姓名及简历:周露露独立董事
5.异动情形（请输入「辞职」、「解任」、「任期届满」或「新任」）:新任
6.异动原因:新选任独立董事，调整审计委员会成员。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:108/11/12
9.其他应叙明事项:无
公告本公司董事会通过民国108年第三季合并财务报表
發言日期
2019/11/08
主旨
公告本公司董事会通过民国108年第三季合并财务报表
事實發生日
2019-11-08
說明
1.事实发生日:108/11/08
2.公司名称:合富医疗控股股份有限公司
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不适用
5.发生缘由:本公司108/11/08董事会通过民国108年第三季合并财务报告，相关信息如下：(单位:新台币千元)
项目 2019前三季 2018前三季 增减金额 增减比例
营业收入 3,524,515 2,926,942 597,573 20%
营业利益 348,212 291,397 56,815 19%
税后净利 286,114 235,895 50,219 21%
归属母公司净利 248,856 231,623 17,233 7%
每股盈余 3.37 3.04 0.33 11%
6.因应措施:无
7.其他应叙明事项:无
代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告增资发行新股
發言日期
2019/10/28
主旨
代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告增资发行新股
事實發生日
2019-10-28
說明
1.董事会决议日期:108/10/28
2.增资资金来源:现金增资
3.发行股数(如属盈余转增资，则不含配发给员工部份):250万股
4.每股面额:人民币1元
5.发行总金额:人民币1,000万元
6.发行价格:每股人民币4元
7.员工认购股数或配发金额:不适用
8.公开销售股数:不适用
9.原股东认购或无偿配发比例(请注明暂定每仟股认购或配发股数):不适用
10.畸零股及逾期未认购股份之处理方式:不适用
11.本次发行新股之权利义务:与原有股份相同
12.本次增资资金用途:充实营运资金
13.其他应叙明事项:无
公告本公司降低对子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司持股累积达百分之十以上
發言日期
2019/10/28
主旨
公告本公司降低对子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司持股累积达百分之十以上
事實發生日
2019-10-28
說明
1.重要子公司名称:合富(中国)医疗科技股份有限公司
2.发生缘由(降低持股比例或丧失控制力):降低持股比例
3.降低持股比例之方式(请分别列示各次发生日期、发生原因、方式、降低持股比例、交易数量、每单位价格及交易总金额):
(1)发生日期：107/03/30 本公司董事会决议
发生原因：员工认股
发生方式：现金增资
降低持股比例：4.08%
交易数量：不适用（合富中国当时为有限公司）
每单位交易价格：不适用（合富中国当时为有限公司）
交易总金额：美金121.8368万
(2)发生日期：108/06/12 本公司董事会决议
发生原因：放弃子公司现金增资
发生方式：现金增资
降低持股比例：降低22.64%
交易数量：69,623,750股
每单位交易价格：每股人民币4元
交易总金额：人民币278,495,000元
(3)发生日期：108/10/28 本公司董事会决议
发生原因：放弃子公司现金增资
发生方式：现金增资
降低持股比例：预计降低0.62%
交易数量：2,500,000股
每单位交易价格：每股人民币4元
交易总金额：人民币10,000,000元
4.丧失控制力之方式(请列示发生日期、发生原因及方式):不适用
5.股权(或出资额)受让对象或所洽特定对象(请分别列示各次交易对象):
(1) 107/03/30 本公司董事会决议之股份发行对象为：集团员工
(2) 108/06/12 本公司董事会决议之股份发行对象为：集团员工及投资法人及个人
(3) 108/10/28 本公司董事会决议之股份发行对象为：一般个人
6.与交易对象之关系(请分别列示各次交易对象与公司之关系):
(1) 107/03/30 本公司董事会决议之交易对象关系：集团员工
(2) 108/06/12本公司董事会决议之交易对象关系：
除集团员工外，其余投资法人及个人与本公司无关系
(3) 108/10/28本公司董事会决议之交易对象关系：无
7.处分利益(或损失)(请分别列示各次处分损益)(若无处分损益请填写不适用):不适用
8.迄目前为止(含本次交易)，对重要子公司累积降低持股比例:
(1)107/11/08本公司董事会决议，透过第三地转投资公司对合富中国增资，
该次增加持股比例0.27%
(2)108/04/15董事会决议应付股利转增资，该次增加持股比例0.25%
(3)上述两点并同本日(108/10/28)董事会决议，预计降低持股比例约为27%
9.迄目前为止(含本次交易)，对重要子公司持股比例:预计持股约73%
10.独立专家姓名及其就历次价格合理性之意见:
资诚联合会计师事务所 黄小芬会计师，经评估历次增资价值之订定尚属合理。
11.独立专家姓名及其就降低持股或丧失控制力对上柜公司股东权益影响之意见:
(1) 资诚联合会计师事务所 黄小芬会计师
(2)对本公司之股东权益无不利之影响。
12.是否影响母公司继续上柜:不影响
13.审计委员会决议日期:108/10/28
14.审计委员会决议内容:全体出席审计委员一致同意通过。
15.董事会决议日期:108/10/28
16.董事会决议内容:全体出席董事一致同意通过。
17.其他应叙明事项:无
本公司澄清新闻报导说明
發言日期
2019/10/15
主旨
本公司澄清新闻报导说明
事實發生日
2019-10-15
說明
1.事实发生日:108/10/15
2.公司名称:合富医疗控股股份有限公司
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不适用
5.传播媒体名称:(1)财讯快报、中央社、时报快讯 (2)时报快讯
6.报导内容:
(1)合富-KY(4745)9月营收3亿6,905万元，年增率-1.62%
(2) 合富-KY(4745)9月合并营收(单位:千元)
项目 9月营收 1- 9月营收
108年度 369,058 3,524,518
107年同期 375,148 2,926,840
增减金额 -6,090 597,678
增减(％) -1.62 20.42
7.发生缘由:澄清媒体报导
8.因应措施:
本公司108年1-9月累计营收为3,524,518仟元，和107年1-9月的2,926,840仟元相较，年增金额为597,678仟元，年增率为20.42%。
9.其他应叙明事项:无。
公告本公司108年10月5日股东临时会重要决议事项
發言日期
2019/10/05
主旨
公告本公司108年10月5日股东临时会重要决议事项
事實發生日
2019-10-05
說明
1.股东临时会日期:108/10/05
2.重要决议事项:
(1)通过本公司之子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并申请在上海证券交易所上市案。
(2)通过本公司与子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司签订「避免同业竞争协议」案。
3.其他应叙明事项:无。
公告本公司董事会决议通过子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并申请在大陆上市案
發言日期
2019/08/20
主旨
公告本公司董事会决议通过子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并申请在大陆上市案
事實發生日
2019-08-20
說明
1.董事会日期:108/08/20
2.股东会日期:108/10/05
3.申请海外证券市场挂牌交易之子公司名称:
合富(中国)医疗科技股份有限公司
4.申请海外证券市场挂牌之目的:
为快速扩张大陆业务、保留并吸引专业人才、持续竞争优势及提升公司资源整合成效。本公司目前间接持有合富中国73.8%的股权，如顺利完成上市程序，有望对本公司形象及业务带来正面效益，并提升本公司转投资价值，本公司及所有股东将共同受益。
5.申请海外证券市场挂牌对母公司财务及业务之影响:
1.对财务的影响：
(1) 合富中国募集资金到位后，可加速扩张医疗检验集约化营销及业务，扩大采购量降低采购成本，升级仓储冷链物流中心和信息化系统，以提高业务竞争力，为本公司带来新的收入和利润增长点。
(2) A股成功上市亦可将合富中国打造成为独立的融资平台，有效率的充实本公司大陆子公司的营运资金，同时降低资产负债率，改善本公司合并报表的财务结构。
(3) A股成功上市，业绩成长、获利能力提高的同时，股东获利及政府税收亦会同步提高。
2.对业务的影响：
合富中国通过本次A股上市，可利用募集资金扩张市场，复制既有的成功模式拓展大陆市场，可进一步提升本公司竞争力，可藉由员工认股等措施确保核心人员的稳定性，确保公司保持业务拓展的人力资源优势。
6.预计组织架构及业务调整方式:
目前尚无组织架构及业务调整之预计规划。
7.预计组织架构及业务调整对母公司之影响:
本公司保持合富中国之控股权并维持对其实质控制力及经营权，对本公司没有影响。
8.股权分散之方式及预计降低持股(或出资额)比例:
合富中国拟于大陆市场办理首次公开发行人民币普通股(A股)并申请在上海证券交易所上市，股票面值为每股人民币1元，根据上市地相关法规，本次股权分散方式如下：
(1) 分散方式：公开发行股票，具体方式为发行新股，不涉及本公司既有股份转让，采取网下向询价对象询价配售和网上资金申购发行相结合的方式，或中国证券监督管理委员会认可的其他发行方式。
(2) 本次公开发行股票数量及预计降低之持股比例：依据上市地相关法规，发行股票数量将不低于发行后总股本的25%，预计本公司持股自73.8%降低至55.35%，持股下降18.45%，最终发行数量拟提请股东会授权本公司董事会、合富中国董事会或其授权之人根据合富中国的资本需求、与监管机构的沟通情况及市场情况与主承销商协商确定。
9.价格订定依据:
根据上市地相关法规，价格订定方式需通过询价方式，并根据询价结果和市场情况由合富中国和主承销商协商确定，或按中国证券监督管理委员会认可的其他方式确定。
10.股权(或出资额)受让对象或所洽之特定对象:
根据上市地相关法规，本次新股发行对象为符合大陆法律法规和监管机构规定的询价对象和已开立上海证券交易所股票帐户的境内自然人、法人以及符合上市地相关法规规定的其他投资者，本公司不会参与认购。
11.是否影响母公司继续上柜:
合富中国于大陆地区上市乙事，均按相关法令规定办理，且合富中国仍为本公司之重要子公司，不影响本公司于台湾继续上柜。
12.特别委员会(或审计委员会)就前开讨论事项(项次4至项次11)进行审议日期:108/08/20
13.其他应叙明事项:
(1) 合富中国考虑长远发展，向中国大陆主管机关申请首次公开发行股票并上市(A股)，惟目前仍尚未送件，未来送件时点及申请期间长短实仍存有不确定性及不可预测性。
(2) 为配合合富中国于大陆市场办理首次公开发行人民币普通股 (A股)并申请在上海证券交易所发行上市的工作需要，拟请股东会授权董事会或其指定之人根据上市方案的实施情况、有关政府主管部门的意见及上市地法令规范、市场条件、或视实际适用情况进行调整，并全权处理与本次发行上市有关事项，包括但不限于委任专业顾问、决定本次发行的发行条件、发行时间、发行数量、发行对象、发行方式、定价方式、发行价格(包括价格区间和最终定价)、发行基准日、募集资金用途、出具有关承诺函以及其他办理一切与本次发行上市相关的事项。
董事会决议召开2019年股东临时会公告
發言日期
2019/08/20
主旨
董事会决议召开2019年股东临时会公告
事實發生日
2019-08-20
說明
1.董事会决议日期:108/08/20
2.股东临时会召开日期:108/10/05
3.股东临时会召开地点:台北市信义路四段236号7楼703会议室
4.召集事由一、报告事项:无。
5.召集事由二、承认事项:无。
6.召集事由三、讨论事项:
(1) 本公司之子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并申请在上海证券交易所上市案。
(2) 本公司与子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司签订「避免同业竞争协议」案。
7.召集事由四、选举事项:无。
8.召集事由五、其他议案:无。
9.召集事由六、临时动议:无。
10.停止过户起始日期:108/09/06
11.停止过户截止日期:108/10/05
12.是否已于股利分派情形公告盈余分派或亏损拨补议案内容(是/否/不适用):不适用。
13.尚未于股利分派情形公告盈余分派或亏损拨补议案内容者，请叙明原因:不适用。
14.其他应叙明事项:
本次股东临时会股东得以电子方式行使表决权，相关事项如下：
(1)行使期间：自2019年9月20日至2019年10月2日止。
(2)电子投票平台：台湾集中保管结算所股份有限公司，网址：
https://www.stockvote.com.tw
本公司澄清新闻报导说明
發言日期
2019/08/06
主旨
本公司澄清新闻报导说明
事實發生日
2019-08-06
說明
1.事实发生日:108/08/06
2.公司名称:合富医疗控股股份有限公司
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不适用
5.传播媒体名称:工商时报
6.报导内容:
法人预期，该公司下半年，在试剂集采持续发酵，既有医院客户采购量持续放大下，营收可望再挑战三成高成长，虽然股本膨胀，但全年EPS应与去年相当。
7.发生缘由:澄清媒体报导
8.因应措施:
有关本公司下半年获利成长及EPS之报载系属媒体臆测，本公司未对媒体或外界做任何获利的预估及财测。
9.其他应叙明事项:无。
代子公司合富（中国）医疗科技股份有限公司公告接受华泰联合证券有限公司辅导案
發言日期
2019/08/05
主旨
代子公司合富（中国）医疗科技股份有限公司公告接受华泰联合证券有限公司辅导案
事實發生日
2019-08-05
說明
1.事实发生日:108/08/05
2.公司名称:合富（中国）医疗科技股份有限公司
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:73.8%
5.发生缘由:子公司合富（中国）医疗科技股份有限公司接受华泰联合证券有限公司辅导
6.因应措施:无
7.其他应叙明事项:子公司合富（中国）医疗科技股份有限公司（「合富中国」）考虑长远发展，未来拟向中国大陆主管机关申请首次公开发行股票并上市（目前尚未送件），目前进度系中国证监会上海监管局已备案合富中国接受华泰联合证券有限公司辅导，并公布于证监会网站。送件时点及申请期间长短仍存有不确定性及不可预测性，惟申请送件前本公司将依相关规定取得股东会同意。
公告本公司董事会通过民国108年上半年合并财务报表
發言日期
2019/08/02
主旨
公告本公司董事会通过民国108年上半年合并财务报表
事實發生日
2019-08-02
說明
1.事实发生日:108/08/02
2.公司名称:合富医疗控股股份有限公司
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不适用
5.发生缘由:本公司108/08/02董事会通过民国108年上半年合并财务报表，相关信息如下：
(单位:新台币千元)
项目 2019 1H 2018 1H
营业收入 2,446,064 1,874,374
税前净利 215,029 382,365
税后净利 209,214 178,333
归属母公司净利 198,095 175,103
每股盈余 3.22 2.76
6.因应措施:无。
7.其他应叙明事项:
(1) 2019年上半年税前净利为215,029千元，2018上半年不含TearScience眼科补偿款税前净利为170,876千元;同比增长 26%。
(2) 2019年上半年税后净利为209,214千元，包含根据大陆税收优惠政策转回的再投资所得税；2018上半年税后净利为178,333千元，包含TearScience公司终止代理协议补偿款，以及一次性提列子公司合富(中国)历年累计盈余分配应缴所得税；同比增长17%。
(3) 2019年上半年扣除非控制权益方净利11,119千元后，归属母公司净利198,095千元，每股获利3.22元；2018年上半年扣除非控制权益方净利3,230千元后，归属母公司净利175,103千元，每股获利2.76元；同比分别增长13%、17%。
公告本公司董事会决议增资配股暨现金股利配发相关事宜
發言日期
2019/07/19
主旨
公告本公司董事会决议增资配股暨现金股利配发相关事宜
事實發生日
2019-07-19
說明
1.董事会、股东会决议或公司决定日期:108/07/19
2.除权、息类别（请填入「除权」、「除息」或「除权息」）:除权息
3.发放股利种类及金额:
现金股利：每股无偿配发新台币0.30元，计新台币18,440,370元
股票股利：每股无偿配发新台币2.00元，计新台币122,935,790元。
4.除权（息）交易日:108/08/05
5.最后过户日:108/08/06
6.停止过户起始日期:108/08/07
7.停止过户截止日期:108/08/11
8.除权（息）基准日:108/08/11
9.其他应叙明事项:
现金股利拟订于民国108年9月6日委由本公司股务代理机构「中国信托商业银行代理部」发放，盈余转增资俟主管机关通过后择期公告发放日，现金股利及盈余转增资如因特殊因素须调整发放日者，拟授权董事长全权处理之。
公告本公司董事会通过间接转投资大陆新设立公司之相关信息
發言日期
2019/07/19
主旨
公告本公司董事会通过间接转投资大陆新设立公司之相关信息
事實發生日
2019-07-19
說明
1.事实发生日:自民国108/7/19至民国108/7/19
2.本次新增（减少）投资方式:
透过第三地转投资公司投资新设合富医疗（平潭）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（名称暂定）
3.交易单位数量、每单位价格及交易总金额:人民币60,000仟元
4.大陆被投资公司之公司名称:
合富医疗（平潭）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（名称暂定，尚未设立）
5.前开大陆被投资公司之实收资本额:新公司尚未设立
6.前开大陆被投资公司本次拟新增资本额:人民币60,000仟元
7.前开大陆被投资公司主要营业项目:基金投资、股权投资、创业投资及高新技术产业投资
8.前开大陆被投资公司最近年度财务报表会计师意见型态:尚未设立,不适用
9.前开大陆被投资公司最近年度财务报表权益总额:尚未设立,不适用
10.前开大陆被投资公司最近年度财务报表损益金额:尚未设立,不适用
11.迄目前为止，对前开大陆被投资公司之实际投资金额:0元
12.交易相对人及其与公司之关系:不适用
13.交易相对人为关系人者，并应公告选定关系人为交易对象之原因及前次移转
之所有人、前次移转之所有人与公司及交易相对人间相互之关系、前次移转日期及移转金额:不适用
14.交易目标最近五年内所有权人曾为公司之关系人者，尚应公告关系人之取得
及处分日期、价格及交易当时与公司之关系:不适用
15.处分利益（或损失）:不适用
16.交付或付款条件（含付款期间及金额）、契约限制条款及其他重要约定事项:不适用
17.本次交易之决定方式、价格决定之参考依据及决策单位:不适用
18.经纪人:不适用
19.取得或处分之具体目的:
为扶持新创科技成长，并稳固本公司引进高尖端医疗科技的核心竞争力
20.本次交易表示异议董事之意见:无
21.本次交易为关系人交易:否
22.董事会通过日期:不适用
23.监察人承认或审计委员会同意日期:不适用
24.迄目前为止，投审会核准赴大陆地区投资总额（含本次投资）:0元
25.迄目前为止，投审会核准赴大陆地区投资总额（含本次投资）占最近期财务报表实收资本额之比率:0%
26.迄目前为止，投审会核准赴大陆地区投资总额（含本次投资）占最近期财务报表总资产之比率:0%
27.迄目前为止，投审会核准赴大陆地区投资总额（含本次投资）占最近期财务表
归属于母公司业主之权益之比率:0%
28.迄目前为止，实际赴大陆地区投资总额:0元
29.迄目前为止，实际赴大陆地区投资总额占最近期财务报表实收资本额之比率:0%
30.迄目前为止，实际赴大陆地区投资总额占最近期财务报表总资产之比率:0%
31.迄目前为止，实际赴大陆地区投资总额占最近期财务报表归属于母公司业主之权益之比率:0%
32.最近三年度认列投资大陆损益金额:
民国107年度投资收益台币303,301仟元
民国106年度投资收益台币234,980仟元
民国105年度投资收益台币223,210仟元
33.最近三年度获利汇回金额:0元
34.本次交易会计师出具非合理性意见:不适用
35.会计师事务所名称:不适用
36.会计师姓名:不适用
37.会计师开业证书字号:不适用
38.其他叙明事项:无
公告本公司董事会决议转投资设立子公司
發言日期
2019/07/19
主旨
公告本公司董事会决议转投资设立子公司
事實發生日
2019-07-19
說明
1.事实发生日:108/07/19
2.公司名称:合富医疗控股股份有限公司
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不适用
5.发生缘由:
(1)为因应集团业务发展规划，拓展亚洲市场，经本公司108年7月19日董事会通过透过子公司合康生物技术开发（上海）有限公司于香港设立「亚洲合富有限公司」(名称暂定，尚未设立)。
(2) 预计投资美金600万元作为出资额，亚洲合富之主要营业项目预计为医疗产品代理及贸易。
6.因应措施:无。
7.其他应叙明事项:无。
公告补正本公司107年度年报部份内容
發言日期
2019/07/17
主旨
公告补正本公司107年度年报部份内容
事實發生日
2019-07-17
說明
1.接获本中心函请补正日:107/07/11
2.函请补正期限:107/07/18
3.补正内容:
接获证券柜台买卖中心指示补正本公司107年度股东会年报部份资料,
第37页及第146页部分信息内容。
4.因应措施:重新上传补正后107年度年报(股东会后修订本)于公开信息观测站。
5.其他应叙明事项:无。
代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告完成增资发行新股案
發言日期
2019/07/04
主旨
代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告完成增资发行新股案
事實發生日
2019-07-04
說明
1.事实发生日:108/07/04
2.公司名称:合富(中国)医疗科技股份有限公司
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:73.8%
5.发生缘由:
承本公司108/6/12代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司所发布之重大讯息，合富(中国)医疗科技股份有限公司增资发行新股案已完成变更登记，本次增资金额为人民币338,495,000元，包含应付合富(香港)控股有限公司股利转增资人民币60,000,000元以及实收现金增资人民币278,495,000元，共发行84,623,750股。
6.因应措施:无。
7.其他应叙明事项:
增资完成后，本公司对合富(中国)医疗科技股份有限公司持股比例由96.19%降为73.8%，
合富(中国)医疗科技股份有限公司增资后股本为人民币296,639,433元。
本次增资所募得资金将主要用于支持现有检验试剂业务的持续成长，以及发展新业务。
公告本公司108年6月17日股东常会重要决议事项
發言日期
2019/06/17
主旨
公告本公司108年6月17日股东常会重要决议事项
事實發生日
2019-06-17
說明
1.股东常会日期:108/06/17
2.重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补:
通过承认2018年度盈余分配案。
3.重要决议事项二、章程修订:
通过本公司章程部分条文修订案。
4.重要决议事项三、营业报告书及财务报表:
通过承认2018年度财务报表及营业报告书案。
5.重要决议事项四、董监事选举:
补选独立董事1人，当选名单如下
蔡彦卿(任期自108年6月17日起至109年6月7日止)
6.重要决议事项五、其他事项:
(1) 通过2018年度盈余转增资发行新股案。
(2) 通过本公司「背书保证作业程序」修订案。
(3) 通过本公司「资金贷与他人作业程序」修订案。
(4) 通过本公司「取得或处分资产处理程序」修订案。
(5) 通过本公司「股东会议事规则」修订案。
(6) 通过解除补选独立董事竞业禁止限制案。
(7) 解除董事竞业禁止限制案。
7.其他应叙明事项:无。
公告本公司108年股东常会增补选独立董事一席
發言日期
2019/06/17
主旨
公告本公司108年股东常会增补选独立董事一席
事實發生日
2019-06-17
說明
1.发生变动日期:108/06/17
2.选任或变动人员别（请输入法人董事、法人监察人、独立董事、
自然人董事或自然人监察人）:独立董事
3.旧任者职称、姓名及简历:不适用
4.新任者职称、姓名及简历:
独立董事 蔡彦卿 台湾大学会计学系教授
5.异动情形（请输入「辞职」、「解任」、「任期届满」或「新任」）:新任
6.异动原因:补选独立董事一席
7.新任者选任时持股数:0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不适用
9.新任生效日期:108/06/17
10.同任期董事变动比率:1/9
11.同任期独立董事变动比率:1/3
12.同任期监察人变动比率:不适用
13.属三分之一以上董事发生变动（请输入是或否）:否
14.其他应叙明事项:无。
公告本公司审计委员会成员异动
發言日期
2019/06/17
主旨
公告本公司审计委员会成员异动
事實發生日
2019-06-17
說明
1.发生变动日期:108/06/17
2.功能性委员会名称:审计委员会
3.旧任者姓名及简历:不适用
4.新任者姓名及简历:
蔡彦卿、国立台湾大学会计系教授
5.异动情形（请输入「辞职」、「解任」、「任期届满」或「新任」）:新任
6.异动原因:股东常会补选独立董事一席。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:108/06/17
9.其他应叙明事项:无。
公告本公司股东会通过解除新任独立董事竞业禁止限制案
發言日期
2019/06/17
主旨
公告本公司股东会通过解除新任独立董事竞业禁止限制案
事實發生日
2019-06-17
說明
1.股东会决议日:108/06/17
2.许可从事竞业行为之董事姓名及职称:
蔡彦卿 独立董事
3.许可从事竞业行为之项目:
南山人寿股份有限公司独立董事
创惟科技股份有限公司独立董事
裕隆汽车制造股份有限公司独立董事
4.许可从事竞业行为之期间:
任职本公司独立董事职务之期间。(108/6/17~109/6/7)
5.决议情形（请依公司法第209条说明表决结果）:
本议案之投票表决结果-表决时出席股东表决权数35,810,703权，
赞成权数34,724,578权，占总权数96.96%。
决议：本案照原案表决通过。
6.所许可之竞业行为如属大陆地区事业之营业者，董事姓名及职称（非属大陆地区事业之营业者，以下请输〝不适用〞）:不适用。
7.所担任该大陆地区事业之公司名称及职务:不适用。
8.所担任该大陆地区事业地址:不适用。
9.所担任该大陆地区事业营业项目:不适用。
10.对本公司财务业务之影响程度:不适用。
11.董事如有对该大陆地区事业从事投资者，其投资金额及持股比例:不适用。
12.其他应叙明事项:无。
公告解除本公司董事之竞业禁止限制
發言日期
2019/06/17
主旨
公告解除本公司董事之竞业禁止限制
事實發生日
2019-06-17
說明
1.股东会决议日:108/06/17
2.许可从事竞业行为之董事姓名及职称:
王琼芝 董事
李惇 董事
3.许可从事竞业行为之项目:于与本公司所营事业相同公司担任董事或经理人。
4.许可从事竞业行为之期间:任职本公司董事职务之期间。
5.决议情形（请依公司法第209条说明表决结果）:
本议案之投票表决结果-表决时出席股东表决权数35,810,703权，
赞成权数34,724,578权，占总权数96.96%。
决议：本案照原案表决通过。
6.所许可之竞业行为如属大陆地区事业之营业者，董事姓名及职称（非属大陆地区事业之营业者，以下请输〝不适用〞）:
王琼芝 董事长
李惇 董事
7.所担任该大陆地区事业之公司名称及职务:
王琼芝 董事长
合富(中国)医疗科技贸易有限公司(现为合富(中国)医疗科技股份有限公司) 董事
李惇 董事
合富(中国)医疗科技贸易有限公司(现为合富(中国)医疗科技股份有限公司) 董事长
8.所担任该大陆地区事业地址:
上海市徐汇区虹漕路456号光启大厦1楼
9.所担任该大陆地区事业营业项目:
从事医疗设备、试剂及相关零配件之进出口贸易业务。
10.对本公司财务业务之影响程度:无。
11.董事如有对该大陆地区事业从事投资者，其投资金额及持股比例:无。
12.其他应叙明事项:无。
代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告增资发行新股(依本公司108/6/12董事会决议事项更新)
發言日期
2019/06/12
主旨
代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告增资发行新股(依本公司108/6/12董事会决议事项更新)
事實發生日
2019-06-12
說明
1.董事会决议日期:108/06/12
2.增资资金来源:应付股利转增资及现金增资
3.发行股数(如属盈余转增资，则不含配发给员工部份):
8,500万股，其中1,500万股为应付合富香港股利转增资，7,000万股为现金增资
4.每股面额:人民币1元
5.发行总金额:人民币3.4亿元
6.发行价格:每股人民币4元
7.员工认购股数或配发金额:保留500万股供员工认购
8.公开销售股数:不适用
9.原股东认购或无偿配发比例(请注明暂定每仟股认购或配发股数):不适用
10.畸零股及逾期未认购股份之处理方式:不适用
11.本次发行新股之权利义务:与原有股份相同
12.本次增资资金用途:充实营运资金
13.其他应叙明事项:无
公告本公司降低对子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司持股累积达百分之十以上(依本公司108/6/12董事会决议事项更新)
發言日期
2019/06/12
主旨
公告本公司降低对子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司持股累积达百分之十以上(依本公司108/6/12董事会决议事项更新)
事實發生日
2019-06-12
說明
1.重要子公司名称:合富(中国)医疗科技股份有限公司
2.发生缘由(降低持股比例或丧失控制力):降低持股比例
3.降低持股比例之方式(请分别列示各次发生日期、发生原因、方式、降低持股比例、交易数量、每单位价格及交易总金额):
(1)发生日期：107/03/30 本公司董事会决议
发生原因：员工认股
发生方式：现金增资
降低持股比例：4.08%
交易数量：不适用（合富中国当时为有限公司）
每单位交易价格：不适用（合富中国当时为有限公司）
交易总金额：美金121.8368万
(2)发生日期：108/06/12 本公司董事会决议
发生原因：放弃子公司现金增资
发生方式：现金增资
降低持股比例：预计降低22.73%
交易数量：7,000万股
每单位交易价格：每股人民币4元
交易总金额：人民币2.8亿元
4.丧失控制力之方式(请列示发生日期、发生原因及方式):不适用
5.股权(或出资额)受让对象或所洽特定对象(请分别列示各次交易对象):
(1) 107/03/30 本公司董事会决议之股份发行对象为：集团员工
(2) 108/06/12 本公司董事会决议之股份发行对象为：集团员工及投资法人及个人
6.与交易对象之关系(请分别列示各次交易对象与公司之关系):
(1) 107/03/30 本公司董事会决议之交易对象关系：集团员工
(2) 108/06/12本公司董事会决议之交易对象关系：
除集团员工外，其余投资法人及个人与本公司无关系
7.处分利益(或损失)(请分别列示各次处分损益)(若无处分损益请填写不适用):不适用
8.迄目前为止(含本次交易)，对重要子公司累积降低持股比例:
(1)107/11/08本公司董事会决议，透过第三地转投资公司对合富中国增资，该次增加持股比例0.27%
(2)108/04/15董事会决议应付股利转增资，该次增加持股比例0.25%
(3)上述两点并同本日(108/6/12)董事会决议，预计降低持股比例约为27%
9.迄目前为止(含本次交易)，对重要子公司持股比例:预计持股约73%
10.独立专家姓名及其就历次价格合理性之意见:
资诚联合会计师事务所 黄小芬会计师，经评估历次增资价值之订定尚属合理。
11.独立专家姓名及其就降低持股或丧失控制力对上柜公司股东权益影响之意见:
(1) 资诚联合会计师事务所 黄小芬会计师
(2)对本公司之股东权益无不利之影响。
12.是否影响母公司继续上柜:不影响
13.审计委员会决议日期:108/06/12
14.审计委员会决议内容:全体出席审计委员一致同意通过。
15.董事会决议日期:108/06/12
16.董事会决议内容:全体出席董事一致同意通过。
17.其他应叙明事项:无
代子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司及合富(香港)控股有限公司公告董事会通过签订增资协议
發言日期
2019/05/22
主旨
代子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司及合富(香港)控股有限公司公告董事会通过签订增资协议
事實發生日
2019-05-22
說明
1.事实发生日:108/05/22
2.公司名称:合富(中国)医疗科技股份有限公司、合富(香港)控股有限公司
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司之子公司
4.相互持股比例:合富香港及合富中国分别为本公司100%及96.19%之子公司
5.发生缘由:子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司及合富(香港)有限公司
与嘉兴海通旭初股权投资基金合伙企业、陆群勇、张溢丹、李辉、
国泰创业投资股份有限公司按一般机构投资人投资实务及交易惯例
议定并签署增资协议相关交易文件，由投资人认购合富中国增资发行新股
1,825万股，合约金额约为人民币7,300万元，合富(中国)医疗科技股份有限公司
透过本次合资引入投资人，可充实营运资金并有助于开拓中国医疗器材市场
6.因应措施:无。
7.其他应叙明事项:无。
代重要子公司合富(中国)医疗科技贸易有限公司公告增资发行新股(依本公司108/5/15董事会决议事项更新)
發言日期
2019/05/15
主旨
代重要子公司合富(中国)医疗科技贸易有限公司公告增资发行新股(依本公司108/5/15董事会决议事项更新)
事實發生日
2019-05-15
說明
1.董事会决议日期:108/05/15
2.增资资金来源:应付股利转增资及现金增资
3.发行股数(如属盈余转增资，则不含配发给员工部份):
7,500万股，其中1,500万股为应付合富香港股利转增资，6,000万股为现金增资
4.每股面额:人民币1元
5.发行总金额:人民币3亿元
6.发行价格:每股人民币4元
7.员工认购股数或配发金额:保留500万股供员工认购
8.公开销售股数:不适用
9.原股东认购或无偿配发比例(请注明暂定每仟股认购或配发股数):不适用
10.畸零股及逾期未认购股份之处理方式:不适用
11.本次发行新股之权利义务:与原有股份相同
12.本次增资资金用途:充实营运资金
13.其他应叙明事项:无
公告本公司降低对子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司持股累积达百分之十以上(依本公司108/5/15董事会决议事项更新)
發言日期
2019/05/15
主旨
公告本公司降低对子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司持股累积达百分之十以上(依本公司108/5/15董事会决议事项更新)
事實發生日
2019-05-15
說明
1.重要子公司名称:合富(中国)医疗科技贸易有限公司
2.发生缘由(降低持股比例或丧失控制力):降低持股比例
3.降低持股比例之方式(请分别列示各次发生日期、发生原因、方式、降低持股比例、交易数量、每单位价格及交易总金额):
(1)发生日期：107/03/30 本公司董事会决议
发生原因：员工认股
发生方式：现金增资
降低持股比例：4.08%
交易数量：不适用（合富中国当时为有限公司）
每单位交易价格：不适用（合富中国当时为有限公司）
交易总金额：美金121.8368万
(2)发生日期：108/05/15 本公司董事会决议
发生原因：放弃子公司现金增资
发生方式：现金增资
降低持股比例：预计降低20.16%
交易数量：6,000万股
每单位交易价格：每股人民币4元
交易总金额：人民币2.4亿元
4.丧失控制力之方式(请列示发生日期、发生原因及方式):不适用
5.股权(或出资额)受让对象或所洽特定对象(请分别列示各次交易对象):
(1) 107/03/30 本公司董事会决议之股份发行对象为：集团员工
(2) 108/05/15本公司董事会决议之股份发行对象为：集团员工及投资法人及个人
6.与交易对象之关系(请分别列示各次交易对象与公司之关系):
(1) 107/03/30 本公司董事会决议之交易对象关系：集团员工
(2) 108/05/15本公司董事会决议之交易对象关系：
除集团员工外，其余投资法人及个人与本公司无关系
7.处分利益(或损失)(请分别列示各次处分损益)(若无处分损益请填写不适用):不适用
8.迄目前为止(含本次交易)，对重要子公司累积降低持股比例:
(1)107/11/08本公司董事会决议，透过第三地转投资公司对合富中国增资，该次增加持股比例0.27%
(2)108/04/15董事会决议应付股利转增资，该次增加持股比例0.25%
(3)上述两点并同本日(108/5/15)董事会决议，预计降低持股比例约为24%
9.迄目前为止(含本次交易)，对重要子公司持股比例:预计持股约76%
10.独立专家姓名及其就历次价格合理性之意见:
资诚联合会计师事务所 黄小芬会计师，经评估历次增资价值之订定尚属合理。
11.独立专家姓名及其就降低持股或丧失控制力对上柜公司股东权益影响之意见:
(1) 资诚联合会计师事务所 黄小芬会计师
(2)对本公司之股东权益无不利之影响。
12.是否影响母公司继续上柜:不影响
13.审计委员会决议日期:108/05/15
14.审计委员会决议内容:全体出席审计委员一致同意通过。
15.董事会决议日期:108/05/15
16.董事会决议内容:全体出席董事一致同意通过。
17.其他应叙明事项:无
(更正主旨)代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告增资发行新股(依本公司108/5/15董事会决议事项更新)
發言日期
2019/05/15
主旨
(更正主旨)代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告增资发行新股(依本公司108/5/15董事会决议事项更新)
事實發生日
2019-05-15
說明
1.董事会决议日期:108/05/15
2.增资资金来源:应付股利转增资及现金增资
3.发行股数(如属盈余转增资，则不含配发给员工部份):
7,500万股，其中1,500万股为应付合富香港股利转增资，6,000万股为现金增资
4.每股面额:人民币1元
5.发行总金额:人民币3亿元
6.发行价格:每股人民币4元
7.员工认购股数或配发金额:保留500万股供员工认购
8.公开销售股数:不适用
9.原股东认购或无偿配发比例(请注明暂定每仟股认购或配发股数):不适用
10.畸零股及逾期未认购股份之处理方式:不适用
11.本次发行新股之权利义务:与原有股份相同
12.本次增资资金用途:充实营运资金
13.其他应叙明事项:无
(更正子公司名称)公告本公司降低对子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司持股累积达百分之十以上(依本公司108/5/15董事会决议事项更新)
發言日期
2019/05/15
主旨
(更正子公司名称)公告本公司降低对子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司持股累积达百分之十以上(依本公司108/5/15董事会决议事项更新)
事實發生日
2019-05-15
說明
1.重要子公司名称:合富(中国)医疗科技股份有限公司
2.发生缘由(降低持股比例或丧失控制力):降低持股比例
3.降低持股比例之方式(请分别列示各次发生日期、发生原因、方式、降低持股比例、交易数量、每单位价格及交易总金额):
(1)发生日期：107/03/30 本公司董事会决议
发生原因：员工认股
发生方式：现金增资
降低持股比例：4.08%
交易数量：不适用（合富中国当时为有限公司）
每单位交易价格：不适用（合富中国当时为有限公司）
交易总金额：美金121.8368万
(2)发生日期：108/05/15 本公司董事会决议
发生原因：放弃子公司现金增资
发生方式：现金增资
降低持股比例：预计降低20.16%
交易数量：6,000万股
每单位交易价格：每股人民币4元
交易总金额：人民币2.4亿元
4.丧失控制力之方式(请列示发生日期、发生原因及方式):不适用
5.股权(或出资额)受让对象或所洽特定对象(请分别列示各次交易对象):
(1) 107/03/30 本公司董事会决议之股份发行对象为：集团员工
(2) 108/05/15本公司董事会决议之股份发行对象为：集团员工及投资法人及个人
6.与交易对象之关系(请分别列示各次交易对象与公司之关系):
(1) 107/03/30 本公司董事会决议之交易对象关系：集团员工
(2) 108/05/15本公司董事会决议之交易对象关系：除集团员工外，其余投资法人及个人与本公司无关系
7.处分利益(或损失)(请分别列示各次处分损益)(若无处分损益请填写不适用):不适用
8.迄目前为止(含本次交易)，对重要子公司累积降低持股比例:
(1)107/11/08本公司董事会决议，透过第三地转投资公司对合富中国增资，该次增加持股比例0.27%
(2)108/04/15董事会决议应付股利转增资，该次增加持股比例0.25%
(3)上述两点并同本日(108/5/15)董事会决议，预计降低持股比例约为24%
9.迄目前为止(含本次交易)，对重要子公司持股比例:预计持股约76%
10.独立专家姓名及其就历次价格合理性之意见:
资诚联合会计师事务所 黄小芬会计师，经评估历次增资价值之订定尚属合理。
11.独立专家姓名及其就降低持股或丧失控制力对上柜公司股东权益影响之意见:
(1) 资诚联合会计师事务所 黄小芬会计师
(2)对本公司之股东权益无不利之影响。
12.是否影响母公司继续上柜:不影响
13.审计委员会决议日期:108/05/15
14.审计委员会决议内容:全体出席审计委员一致同意通过。
15.董事会决议日期:108/05/15
16.董事会决议内容:全体出席董事一致同意通过。
17.其他应叙明事项:无
公告董事会决议股利分派
發言日期
2019/05/03
主旨
公告董事会决议股利分派
事實發生日
2019-05-03
說明
1. 董事会决议日期：108/05/03
2. 股东配发内容：
(1)盈余分配之现金股利(元/股)：0.30000000
(2)法定盈余公积、资本公积发放之现金(元/股)：0
(3)股东配发之现金(股利)总金额(元)：18,440,370
(4)盈余转增资配股(元/股)：2.00000000
(5)法定盈余公积、资本公积转增资配股(元/股)：0
(6)股东配股总股数(股)：12,293,579
3. 其他应叙明事项：无
4. 普通股每股面额字段：新台币10.0000元
公告本公司盈余分配股票股利转增资
發言日期
2019/05/03
主旨
公告本公司盈余分配股票股利转增资
事實發生日
2019-05-03
說明
1.董事会决议日期:108/05/03
2.增资资金来源:107年度盈余。
3.发行股数(如属盈余转增资，则不含配发给员工部份):12,293,579股。
4.每股面额:10元
5.发行总金额:122,935,790元。
6.发行价格:不适用。
7.员工认购股数或配发金额:无。
8.公开销售股数:不适用。
9.原股东认购或无偿配发比例(请注明暂定每仟股认购或配发股数):每仟股无偿配发二百股。
10.畸零股及逾期未认购股份之处理方式:
由股东自除权基准日五日内，办理自行合并拼凑成一股之登记，其拼凑不足部分，改以面额折付现金(计算至元为止)，拼凑不足一股之畸零股由董事长洽特定人认购之。
11.本次发行新股之权利义务:与已发行之股份相同。
12.本次增资资金用途:充裕营运资金。
13.其他应叙明事项:
本案增资发行条件或其他有关事项之议定，如因主管机关指示或因法令规定或客观环境变化而需修正者，拟请股东会授权董事会全权办理。
(补充公告)本公司董事会决议召开108年股东常会(新增议案)
發言日期
2019/05/03
主旨
(补充公告)本公司董事会决议召开108年股东常会(新增议案)
事實發生日
2019-05-03
說明
1.董事会决议日期:108/05/03
2.股东会召开日期:108/06/17
3.股东会召开地点:台北市信义路四段236号7楼703会议室
4.召集事由一、报告事项:
2018年度营业报告。
审计委员会审查2018年度决算表册报告。
2018年员工酬劳及董事酬劳分派情形报告。
2018年买回本公司股份情形报告。
5.召集事由二、承认事项:
2018年度财务报表及营业报告书案。
2018年度盈余分配案。
6.召集事由三、讨论事项:
2018年度盈余转增资发行新股案。(新增议案)
「背书保证作业程序」修订案。
「资金贷与他人作业程序」修订案。
「取得或处分资产处理程序」修订案。
「公司章程」修订案。
「股东会议事规则」修订案。
7.召集事由四、选举事项:
独立董事补选案。
8.召集事由五、其他议案:
解除补选独立董事竞业禁止案。
解除董事竞业禁止案。
9.召集事由六、临时动议:无。
10.停止过户起始日期:108/04/19
11.停止过户截止日期:108/06/17
12.是否已于股利分派情形公告盈余分派或亏损拨补议案内容(是/否):是
13.尚未于股利分派情形公告盈余分派或亏损拨补议案内容者，请叙明原因:不适用
14.其他应叙明事项:无。
公告本公司受邀参加柜买中心举办之「柜买市场业绩发表会」
發言日期
2019/04/30
主旨
公告本公司受邀参加柜买中心举办之「柜买市场业绩发表会」
事實發生日
2019-05-17
說明
符合条款第四条第XX款：12
事实发生日：108/05/17
1.召开法人说明会之日期：108/05/17
2.召开法人说明会之时间：15 时 00 分
3.召开法人说明会之地点：台北市中正区罗斯福路二段100号11楼(柜买中心11楼多媒体室)
4.法人说明会择要讯息：说明本公司经营绩效、营运现况及未来展望等。
5.其他应叙明事项：简报数据将依规定公告于公开信息观测站。
完整财务业务信息请至公开信息观测站之法人说明会一览表或法说会项目下查阅。
代重要子公司合富(中国)医疗科技贸易有限公司公告增资发行新股
發言日期
2019/04/15
主旨
代重要子公司合富(中国)医疗科技贸易有限公司公告增资发行新股
事實發生日
2019-04-15
說明
1.董事会决议日期:108/04/15
2.增资资金来源:应付股利转增资及现金增资
3.发行股数(如属盈余转增资，则不含配发给员工部份):
6,000万股，其中1,500万股为应付合富香港股利转增资，4,500万股为现金增资
4.每股面额:人民币1元
5.发行总金额:人民币2.4亿元
6.发行价格:每股人民币4元
7.员工认购股数或配发金额:保留500万股供员工认购
8.公开销售股数:不适用
9.原股东认购或无偿配发比例(请注明暂定每仟股认购或配发股数):不适用
10.畸零股及逾期未认购股份之处理方式:不适用
11.本次发行新股之权利义务:与原有股份相同
12.本次增资资金用途:充实营运资金
13.其他应叙明事项:无
公告本公司降低对子公司合富(中国)医疗科技贸易有限公司持股累积达百分之十以上
發言日期
2019/04/15
主旨
公告本公司降低对子公司合富(中国)医疗科技贸易有限公司持股累积达百分之十以上
事實發生日
2019-04-15
說明
1.重要子公司名称:合富(中国)医疗科技贸易有限公司
2.发生缘由(降低持股比例或丧失控制力):降低持股比例
3.降低持股比例之方式(请分别列示各次发生日期、发生原因、方式、降低持股比例、交易数量、每单位价格及交易总金额):
(1)发生日期：107/03/30 本公司董事会决议
发生原因：员工认股
发生方式：现金增资
降低持股比例：4.08%
交易数量：不适用（合富中国为有限公司）
每单位交易价格：不适用（合富中国为有限公司）
交易总金额：美金121.8368万
(2)发生日期：108/04/15 本公司董事会决议
发生原因：放弃子公司现金增资
发生方式：现金增资
降低持股比例：预计降低16.19%
交易数量：4,500万股(合富中国改制为股份有限公司后)
每单位交易价格：每股人民币4元(合富中国改制为股份有限公司后)
交易总金额：人民币1.8亿元
4.丧失控制力之方式(请列示发生日期、发生原因及方式):不适用
5.股权(或出资额)受让对象或所洽特定对象(请分别列示各次交易对象):
(1) 107/03/30 本公司董事会决议之股份发行对象为：集团员工
(2) 108/04/15本公司董事会决议之股份发行对象为：集团员工及投资法人及个人
6.与交易对象之关系(请分别列示各次交易对象与公司之关系):
(1) 107/03/30 本公司董事会决议之交易对象关系：集团员工
(2) 108/04/15本公司董事会决议之交易对象关系：除集团员工外，其余投资法人及个人与本公司无关系
7.处分利益(或损失)(请分别列示各次处分损益)(若无处分损益请填写不适用):不适用
8.迄目前为止(含本次交易)，对重要子公司累积降低持股比例:
107/11/08本公司董事会决议，透过第三地转投资公司对合富中国增资，该次增加持股比例0.27%，@并本日(108/04/15)董事会决议应付股利转增资及现金增资，预计降低持股比例为20%
9.迄目前为止(含本次交易)，对重要子公司持股比例:预计持股80%
10.独立专家姓名及其就历次价格合理性之意见:
资诚联合会计师事务所 黄小芬会计师，经评估历次增资价值之订定尚属合理。
11.独立专家姓名及其就降低持股或丧失控制力对上柜公司股东权益影响之意见:
(1) 资诚联合会计师事务所 黄小芬会计师
(2)对本公司之股东权益无不利之影响。
12.是否影响母公司继续上柜:不影响
13.审计委员会决议日期:108/04/15
14.审计委员会决议内容:全体出席审计委员一致同意通过。
15.董事会决议日期:108/04/15
16.董事会决议内容:全体出席董事一致同意通过。
17.其他应叙明事项:无
公告本公司董事会通过间接转投资大陆之相关信息
發言日期
2019/04/15
主旨
公告本公司董事会通过间接转投资大陆之相关信息
事實發生日
2019-04-15
說明
1.事实发生日:自民国108/4/15至民国108/4/15
2.本次新增（减少）投资方式:
自合富中国2017年度累积未分配盈余中属于本公司之子公司合富香港(控股)有限公司(即直接持有合富中国股份之股东)提拨现金股利人民币6,000万元，对合富(中国)医疗科技贸易有限公司增资
3.交易单位数量、每单位价格及交易总金额:人民币60,000仟元
4.大陆被投资公司之公司名称:合富(中国)医疗科技贸易有限公司
5.前开大陆被投资公司之实收资本额:台币967,861仟元
6.前开大陆被投资公司本次拟新增资本额:人民币15,000仟元
7.前开大陆被投资公司主要营业项目:从事医疗设备、试剂及相关零配件之进出口业务
8.前开大陆被投资公司最近年度财务报表会计师意见型态:无保留意见
9.前开大陆被投资公司最近年度财务报表权益总额:台币1,601,150仟元
10.前开大陆被投资公司最近年度财务报表损益金额:台币277,460仟元
11.迄目前为止，对前开大陆被投资公司之实际投资金额:美金0仟元
12.交易相对人及其与公司之关系:不适用
13.交易相对人为关系人者，并应公告选定关系人为交易对象之原因及前次移转之所有人、前次移转之所有人与公司及交易相对人间相互之关系、前次移转日期及移转金额:不适用
14.交易目标最近五年内所有权人曾为公司之关系人者，尚应公告关系人之取得及处分日期、价格及交易当时与公司之关系:不适用
15.处分利益（或损失）:不适用
16.交付或付款条件（含付款期间及金额）、契约限制条款及其他重要约定事项:不适用
17.本次交易之决定方式、价格决定之参考依据及决策单位:不适用
18.经纪人:不适用
19.取得或处分之具体目的:充实营运资金
20.本次交易表示异议董事之意见:无
21.本次交易为关系人交易:是
22.董事会通过日期:民国108年4月15日
23.监察人承认或审计委员会同意日期:民国108年4月15日
24.迄目前为止，投审会核准赴大陆地区投资总额（含本次投资）:美金0仟元
25.迄目前为止，投审会核准赴大陆地区投资总额（含本次投资）占最近期财务报表实收资本额之比率:0%
26.迄目前为止，投审会核准赴大陆地区投资总额（含本次投资）占最近期财务报表总资产之比率:0%
27.迄目前为止，投审会核准赴大陆地区投资总额（含本次投资）占最近期财务报表归属于母公司业主之权益之比率:0%
28.迄目前为止，实际赴大陆地区投资总额:0元
29.迄目前为止，实际赴大陆地区投资总额占最近期财务报表实收资本额之比率:0%
30.迄目前为止，实际赴大陆地区投资总额占最近期财务报表总资产之比率:0%
31.迄目前为止，实际赴大陆地区投资总额占最近期财务报表归属于母公司业主之权益之比率:0%
32.最近三年度认列投资大陆损益金额:
民国107年度投资收益台币303,301仟元
民国106年度投资收益台币234,980仟元
民国105年度投资收益台币223,210仟元
33.最近三年度获利汇回金额:0元
34.本次交易会计师出具非合理性意见:不适用
35.会计师事务所名称:不适用
36.会计师姓名:不适用
37.会计师开业证书字号:不适用
38.其他叙明事项:无
本公司澄清新闻报导说明
發言日期
2019/04/07
主旨
本公司澄清新闻报导说明
事實發生日
2019-04-07
說明
1.事实发生日:108/04/07
2.公司名称:合富医疗控股股份有限公司
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不适用
5.传播媒体名称:工商时报
6.报导内容:合富现金股利3.1元，殖利率也有6.79％
请参阅工商时报
7.发生缘由:澄清媒体报导
8.因应措施:以上有关本公司股利之报载系属媒体臆测，本公司迄今尚未决议2018年度股利金额，亦未提出任何预测性数字。
9.其他应叙明事项:无
公告本公司董事会通过民国107年度合并财务报表
發言日期
2019/03/25
主旨
公告本公司董事会通过民国107年度合并财务报表
事實發生日
2019-03-25
說明
1.事实发生日:108/03/25
2.公司名称:合富医疗控股股份有限公司
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不适用
5.发生缘由:本公司108/03/25董事会通过民国107年度合并财务报表，相关信息如下：
(单位:新台币千元)
项目 2018 2017 增减金额 增减比例
营业收入 3,898,643 3,036,786 861,857 28%
营业净利 355,727 248,584 107,143 43%
税后净利 294,476 173,575 120,901 70%
每股盈余 4.54 2.74 1.80 66%
6.因应措施:无
7.其他应叙明事项:无
董事会决议召开2019年股东常会公告
發言日期
2019/03/25
主旨
董事会决议召开2019年股东常会公告
事實發生日
2019-03-25
說明
1.董事会决议日期:108/03/25
2.股东会召开日期:108/06/17
3.股东会召开地点:台北市信义路四段236号7楼703会议室
4.召集事由一、报告事项:
2018年度营业报告。
审计委员会审查2018年度决算表册报告。
2018年员工酬劳及董事酬劳分派情形报告。
2018年买回本公司股份情形报告。
5.召集事由二、承认事项:
2018年度财务报表及营业报告书案。
2018年度盈余分配案。
6.召集事由三、讨论事项:
「背书保证作业程序」修订案。
「资金贷与他人作业程序」修订案。
「取得或处分资产处理程序」修订案。
「公司章程」修订案。
「股东会议事规则」修订案。
7.召集事由四、选举事项:
独立董事补选案。
8.召集事由五、其他议案:
解除补选独立董事竞业禁止案。
解除董事竞业禁止案。
9.召集事由六、临时动议:无。
10.停止过户起始日期:108/04/19
11.停止过户截止日期:108/06/17
12.是否已于股利分派情形公告盈余分派或亏损拨补议案内容(是/否):否
13.尚未于股利分派情形公告盈余分派或亏损拨补议案内容者，请叙明原因:
有关盈余分配之内容本公司将于股东常会四十日前另行公告
14.其他应叙明事项:
依中华民国法令及公司章程规定，订定受理股东提案相关事宜：
(1)受理期间：2019年4月1日起至2019年4月11日止。(如有股东逾越公司公告之受理提案期间提出者，即不列入股东会之议案，毋庸再送董事会审查。)
(2)受理地点：台北市敦化南路二段76号23楼。
(3)受理处所：英属盖曼群岛商合富医疗器材股份有限公司台湾分公司。
(4)提案资格：持有已发行股份总数百分之一以上(单一或共同持有)股东。
(5)提案方式：以书面方式提出且以一项为限，提案超过一项者，均不列入议案。股东所提议案以三百字为限，超过三百字者，该提案不予列入议案。
(6)其他股东提案未尽事宜，悉依相关法令规定办理。有关股东提案内容之审查，俟受理提案期间届满后，择期召开董事会审查之。详细受理提案内容，以本公司公告公开信息观测站为主。
依中华民国法令，订定受理独立董事提名相关事宜：
(1)受理期间：2019年4月1日起至2019年4月10日止。
(2)受理地点：台北市敦化南路二段76号23楼。
(3)受理处所：英属盖曼群岛商合富医疗器材股份有限公司台湾分公司。
(4)本次应选名额：独立董事一人。
(5)提名资格：持有已发行股份总数百分之一以上(单一或共同持有)股东。
(6)提名方式：以书面方式向公司提出独立董事之候选人名单，提名人数不得超过独立董事应选名额，并检附被提名人姓名、身分证明文件、学(经) 历、当选后愿任独立董事承诺书、无公司法第 30 条规定情事之声明书及其他相关证明文件。
(7)其他受理提名未尽事宜，悉依相关法令规定办理。有关独立董事候选人提名内容之审查，俟受理提名期间届满后，择期召开董事会审查之。详细受理提名内容，以本公司公告公开信息观测站为主
本次股东会股东以电子方式行使表决权，相关事项如下：
(1)行使期间：自2019年5月18日至2019年6月14日止。
(2)电子投票平台：台湾集中保管结算所股份有限公司，网址：
https://www.stockvote.com.tw
本案拟于经董事会决议通过后授权董事长依章程及相关法令规章办理股东会之召集及通知等事宜。
代子公司合富生化科技 (股)公司公告总经理异动
發言日期
2019/03/25
主旨
代子公司合富生化科技 (股)公司公告总经理异动
事實發生日
2019-03-25
說明
1.董事会决议日期或发生变动日期:108/03/25
2.人员别（请输入董事长或总经理）:总经理
3.旧任者姓名及简历:李惇/合富生化(股)公司总经理
4.新任者姓名及简历:暂无聘任需求
5.异动情形（请输入「辞职」、「解任」、「任期届满」、「职务调整」、「资遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
6.异动原因:退休
7.新任生效日期:无
8.其他应叙明事项:
(1)李惇先生继续担任合富医疗控股股份有限公司总经理，对集团营运不致产生影响，合先叙明。
(2)为配合集团组织及管理架构调整，本公司子公司合富生化总经理李惇先生预计于2019年7月1日自合富生化科技(股)公司退休，对集团营运不致产生影响。
公告本公司稽核主管异动
發言日期
2019/03/25
主旨
公告本公司稽核主管异动
事實發生日
2019-03-25
說明
1.人员变动别（请输入发言人、代理发言人、重要营运主管之名称、财务主管、会计主管、公司治理主管、研发主管、内部稽核主管或诉讼及非讼代理人）:稽核主管
2.发生变动日期:108/03/25
3.旧任者姓名、级职及简历:
朱莺/本公司稽核主管。
4.新任者姓名、级职及简历:
简佳平/本公司稽核主管。
5.异动情形（请输入「辞职」、「职务调整」、「资遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:职务调整
6.异动原因:因集团整体营运发展所需，进行内部职务调整。
7.生效日期:108/03/26
8.新任者联络电话:(02)2325-2008
9.其他应叙明事项:无。
代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告选任董事长及总经理
發言日期
2019/03/22
主旨
代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告选任董事长及总经理
事實發生日
2019-03-22
說明
1.董事会决议日期或发生变动日期:108/03/22
2.人员别（请输入董事长或总经理）:董事长及总经理
3.旧任者姓名及简历:
董事长：王琼芝
总经理：杨省荣
4.新任者姓名及简历:
董事长：李惇
总经理：王琼芝
5.异动情形（请输入「辞职」、「解任」、「任期届满」、「职务调整」、「资遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
6.异动原因:因公司改制为股份有限公司，故重新选任。
7.新任生效日期:自合富（中国）医疗科技贸易有限公司变更登记为股份公司的营业执照签发之日生效。
8.其他应叙明事项:无
代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告董事会通过成立审计委员会及薪酬与考核委员会
發言日期
2019/03/22
主旨
代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告董事会通过成立审计委员会及薪酬与考核委员会
事實發生日
2019-03-22
說明
1.发生变动日期:108/03/22
2.功能性委员会名称:审计委员会及薪酬与考核委员会
3.旧任者姓名及简历:无
4.新任者姓名及简历:
审计委员会：Stanley Yi Chang、雷永耀、曾冠凯
薪酬与考核委员会：Stanley Yi Chang、雷永耀、王琼芝
5.异动情形（请输入「辞职」、「解任」、「任期届满」或「新任」）:新任
6.异动原因:因公司改制为股份有限公司，故新增设立功能性委员会。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:自合富（中国）医疗科技贸易有限公司变更登记为股份公司的营业执照签发之日生效。
9.其他应叙明事项:无
代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告选任财务主管
發言日期
2019/03/22
主旨
代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告选任财务主管
事實發生日
2019-03-22
說明
1.人员变动别（请输入发言人、代理发言人、重要营运主管之名称、财务主管、会计主管、公司治理主管、研发主管、内部稽核主管或诉讼及非讼代理人）:财务主管
2.发生变动日期:108/03/22
3.旧任者姓名、级职及简历:曾冠凯/财务负责人
4.新任者姓名、级职及简历:张晨/财务负责人
5.异动情形（请输入「辞职」、「职务调整」、「资遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.异动原因:因公司改制为股份有限公司，故重新选任。
7.生效日期:自合富（中国）医疗科技贸易有限公司变更登记为股份公司的营业执照签发之日生效。
8.新任者联络电话:(8621)3414-4555
9.其他应叙明事项:无
公告本公司董事会通过间接转投资大陆新设立公司之相关信息
發言日期
2019/02/15
主旨
公告本公司董事会通过间接转投资大陆新设立公司之相关信息
事實發生日
2019-02-15
說明
1.事实发生日:自民国108/2/15至民国108/2/15
2.本次新增（减少）投资方式:透过第三地转投资公司投资新设康君咨询管理(上海)有限公司
3.交易单位数量、每单位价格及交易总金额:美金2,000仟元
4.大陆被投资公司之公司名称:康君咨询管理(上海)有限公司
5.前开大陆被投资公司之实收资本额:为预设立之新公司尚未设立
6.前开大陆被投资公司本次拟新增资本额:美金2,000仟元
7.前开大陆被投资公司主要营业项目:从事健康及医疗相关咨询业务
8.前开大陆被投资公司最近年度财务报表会计师意见型态:尚未设立,不适用
9.前开大陆被投资公司最近年度财务报表权益总额:尚未设立,不适用
10.前开大陆被投资公司最近年度财务报表损益金额:尚未设立,不适用
11.迄目前为止，对前开大陆被投资公司之实际投资金额:美金0元
12.交易相对人及其与公司之关系:不适用
13.交易相对人为关系人者，并应公告选定关系人为交易对象之原因及前次移转之所有人、前次移转之所有人与公司及交易相对人间相互之关系、前次移转日期及移转金额:不适用
14.交易目标最近五年内所有权人曾为公司之关系人者，尚应公告关系人之取得及处分日期、价格及交易当时与公司之关系:不适用
15.处分利益（或损失）:不适用
16.交付或付款条件（含付款期间及金额）、契约限制条款及其他重要约定事项:不适用
17.本次交易之决定方式、价格决定之参考依据及决策单位:不适用
18.经纪人:不适用
19.取得或处分之具体目的:拓展大陆健康咨询及医疗市场
20.本次交易表示异议董事之意见:无
21.本次交易为关系人交易:否
22.董事会通过日期:民国108年2月15日
23.监察人承认或审计委员会同意日期:民国108年2月15日
24.迄目前为止，投审会核准赴大陆地区投资总额（含本次投资）:美金4,085仟元
25.迄目前为止，投审会核准赴大陆地区投资总额（含本次投资）占最近期财务报表实收资本额之比率:20%
26.迄目前为止，投审会核准赴大陆地区投资总额（含本次投资）占最近期财务报表总资产之比率:3%
27.迄目前为止，投审会核准赴大陆地区投资总额（含本次投资）占最近期财务报表归属于母公司业主之权益之比率:7%
28.迄目前为止，实际赴大陆地区投资总额:0元
(合富生化已取得投审会核准，移转合富中国出资额，预计未来一年内收取价款。)
29.迄目前为止，实际赴大陆地区投资总额占最近期财务报表实收资本额之比率:0%
30.迄目前为止，实际赴大陆地区投资总额占最近期财务报表总资产之比率:0%
31.迄目前为止，实际赴大陆地区投资总额占最近期财务报表归属于母公司业主之权益之比率:0%
32.最近三年度认列投资大陆损益金额:
民国106年度投资收益台币234,980仟元
民国105年度投资收益台币223,210仟元
民国104年度投资收益台币182,776仟元
33.最近三年度获利汇回金额:0
34.本次交易会计师出具非合理性意见:不适用
35.会计师事务所名称:不适用
36.会计师姓名:不适用
37.会计师开业证书字号:不适用
38.其他叙明事项:无
公告董事会决议解除本公司经理人竞业禁止之限制案
發言日期
2019/02/15
主旨
公告董事会决议解除本公司经理人竞业禁止之限制案
事實發生日
2019-02-15
說明
1.董事会决议日:108/02/15
2.许可从事竞业行为之经理人姓名及职称:
(1) 张晨，本公司财务总监
(2) 曾冠凯，本公司代理发言人兼商务总监
(3)朱莺，本公司总稽核
3.许可从事竞业行为之项目:本公司同意指派担任合富（中国）医疗科技贸易有限公司董事或经理人职务
4.许可从事竞业行为之期间:担任本公司经理人期间。
5.决议情形（请依公司法第32条说明表决结果）:全体出席董事一致无异议照案通过。
6.所许可之竞业行为如属大陆地区事业之营业者，经理人姓名及职称（非属大陆地区事业之营业者，以下请输〝不适用〞）:
(1) 张晨，本公司财务总监
(2) 曾冠凯，本公司代理发言人兼商务总监
(3)朱莺，本公司总稽核
7.所担任该大陆地区事业之公司名称及职务:
(1) 张晨，合富（中国）医疗科技贸易有限公司财务长
(2) 曾冠凯，合富（中国）医疗科技贸易有限公司董事兼商务总监
(3)朱莺，合富（中国）医疗科技贸易有限公司稽核
8.所担任该大陆地区事业地址:
合富（中国）医疗科技贸易有限公司:上海市徐汇区虹漕路456号
9.所担任该大陆地区事业营业项目:
合富（中国）医疗科技贸易有限公司: 从事医疗设备、试剂及相关零配件之进出口业务。
10.对本公司财务业务之影响程度:
上述大陆公司为本公司95.92%持有之转投资事业，并采权益法认列投资损益。
11.经理人如有对该大陆地区事业从事投资者，其投资金额及持股比例:无。
12.其他应叙明事项:无。
公告本公司财会主管及代理发言人异动
發言日期
2019/02/15
主旨
公告本公司财会主管及代理发言人异动
事實發生日
2019-02-15
說明
1.人员变动别（请输入发言人、代理发言人、重要营运主管之名称、财务主管、会计主管、公司治理主管、研发主管、内部稽核主管或诉讼及非讼代理人）:财会主管及代理发言人
2.发生变动日期:108/02/15
3.旧任者姓名、级职及简历:
(1)财会主管：张晨/本公司财务总监。
(2)代理发言人：曾冠凯/本公司商务总监。
4.新任者姓名、级职及简历:
(1)财会主管：杨心榆/本公司财会部处长。
(2)代理发言人：杨心榆/本公司财会部处长。
5.异动情形（请输入「辞职」、「职务调整」、「资遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:职务调整。
6.异动原因:因集团整体营运发展所需，进行内部职务调整。
7.生效日期:108/02/16
8.新任者联络电话:02-23252008
9.其他应叙明事项:无。
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