發言日期

2022/12/21

主旨

公告本公司董事会通过对关系人捐赠事宜

事實發生日

2022-12-21

說明

1.事实发生日:111/12/21
2.捐赠缘由:协助会务推展，支持医疗交流平台之运作。
3.捐赠金额:新台币40万元整。
4.受赠对象:中华卫生医疗协会。
5.与公司关系:本公司董事长及董事任其理事。
6.表示反对或保留意见之独立董事姓名及简历:无。
7.前揭独立董事表示反对或保留之意见:无。
8.其他应叙明事项:本次捐赠事宜全权授权董事长于2023年1月1日起至2023年12月31日内执行。

發言日期

2022/11/15

主旨

公告本公司受邀参加宏远证券举办之在线法人说明会

事實發生日

2022-11-15

說明

符合条款第四条第XX款：12
事实发生日：111/11/23
1.召开法人说明会之日期：111/11/23
2.召开法人说明会之时间：14 时 30 分
3.召开法人说明会之地点：在线法人说明会
4.法人说明会择要讯息：合富-KY受邀参加宏远证券举办之在线法人说明会，说明营运概况及公司未来展望。
报名请洽宏远证券 郭小姐/刘小姐
连络电话：02-2700-8899#8323/#8337
电子邮件：jessica.kuo@honsec.com.tw/mary.liu@honsec.com.tw
5.其他应叙明事项：无
完整财务业务信息请至公开信息观测站之法人说明会一览表或法说会项目下查阅。

發言日期

2022/11/09

主旨

公告本公司董事会通过111年度第三季合并财务报告

事實發生日

2022-11-09

說明

1.提报董事会或经董事会决议日期:111/11/09
2.审计委员会通过日期:111/11/09
3.财务报告或年度自结财务信息报导期间
起讫日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/09/30
4.1月1日累计至本期止营业收入(仟元):4,225,677
5.1月1日累计至本期止营业毛利(毛损) (仟元):835,076
6.1月1日累计至本期止营业利益(损失) (仟元):286,057
7.1月1日累计至本期止税前净利(净损) (仟元):296,138
8.1月1日累计至本期止本期净利(净损) (仟元):176,871
9.1月1日累计至本期止归属于母公司业主净利(损) (仟元):68,351
10.1月1日累计至本期止基本每股盈余(损失) (元):0.88
11.期末总资产(仟元):7,379,681
12.期末总负债(仟元):2,126,208
13.期末归属于母公司业主之权益(仟元):2,852,432
14.其他应叙明事项:无

發言日期

2022/11/09

主旨

公告本公司之子公司瑞金医疗贸易有限公司办理解散清算事宜

事實發生日

2022-11-09

說明

1.事实发生日:111/11/09
2.公司名称:瑞金医疗贸易有限公司
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不适用
5.发生缘由:为简化集团架构及相关管理运作，董事会通过办理本公司持股100%子公司瑞金医疗贸易有限公司解散清算事宜，并授权本公司董事长或其指定之人全权办理。
6.因应措施:无
7.其他应叙明事项:本解散清算案不影响本公司业务及营运。

發言日期

2022/11/09

主旨

公告本公司集团间资金贷与达「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则」第22条第1项第1款

事實發生日

2022-11-09

說明

1.事实发生日:111/11/09
2.公开发行公司及其子公司资金贷与他人之余额达该公开发行公司最近期财务报表
净值百分之二十以上者:
(1)接受资金贷与之公司名称:合富(北京)咨询管理有限公司
(2)与资金贷与他人公司之关系:
贷出公司：合富（中国）医疗科技股份有限公司
为贷出公司直接及间接持股100%之子公司
(3)资金贷与之限额(仟元):2,117,588
(4)迄事实发生日为止资金贷与余额(仟元):44,405
(5)迄事实发生日为止资金贷与原因:营运需求
(1)接受资金贷与之公司名称:合富(广州)管理咨询有限公司
(2)与资金贷与他人公司之关系:
贷出公司：合富（中国）医疗科技股份有限公司
为贷出公司直接及间接持股100%之子公司
(3)资金贷与之限额(仟元):2,117,588
(4)迄事实发生日为止资金贷与余额(仟元):22,203
(5)迄事实发生日为止资金贷与原因:营运需求
3.迄事实发生日为止，资金贷与余额(仟元):1,783,998
4.迄事实发生日为止，资金贷与余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率:0.63
5.公司贷与他人资金之来源:子公司本身
6.其他应叙明事项:无

發言日期

2022/11/09

主旨

公告本公司集团间资金贷与达「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则」第22条第1项第3款相关事宜

事實發生日

2022-11-09

說明

1.事实发生日:111/11/09
2.接受资金贷与之:
(1)公司名称:合富(香港)控股有限公司
(2)与资金贷与他人公司之关系:
贷出公司：COWEALTH HOLDING CO.,LTD.
同为母公司直接及间接持股100%之子公司
(3)资金贷与之限额(仟元):266,488
(4)原资金贷与之余额(仟元):155,418
(5)本次新增资金贷与之金额(仟元):102,132
(6)是否为董事会授权董事长对同一贷与对象分次拨贷或循环动用之资金贷与:是
(7)迄事实发生日止资金贷与余额(仟元):257,550
(8)本次新增资金贷与之原因:集团营运需求
3.接受资金贷与公司所提供担保品之:
(1)内容:无
(2)价值(仟元):0
4.接受资金贷与公司最近期财务报表之:
(1)资本(仟元):751,205
(2)累积盈亏金额(仟元):1,458,309
5.计息方式:依各别公司向金融机构短期借款之最高利率
6.还款之:
(1)条件:无
(2)日期:自动拨日起算一年
7.迄事实发生日为止，资金贷与余额(仟元):1,783,998
8.迄事实发生日为止，资金贷与余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率:0.63
9.公司贷与他人资金之来源:子公司本身
10.其他应叙明事项:无

發言日期

2022/11/09

主旨

公告本公司集团间背书保证达「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则」第25条第1项第1款相关事宜

事實發生日

2022-11-09

說明

1.事实发生日:111/11/09
2.背书保证余额达该公开发行公司最近期财务报表净值百分之五十以上者:
(1)被背书保证之公司名称:合富生化科技股份有限公司
(2)与提供背书保证公司之关系:
本公司直接及间接持股100%之子公司
(3)迄事实发生日为止背书保证原因:银行融资额度
(4)背书保证之限额(仟元):5,704,862
(5)原背书保证之余额(仟元):0
(6)迄事实发生日为止背书保证余额(仟元):40,000
(7)被背书保证公司实际动支金额(仟元):0
(8)本次新增背书保证之金额(仟元):40,000
(9)本次新增背书保证之原因:申请银行融资额度
3.背书保证之总限额(仟元):14,262,154
4.迄事实发生日为止，背书保证余额(仟元):2,800,895
5.迄事实发生日为止，提供背书保证余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率:0.98
6.其他应叙明事项:无

發言日期

2022/11/09

主旨

代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司依「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则」第25条第1项第4款公告相关事宜

事實發生日

2022-11-09

說明

1.事实发生日:111/11/09
2.被背书保证之:
(1)公司名称:合康生物技术开发(上海)有限公司
(2)与提供背书保证公司之关系:
本公司直接及间接持股100%之子公司
(3)背书保证之限额(仟元):5,704,862
(4)原背书保证之余额(仟元):0
(5)本次新增背书保证之金额(仟元):222,025
(6)迄事实发生日止背书保证余额(仟元):222,025
(7)被背书保证公司实际动支金额(仟元):0
(8)本次新增背书保证之原因:营运资金需求
3.被背书保证公司提供担保品之:
(1)内容:无
(2)价值(仟元):0
4.被背书保证公司最近期财务报表之:
(1)资本(仟元):41,972
(2)累积盈亏金额(仟元):58,715
5.解除背书保证责任之:
(1)条件:合约到期
(2)日期:合约到期
6.背书保证之总限额(仟元):14,262,154
7.迄事实发生日为止，背书保证余额(仟元):2,800,895
8.迄事实发生日为止，A提供背书保证余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率:0.98
9.迄事实发生日为止，背书保证、长期投资及资金贷与余额合计数达该公开发行公司最近期财务报表净值之比率:1.61
10.其他应叙明事项:原额度于2022.11.9到期

發言日期

2022/11/09

主旨

代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司依「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则」第25条第1项第4款公告相关事宜

事實發生日

2022-11-09

說明

1.事实发生日:111/11/09
2.被背书保证之:
(1)公司名称:合益信息科技(上海)有限公司
(2)与提供背书保证公司之关系:
本公司直接及间接持股100%之子公司
(3)背书保证之限额(仟元):5,704,862
(4)原背书保证之余额(仟元):0
(5)本次新增背书保证之金额(仟元):177,620
(6)迄事实发生日止背书保证余额(仟元):177,620
(7)被背书保证公司实际动支金额(仟元):0
(8)本次新增背书保证之原因:营运资金需求
3.被背书保证公司提供担保品之:
(1)内容:无
(2)价值(仟元):0
4.被背书保证公司最近期财务报表之:
(1)资本(仟元):147,103
(2)累积盈亏金额(仟元):-1,472
5.解除背书保证责任之:
(1)条件:合约到期
(2)日期:合约到期
6.背书保证之总限额(仟元):14,262,154
7.迄事实发生日为止，背书保证余额(仟元):2,800,895
8.迄事实发生日为止，A提供背书保证余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率:0.98
9.迄事实发生日为止，背书保证、长期投资及资金贷与余额合计数达该公开发行公司最近期财务报表净值之比率:1.61
10.其他应叙明事项:原额度于2022.11.9到期

發言日期

2022/11/09

主旨

代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司依「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则」第25条第1项第4款公告相关事宜

事實發生日

2022-11-09

說明

1.事实发生日:111/11/09
2.被背书保证之:
(1)公司名称:合玺(香港)控股有限公司
(2)与提供背书保证公司之关系:
本公司直接及间接持股100%之子公司
(3)背书保证之限额(仟元):5,704,862
(4)原背书保证之余额(仟元):0
(5)本次新增背书保证之金额(仟元):888,100
(6)迄事实发生日止背书保证余额(仟元):888,100
(7)被背书保证公司实际动支金额(仟元):0
(8)本次新增背书保证之原因:营运资金需求
3.被背书保证公司提供担保品之:
(1)内容:无
(2)价值(仟元):0
4.被背书保证公司最近期财务报表之:
(1)资本(仟元):451,997
(2)累积盈亏金额(仟元):-50,568
5.解除背书保证责任之:
(1)条件:合约到期
(2)日期:合约到期
6.背书保证之总限额(仟元):14,262,154
7.迄事实发生日为止，背书保证余额(仟元):2,800,895
8.迄事实发生日为止，A提供背书保证余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率:0.98
9.迄事实发生日为止，背书保证、长期投资及资金贷与余额合计数达该公开发行公司最近期财务报表净值之比率:1.61
10.其他应叙明事项:原额度于2022.11.9到期

發言日期

2022/10/28

主旨

代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告董事会通过各项议案

事實發生日

2022-10-28

說明

1.事实发生日:111/10/28
2.公司名称:合富(中国)医疗科技股份有限公司,以下简称:合富(中国)
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:合富(中国)为本公司持股55.00%之转投资公司
5.发生缘由:代重要子公司合富（中国）公告董事会通过各项议案
1、审议《关于公司2022年第三季度报告的议案》；
2、审议《关于制定<合富(中国)医疗科技股份有限公司资助员工自购住房、汽车办法>的议案》；
6.因应措施:无
7.其他应叙明事项:无

發言日期

2022/08/24

主旨

公告本公司董事会通过内部稽核主管异动追认案

事實發生日

2022-08-24

說明

1.人员变动别（请输入发言人、代理发言人、重要营运主管(如:执行长、营运长、营销长及策略长等)、财务主管、会计主管、公司治理主管、信息安全长、研发主管、内部稽核主管或诉讼及非讼代理人）:内部稽核主管
2.发生变动日期:111/08/24
3.旧任者姓名、级职及简历:不适用
4.新任者姓名、级职及简历:马放/稽核主管
5.异动情形（请输入「辞职」、「职务调整」、「资遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.异动原因:经董事会决议通过任命
7.生效日期:111/08/24
8.其他应叙明事项:
(1)已于111年07月15日发布重讯公告内部稽核主管异动。
(2)本案经111年08月24日董事会追认通过。

發言日期

2022/08/24

主旨

公告本公司董事会通过财务主管、会计主管、代理发言人异动案

事實發生日

2022-08-24

說明

1.人员变动别（请输入发言人、代理发言人、重要营运主管(如:执行长、营运长、营销长及策略长等)、财务主管、会计主管、公司治理主管、信息安全长、研发主管、内部稽核主管或诉讼及非讼代理人）:财务主管、会计主管、代理发言人
2.发生变动日期:111/08/24
3.旧任者姓名、级职及简历:
(1)财务主管: 苏怡瑄/财务经理
(2)会计主管: 苏怡瑄/财务经理
(3)代理发言人: 苏怡瑄/财务经理
4.新任者姓名、级职及简历:
(1)财务主管: 林俐夆/会计主管
(2)会计主管: 林俐夆/会计主管
(3)代理发言人: 林俐夆/会计主管
5.异动情形（请输入「辞职」、「职务调整」、「资遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辞职
6.异动原因:个人生涯规划
7.生效日期:111/08/25
8.其他应叙明事项:新任者业经111/08/24董事会决议通过任命。

發言日期

2022/08/24

主旨

公告本公司董事会通过111年度第二季合并财务报告

事實發生日

2022-08-24

說明

1.提报董事会或经董事会决议日期:111/08/24
2.审计委员会通过日期:111/08/24
3.财务报告或年度自结财务信息报导期间
起讫日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累计至本期止营业收入(仟元):2,753,249
5.1月1日累计至本期止营业毛利(毛损) (仟元):563,179
6.1月1日累计至本期止营业利益(损失) (仟元):192,676
7.1月1日累计至本期止税前净利(净损) (仟元):204,267
8.1月1日累计至本期止本期净利(净损) (仟元):123,650
9.1月1日累计至本期止归属于母公司业主净利(损) (仟元):52,714
10.1月1日累计至本期止基本每股盈余(损失) (元):0.68
11.期末总资产(仟元):7,026,155
12.期末总负债(仟元):1,914,786
13.期末归属于母公司业主之权益(仟元):2,799,532
14.其他应叙明事项:无

發言日期

2022/08/24

主旨

公告本公司集团间资金贷与达「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则」第22条第1项第3款相关事宜

事實發生日

2022-08-24

說明

1.事实发生日:111/08/24
2.接受资金贷与之:
(1)公司名称:COWEALTH MEDICAL HOLDING CO., LTD.
(2)与资金贷与他人公司之关系:
贷出公司：COWEALTH HOLDING CO.,LTD.
为贷出公司之母公司
(3)资金贷与之限额(仟元):1,351,887
(4)原资金贷与之余额(仟元):82,880
(5)本次新增资金贷与之金额(仟元):66,549
(6)是否为董事会授权董事长对同一贷与对象分次拨贷或循环动用之资金贷与:否
(7)迄事实发生日止资金贷与余额(仟元):149,429
(8)本次新增资金贷与之原因:集团营运需求
(1)公司名称:COWEALTH MEDICAL HOLDING CO., LTD.
(2)与资金贷与他人公司之关系:
贷出公司：合富(香港)控股有限公司
为贷出公司之母公司
(3)资金贷与之限额(仟元):29,105,625
(4)原资金贷与之余额(仟元):83,639
(5)本次新增资金贷与之金额(仟元):66,549
(6)是否为董事会授权董事长对同一贷与对象分次拨贷或循环动用之资金贷与:否
(7)迄事实发生日止资金贷与余额(仟元):150,188
(8)本次新增资金贷与之原因:集团营运需求
3.接受资金贷与公司所提供担保品之:
(1)内容:无
(2)价值(仟元):0
4.接受资金贷与公司最近期财务报表之:
(1)资本(仟元):7,746,495
(2)累积盈亏金额(仟元):460,038
5.计息方式:依各别公司向金融机构短期借款之最高利率
6.还款之:
(1)条件:无
(2)日期:自动拨日起算一年
7.迄事实发生日为止，资金贷与余额(仟元):279,506
8.迄事实发生日为止，资金贷与余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率:0.62
9.公司贷与他人资金之来源:子公司本身
10.其他应叙明事项:无

發言日期

2022/08/24

主旨

公告本公司集团间资金贷与达「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则」第22条第1项第3款相关事宜

事實發生日

2022-08-24

說明

1.事实发生日:111/08/24
2.接受资金贷与之:
(1)公司名称:合富(香港)控股有限公司
(2)与资金贷与他人公司之关系:
贷出公司：COWEALTH HOLDING CO.,LTD.
同为母公司直接及间接持股100%之子公司
(3)资金贷与之限额(仟元):270,377
(4)原资金贷与之余额(仟元):88,732
(5)本次新增资金贷与之金额(仟元):66,549
(6)是否为董事会授权董事长对同一贷与对象分次拨贷或循环动用之资金贷与:是
(7)迄事实发生日止资金贷与余额(仟元):155,281
(8)本次新增资金贷与之原因:集团营运需求
3.接受资金贷与公司所提供担保品之:
(1)内容:无
(2)价值(仟元):0
4.接受资金贷与公司最近期财务报表之:
(1)资本(仟元):751,205
(2)累积盈亏金额(仟元):1,634,651
5.计息方式:依各别公司向金融机构短期借款之最高利率
6.还款之:
(1)条件:无
(2)日期:自动拨日起算一年
7.迄事实发生日为止，资金贷与余额(仟元):1,728,536
8.迄事实发生日为止，资金贷与余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率:0.62
9.公司贷与他人资金之来源:子公司本身
10.其他应叙明事项:无

發言日期

2022/08/24

主旨

依「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则」第25条第1项第4款公告相关事宜

事實發生日

2022-08-24

說明

1.事实发生日:111/08/24
2.被背书保证之:
(1)公司名称:合玺(香港)控股有限公司
(2)与提供背书保证公司之关系:
本公司直接及间接持股100%以上之子公司
(3)背书保证之限额(仟元):5,599,063
(4)原背书保证之余额(仟元):410,657
(5)本次新增背书保证之金额(仟元):254,309
(6)迄事实发生日止背书保证余额(仟元):664,966
(7)被背书保证公司实际动支金额(仟元):320,657
(8)本次新增背书保证之原因:银行授信额度续约以及新约
3.被背书保证公司提供担保品之:
(1)内容:无
(2)价值(仟元):0
4.被背书保证公司最近期财务报表之:
(1)资本(仟元):421,997
(2)累积盈亏金额(仟元):38,147
5.解除背书保证责任之:
(1)条件:银行授信额度到期
(2)日期:银行授信额度到期
6.背书保证之总限额(仟元):13,997,657
7.迄事实发生日为止，背书保证余额(仟元):2,838,900
8.迄事实发生日为止，A提供背书保证余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率:1.01
9.迄事实发生日为止，背书保证、长期投资及资金贷与余额合计数达该公开发行公司最近期财务报表净值之比率:1.63
10.其他应叙明事项:尚有部份银行额度未到期，故存在背书保证额度重复计算之情形

發言日期

2022/08/22

主旨

代重要子公司合富(中国)公告经董事会决议参与子公司合玺(香港)控股有限公司之现金增资。

事實發生日

2022-08-22

說明

1.目标物之名称及性质（属特别股者，并应标明特别股约定发行条件，如股息率等）:合玺(香港)控股有限公司普通股
2.事实发生日:111/8/22~111/8/22
3.交易数量、每单位价格及交易总金额:
1.交易数量：10,000仟股
2.每单位价格：美金1元
3.交易总金额：美金10,000仟元
4.交易相对人及其与公司之关系（交易相对人如属自然人，且非公司之关系人者，得免揭露其姓名）:合玺(香港)控股有限公司为合富(中国)持股100%之子公司。
5.交易相对人为关系人者，并应公告选定关系人为交易对象之原因及前次移转之所有人、前次移转之所有人与公司及交易相对人间相互之关系、前次移转日期及移转金额:系以原股东身份参与认股，故不适用。
6.交易目标最近五年内所有权人曾为公司之关系人者，尚应公告关系人之取得及处分日期、价格及交易当时与公司之关系:不适用。
7.本次系处分债权之相关事项（含处分之债权附随担保品种类、处分债权如有属对关系人债权者尚需公告关系人名称及本次处分该关系人之债权账面金额:不适用。
8.处分利益（或损失）（取得有价证券者不适用）（原递延者应列表说明认列情形）:不适用。
9.交付或付款条件（含付款期间及金额）、契约限制条款及其他重要约定事项:
视合玺(香港)控股有限公司之实际资金需求情形，一次或分次办理增资事宜。
10.本次交易之决定方式、价格决定之参考依据及决策单位:合富(中国)董事会决议
11.取得或处分有价证券目标公司每股净值:不适用
12.迄目前为止，累积持有本交易证券（含本次交易）之数量、金额、持股比例及权利受限情形（如质押情形）:
1.数量：25,580仟股
2.金额：美金25,580仟元
3.持股比例：100%
4.权利受限情形：无
13.迄目前为止，依「公开发行公司取得或处分资产处理准则」第三条所列之有价证券投资（含本次交易）占公司最近期财务报表中总资产及归属于母公司业主之权益之比例暨最近期财务报表中营运资金数额（注二）:
1.占最近期财报总资产比例：10.80%
2.占最近期财报股东权益比例：26.18%
3.最近期财报营运资金数额：新台币4,704,962仟元
14.经纪人及经纪费用:无
15.取得或处分之具体目的或用途:充实营运资金
16.本次交易表示异议董事之意见:无
17.本次交易为关系人交易:是
18.董事会通过日期:民国111年8月22日
19.监察人承认或审计委员会同意日期:民国111年8月22日
20.本次交易会计师出具非合理性意见:不适用
21.会计师事务所名称:不适用
22.会计师姓名:不适用
23.会计师开业证书字号:不适用
24.是否涉及营运模式变更:是
25.营运模式变更说明:不适用
26.过去一年及预计未来一年内与交易相对人交易情形:
视本集团整体资金状况规划依取得或处分资产处理程序进行
27.资金来源:营运资金
28.其他叙明事项:无

發言日期

2022/08/22

主旨

代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告董事会通过各项议案

事實發生日

2022-08-22

說明

1.事实发生日:111/08/22
2.公司名称:合富(中国)医疗科技股份有限公司,以下简称:合富(中国)
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:合富(中国)为本公司持股55.00%之转投资公司
5.发生缘由:代重要子公司合富（中国）公告董事会通过各项议案
1、审议《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》；
2、审议《关于2022年半年度募集资金的存放及实际使用情况专项报告的议案》；
3、审议《关于对合玺(香港)控股有限公司增资的议案》
6.因应措施:无
7.其他应叙明事项:无

發言日期

2022/08/09

主旨

公告本公司110年度股东会年报修正事宜

事實發生日

2022-08-09

說明

1.接获本中心函请补正日:111/08/05
2.函请补正期限:111/08/09
3.补正内容:修正本公司110年度年报第22页至第23页之部份内容及年报封底。
4.因应措施:修正后之年报重新上传至公开观测信息站(股东会后修订本)。
5.其他应叙明事项:无

發言日期

2022/07/15

主旨

公告本公司内部稽核主管异动

事實發生日

2022-07-15

說明

1.人员变动别（请输入发言人、代理发言人、重要营运主管(如:执行长、营运长、营销长及策略长等)、财务主管、会计主管、公司治理主管、研发主管、内部稽核主管或诉讼及非讼代理人）:内部稽核主管
2.发生变动日期:111/07/15
3.旧任者姓名、级职及简历:简佳平/稽核主管
4.新任者姓名、级职及简历:马放/稽核主管(暂代)
5.异动情形（请输入「辞职」、「职务调整」、「资遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辞职
6.异动原因:个人生涯规划
7.生效日期:111/07/15
8.其他应叙明事项:待董事会通过委任案后再行公告。

發言日期

2022/07/15

主旨

公告更补正本公司民国110年度合并财务报告附注部分内容(补充关系人租赁说明)

事實發生日

2022-07-15

說明

1.事实发生日:111/07/15
2.公司名称:合富医疗控股股份有限公司
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不适用
5.发生缘由:公告更补正本公司民国110年度合并财务报告附注部分内容
(补充关系人租赁说明)
6.更正信息项目/报表名称:财务附注部分内容说明
7.更正前金额/内容/页次:附注七(三)关系人交易/P.48
8.更正后金额/内容/页次:附注七(三)关系人交易之租赁说明/P.48
9.因应措施:重新上传至公开信息观测站财务报告更（补）正专区
10.其他应叙明事项:上述仅为附注揭露事项之更正，对损益金额无影响

發言日期

2022/06/13

主旨

代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告除息基准日及现金股利发放日期

事實發生日

2022-06-13

說明

1.董事会、股东会决议或公司决定日期:111/06/13
2.除权、息类别（请填入「除权」、「除息」或「除权息」）:除息
3.发放股利种类及金额:现金股利RMB71,649,473.94元
4.除权（息）交易日:NA
5.最后过户日:NA
6.停止过户起始日期:NA
7.停止过户截止日期:NA
8.除权（息）基准日:111/06/22
9.债券最后申请转换日期:NA
10.债券停止转换起始日期:NA
11.债券停止转换截止日期:NA
12.现金股利发放日期:111/06/22
13.其他应叙明事项:
本次利润分配方案经111年4月28日的2021年年度股东大会审议通过以111/06/21收盘后股东名册为发放股利依据，现金股利发放日为111/06/22
本利润分配方案以股本398,052,633股为基数，每股派发现金股利0.18元(含税)，共计配发现金股利RMB71,649,473.94元(含税)

發言日期

2022/06/01

主旨

(补行公告)代子公司合富中国及合玺医疗公告向关系人取得使用权资产

事實發生日

2022-06-01

說明

1.目标物之名称及性质（如坐落台中市北区ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
目标物一：上海市嘉定区招贤路1181号1幢1层D区
目标物二：上海市嘉定区招贤路1181号1幢1层D1区
目标物三：上海市嘉定区招贤路1181号7幢4层，皆作为仓储使用
2.事实发生日:110/3/26~110/8/13
3.交易单位数量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每单位价格及交易总金额:
(1)租赁面积：合计609.8平方公尺
(2)每单位价格：每天每平方公尺约人民币2.3~2.8元(含税)
(3)交易总金额：每月合计人民币49,958元(含税)
(4)使用权资产总价：人民币1,448,676.71元
4.交易相对人及其与公司之关系（交易相对人如属自然人，且非公司之关系人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相对人：盈捷食品(上海)有限公司
(2)与公司之关系：该公司之董事为子公司董事长一亲等关系
5.交易相对人为关系人者，并应公告选定关系人为交易对象之原因及前次移转之所有人、前次移转之所有人与公司及交易相对人间相互之关系、前次移转日期及移转金额:
(1)选定关系人为交易对象之原因：营运所需。
(2)前次移转情形：不适用。
6.交易目标最近五年内所有权人曾为公司之关系人者，尚应公告关系人之取得及处分日期、价格及交易当时与公司之关系:不适用
7.预计处分利益（或损失）（取得资产者不适用）（递延者应列表说明认列情形）:不适用
8.交付或付款条件（含付款期间及金额）、契约限制条款及其他重要约定事项:
目标物一：
(1)付款条件：半年一付。
(2)租期：110年4月10日~113年4月9日。
(3)契约限制条款：无。
(4)其他重要约定事项：无
目标物二及目标物三：
(1)付款条件：半年一付。
(2)租期：110年8月16日~113年4月9日。
(3)契约限制条款：无。
(4)其他重要约定事项：无
9.本次交易之决定方式（如招标、比价或议价）、价格决定之参考依据及决策单位:
(1)本次交易之决定方式：双方议定。
(2)价格决定之参考依据：参考市场行情租金价格。
(3)决策单位：董事会
10.专业估价者事务所或公司名称及其估价金额:不适用
11.专业估价师姓名:不适用
12.专业估价师开业证书字号:不适用
13.估价报告是否为限定价格、特定价格或特殊价格:否或不适用
14.是否尚未取得估价报告:否或不适用
15.尚未取得估价报告之原因:不适用
16.估价结果有重大差异时，其差异原因及会计师意见:不适用
17.会计师事务所名称:不适用
18.会计师姓名:不适用
19.会计师开业证书字号:不适用
20.经纪人及经纪费用:不适用
21.取得或处分之具体目的或用途:营运所需
22.本次交易表示异议之董事之意见:不适用
23.本次交易为关系人交易:是
24.董事会通过日期:
子公司合富(中国)科技股份有限公司分别于2021年3月26日及2021年8月13日同意通过
25.监察人承认或审计委员会同意日期:
子公司合富(中国)科技股份有限公司分别于2021年3月26日及2021年8月13日同意通过
26.本次交易系向关系人取得不动产或其使用权资产:是
27.依「公开发行公司取得或处分资产处理准则」第十六条规定评估之价格:不适用
28.依前项评估之价格较交易价格为低者，依同准则第十七条规定评估之价格:不适用
29.其他叙明事项:
合富中国全称：合富(中国)医疗科技股份有限公司
合玺医疗全称：合玺医疗科技贸易(上海)有限公司

發言日期

2022/05/23

主旨

代子公司合富中国、合康医管、合玺医疗、合康生物公告累计取得单位大额存单达公告标准

事實發生日

2022-05-23

說明

1.目标物之名称及性质（属特别股者，并应标明特别股约定发行条件，如股息率等）:招商银行单位大额存单
2.事实发生日:111/5/17~111/5/23
3.交易数量、每单位价格及交易总金额:人民币40,000,000元
4.交易相对人及其与公司之关系（交易相对人如属自然人，且非公司之关系人者，得免揭露其姓名）:招商银行股份有限公司(非关系人)
5.交易相对人为关系人者，并应公告选定关系人为交易对象之原因及前次移转之所有人、前次移转之所有人与公司及交易相对人间相互之关系、前次移转日期及移转金额:不适用
6.交易目标最近五年内所有权人曾为公司之关系人者，尚应公告关系人之取得及处分日期、价格及交易当时与公司之关系:不适用
7.本次系处分债权之相关事项（含处分之债权附随担保品种类、处分债权如有属对关系人债权者尚需公告关系人名称及本次处分该关系人之债权账面金额:不适用
8.处分利益（或损失）（取得有价证券者不适用）（原递延者应列表说明认列情形）:不适用
9.交付或付款条件（含付款期间及金额）、契约限制条款及其他重要约定事项:按月付息
10.本次交易之决定方式、价格决定之参考依据及决策单位:依公司核定权限办理
11.取得或处分有价证券目标公司每股净值:不适用
12.迄目前为止，累积持有本交易证券（含本次交易）之数量、金额、持股比例及权利受限情形（如质押情形）:
累积持有人民币40,000,000元
权利受限情形：人民币0元
13.迄目前为止，依「公开发行公司取得或处分资产处理准则」第三条所列之有价证券投资（含本次交易）占公司最近期财务报表中总资产及归属于母公司业主之权益之比例暨最近期财务报表中营运资金数额（注二）:
占总资产比例：2.51%
占业主权益比例：6.09%
营运资金数额：新台币4,704,962仟元
14.经纪人及经纪费用:不适用
15.取得或处分之具体目的或用途:人民币单位大额存单
16.本次交易表示异议董事之意见:不适用
17.本次交易为关系人交易:否
18.董事会通过日期:不适用
19.监察人承认或审计委员会同意日期:不适用
20.本次交易会计师出具非合理性意见:不适用
21.会计师事务所名称:不适用
22.会计师姓名:不适用
23.会计师开业证书字号:不适用
24.是否涉及营运模式变更:否
25.营运模式变更说明:不适用
26.过去一年及预计未来一年内与交易相对人交易情形:
视本集团整体资金状况规划依取得或处分资产处理程序进行
27.资金来源:营运资金
28.其他叙明事项:
人民币40,000,000元（其中合富（中国）医疗科技股份有限公司人民币10,000,000元、上海合康医院管理咨询有限公司人民币10,000,000元、合玺医疗科技贸易（上海）有限公司人民币10,000,000元、合康生物技术开发（上海）有限公司人民币10,000,000元）

發言日期

2022/05/12

主旨

公告本公司111年5月12日股东常会重要决议事项

事實發生日

2022-05-12

說明

1.股东常会日期:111/05/12
2.重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补:
通过承认2021年度盈余分配案。
经票决:赞成权数44,595,732权、反对权数31,697权、无效权数0权、弃权权数888,079权。本案表决通过。
3.重要决议事项二、章程修订:
通过本公司「公司章程」修订案。
经票决:赞成权数44,608,191权、反对权数18,062权、无效权数0权、弃权权数889,255权。本案表决通过。
4.重要决议事项三、营业报告书及财务报表:
通过承认2021年度财务报表及营业报告书案。
经票决:赞成权数44,609,367权、反对权数18,062权、无效权数0权、弃权权数888,079权。本案表决通过。
5.重要决议事项四、董监事选举:无
6.重要决议事项五、其他事项:
(1)通过本公司「股东会议事规则」修订案。
经票决:赞成权数44,607,911权、反对权数18,342权、无效权数0权、弃权权数889,255权。本案表决通过。
(2)通过本公司「取得或处份资产处理程序」修订案。
经票决:赞成权数44,414,334权、反对权数211,919权、无效权数0权、弃权权数889,255权。本案表决通过。
(3)通过本公司「背书保证作业程序」修订案。
经票决:赞成权数44,602,101权、反对权数24,152权、无效权数0权、弃权权数889,255权。本案表决通过。
(4)通过本公司「从事衍生性商品事务处理程序」修订案。
经票决:赞成权数44,602,101权、反对权数24,181权、无效权数0权、弃权权数889,226权。本案表决通过。
7.其他应叙明事项:无

發言日期

2022/05/12

主旨

公告本公司董事会通过111年度第一季合并财务报告

事實發生日

2022-05-12

說明

1.提报董事会或经董事会决议日期:111/05/12
2.审计委员会通过日期:111/05/12
3.财务报告或年度自结财务信息报导期间
起讫日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/03/31
4.1月1日累计至本期止营业收入(仟元):1,355,265
5.1月1日累计至本期止营业毛利(毛损) (仟元):267,365
6.1月1日累计至本期止营业利益(损失) (仟元):78,001
7.1月1日累计至本期止税前净利(净损) (仟元):77,717
8.1月1日累计至本期止本期净利(净损) (仟元):52,792
9.1月1日累计至本期止归属于母公司业主净利(损) (仟元):25,941
10.1月1日累计至本期止基本每股盈余(损失) (元):0.33
11.期末总资产(仟元):7,085,609
12.期末总负债(仟元):1,729,684
13.期末归属于母公司业主之权益(仟元):2,923,225
14.其他应叙明事项:无

發言日期

2022/05/12

主旨

依「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则」第25条第1项第4款公告相关事宜

事實發生日

2022-05-12

說明

1.事实发生日:111/05/12
2.被背书保证之:
(1)公司名称:合富(中国)医疗科技股份有限公司
(2)与提供背书保证公司之关系:
本公司直接及间接持股50%以上之子公司
(3)背书保证之限额(仟元):5,846,451
(4)原背书保证之余额(仟元):855,760
(5)本次新增背书保证之金额(仟元):180,160
(6)迄事实发生日止背书保证余额(仟元):1,035,920
(7)被背书保证公司实际动支金额(仟元):45,040
(8)本次新增背书保证之原因:银行授信额度续约
3.被背书保证公司提供担保品之:
(1)内容:无
(2)价值(仟元):0
4.被背书保证公司最近期财务报表之:
(1)资本(仟元):1,722,373
(2)累积盈亏金额(仟元):1,100,508
5.解除背书保证责任之:
(1)条件:银行授信额度到期
(2)日期:银行授信额度到期
6.背书保证之总限额(仟元):14,616,127
7.迄事实发生日为止，背书保证余额(仟元):2,954,270
8.迄事实发生日为止，A提供背书保证余额占公开发行公司最近期财务报表净值之
比率:1.01
9.迄事实发生日为止，背书保证、长期投资及资金贷与余额合计数达该公开发行公
司最近期财务报表净值之比率:1.66
10.其他应叙明事项:尚有部份银行额度未到期，故存在背书保证额度重复计算之情形

發言日期

2022/05/12

主旨

公告本公司集团间资金贷与达「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则」第22条第1项第1款

事實發生日

2022-05-12

說明

1.事实发生日:111/05/12
2.公开发行公司及其子公司资金贷与他人之余额达该公开发行公司最近期财务报表
净值百分之二十以上者:
(1)接受资金贷与之公司名称:RICHTEK TECHNOLOGY LIMITED
(2)与资金贷与他人公司之关系:
贷出公司：COWEALTH HOLDING CO.,LTD
同为母公司直接及间接持股100%之子公司
(3)资金贷与之限额(仟元):278,852
(4)迄事实发生日为止资金贷与余额(仟元):66,756
(5)迄事实发生日为止资金贷与原因:集团营运需求
(1)接受资金贷与之公司名称:COWEALTH HOLDING CO.,LTD
(2)与资金贷与他人公司之关系:
贷出公司：COWEALH INVESTMENT CO.,LTD.
同为母公司直接及间接持股100%之子公司
(3)资金贷与之限额(仟元):269,827
(4)迄事实发生日为止资金贷与余额(仟元):97,909
(5)迄事实发生日为止资金贷与原因:集团营运需求
(1)接受资金贷与之公司名称:合富(香港)控股有限公司
(2)与资金贷与他人公司之关系:
贷出公司：COWEALTH HOLDING CO.,LTD
同为母公司直接及间接持股100%之子公司
(3)资金贷与之限额(仟元):278,852
(4)迄事实发生日为止资金贷与余额(仟元):89,008
(5)迄事实发生日为止资金贷与原因:集团营运需求
3.迄事实发生日为止，资金贷与余额(仟元):1,909,695
4.迄事实发生日为止，资金贷与余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率:0.65
5.公司贷与他人资金之来源:子公司本身
6.其他应叙明事项:无

發言日期

2022/05/12

主旨

公告本公司董事会决议现金股利配发相关事宜

事實發生日

2022-05-12

說明

1.董事会、股东会决议或公司决定日期:111/05/12
2.除权、息类别（请填入「除权」、「除息」或「除权息」）:除息
3.发放股利种类及金额:每股无偿配发新台币1.5元,计新台币116,174,321元
4.除权（息）交易日:111/06/23
5.最后过户日:111/06/25
6.停止过户起始日期:111/06/26
7.停止过户截止日期:111/06/30
8.除权（息）基准日:111/06/30
9.债券最后申请转换日期:不适用。
10.债券停止转换起始日期:不适用。
11.债券停止转换截止日期:不适用。
12.现金股利发放日期:111/07/29
13.其他应叙明事项:
本公司111年5月12日股东常会决议授权董事会订定配息基准日等相关事宜。
本公司111年5月12日董事会决议现金股利拟订于111年7月29日委由本公司股务代理机构发放，如因特殊因素调整发放者，拟授权董事长全权处理之。

發言日期

2022/05/12

主旨

公告本公司集团间资金贷与达「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则」第22条第1项第3款相关事宜

事實發生日

2022-05-12

說明

1.事实发生日:111/05/12
2.接受资金贷与之:
(1)公司名称:COWEALTH MEDICAL HOLDING CO.,LTD
(2)与资金贷与他人公司之关系:
贷出公司：COWEALTH HOLDING CO.,LTD.
为贷出公司之母公司
(3)资金贷与之限额(仟元):1,394,258
(4)原资金贷与之余额(仟元):30,930
(5)本次新增资金贷与之金额(仟元):66,756
(6)是否为董事会授权董事长对同一贷与对象分次拨贷或循环动用之资金贷与:否
(7)迄事实发生日止资金贷与余额(仟元):97,686
(8)本次新增资金贷与之原因:集团营运需求
3.接受资金贷与公司所提供担保品之:
(1)内容:无
(2)价值(仟元):0
4.接受资金贷与公司最近期财务报表之:
(1)资本(仟元):774,495
(2)累积盈亏金额(仟元):1,041,660
5.计息方式:
依各别公司向金融机构短期借款之最高利率
6.还款之:
(1)条件:无
(2)日期:自动拨日起算一年
7.迄事实发生日为止，资金贷与余额(仟元):1,909,695
8.迄事实发生日为止，资金贷与余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率:0.65
9.公司贷与他人资金之来源:子公司本身
10.其他应叙明事项:无

發言日期

2022/05/12

主旨

公告本公司之子公司Cowealth Investment Co., Ltd.(BVI) 办理解散清算事宜

事實發生日

2022-05-12

說明

1.事实发生日:111/05/12
2.公司名称:Cowealth Investment Co., Ltd.(BVI)
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不适用
5.发生缘由:为简化集团架构及相关管理运作，董事会通过办理本公司持股100%子公司Cowealth Investment Co., Ltd.(BVI)解散清算事宜，并授权本公司董事长或其指定之人全权办理。
6.因应措施:无
7.其他应叙明事项:本解散清算案不影响本公司业务及营运。

發言日期

2022/05/12

主旨

公告本公司集团间资金贷与达「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则」第22条第1项第3款相关事宜

事實發生日

2022-05-12

說明

1.事实发生日:111/05/12
2.接受资金贷与之:
(1)公司名称:RICHTEK TECHNOLOGY LIMITED
(2)与资金贷与他人公司之关系:
贷出公司：COWEALTH HOLDING CO.,LTD
同为母公司直接及间接持股100%之子公司
(3)资金贷与之限额(仟元):278,852
(4)原资金贷与之余额(仟元):0
(5)本次新增资金贷与之金额(仟元):66,756
(6)是否为董事会授权董事长对同一贷与对象分次拨贷或循环动用之资金贷与:是
(7)迄事实发生日止资金贷与余额(仟元):66,756
(8)本次新增资金贷与之原因:集团营运需求
3.接受资金贷与公司所提供担保品之:
(1)内容:无
(2)价值(仟元):0
4.接受资金贷与公司最近期财务报表之:
(1)资本(仟元):8,994
(2)累积盈亏金额(仟元):49,720
5.计息方式:
依各别公司向金融机构短期借款之最高利率
6.还款之:
(1)条件:无
(2)日期:自动拨日起算一年
7.迄事实发生日为止，资金贷与余额(仟元):1,909,695
8.迄事实发生日为止，资金贷与余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率:0.65
9.公司贷与他人资金之来源:子公司本身
10.其他应叙明事项:无

發言日期

2022/05/12

主旨

公告本公司之子公司马克投资股份有限公司办理解散清算事宜

事實發生日

2022-05-12

說明

1.事实发生日:111/05/12
2.公司名称:马克投资股份有限公司
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不适用
5.发生缘由:为简化集团架构及相关管理运作，董事会通过办理本公司持股100%子公司马克投资股份有限公司解散清算事宜，并授权本公司董事长或其指定之人全权办理。
6.因应措施:无
7.其他应叙明事项:本解散清算案不影响本公司业务及营运。

發言日期

2022/05/12

主旨

公告本公司集团间资金贷与达「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则」第22条第1项第3款相关事宜

事實發生日

2022-05-12

說明

1.事实发生日:111/05/12
2.接受资金贷与之:
(1)公司名称:COWEALTH HOLDING CO.,LTD
(2)与资金贷与他人公司之关系:
贷出公司：COWEALH INVESTMENT CO.,LTD.
同为母公司直接及间接持股100%之子公司
(3)资金贷与之限额(仟元):269,827
(4)原资金贷与之余额(仟元):0
(5)本次新增资金贷与之金额(仟元):97,909
(6)是否为董事会授权董事长对同一贷与对象分次拨贷或循环动用之资金贷与:是
(7)迄事实发生日止资金贷与余额(仟元):97,909
(8)本次新增资金贷与之原因:集团营运需求
3.接受资金贷与公司所提供担保品之:
(1)内容:无
(2)价值(仟元):0
4.接受资金贷与公司最近期财务报表之:
(1)资本(仟元):75,310
(2)累积盈亏金额(仟元):73,018
5.计息方式:依各别公司向金融机构短期借款之最高利率
6.还款之:
(1)条件:无
(2)日期:自动拨日起算一年
7.迄事实发生日为止，资金贷与余额(仟元):1,909,695
8.迄事实发生日为止，资金贷与余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率:0.65
9.公司贷与他人资金之来源:子公司本身
10.其他应叙明事项:无

發言日期

2022/05/12

主旨

公告本公司集团间资金贷与达「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则」第22条第1项第3款相关事宜

事實發生日

2022-05-12

說明

1.事实发生日:111/05/12
2.接受资金贷与之:
(1)公司名称:合康生物技术开发（上海）有限公司
(2)与资金贷与他人公司之关系:
贷出公司：合富（中国）医疗科技股份有限公司
同为母公司直接及间接持股50%以上之子公司
(3)资金贷与之限额(仟元):2,164,861
(4)原资金贷与之余额(仟元):0
(5)本次新增资金贷与之金额(仟元):178,016
(6)是否为董事会授权董事长对同一贷与对象分次拨贷或循环动用之资金贷与:是
(7)迄事实发生日止资金贷与余额(仟元):178,016
(8)本次新增资金贷与之原因:集团营运需求
(1)公司名称:合康生物技术开发（上海）有限公司
(2)与资金贷与他人公司之关系:
贷出公司：合玺医疗科技贸易（上海）有限公司
同为母公司直接及间接持股100%之子公司
(3)资金贷与之限额(仟元):302,725
(4)原资金贷与之余额(仟元):0
(5)本次新增资金贷与之金额(仟元):133,512
(6)是否为董事会授权董事长对同一贷与对象分次拨贷或循环动用之资金贷与:是
(7)迄事实发生日止资金贷与余额(仟元):133,512
(8)本次新增资金贷与之原因:集团营运需求
3.接受资金贷与公司所提供担保品之:
(1)内容:无
(2)价值(仟元):0
4.接受资金贷与公司最近期财务报表之:
(1)资本(仟元):41,972
(2)累积盈亏金额(仟元):62,009
5.计息方式:4.35%
6.还款之:
(1)条件:无
(2)日期:自动拨日起算一年
7.迄事实发生日为止，资金贷与余额(仟元):1,909,695
8.迄事实发生日为止，资金贷与余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率:0.65
9.公司贷与他人资金之来源:子公司本身
10.其他应叙明事项:原额度已于董事会前还清，本次申请新额度。

發言日期

2022/05/12

主旨

公告本公司集团间资金贷与达「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则」第22条第1项第3款相关事宜

事實發生日

2022-05-12

說明

1.事实发生日:111/05/12
2.接受资金贷与之:
(1)公司名称:合富（中国）医疗科技股份有限公司
(2)与资金贷与他人公司之关系:
贷出公司：合玺(香港)控股有限公司
同为母公司直接及间接持股50%以上之子公司
(3)资金贷与之限额(仟元):135,754
(4)原资金贷与之余额(仟元):0
(5)本次新增资金贷与之金额(仟元):58,903
(6)是否为董事会授权董事长对同一贷与对象分次拨贷或循环动用之资金贷与:是
(7)迄事实发生日止资金贷与余额(仟元):58,903
(8)本次新增资金贷与之原因:集团营运需求
3.接受资金贷与公司所提供担保品之:
(1)内容:无
(2)价值(仟元):0
4.接受资金贷与公司最近期财务报表之:
(1)资本(仟元):1,722,373
(2)累积盈亏金额(仟元):1,100,508
5.计息方式:依各别公司向金融机构短期借款之最高利率
6.还款之:
(1)条件:无
(2)日期:自动拨日起算一年
7.迄事实发生日为止，资金贷与余额(仟元):1,909,695
8.迄事实发生日为止，资金贷与余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率:0.65
9.公司贷与他人资金之来源:子公司本身、金融机构
10.其他应叙明事项:原额度2022.5.6已到期

發言日期

2022/05/12

主旨

公告本公司集团间资金贷与达「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则」第22条第1项第2款及第3款相关事宜

事實發生日

2022-05-12

說明

1.事实发生日:111/05/12
2.接受资金贷与之:
(1)公司名称:合富(香港)控股有限公司
(2)与资金贷与他人公司之关系:
贷出公司：COWEALTH HOLDING CO.,LTD
同为母公司直接及间接持股100%之子公司
(3)资金贷与之限额(仟元):278,852
(4)原资金贷与之余额(仟元):0
(5)本次新增资金贷与之金额(仟元):89,008
(6)是否为董事会授权董事长对同一贷与对象分次拨贷或循环动用之资金贷与:是
(7)迄事实发生日止资金贷与余额(仟元):89,008
(8)本次新增资金贷与之原因:集团营运需求
3.接受资金贷与公司所提供担保品之:
(1)内容:无
(2)价值(仟元):0
4.接受资金贷与公司最近期财务报表之:
(1)资本(仟元):751,205
(2)累积盈亏金额(仟元):1,602,358
5.计息方式:依各别公司向金融机构短期借款之最高利率
6.还款之:
(1)条件:无
(2)日期:自动拨日起算一年
7.迄事实发生日为止，资金贷与余额(仟元):1,909,695
8.迄事实发生日为止，资金贷与余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率:0.65
9.公司贷与他人资金之来源:子公司本身
10.其他应叙明事项:无

發言日期

2022/05/12

主旨

公告本公司集团间资金贷与达「公开发行公司资金贷与 及背书保证处理准则」第22条第1项第3款相关事宜

事實發生日

2022-05-12

說明

1.事实发生日:111/05/12
2.接受资金贷与之:
(1)公司名称:合玺(香港)控股有限公司
(2)与资金贷与他人公司之关系:
贷出公司：合富（中国）医疗科技股份有限公司
同为母公司直接及间接持股50%以上之子公司
(3)资金贷与之限额(仟元):2,164,861
(4)原资金贷与之余额(仟元):0
(5)本次新增资金贷与之金额(仟元):178,016
(6)是否为董事会授权董事长对同一贷与对象分次拨贷或循环动用之资金贷与:是
(7)迄事实发生日止资金贷与余额(仟元):178,016
(8)本次新增资金贷与之原因:集团营运需求
3.接受资金贷与公司所提供担保品之:
(1)内容:无
(2)价值(仟元):0
4.接受资金贷与公司最近期财务报表之:
(1)资本(仟元):377,547
(2)累积盈亏金额(仟元):-23,659
5.计息方式:4.35%
6.还款之:
(1)条件:无
(2)日期:自动拨日起算一年
7.迄事实发生日为止，资金贷与余额(仟元):1,909,695
8.迄事实发生日为止，资金贷与余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率:0.65
9.公司贷与他人资金之来源:子公司本身、金融机构
10.其他应叙明事项:原额度2022.5.6已到期

發言日期

2022/04/30

主旨

代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告选任董事长及总经理

事實發生日

2022-04-28

說明

1.董事会决议日期或发生变动日期:111/04/28
2.人员别（请输入董事长或总经理）:董事长及总经理
3.旧任者姓名:
董事长：李惇
总经理：王琼芝
4.旧任者简历:
李惇 合富(中国)医疗科技股份有限公司 董事长
王琼芝 合富(中国)医疗科技股份有限公司 总经理
5.新任者姓名:
董事长：李惇
总经理：王琼芝
6.新任者简历:
李惇 合富(中国)医疗科技股份有限公司 董事长
王琼芝 合富(中国)医疗科技股份有限公司 总经理
7.异动情形（请输入「辞职」、「解任」、「任期届满」、「职务调整」、「资遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期届满
8.异动原因:任期届满，故重新选任。
9.新任生效日期:111/04/28
10.其他应叙明事项:无

發言日期

2022/04/30

主旨

(补公告)代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告增选董事

事實發生日

2019-09-12

說明

1.发生变动日期:108/09/12
2.选任或变动人员别（请输入法人董事、法人监察人、独立董事、自然人董事
或自然人监察人）:自然人董事
3.旧任者职称、姓名及国籍：:
不适用
4.旧任者简历:
不适用
5.新任者职称、姓名及国籍:
董事 王荣 中国籍
6.新任者简历:
王荣 深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司 执行董事
7.异动情形（请输入「辞职」、「解任」、「任期届满」、「逝世」或「新任」）:新任
8.异动原因:董事增选一席。
9.新任者选任时持股数:不适用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不适用
11.新任生效日期:108/09/12
12.同任期董事变动比率:四分之一
13.同任期独立董事变动比率:不适用
14.同任期监察人变动比率:不适用
15.属三分之一以上董事发生变动(请输入是或否):否
16.异动后于中华民国设有户籍之董事席次未逾现有董事二分之一(请输入是或否，填「是」者,请附加说明具体因应措施):否、不适用
17.异动后独立董事于中华民国设有户籍人数少于2人(请输入是或否，填「是」者,请附加说明具体因应措施):否、不适用
18.其他应叙明事项:

發言日期

2022/04/30

主旨

(补公告)代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告监事异动

事實發生日

2020-08-10

說明

1.发生变动日期:109/08/10
2.选任或变动人员别（请输入法人董事、法人监察人、独立董事、自然人董事
或自然人监察人）:自然人监事
3.旧任者职称、姓名及国籍：:
乔丽青 合富(中国)医疗科技股份有限公司 监事 中国籍
4.旧任者简历:
乔丽青 合富(中国)医疗科技股份有限公司 监事
5.新任者职称、姓名及国籍:
杨筱珺 合富(中国)医疗科技股份有限公司 中国籍
6.新任者简历:
杨筱珺 合富(中国)医疗科技股份有限公司 人事主管
7.异动情形（请输入「辞职」、「解任」、「任期届满」、「逝世」或「新任」）:辞职
8.异动原因:乔丽青监事辞任，经股东大会通过后委任杨筱珺。
9.新任者选任时持股数:不适用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不适用
11.新任生效日期:109/08/10
12.同任期董事变动比率:不适用
13.同任期独立董事变动比率:不适用
14.同任期监察人变动比率:三分之一
15.属三分之一以上董事发生变动(请输入是或否):否
16.异动后于中华民国设有户籍之董事席次未逾现有董事二分之一(请输入是或否，填「是」者,请附加说明具体因应措施):否、不适用
17.异动后独立董事于中华民国设有户籍人数少于2人(请输入是或否，填「是」者,请附加说明具体因应措施):否、不适用
18.其他应叙明事项:无

發言日期

2022/04/28

主旨

代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告2021年年度股东大会选任董事、独立董事及监事当选名单

事實發生日

2022-04-28

說明

1.发生变动日期:111/04/28
2.选任或变动人员别（请输入法人董事、法人监察人、独立董事、自然人董事或自然人监察人）:自然人董事、独立董事、自然人监事
3.旧任者职称、姓名及国籍：:
自然人董事:
(1)李惇 董事
(2)王琼芝 董事
(3)曾冠凯 董事
(4)王荣 董事
独立董事:
(1) 雷永耀 独立董事
(2) Stanley Yi Chang独立董事
(3) 周露露 独立董事
自然人监事:
(1)陈晏 监事
(2)杨筱珺 监事
(3)沈群香 监事
4.旧任者简历:
自然人董事:
(1)李惇 董事
(2)王琼芝 董事
(3)曾冠凯 董事
(4)王荣 董事
独立董事:
(1) 雷永耀 独立董事
(2) Stanley Yi Chang 独立董事
(3) 周露露 独立董事
自然人监事:
(1)陈晏 监事
(2)杨筱珺 监事
(3)沈群香 监事
5.新任者职称、姓名及国籍:
自然人董事:
(1)李惇 合富(中国)医疗科技股份有限公司董事长 台湾籍
(2)王琼芝 合富(中国)医疗科技股份有限公司董事 台湾籍
(3)曾冠凯 合富(中国)医疗科技股份有限公司董事 台湾籍
(4)杨钰莹 合富(中国)医疗科技股份有限公司董事 中国籍
独立董事:
(1)Stanley Yi Chang 合富(中国)医疗科技股份有限公司 独立董事 美国籍
(2)雷永耀 合富(中国)医疗科技股份有限公司 独立董事 台湾籍
(3)周露露 合富(中国)医疗科技股份有限公司 独立董事 台湾籍
自然人监事:
(1)陈晏 合富(中国)医疗科技股份有限公司 监事 中国籍
(2)杨筱珺 合富(中国)医疗科技股份有限公司 监事 中国籍
(3)沈群香 合富(中国)医疗科技股份有限公司 监事 中国籍
6.新任者简历:
自然人董事:
(1)李惇 合富(中国)医疗科技股份有限公司董事长
(2)王琼芝 合富(中国)医疗科技股份有限公司董事
(3)曾冠凯 合富(中国)医疗科技股份有限公司董事
(4)杨钰莹 中金基金管理有限公司 独立董事及审计委员会委员
独立董事:
(1)Stanley Yi Chang 合富(中国)医疗科技股份有限公司 独立董事
(2)雷永耀 合富(中国)医疗科技股份有限公司 独立董事
(3)周露露 合富(中国)医疗科技股份有限公司 独立董事
自然人监事:
(1)陈晏 合富(中国)医疗科技股份有限公司 监事
(2)杨筱珺 合富(中国)医疗科技股份有限公司 监事
(3)沈群香 合富(中国)医疗科技股份有限公司 监事
7.异动情形（请输入「辞职」、「解任」、「任期届满」、「逝世」或「新任」）:任期届满
8.异动原因:任期届满，故重新选任。
9.新任者选任时持股数:不适用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/04/19~111/04/18(实际履职至111/04/28)
11.新任生效日期:111/04/28
12.同任期董事变动比率:不适用
13.同任期独立董事变动比率:不适用
14.同任期监察人变动比率:不适用
15.属三分之一以上董事发生变动(请输入是或否):否(全面改选)
16.异动后于中华民国设有户籍之董事席次未逾现有董事二分之一(请输入是或否，填「是」者,请附加说明具体因应措施):否，不适用
17.异动后独立董事于中华民国设有户籍人数少于2人(请输入是或否，填「是」者,请附加说明具体因应措施):否，不适用
18.其他应叙明事项:无

發言日期

2022/04/28

主旨

代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告2021年年度股东大会决议事项

事實發生日

2022-04-28

說明

1.股东常会日期:111/04/28
2.重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补:
通过《公司2021年度利润分配预案的议案》
3.重要决议事项二、章程修订:
通过《变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记》
4.重要决议事项三、营业报告书及财务报表:
通过《2021年度财务决算报告的议案》
5.重要决议事项四、董监事选举:
(1)通过《关于选举董事的议案》
(2)通过《关于选举独立董事的议案》
(3)通过《关于选举监事的议案》
6.重要决议事项五、其他事项:
(1)通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
(2)通过《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
(3)通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
(4)通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
(5)通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
(6)通过《关于公司<董事、高级管理人员2022年薪资及奖金计划>的议案》
(7)通过《关于购买董责险的议案》
(8)通过《关于聘任2022年度审计机构的议案》
(9)通过《关于公司2022年度对外担保额度计划的议案》
(10)通过《关于修改<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
7.其他应叙明事项:
召开方式为现场与通讯相结合,表决方式为网络投票与书面表决

發言日期

2022/04/28

主旨

代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告董事会通过各项议案

事實發生日

2022-04-28

說明

1.事实发生日:111/04/28
2.公司名称:合富(中国)医疗科技股份有限公司,以下简称:合富(中国)
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:合富(中国)为本公司持股55.00%之转投资公司
5.发生缘由:代重要子公司合富（中国）公告董事会通过各项议案
1、审议《关于豁免本次董事会会议通知时间不足公司章程期限要求的议案》；
2、审议《关于公司2022年第一季度报告的议案》；
3、审议《关于选举第二届董事会董事长的议案》；
4、审议《关于设立董事会专门委员会的议案》；
5、审议《关于聘任总经理的议案》；
6、审议《关于聘任副总经理、财务总监的议案》；
7、审议《关于聘任董事会秘书的议案》；
8、审议《关于制定公司<委托理财管理制度>的议案》；
6.因应措施:无
7.其他应叙明事项:无

發言日期

2022/04/17

主旨

代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告董事会通过各项议案

事實發生日

2022-04-17

說明

1.事实发生日:111/04/17
2.公司名称:合富(中国)医疗科技股份有限公司,以下简称:合富(中国)
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:合富(中国)为本公司持股55.00%之转投资公司
5.发生缘由:代重要子公司合富（中国）公告董事会通过各项议案
1、审议《关于豁免本次董事会会议通知时间不足公司章程期限要求的议案》；
2、审议《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》；
3、审议《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》；
4、审议《关于修改《董事、监事薪酬管理制度》的议案》；
6.因应措施:无
7.其他应叙明事项:本次会议召开方式为书面传签

發言日期

2022/04/11

主旨

更正本公司公告<110年度股利分派情形申报作业>之期初未分配盈余/待弥补亏损、可分配盈余及分配后期末未分配盈余 (原111/3/21董事会决议之股利分配案无异动)

事實發生日

2022-04-11

說明

1.事实发生日:111/04/11
2.公司名称:合富医疗控股股份有限公司
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不适用
5.发生缘由:期初可供分配盈余金额误植更正。
6.更正信息项目/报表名称:110年度股利分派情形
7.更正前金额/内容/页次:
期初未分配盈余/待弥补亏损(元)：417,818,857
可分配盈余(元)：518,997,707
分配后期末未分配盈余(元)：402,823,386
8.更正后金额/内容/页次:
期初未分配盈余/待弥补亏损(元)：427,409,533
可分配盈余(元)：528,588,383
分配后期末未分配盈余(元)：412,414,062
9.因应措施:重新上传调整后股利分派情形(经董事会通过拟议者适用)公告。
10.其他应叙明事项:股利分配金额未异动，不影响股东权益。

發言日期

2022/03/22

主旨

代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告召开2021年年度股东大会相关事宜

事實發生日

2022-03-22

說明

1.董事会决议日期:111/03/22
2.股东会召开日期:111/04/28
3.股东会召开地点:上海市虹漕路456号光启大楼2楼
4.召集事由一、报告事项:无
5.召集事由二、承认事项:无
6.召集事由三、讨论事项:
(1)公司2021年度董事会工作报告
(2)公司2021年度独立董事述职报告
(3)公司2021年度监事会工作报告
(4)公司2021年年度报告及其摘要
(5)公司2021年度财务决算报告
(6)公司2022年度财务预算报告
(7)公司董事、高级管理人员 2022年薪资及奖金计划
(8)变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记
(9)购买董责险
(10)公司2021年度利润分配预案
(11)聘任2022年度审计机构
(12)公司2022年度对外担保额度计划
7.召集事由四、选举事项:无
8.召集事由五、其他议案:无
9.召集事由六、临时动议:无
10.停止过户起始日期:NA
11.停止过户截止日期:NA
12.其他应叙明事项:
合富(中国)医疗科技股份有限公司董事会通过上述议案日期为111/3/21,
股东大会书面通知于111/3/22发出。

發言日期

2022/03/21

主旨

公告本公司董事会通过110年度合并财务报告

事實發生日

2022-03-21

說明

1.提报董事会或经董事会决议日期:111/03/21
2.审计委员会通过日期:111/03/21
3.财务报告或年度自结财务信息报导期间
起讫日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累计至本期止营业收入(仟元):5,139,748
5.1月1日累计至本期止营业毛利(毛损) (仟元):1,057,927
6.1月1日累计至本期止营业利益(损失) (仟元):340,989
7.1月1日累计至本期止税前净利(净损) (仟元):334,736
8.1月1日累计至本期止本期净利(净损) (仟元):215,912
9.1月1日累计至本期止归属于母公司业主净利(损) (仟元):139,464
10.1月1日累计至本期止基本每股盈余(损失) (元):1.80
11.期末总资产(仟元):5,400,715
12.期末总负债(仟元):1,875,578
13.期末归属于母公司业主之权益(仟元):2,567,854
14.其他应叙明事项:无

發言日期

2022/03/21

主旨

公告董事会决议股利分派

事實發生日

2022-03-21

說明

1. 董事会拟议日期：111/03/21
2. 股利所属年(季)度：110年 年度
3. 股利所属期间：110/01/01 至 110/12/31
4. 股东配发内容：
　(1)盈余分配之现金股利(元/股)：1.50000000
　(2)法定盈余公积发放之现金(元/股)：0
　(3)资本公积发放之现金(元/股)：0
　(4)股东配发之现金(股利)总金额(元)：116,174,321
　(5)盈余转增资配股(元/股)：0
　(6)法定盈余公积转增资配股(元/股)：0
　(7)资本公积转增资配股(元/股)：0
　(8)股东配股总股数(股)：0
5. 其他应叙明事项：无
6. 普通股每股面额字段：新台币10.0000元

發言日期

2022/03/21

主旨

代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告董事会通过各项议案

事實發生日

2022-03-21

說明

1.事实发生日:111/03/21
2.公司名称:合富(中国)医疗科技股份有限公司,以下简称:合富(中国)
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:合富(中国)为本公司持股55.00%之转投资公司
5.发生缘由:代重要子公司合富（中国）公告董事会通过各项议案
1、审议《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》；
2、审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》；
4、审议《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》；
5、审议《关于公司2021年度审计委员会履职报告的议案》；
6、审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》；
7、审议《关于公司2022年度日常性关联交易预计的议案》；
8、审议《关于公司2022年度财务预算报告的议案》；
9、审议《关于公司2022年度审计计划的议案》；
10、审议《关于<公司董事、高级管理人员2022年薪资及奖金计划>的议案》；
11、审议《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
12、审议《关于购买董责险的议案》；
13、审议《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》
14、审议《关于部分募投项目变更实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》；
15、审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》；
16、审议《关于聘任2022年度审计机构的议案》；
17、审议《关于公司2022年度对外担保额度计划的议案》；
18、审议《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》
6.因应措施:无
7.其他应叙明事项:无

發言日期

2022/03/21

主旨

公告本公司集团间资金贷与达「公开发行公司资金贷与 及背书保证处理准则」第22条第1项第3款相关事宜

事實發生日

2022-03-21

說明

1.事实发生日:111/03/21
2.接受资金贷与之:
(1)公司名称:合玺医疗科技贸易(上海)有限公司
(2)与资金贷与他人公司之关系:
贷出公司：合富(中国)医疗科技股份有限公司
为贷出公司直接或间接持有100%之子公司
(3)资金贷与之限额(仟元):1,429,985
(4)原资金贷与之余额(仟元):0
(5)本次新增资金贷与之金额(仟元):177,700
(6)是否为董事会授权董事长对同一贷与对象分次拨贷或循环动用之资金贷与:是
(7)迄事实发生日止资金贷与余额(仟元):177,700
(8)本次新增资金贷与之原因:集团营运需求
3.接受资金贷与公司所提供担保品之:
(1)内容:无
(2)价值(仟元):0
4.接受资金贷与公司最近期财务报表之:
(1)资本(仟元):147,103
(2)累积盈亏金额(仟元):-6,172
5.计息方式:4.35%
6.还款之:
(1)条件:无
(2)日期:自动拨日起算一年
7.迄事实发生日为止，资金贷与余额(仟元):1,559,998
8.迄事实发生日为止，资金贷与余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率:0.61
9.公司贷与他人资金之来源:子公司本身、金融机构
10.其他应叙明事项:原额度未使用，故于2022.3.21申请提前到期

發言日期

2022/03/21

主旨

依「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则」 第25条第1项第4款公告相关事宜

事實發生日

2022-03-21

說明

1.事实发生日:111/03/21
2.被背书保证之:
(1)公司名称:合玺(香港)控股有限公司
(2)与提供背书保证公司之关系:
本公司直接及间接持股100%之子公司
(3)背书保证之限额(仟元):5,135,707
(4)原背书保证之余额(仟元):423,768
(5)本次新增背书保证之金额(仟元):133,703
(6)迄事实发生日止背书保证余额(仟元):557,471
(7)被背书保证公司实际动支金额(仟元):305,768
(8)本次新增背书保证之原因:银行授信额度续约及新约
3.被背书保证公司提供担保品之:
(1)内容:无
(2)价值(仟元):0
4.被背书保证公司最近期财务报表之:
(1)资本(仟元):168,288
(2)累积盈亏金额(仟元):-12,897
5.解除背书保证责任之:
(1)条件:银行授信额度到期
(2)日期:银行授信额度到期
6.背书保证之总限额(仟元):12,839,268
7.迄事实发生日为止，背书保证余额(仟元):2,734,296
8.迄事实发生日为止，A提供背书保证余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率:1.06
9.迄事实发生日为止，背书保证、长期投资及资金贷与余额合计数达该公开发行公
司最近期财务报表净值之比率:1.67
10.其他应叙明事项:尚有部份银行额度未到期，故存在背书保证额度重复计算之情形

發言日期

2022/03/21

主旨

事實發生日

說明

發言日期

2022/02/21

主旨

公告本公司董事会通过对关系人捐赠事宜

事實發生日

2022-02-21

說明

1.事实发生日:111/02/21
2.捐赠缘由:协助会务推展，支持两岸交流平台之运作。
3.捐赠金额:中华卫生医疗协会新台币30万元整、中华赡养照护协会新台币30万元整。
4.受赠对象:中华卫生医疗协会及中华赡养照护协会。
5.与公司关系:
中华卫生医疗协会之雷永耀理事长为子公司合富(中国)之独立董事。
中华赡养照护协会之楼迎统理事长为本公司之独立董事。
6.表示反对或保留意见之独立董事姓名及简历:无。
7.前揭独立董事表示反对或保留之意见:无。
8.其他应叙明事项:本次捐赠事宜全权授权董事长于即日起自2022年12月31日内执行。

發言日期

2022/02/21

主旨

本公司董事会决议召开111年股东常会

事實發生日

2022-02-21

說明

1.董事会决议日期:111/02/21
2.股东会召开日期:111/05/12
3.股东会召开地点:台北市敦化南路二段76号23楼本集团之枢纽中心会议室
4.召集事由一、报告事项:
2021年度营业报告。
审计委员会审查2021年度决算表册报告。
2021年员工酬劳及董事酬劳分派情形报告。
本公司对子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司海外挂牌进度报告。
5.召集事由二、承认事项:
2021年度财务报表及营业报告书案。
2021年度盈余分配案。
6.召集事由三、讨论事项:
「公司章程」修订案。
「股东会议事规则」修订案。
「取得或处分资产处理程序」修订案。
「背书保证作业程序」修订案。
「从事衍生性商品事务处理程序」案。
7.召集事由四、选举事项:无
8.召集事由五、其他议案:无
9.召集事由六、临时动议:无
10.停止过户起始日期:111/03/14
11.停止过户截止日期:111/05/12
12.是否已于股利分派情形公告盈余分派或亏损拨补议案内容(是/否):否
13.尚未于股利分派情形公告盈余分派或亏损拨补议案内容者，请叙明原因:
盈余分派案尚未决议，待下次董事会议决议后补行公告。
14.其他应叙明事项:
依中华民国法令及公司章程规定，订定受理股东提案相关事宜：
(1)受理期间：自2022年2月25日起至2022年3月7日止。(如有股东逾越公司公告之受理提案期间提出者，即不列入股东会之议案，毋庸再送董事会审查。)
(2)受理地点：台北市敦化南路二段76号23楼。
(3)受理处所：英属盖曼群岛商合富医疗器材股份有限公司台湾分公司。
(4)提案资格：持有已发行股份总数百分之一以上(单一或共同持有)股东。
(5)提案方式：以书面方式提出且以一项为限，提案超过一项者，均不列入议案。股东所提议案以三百字为限，超过三百字者，该提案不予列入议案。
(6)其他股东提案未尽事宜，悉依相关法令规定办理。有关股东提案有无本公司章程所列不列入议案之情形，俟受理提案期间届满后，择期召开董事会审查之。详细受理提案内容，以本公司公告公开信息观测站为主。
本次股东会股东以电子方式行使表决权，相关事项如下：
(1)行使期间：自2022年4月12日至2022年5月9日止。
(2)电子投票平台：台湾集中保管结算所股份有限公司，网址：
https://www.stockvote.com.tw

發言日期

2022/02/16

主旨

代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告于上海证券交易所正式上市

事實發生日

2022-02-16

說明

1.事实发生日:111/02/16
2.公司名称:合富(中国)医疗科技股份有限公司
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:55%
5.发生缘由:合富(中国)医疗科技股份有限公司于111年2月16日于上海证券交易所主板完成首次公开发行并上市，发行价格为每股人民币4.19元，股票简称合富中国，股票代号为603122，首次公开发行后总股本为398,052,633股。
6.因应措施:无
7.其他应叙明事项:无

發言日期

2022/01/27

主旨

代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告增资发行新股

事實發生日

2022-01-27

說明

1.董事会决议或公司决定日期:111/01/27
2.发行股数:普通股共计99,513,200股
3.每股面额:人民币1元
4.发行总金额:扣除发行费用后为人民币359,690,993.41元
5.发行价格:每股普通股人民币4.19元
6.员工认股股数:无
7.原股东认购比率:无
8.公开销售方式及股数:公开发行A股股票
9.畸零股及逾期未认购股份之处理方式:保荐机构(主承销商)包销
10.本次发行新股之权利义务:与原股份相同
11.本次增资资金用途:
主要系用于(1)医疗检验集约化营销及放肿高新仪器引进项目(2)信息化升级和医管交流中心项目(3)补充流动资金
12.现金增资认股基准日:不适用
13.最后过户日:不适用
14.停止过户起始日期:不适用
15.停止过户截止日期:不适用
16.股款缴纳期间:111/02/09
17.与代收及专户存储价款行库订约日期:不适用
18.委托代收款项机构:不适用
19.委托存储款项机构:不适用
20.其他应叙明事项:无

發言日期

2022/10/27

主旨

公告本公司降低对重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司综合持股累积达百分之十以上

事實發生日

2022-01-27

說明

1.重要子公司名称:合富(中国)医疗科技股份有限公司
2.发生缘由(降低持股比例（或出资额）或丧失控制力):降低持股比例
3.降低持股（或出资额）比例之方式(请分别列示各次发生日期、发生原因、方式、降低持股比例、交易数量、每单位价格及交易总金额):
(1)发生日期：107/03/30 本公司董事会决议
发生原因：员工认股
发生方式：现金增资
交易数量：不适用（合富中国当时为有限公司）
每单位交易价格：不适用（合富中国当时为有限公司）
交易总金额：美金121.8368万
实际降低持股比例：3.81%

(2)发生日期：108/06/12 本公司董事会决议
发生原因：放弃子公司现金增资
发生方式：现金增资
交易数量：69,623,750股
每单位交易价格：每股人民币4元
交易总金额：人民币278,495,000元
实际降低持股比例：22.39%

(3)发生日期：108/10/28 本公司董事会决议
发生原因：放弃子公司现金增资
发生方式：现金增资
交易数量：2,500,000股
每单位交易价格：每股人民币4元
交易总金额：人民币10,000,000元
实际降低持股比例：0.46%

(4)发生日期：111/01/27本公司董事会决议
发生原因：合富(中国)医疗科技股份有限公司公开发行A股股票
发生方式：现金增资
降低持股比例：18.34%
交易数量：普通股共计99,513,200股
每单位价格：每股普通股人民币4.19元
交易总金额：扣除发行费用后为人民币359,690,993.41元

4.丧失控制力之方式(请列示发生日期、发生原因及方式):不适用
5.股权(或出资额)受让对象或所洽特定对象(请分别列示各次交易对象):
为符合资格的询价对象和符合中国法律法规规定的自然人、法人及其他投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
6.与交易对象之关系(请分别列示各次交易对象与公司之关系):无
7.处分利益(或损失)(请分别列示各次处分损益，若无处分损益请填写不适用):不适用
8.迄目前为止(含本次交易)，对重要子公司累积降低持股比例:45%
9.迄目前为止(含本次交易)，对重要子公司持股比例:55%
10.独立专家姓名及其就历次价格合理性之意见:
元和联合会计师事务所 阮琼华会计师：合富(中国)医疗科技股份有限公司以每股人民币4.19元价格，增资发行新股，尚属合理
11.独立专家姓名及其就降低持股或丧失控制力对上柜公司股东权益影响之意见:
元和联合会计师事务所 阮琼华会计师：增资后对股东权益影响尚属合理
12.是否影响母公司继续上柜:否
13.审计委员会决议日期:111/01/27
14.审计委员会决议内容:同意通过
15.董事会决议日期:111/01/27
16.董事会决议内容:同意通过
17.其他应叙明事项:无

發言日期

2022/01/26

主旨

代重要子公司合富(中国)医疗科技股份有限公司公告首次公开发行股票网上路演

事實發生日

2022-01-26

說明

1.发布财务业务信息之日期及时间:111/01/28
2.发布财务业务信息之地点:网上路演
3.公开之财务、业务相关信息:首次公开发行股票网上路演
4.若有发布新闻稿者，其新闻稿之内容:不适用
5.其他应叙明事项:
网上路演影音链接信息：
(1)上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com
(2)中国证券网 http://roadshow.cnstock.com