公告本公司財會主管及代理發言人異動
發言日期
2019/12/20
主旨
公告本公司財會主管及代理發言人異動
事實發生日
2019-12-20
說明
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:108/12/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
楊心榆/財會處長。
4.新任者姓名、級職及簡歷:
陳麗安/投資人關係長。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。
6.異動原因:因集團整體營運發展所需，進行內部職務調整。
7.生效日期:108/12/23
8.新任者聯絡電話:02-23252008
9.其他應敘明事項:無。
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告108年股東臨時會重要決議
發言日期
2019/12/10
主旨
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告108年股東臨時會重要決議
事實發生日
2019-12-10
說明
1.股東臨時會日期:108/12/10
2.重要決議事項:
通過改聘公司審計機構並授權公司董事會決定其報酬案
3.其他應敘明事項:
此項改聘審計機構案係因應合富(中國)醫療科技股份有限公司當地審計工作需要，本集團簽證會計師仍為安侯建業聯合會計師事務所。
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會決議召開108年股東臨時會相關事宜
發言日期
2019/11/12
主旨
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會決議召開108年股東臨時會相關事宜
事實發生日
2019-11-12
說明
1.董事會決議日期:108/11/25
2.股東臨時會召開日期:108/12/10
3.股東臨時會召開地點:上海市虹漕路456號光啟大廈20樓會議室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
改聘公司審計機構並授權公司董事會決定其報酬
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告增選獨立董事
發言日期
2019/11/12
主旨
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告增選獨立董事
事實發生日
2019-11-12
說明
1.發生變動日期:108/11/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:不適用
4.新任者職稱、姓名及簡歷:周露露獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:獨立董事增選。
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期: 108/11/12
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:三分之一
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告審計委員會成員異動
發言日期
2019/11/12
主旨
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告審計委員會成員異動
事實發生日
2019-11-12
說明
1.發生變動日期:108/11/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:雷永耀獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:周露露獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:新選任獨立董事，調整審計委員會成員。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:108/11/12
9.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會通過民國108年第三季合併財務報表
發言日期
2019/11/08
主旨
公告本公司董事會通過民國108年第三季合併財務報表
事實發生日
2019-11-08
說明
1.事實發生日:108/11/08
2.公司名稱:合富醫療控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司108/11/08董事會通過民國108年第三季合併財務報告，相關資訊如下：(單位:新台幣千元)
項目 2019前三季 2018前三季 增減金額 增減比例
營業收入 3,524,515 2,926,942 597,573 20%
營業利益 348,212 291,397 56,815 19%
稅後淨利 286,114 235,895 50,219 21%
歸屬母公司淨利 248,856 231,623 17,233 7%
每股盈餘 3.37 3.04 0.33 11%
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告增資發行新股
發言日期
2019/10/28
主旨
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告增資發行新股
事實發生日
2019-10-28
說明
1.董事會決議日期:108/10/28
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):250萬股
4.每股面額:人民幣1元
5.發行總金額:人民幣1,000萬元
6.發行價格:每股人民幣4元
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:無
公告本公司降低對子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司持股累積達百分之十以上
發言日期
2019/10/28
主旨
公告本公司降低對子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司持股累積達百分之十以上
事實發生日
2019-10-28
說明
1.重要子公司名稱:合富(中國)醫療科技股份有限公司
2.發生緣由(降低持股比例或喪失控制力):降低持股比例
3.降低持股比例之方式(請分別列示各次發生日期、發生原因、方式、降低持股比例、交易數量、每單位價格及交易總金額):
(1)發生日期：107/03/30 本公司董事會決議
發生原因：員工認股
發生方式：現金增資
降低持股比例：4.08%
交易數量：不適用（合富中國當時為有限公司）
每單位交易價格：不適用（合富中國當時為有限公司）
交易總金額：美金121.8368萬
(2)發生日期：108/06/12 本公司董事會決議
發生原因：放棄子公司現金增資
發生方式：現金增資
降低持股比例：降低22.64%
交易數量：69,623,750股
每單位交易價格：每股人民幣4元
交易總金額：人民幣278,495,000元
(3)發生日期：108/10/28 本公司董事會決議
發生原因：放棄子公司現金增資
發生方式：現金增資
降低持股比例：預計降低0.62%
交易數量：2,500,000股
每單位交易價格：每股人民幣4元
交易總金額：人民幣10,000,000元
4.喪失控制力之方式(請列示發生日期、發生原因及方式):不適用
5.股權(或出資額)受讓對象或所洽特定對象(請分別列示各次交易對象):
(1) 107/03/30 本公司董事會決議之股份發行對象為：集團員工
(2) 108/06/12 本公司董事會決議之股份發行對象為：集團員工及投資法人及個人
(3) 108/10/28 本公司董事會決議之股份發行對象為：一般個人
6.與交易對象之關係(請分別列示各次交易對象與公司之關係):
(1) 107/03/30 本公司董事會決議之交易對象關係：集團員工
(2) 108/06/12本公司董事會決議之交易對象關係：
除集團員工外，其餘投資法人及個人與本公司無關係
(3) 108/10/28本公司董事會決議之交易對象關係：無
7.處分利益(或損失)(請分別列示各次處分損益)(若無處分損益請填寫不適用):不適用
8.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司累積降低持股比例:
(1)107/11/08本公司董事會決議，透過第三地轉投資公司對合富中國增資，
該次增加持股比例0.27%
(2)108/04/15董事會決議應付股利轉增資，該次增加持股比例0.25%
(3)上述兩點併同本日(108/10/28)董事會決議，預計降低持股比例約為27%
9.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司持股比例:預計持股約73%
10.獨立專家姓名及其就歷次價格合理性之意見:
資誠聯合會計師事務所 黃小芬會計師，經評估歷次增資價值之訂定尚屬合理。
11.獨立專家姓名及其就降低持股或喪失控制力對上櫃公司股東權益影響之意見:
(1) 資誠聯合會計師事務所 黃小芬會計師
(2)對本公司之股東權益無不利之影響。
12.是否影響母公司繼續上櫃:不影響
13.審計委員會決議日期:108/10/28
14.審計委員會決議內容:全體出席審計委員一致同意通過。
15.董事會決議日期:108/10/28
16.董事會決議內容:全體出席董事一致同意通過。
17.其他應敘明事項:無
本公司澄清新聞報導說明
發言日期
2019/10/15
主旨
本公司澄清新聞報導說明
事實發生日
2019-10-15
說明
1.事實發生日:108/10/15
2.公司名稱:合富醫療控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:(1)財訊快報、中央社、時報快訊 (2)時報快訊
6.報導內容:
(1)合富-KY(4745)9月營收3億6,905萬元，年增率-1.62%
(2) 合富-KY(4745)9月合併營收(單位:千元)
項目 9月營收 1- 9月營收
108年度 369,058 3,524,518
107年同期 375,148 2,926,840
增減金額 -6,090 597,678
增減(％) -1.62 20.42
7.發生緣由:澄清媒體報導
8.因應措施:
本公司108年1-9月累計營收為3,524,518仟元，和107年1-9月的2,926,840仟元相較，年增金額為597,678仟元，年增率為20.42%。
9.其他應敘明事項:無。
公告本公司108年10月5日股東臨時會重要決議事項
發言日期
2019/10/05
主旨
公告本公司108年10月5日股東臨時會重要決議事項
事實發生日
2019-10-05
說明
1.股東臨時會日期:108/10/05
2.重要決議事項:
(1)通過本公司之子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並申請在上海證券交易所上市案。
(2)通過本公司與子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司簽訂「避免同業競爭協議」案。
3.其他應敘明事項:無。
公告本公司董事會決議通過子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並申請在大陸上市案
發言日期
2019/08/20
主旨
公告本公司董事會決議通過子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並申請在大陸上市案
事實發生日
2019-08-20
說明
1.董事會日期:108/08/20
2.股東會日期:108/10/05
3.申請海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:
合富(中國)醫療科技股份有限公司
4.申請海外證券市場掛牌之目的:
為快速擴張大陸業務、保留並吸引專業人才、持續競爭優勢及提升公司資源整合成效。本公司目前間接持有合富中國73.8%的股權，如順利完成上市程序，有望對本公司形象及業務帶來正面效益，並提升本公司轉投資價值，本公司及所有股東將共同受益。
5.申請海外證券市場掛牌對母公司財務及業務之影響:
1.對財務的影響：
(1) 合富中國募集資金到位後，可加速擴張醫療檢驗集約化行銷及業務，擴大採購量降低採購成本，升級倉儲冷鏈物流中心和資訊化系統，以提高業務競爭力，為本公司帶來新的收入和利潤增長點。
(2) A股成功上市亦可將合富中國打造成為獨立的融資平臺，有效率的充實本公司大陸子公司的營運資金，同時降低資產負債率，改善本公司合併報表的財務結構。
(3) A股成功上市，業績成長、獲利能力提高的同時，股東獲利及政府稅收亦會同步提高。
2.對業務的影響：
合富中國通過本次A股上市，可利用募集資金擴張市場，複製既有的成功模式拓展大陸市場，可進一步提升本公司競爭力，可藉由員工認股等措施確保核心人員的穩定性，確保公司保持業務拓展的人力資源優勢。
6.預計組織架構及業務調整方式:
目前尚無組織架構及業務調整之預計規劃。
7.預計組織架構及業務調整對母公司之影響:
本公司保持合富中國之控股權並維持對其實質控制力及經營權，對本公司沒有影響。
8.股權分散之方式及預計降低持股(或出資額)比例:
合富中國擬於大陸市場辦理首次公開發行人民幣普通股(A股)並申請在上海證券交易所上市，股票面值為每股人民幣1元，根據上市地相關法規，本次股權分散方式如下：
(1) 分散方式：公開發行股票，具體方式為發行新股，不涉及本公司既有股份轉讓，採取網下向詢價對象詢價配售和網上資金申購發行相結合的方式，或中國證券監督管理委員會認可的其他發行方式。
(2) 本次公開發行股票數量及預計降低之持股比例：依據上市地相關法規，發行股票數量將不低於發行後總股本的25%，預計本公司持股自73.8%降低至55.35%，持股下降18.45%，最終發行數量擬提請股東會授權本公司董事會、合富中國董事會或其授權之人根據合富中國的資本需求、與監管機構的溝通情況及市場情況與主承銷商協商確定。
9.價格訂定依據:
根據上市地相關法規，價格訂定方式需通過詢價方式，並根據詢價結果和市場情況由合富中國和主承銷商協商確定，或按中國證券監督管理委員會認可的其他方式確定。
10.股權(或出資額)受讓對象或所洽之特定對象:
根據上市地相關法規，本次新股發行對象為符合大陸法律法規和監管機構規定的詢價對象和已開立上海證券交易所股票帳戶的境內自然人、法人以及符合上市地相關法規規定的其他投資者，本公司不會參與認購。
11.是否影響母公司繼續上櫃:
合富中國於大陸地區上市乙事，均按相關法令規定辦理，且合富中國仍為本公司之重要子公司，不影響本公司於台灣繼續上櫃。
12.特別委員會(或審計委員會)就前開討論事項(項次4至項次11)進行審議日期:108/08/20
13.其他應敘明事項:
(1) 合富中國考量長遠發展，向中國大陸主管機關申請首次公開發行股票並上市(A股)，惟目前仍尚未送件，未來送件時點及申請期間長短實仍存有不確定性及不可預測性。
(2) 為配合合富中國於大陸市場辦理首次公開發行人民幣普通股 (A股)並申請在上海證券交易所發行上市的工作需要，擬請股東會授權董事會或其指定之人根據上市方案的實施情況、有關政府主管部門的意見及上市地法令規範、市場條件、或視實際適用情況進行調整，並全權處理與本次發行上市有關事項，包括但不限於委任專業顧問、決定本次發行的發行條件、發行時間、發行數量、發行對象、發行方式、定價方式、發行價格(包括價格區間和最終定價)、發行基準日、募集資金用途、出具有關承諾函以及其他辦理一切與本次發行上市相關的事項。
董事會決議召開2019年股東臨時會公告
發言日期
2019/08/20
主旨
董事會決議召開2019年股東臨時會公告
事實發生日
2019-08-20
說明
1.董事會決議日期:108/08/20
2.股東臨時會召開日期:108/10/05
3.股東臨時會召開地點:台北市信義路四段236號7樓703會議室
4.召集事由一、報告事項:無。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 本公司之子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並申請在上海證券交易所上市案。
(2) 本公司與子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司簽訂「避免同業競爭協議」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/09/06
11.停止過戶截止日期:108/10/05
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自2019年9月20日至2019年10月2日止。
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：
https://www.stockvote.com.tw
本公司澄清新聞報導說明
發言日期
2019/08/06
主旨
本公司澄清新聞報導說明
事實發生日
2019-08-06
說明
1.事實發生日:108/08/06
2.公司名稱:合富醫療控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報
6.報導內容:
法人預期，該公司下半年，在試劑集採持續發酵，既有醫院客戶採購量持續放大下，營收可望再挑戰三成高成長，雖然股本膨脹，但全年EPS應與去年相當。
7.發生緣由:澄清媒體報導
8.因應措施:
有關本公司下半年獲利成長及EPS之報載係屬媒體臆測，本公司未對媒體或外界做任何獲利的預估及財測。
9.其他應敘明事項:無。
代子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告接受華泰聯合證券有限公司輔導案
發言日期
2019/08/05
主旨
代子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告接受華泰聯合證券有限公司輔導案
事實發生日
2019-08-05
說明
1.事實發生日:108/08/05
2.公司名稱:合富（中國）醫療科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:73.8%
5.發生緣由:子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司接受華泰聯合證券有限公司輔導
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司（「合富中國」）考量長遠發展，未來擬向中國大陸主管機關申請首次公開發行股票並上市（目前尚未送件），目前進度係中國證監會上海監管局已備案合富中國接受華泰聯合證券有限公司輔導，並公布於證監會網站。送件時點及申請期間長短仍存有不確定性及不可預測性，惟申請送件前本公司將依相關規定取得股東會同意。
本公司澄清新聞報導說明
發言日期
2019/08/05
主旨
本公司澄清新聞報導說明
事實發生日
2019-08-05
說明
1.事實發生日:108/08/05
2.公司名稱:合富醫療控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報
6.報導內容:
合富上半年稅後淨利2.09億，此項金額包含有大陸稅收優惠政策，轉回再投資大陸企業可緩課的所得稅外，該公司在去年與TearScience終上代理權的協定補償款，也於今年入袋。
7.發生緣由:澄清媒體報導
8.因應措施:
2019年上半年稅後淨利為209,214千元，包含根據大陸稅收優惠政策轉回的再投資所得稅，不含TearScience公司終止代理協議的補償款，該補償款已於2018年上半年到款及認列。
9.其他應敘明事項:無。
公告本公司董事會通過民國108年上半年合併財務報表
發言日期
2019/08/02
主旨
公告本公司董事會通過民國108年上半年合併財務報表
事實發生日
2019-08-02
說明
1.事實發生日:108/08/02
2.公司名稱:合富醫療控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司108/08/02董事會通過民國108年上半年合併財務報表，相關資訊如下：
(單位:新台幣千元)
項目 2019 1H 2018 1H
營業收入 2,446,064 1,874,374
稅前淨利 215,029 382,365
稅後淨利 209,214 178,333
歸屬母公司淨利 198,095 175,103
每股盈餘 3.22 2.76
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1) 2019年上半年稅前淨利為215,029千元，2018上半年不含TearScience眼科補償款稅前淨利為170,876千元;同比增長 26%。
(2) 2019年上半年稅後淨利為209,214千元，包含根據大陸稅收優惠政策轉回的再投資所得稅；2018上半年稅後淨利為178,333千元，包含TearScience公司終止代理協定補償款，以及一次性提列子公司合富(中國)歷年累計盈餘分配應繳所得稅；同比增長17%。
(3) 2019年上半年扣除非控制權益方淨利11,119千元後，歸屬母公司淨利198,095千元，每股獲利3.22元；2018年上半年扣除非控制權益方淨利3,230千元後，歸屬母公司淨利175,103千元，每股獲利2.76元；同比分別增長13%、17%。
公告本公司董事會決議增資配股暨現金股利配發相關事宜
發言日期
2019/07/19
主旨
公告本公司董事會決議增資配股暨現金股利配發相關事宜
事實發生日
2019-07-19
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/07/19
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
現金股利：每股無償配發新台幣0.30元，計新台幣18,440,370元
股票股利：每股無償配發新台幣2.00元，計新台幣122,935,790元。
4.除權（息）交易日:108/08/05
5.最後過戶日:108/08/06
6.停止過戶起始日期:108/08/07
7.停止過戶截止日期:108/08/11
8.除權（息）基準日:108/08/11
9.其他應敘明事項:
現金股利擬訂於民國108年9月6日委由本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」發放，盈餘轉增資俟主管機關通過後擇期公告發放日，現金股利及盈餘轉增資如因特殊因素須調整發放日者，擬授權董事長全權處理之。
公告本公司董事會通過間接轉投資大陸新設立公司之相關資訊
發言日期
2019/07/19
主旨
公告本公司董事會通過間接轉投資大陸新設立公司之相關資訊
事實發生日
2019-07-19
說明
1.事實發生日:自民國108/7/19至民國108/7/19
2.本次新增（減少）投資方式:
透過第三地轉投資公司投資新設合富醫療（平潭）股權投資基金合伙企業（有限合伙）（名稱暫定）
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:人民幣60,000仟元
4.大陸被投資公司之公司名稱:
合富醫療（平潭）股權投資基金合伙企業（有限合伙）（名稱暫定，尚未設立）
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:新公司尚未設立
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:人民幣60,000仟元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:基金投資、股權投資、創業投資及高新技術產業投資
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:尚未設立,不適用
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:尚未設立,不適用
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:尚未設立,不適用
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:0元
12.交易相對人及其與公司之關係:不適用
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用
15.處分利益（或損失）:不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用
18.經紀人:不適用
19.取得或處分之具體目的:
為扶持新創科技成長，並穩固本公司引進高尖端醫療科技的核心競爭力
20.本次交易表示異議董事之意見:無
21.本次交易為關係人交易:否
22.董事會通過日期:不適用
23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:0元
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:0%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:0%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務表
歸屬於母公司業主之權益之比率:0%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:0元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:0%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:0%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:0%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
民國107年度投資收益台幣303,301仟元
民國106年度投資收益台幣234,980仟元
民國105年度投資收益台幣223,210仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:0元
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:不適用
36.會計師姓名:不適用
37.會計師開業證書字號:不適用
38.其他敘明事項:無
公告本公司董事會決議轉投資設立子公司
發言日期
2019/07/19
主旨
公告本公司董事會決議轉投資設立子公司
事實發生日
2019-07-19
說明
1.事實發生日:108/07/19
2.公司名稱:合富醫療控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)為因應集團業務發展規劃，拓展亞洲市場，經本公司108年7月19日董事會通過透過子公司合康生物技術開發（上海）有限公司於香港設立「亞洲合富有限公司」(名稱暫定，尚未設立)。
(2) 預計投資美金600萬元作為出資額，亞洲合富之主要營業項目預計為醫療產品代理及貿易。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
公告補正本公司107年度年報部份內容
發言日期
2019/07/17
主旨
公告補正本公司107年度年報部份內容
事實發生日
2019-07-17
說明
1.接獲本中心函請補正日:107/07/11
2.函請補正期限:107/07/18
3.補正內容:
接獲證券櫃檯買賣中心指示補正本公司107年度股東會年報部份資料,
第37頁及第146頁部分資訊內容。
4.因應措施:重新上傳補正後107年度年報(股東會後修訂本)於公開資訊觀測站。
5.其他應敘明事項:無。
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告完成增資發行新股案
發言日期
2019/07/04
主旨
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告完成增資發行新股案
事實發生日
2019-07-04
說明
1.事實發生日:108/07/04
2.公司名稱:合富(中國)醫療科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:73.8%
5.發生緣由:
承本公司108/6/12代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司所發布之重大訊息，合富(中國)醫療科技股份有限公司增資發行新股案已完成變更登記，本次增資金額為人民幣338,495,000元，包含應付合富(香港)控股有限公司股利轉增資人民幣60,000,000元以及實收現金增資人民幣278,495,000元，共發行84,623,750股。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
增資完成後，本公司對合富(中國)醫療科技股份有限公司持股比例由96.19%降為73.8%，
合富(中國)醫療科技股份有限公司增資後股本為人民幣296,639,433元。
本次增資所募得資金將主要用於支援現有檢驗試劑業務的持續成長，以及發展新業務。
公告本公司108年6月17日股東常會重要決議事項
發言日期
2019/06/17
主旨
公告本公司108年6月17日股東常會重要決議事項
事實發生日
2019-06-17
說明
1.股東常會日期:108/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認2018年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司章程部分條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認2018年度財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選獨立董事1人，當選名單如下
蔡彥卿(任期自108年6月17日起至109年6月7日止)
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過2018年度盈餘轉增資發行新股案。
(2) 通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(3) 通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(4) 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(5) 通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(6) 通過解除補選獨立董事競業禁止限制案。
(7) 解除董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
公告本公司108年股東常會增補選獨立董事一席
發言日期
2019/06/17
主旨
公告本公司108年股東常會增補選獨立董事一席
事實發生日
2019-06-17
說明
1.發生變動日期:108/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:不適用
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
獨立董事 蔡彥卿 台灣大學會計學系教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:補選獨立董事一席
7.新任者選任時持股數:0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:108/06/17
10.同任期董事變動比率:1/9
11.同任期獨立董事變動比率:1/3
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無。
公告本公司審計委員會成員異動
發言日期
2019/06/17
主旨
公告本公司審計委員會成員異動
事實發生日
2019-06-17
說明
1.發生變動日期:108/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
蔡彥卿、國立台灣大學會計系教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:股東常會補選獨立董事一席。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:108/06/17
9.其他應敘明事項:無。
公告本公司股東會通過解除新任獨立董事競業禁止限制案
發言日期
2019/06/17
主旨
公告本公司股東會通過解除新任獨立董事競業禁止限制案
事實發生日
2019-06-17
說明
1.股東會決議日:108/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
蔡彥卿 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
南山人壽股份有限公司獨立董事
創惟科技股份有限公司獨立董事
裕隆汽車製造股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司獨立董事職務之期間。(108/6/17~109/6/7)
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權數35,810,703權，
贊成權數34,724,578權，占總權數96.96%。
決議：本案照原案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
公告解除本公司董事之競業禁止限制
發言日期
2019/06/17
主旨
公告解除本公司董事之競業禁止限制
事實發生日
2019-06-17
說明
1.股東會決議日:108/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
王瓊芝 董事
李惇 董事
3.許可從事競業行為之項目:於與本公司所營事業相同公司擔任董事或經理人。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權數35,810,703權，
贊成權數34,724,578權，占總權數96.96%。
決議：本案照原案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
王瓊芝 董事長
李惇 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
王瓊芝 董事長
合富(中國)醫療科技貿易有限公司(現為合富(中國)醫療科技股份有限公司) 董事
李惇 董事
合富(中國)醫療科技貿易有限公司(現為合富(中國)醫療科技股份有限公司) 董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海市徐匯區虹漕路456號光啟大廈1樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
從事醫療設備、試劑及相關零配件之進出口貿易業務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告增資發行新股(依本公司108/6/12董事會決議事項更新)
發言日期
2019/06/12
主旨
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告增資發行新股(依本公司108/6/12董事會決議事項更新)
事實發生日
2019-06-12
說明
1.董事會決議日期:108/06/12
2.增資資金來源:應付股利轉增資及現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):
8,500萬股，其中1,500萬股為應付合富香港股利轉增資，7,000萬股為現金增資
4.每股面額:人民幣1元
5.發行總金額:人民幣3.4億元
6.發行價格:每股人民幣4元
7.員工認購股數或配發金額:保留500萬股供員工認購
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:無
公告本公司降低對子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司持股累積達百分之十以上(依本公司108/6/12董事會決議事項更新)
發言日期
2019/06/12
主旨
公告本公司降低對子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司持股累積達百分之十以上(依本公司108/6/12董事會決議事項更新)
事實發生日
2019-06-12
說明
1.重要子公司名稱:合富(中國)醫療科技股份有限公司
2.發生緣由(降低持股比例或喪失控制力):降低持股比例
3.降低持股比例之方式(請分別列示各次發生日期、發生原因、方式、降低持股比例、交易數量、每單位價格及交易總金額):
(1)發生日期：107/03/30 本公司董事會決議
發生原因：員工認股
發生方式：現金增資
降低持股比例：4.08%
交易數量：不適用（合富中國當時為有限公司）
每單位交易價格：不適用（合富中國當時為有限公司）
交易總金額：美金121.8368萬
(2)發生日期：108/06/12 本公司董事會決議
發生原因：放棄子公司現金增資
發生方式：現金增資
降低持股比例：預計降低22.73%
交易數量：7,000萬股
每單位交易價格：每股人民幣4元
交易總金額：人民幣2.8億元
4.喪失控制力之方式(請列示發生日期、發生原因及方式):不適用
5.股權(或出資額)受讓對象或所洽特定對象(請分別列示各次交易對象):
(1) 107/03/30 本公司董事會決議之股份發行對象為：集團員工
(2) 108/06/12 本公司董事會決議之股份發行對象為：集團員工及投資法人及個人
6.與交易對象之關係(請分別列示各次交易對象與公司之關係):
(1) 107/03/30 本公司董事會決議之交易對象關係：集團員工
(2) 108/06/12本公司董事會決議之交易對象關係：
除集團員工外，其餘投資法人及個人與本公司無關係
7.處分利益(或損失)(請分別列示各次處分損益)(若無處分損益請填寫不適用):不適用
8.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司累積降低持股比例:
(1)107/11/08本公司董事會決議，透過第三地轉投資公司對合富中國增資，該次增加持股比例0.27%
(2)108/04/15董事會決議應付股利轉增資，該次增加持股比例0.25%
(3)上述兩點併同本日(108/6/12)董事會決議，預計降低持股比例約為27%
9.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司持股比例:預計持股約73%
10.獨立專家姓名及其就歷次價格合理性之意見:
資誠聯合會計師事務所 黃小芬會計師，經評估歷次增資價值之訂定尚屬合理。
11.獨立專家姓名及其就降低持股或喪失控制力對上櫃公司股東權益影響之意見:
(1) 資誠聯合會計師事務所 黃小芬會計師
(2)對本公司之股東權益無不利之影響。
12.是否影響母公司繼續上櫃:不影響
13.審計委員會決議日期:108/06/12
14.審計委員會決議內容:全體出席審計委員一致同意通過。
15.董事會決議日期:108/06/12
16.董事會決議內容:全體出席董事一致同意通過。
17.其他應敘明事項:無
代子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司及合富(香港)控股有限公司公告董事會通過簽訂增資協議
發言日期
2019/05/22
主旨
代子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司及合富(香港)控股有限公司公告董事會通過簽訂增資協議
事實發生日
2019-05-22
說明
1.事實發生日:108/05/22
2.公司名稱:合富(中國)醫療科技股份有限公司、合富(香港)控股有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司之子公司
4.相互持股比例:合富香港及合富中國分別為本公司100%及96.19%之子公司
5.發生緣由:子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司及合富(香港)有限公司
與嘉興海通旭初股權投資基金合夥企業、陸群勇、張溢丹、李輝、
國泰創業投資股份有限公司按一般機構投資人投資實務及交易慣例
議定並簽署增資協議相關交易文件，由投資人認購合富中國增資發行新股
1,825萬股，合約金額約為人民幣7,300萬元，合富(中國)醫療科技股份有限公司
透過本次合資引入投資人，可充實營運資金並有助於開拓中國醫療器材市場
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
代重要子公司合富(中國)醫療科技貿易有限公司公告增資發行新股(依本公司108/5/15董事會決議事項更新)
發言日期
2019/05/15
主旨
代重要子公司合富(中國)醫療科技貿易有限公司公告增資發行新股(依本公司108/5/15董事會決議事項更新)
事實發生日
2019-05-15
說明
1.董事會決議日期:108/05/15
2.增資資金來源:應付股利轉增資及現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):
7,500萬股，其中1,500萬股為應付合富香港股利轉增資，6,000萬股為現金增資
4.每股面額:人民幣1元
5.發行總金額:人民幣3億元
6.發行價格:每股人民幣4元
7.員工認購股數或配發金額:保留500萬股供員工認購
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:無
公告本公司降低對子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司持股累積達百分之十以上(依本公司108/5/15董事會決議事項更新)
發言日期
2019/05/15
主旨
公告本公司降低對子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司持股累積達百分之十以上(依本公司108/5/15董事會決議事項更新)
事實發生日
2019-05-15
說明
1.重要子公司名稱:合富(中國)醫療科技貿易有限公司
2.發生緣由(降低持股比例或喪失控制力):降低持股比例
3.降低持股比例之方式(請分別列示各次發生日期、發生原因、方式、降低持股比例、交易數量、每單位價格及交易總金額):
(1)發生日期：107/03/30 本公司董事會決議
發生原因：員工認股
發生方式：現金增資
降低持股比例：4.08%
交易數量：不適用（合富中國當時為有限公司）
每單位交易價格：不適用（合富中國當時為有限公司）
交易總金額：美金121.8368萬
(2)發生日期：108/05/15 本公司董事會決議
發生原因：放棄子公司現金增資
發生方式：現金增資
降低持股比例：預計降低20.16%
交易數量：6,000萬股
每單位交易價格：每股人民幣4元
交易總金額：人民幣2.4億元
4.喪失控制力之方式(請列示發生日期、發生原因及方式):不適用
5.股權(或出資額)受讓對象或所洽特定對象(請分別列示各次交易對象):
(1) 107/03/30 本公司董事會決議之股份發行對象為：集團員工
(2) 108/05/15本公司董事會決議之股份發行對象為：集團員工及投資法人及個人
6.與交易對象之關係(請分別列示各次交易對象與公司之關係):
(1) 107/03/30 本公司董事會決議之交易對象關係：集團員工
(2) 108/05/15本公司董事會決議之交易對象關係：
除集團員工外，其餘投資法人及個人與本公司無關係
7.處分利益(或損失)(請分別列示各次處分損益)(若無處分損益請填寫不適用):不適用
8.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司累積降低持股比例:
(1)107/11/08本公司董事會決議，透過第三地轉投資公司對合富中國增資，該次增加持股比例0.27%
(2)108/04/15董事會決議應付股利轉增資，該次增加持股比例0.25%
(3)上述兩點併同本日(108/5/15)董事會決議，預計降低持股比例約為24%
9.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司持股比例:預計持股約76%
10.獨立專家姓名及其就歷次價格合理性之意見:
資誠聯合會計師事務所 黃小芬會計師，經評估歷次增資價值之訂定尚屬合理。
11.獨立專家姓名及其就降低持股或喪失控制力對上櫃公司股東權益影響之意見:
(1) 資誠聯合會計師事務所 黃小芬會計師
(2)對本公司之股東權益無不利之影響。
12.是否影響母公司繼續上櫃:不影響
13.審計委員會決議日期:108/05/15
14.審計委員會決議內容:全體出席審計委員一致同意通過。
15.董事會決議日期:108/05/15
16.董事會決議內容:全體出席董事一致同意通過。
17.其他應敘明事項:無
(更正主旨)代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告增資發行新股(依本公司108/5/15董事會決議事項更新)
發言日期
2019/05/15
主旨
(更正主旨)代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告增資發行新股(依本公司108/5/15董事會決議事項更新)
事實發生日
2019-05-15
說明
1.董事會決議日期:108/05/15
2.增資資金來源:應付股利轉增資及現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):
7,500萬股，其中1,500萬股為應付合富香港股利轉增資，6,000萬股為現金增資
4.每股面額:人民幣1元
5.發行總金額:人民幣3億元
6.發行價格:每股人民幣4元
7.員工認購股數或配發金額:保留500萬股供員工認購
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:無
(更正子公司名稱)公告本公司降低對子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司持股累積達百分之十以上(依本公司108/5/15董事會決議事項更新)
發言日期
2019/05/15
主旨
(更正子公司名稱)公告本公司降低對子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司持股累積達百分之十以上(依本公司108/5/15董事會決議事項更新)
事實發生日
2019-05-15
說明
1.重要子公司名稱:合富(中國)醫療科技股份有限公司
2.發生緣由(降低持股比例或喪失控制力):降低持股比例
3.降低持股比例之方式(請分別列示各次發生日期、發生原因、方式、降低持股比例、交易數量、每單位價格及交易總金額):
(1)發生日期：107/03/30 本公司董事會決議
發生原因：員工認股
發生方式：現金增資
降低持股比例：4.08%
交易數量：不適用（合富中國當時為有限公司）
每單位交易價格：不適用（合富中國當時為有限公司）
交易總金額：美金121.8368萬
(2)發生日期：108/05/15 本公司董事會決議
發生原因：放棄子公司現金增資
發生方式：現金增資
降低持股比例：預計降低20.16%
交易數量：6,000萬股
每單位交易價格：每股人民幣4元
交易總金額：人民幣2.4億元
4.喪失控制力之方式(請列示發生日期、發生原因及方式):不適用
5.股權(或出資額)受讓對象或所洽特定對象(請分別列示各次交易對象):
(1) 107/03/30 本公司董事會決議之股份發行對象為：集團員工
(2) 108/05/15本公司董事會決議之股份發行對象為：集團員工及投資法人及個人
6.與交易對象之關係(請分別列示各次交易對象與公司之關係):
(1) 107/03/30 本公司董事會決議之交易對象關係：集團員工
(2) 108/05/15本公司董事會決議之交易對象關係：除集團員工外，其餘投資法人及個人與本公司無關係
7.處分利益(或損失)(請分別列示各次處分損益)(若無處分損益請填寫不適用):不適用
8.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司累積降低持股比例:
(1)107/11/08本公司董事會決議，透過第三地轉投資公司對合富中國增資，該次增加持股比例0.27%
(2)108/04/15董事會決議應付股利轉增資，該次增加持股比例0.25%
(3)上述兩點併同本日(108/5/15)董事會決議，預計降低持股比例約為24%
9.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司持股比例:預計持股約76%
10.獨立專家姓名及其就歷次價格合理性之意見:
資誠聯合會計師事務所 黃小芬會計師，經評估歷次增資價值之訂定尚屬合理。
11.獨立專家姓名及其就降低持股或喪失控制力對上櫃公司股東權益影響之意見:
(1) 資誠聯合會計師事務所 黃小芬會計師
(2)對本公司之股東權益無不利之影響。
12.是否影響母公司繼續上櫃:不影響
13.審計委員會決議日期:108/05/15
14.審計委員會決議內容:全體出席審計委員一致同意通過。
15.董事會決議日期:108/05/15
16.董事會決議內容:全體出席董事一致同意通過。
17.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會通過民國108年第一季合併財務報表
發言日期
2019/05/13
主旨
公告本公司董事會通過民國108年第一季合併財務報表
事實發生日
2019-05-13
說明
1.事實發生日:108/05/13
2.公司名稱:合富醫療控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司108/05/25董事會通過民國108年第一季合併財務報表，相關資訊如下：
(單位:新台幣千元)
項目 2018 Q1 2017 Q1 增減金額 增減比例
營業收入 1,082,538 879,609 202,929 23%
營業利益 69,179 54,187 14,992 28%
歸屬母公司淨利 36,113 30,549 5,564 18%
每股盈餘 0.59 0.48 0.11 23%
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
公告董事會決議股利分派
發言日期
2019/05/03
主旨
公告董事會決議股利分派
事實發生日
2019-05-03
說明
1. 董事會決議日期：108/05/03
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：18,440,370
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：2.00000000
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：12,293,579
3. 其他應敘明事項：無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
公告本公司盈餘分配股票股利轉增資
發言日期
2019/05/03
主旨
公告本公司盈餘分配股票股利轉增資
事實發生日
2019-05-03
說明
1.董事會決議日期:108/05/03
2.增資資金來源:107年度盈餘。
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):12,293,579股。
4.每股面額:10元
5.發行總金額:122,935,790元。
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:無。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發二百股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
由股東自除權基準日五日內，辦理自行合併拼湊成一股之登記，其拼湊不足部分，改以面額折付現金(計算至元為止)，拼湊不足一股之畸零股由董事長洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與已發行之股份相同。
12.本次增資資金用途:充裕營運資金。
13.其他應敘明事項:
本案增資發行條件或其他有關事項之議定，如因主管機關指示或因法令規定或客觀環境變化而需修正者，擬請股東會授權董事會全權辦理。
(補充公告)本公司董事會決議召開108年股東常會(新增議案)
發言日期
2019/05/03
主旨
(補充公告)本公司董事會決議召開108年股東常會(新增議案)
事實發生日
2019-05-03
說明
1.董事會決議日期:108/05/03
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:台北市信義路四段236號7樓703會議室
4.召集事由一、報告事項:
2018年度營業報告。
審計委員會審查2018年度決算表冊報告。
2018年員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
2018年買回本公司股份情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
2018年度財務報表及營業報告書案。
2018年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
2018年度盈餘轉增資發行新股案。(新增議案)
「背書保證作業程序」修訂案。
「資金貸與他人作業程序」修訂案。
「取得或處分資產處理程序」修訂案。
「公司章程」修訂案。
「股東會議事規則」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:
獨立董事補選案。
8.召集事由五、其他議案:
解除補選獨立董事競業禁止案。
解除董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/19
11.停止過戶截止日期:108/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無。
公告本公司受邀參加櫃買中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」
發言日期
2019/04/30
主旨
公告本公司受邀參加櫃買中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」
事實發生日
2019-05-17
說明
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/17
1.召開法人說明會之日期：108/05/17
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市中正區羅斯福路二段100號11樓(櫃買中心11樓多媒體室)
4.法人說明會擇要訊息：說明本公司經營績效、營運現況及未來展望等。
5.其他應敘明事項：簡報資料將依規定公告於公開資訊觀測站。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
代重要子公司合富(中國)醫療科技貿易有限公司公告增資發行新股
發言日期
2019/04/15
主旨
代重要子公司合富(中國)醫療科技貿易有限公司公告增資發行新股
事實發生日
2019-04-15
說明
1.董事會決議日期:108/04/15
2.增資資金來源:應付股利轉增資及現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):
6,000萬股，其中1,500萬股為應付合富香港股利轉增資，4,500萬股為現金增資
4.每股面額:人民幣1元
5.發行總金額:人民幣2.4億元
6.發行價格:每股人民幣4元
7.員工認購股數或配發金額:保留500萬股供員工認購
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:無
公告本公司降低對子公司合富(中國)醫療科技貿易有限公司持股累積達百分之十以上
發言日期
2019/04/15
主旨
公告本公司降低對子公司合富(中國)醫療科技貿易有限公司持股累積達百分之十以上
事實發生日
2019-04-15
說明
1.重要子公司名稱:合富(中國)醫療科技貿易有限公司
2.發生緣由(降低持股比例或喪失控制力):降低持股比例
3.降低持股比例之方式(請分別列示各次發生日期、發生原因、方式、降低持股比例、交易數量、每單位價格及交易總金額):
(1)發生日期：107/03/30 本公司董事會決議
發生原因：員工認股
發生方式：現金增資
降低持股比例：4.08%
交易數量：不適用（合富中國為有限公司）
每單位交易價格：不適用（合富中國為有限公司）
交易總金額：美金121.8368萬
(2)發生日期：108/04/15 本公司董事會決議
發生原因：放棄子公司現金增資
發生方式：現金增資
降低持股比例：預計降低16.19%
交易數量：4,500萬股(合富中國改制為股份有限公司後)
每單位交易價格：每股人民幣4元(合富中國改制為股份有限公司後)
交易總金額：人民幣1.8億元
4.喪失控制力之方式(請列示發生日期、發生原因及方式):不適用
5.股權(或出資額)受讓對象或所洽特定對象(請分別列示各次交易對象):
(1) 107/03/30 本公司董事會決議之股份發行對象為：集團員工
(2) 108/04/15本公司董事會決議之股份發行對象為：集團員工及投資法人及個人
6.與交易對象之關係(請分別列示各次交易對象與公司之關係):
(1) 107/03/30 本公司董事會決議之交易對象關係：集團員工
(2) 108/04/15本公司董事會決議之交易對象關係：除集團員工外，其餘投資法人及個人與本公司無關係
7.處分利益(或損失)(請分別列示各次處分損益)(若無處分損益請填寫不適用):不適用
8.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司累積降低持股比例:
107/11/08本公司董事會決議，透過第三地轉投資公司對合富中國增資，該次增加持股比例0.27%，@併本日(108/04/15)董事會決議應付股利轉增資及現金增資，預計降低持股比例為20%
9.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司持股比例:預計持股80%
10.獨立專家姓名及其就歷次價格合理性之意見:
資誠聯合會計師事務所 黃小芬會計師，經評估歷次增資價值之訂定尚屬合理。
11.獨立專家姓名及其就降低持股或喪失控制力對上櫃公司股東權益影響之意見:
(1) 資誠聯合會計師事務所 黃小芬會計師
(2)對本公司之股東權益無不利之影響。
12.是否影響母公司繼續上櫃:不影響
13.審計委員會決議日期:108/04/15
14.審計委員會決議內容:全體出席審計委員一致同意通過。
15.董事會決議日期:108/04/15
16.董事會決議內容:全體出席董事一致同意通過。
17.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會通過間接轉投資大陸之相關資訊
發言日期
2019/04/15
主旨
公告本公司董事會通過間接轉投資大陸之相關資訊
事實發生日
2019-04-15
說明
1.事實發生日:自民國108/4/15至民國108/4/15
2.本次新增（減少）投資方式:
自合富中國2017年度累積未分配盈餘中屬於本公司之子公司合富香港(控股)有限公司(即直接持有合富中國股份之股東)提撥現金股利人民幣6,000萬元，對合富(中國)醫療科技貿易有限公司增資
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:人民幣60,000仟元
4.大陸被投資公司之公司名稱:合富(中國)醫療科技貿易有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:台幣967,861仟元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:人民幣15,000仟元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:從事醫療設備、試劑及相關零配件之進出口業務
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:台幣1,601,150仟元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:台幣277,460仟元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金0仟元
12.交易相對人及其與公司之關係:不適用
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用
15.處分利益（或損失）:不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用
18.經紀人:不適用
19.取得或處分之具體目的:充實營運資金
20.本次交易表示異議董事之意見:無
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:民國108年4月15日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:民國108年4月15日
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金0仟元
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:0%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:0%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:0%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:0元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:0%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:0%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:0%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
民國107年度投資收益台幣303,301仟元
民國106年度投資收益台幣234,980仟元
民國105年度投資收益台幣223,210仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:0元
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:不適用
36.會計師姓名:不適用
37.會計師開業證書字號:不適用
38.其他敘明事項:無
本公司澄清新聞報導說明
發言日期
2019/04/07
主旨
本公司澄清新聞報導說明
事實發生日
2019-04-07
說明
1.事實發生日:108/04/07
2.公司名稱:合富醫療控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報
6.報導內容:合富現金股利3.1元，殖利率也有6.79％
請參閱工商時報
7.發生緣由:澄清媒體報導
8.因應措施:以上有關本公司股利之報載係屬媒體臆測，本公司迄今尚未決議2018年度股利金額，亦未提出任何預測性數字。
9.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會通過民國107年度合併財務報表
發言日期
2019/03/25
主旨
公告本公司董事會通過民國107年度合併財務報表
事實發生日
2019-03-25
說明
1.事實發生日:108/03/25
2.公司名稱:合富醫療控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司108/03/25董事會通過民國107年度合併財務報表，相關資訊如下：
(單位:新台幣千元)
項目 2018 2017 增減金額 增減比例
營業收入 3,898,643 3,036,786 861,857 28%
營業淨利 355,727 248,584 107,143 43%
稅後淨利 294,476 173,575 120,901 70%
每股盈餘 4.54 2.74 1.80 66%
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
董事會決議召開2019年股東常會公告
發言日期
2019/03/25
主旨
董事會決議召開2019年股東常會公告
事實發生日
2019-03-25
說明
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:台北市信義路四段236號7樓703會議室
4.召集事由一、報告事項:
2018年度營業報告。
審計委員會審查2018年度決算表冊報告。
2018年員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
2018年買回本公司股份情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
2018年度財務報表及營業報告書案。
2018年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
「背書保證作業程序」修訂案。
「資金貸與他人作業程序」修訂案。
「取得或處分資產處理程序」修訂案。
「公司章程」修訂案。
「股東會議事規則」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:
獨立董事補選案。
8.召集事由五、其他議案:
解除補選獨立董事競業禁止案。
解除董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/19
11.停止過戶截止日期:108/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
有關盈餘分配之內容本公司將於股東常會四十日前另行公告
14.其他應敘明事項:
依中華民國法令及公司章程規定，訂定受理股東提案相關事宜：
(1)受理期間：2019年4月1日起至2019年4月11日止。(如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。)
(2)受理地點：台北市敦化南路二段76號23樓。
(3)受理處所：英屬蓋曼群島商合富醫療器材股份有限公司台灣分公司。
(4)提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。
(5)提案方式：以書面方式提出且以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。
(6)其他股東提案未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。有關股東提案內容之審查，俟受理提案期間屆滿後，擇期召開董事會審查之。詳細受理提案內容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。
依中華民國法令，訂定受理獨立董事提名相關事宜：
(1)受理期間：2019年4月1日起至2019年4月10日止。
(2)受理地點：台北市敦化南路二段76號23樓。
(3)受理處所：英屬蓋曼群島商合富醫療器材股份有限公司台灣分公司。
(4)本次應選名額：獨立董事一人。
(5)提名資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。
(6)提名方式：以書面方式向公司提出獨立董事之候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額，並檢附被提名人姓名、身分證明文件、學(經) 歷、當選後願任獨立董事承諾書、無公司法第 30 條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。
(7)其他受理提名未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。有關獨立董事候選人提名內容之審查，俟受理提名期間屆滿後，擇期召開董事會審查之。詳細受理提名內容，以本公司公告公開資訊觀測站為主
本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自2019年5月18日至2019年6月14日止。
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：
https://www.stockvote.com.tw
本案擬於經董事會決議通過後授權董事長依章程及相關法令規章辦理股東會之召集及通知等事宜。
代子公司合富生化科技 (股)公司公告總經理異動
發言日期
2019/03/25
主旨
代子公司合富生化科技 (股)公司公告總經理異動
事實發生日
2019-03-25
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/03/25
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名及簡歷:李惇/合富生化(股)公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:暫無聘任需求
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
6.異動原因:退休
7.新任生效日期:無
8.其他應敘明事項:
(1)李惇先生繼續擔任合富醫療控股股份有限公司總經理，對集團營運不致產生影響，合先敘明。
(2)為配合集團組織及管理架構調整，本公司子公司合富生化總經理李惇先生預計於2019年7月1日自合富生化科技(股)公司退休，對集團營運不致產生影響。
公告本公司稽核主管異動
發言日期
2019/03/25
主旨
公告本公司稽核主管異動
事實發生日
2019-03-25
說明
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:稽核主管
2.發生變動日期:108/03/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
朱鶯/本公司稽核主管。
4.新任者姓名、級職及簡歷:
簡佳平/本公司稽核主管。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:因集團整體營運發展所需，進行內部職務調整。
7.生效日期:108/03/26
8.新任者聯絡電話:(02)2325-2008
9.其他應敘明事項:無。
代重要子公司合富(中國)醫療科技貿易有限公司公告股東會決議通過變更公司名稱
發言日期
2019/03/22
主旨
代重要子公司合富(中國)醫療科技貿易有限公司公告股東會決議通過變更公司名稱
事實發生日
2019-03-22
說明
1.事實發生日:108/03/22
2.公司名稱:合富(中國)醫療科技貿易有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:間接持股96.19%
5.發生緣由:合富(中國)醫療科技貿易有限公司業於108年3月22日股東會決議通過變更公司名稱為『合富(中國)醫療科技股份有限公司』，特此說明。
6.因應措施:依規定於公開資訊觀測站申報相關作業，及檢送重要子公司異動說明表向櫃買中心辦理書面申報。
7.其他應敘明事項:無
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董監事當選名單
發言日期
2019/03/22
主旨
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董監事當選名單
事實發生日
2019-03-22
說明
1.發生變動日期:108/03/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事及自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
自然人董事：
(1)王瓊芝董事
(2)李惇董事
(3)曾冠凱董事
自然人監事：陳燁
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
自然人董事：
(1)李惇董事
(2)王瓊芝董事
(3)曾冠凱董事
獨立董事：
(1)雷永耀獨立董事
(2) Stanley Yi Chang獨立董事
自然人監事：
(1)陳晏監事
(2)喬麗青監事
(3)沈群香監事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:因公司改制為股份有限公司，故重新選任。
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期: 自合富（中國）醫療科技貿易有限公司變更登記為股份公司的營業執照簽發之日生效。
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告選任董事長及總經理
發言日期
2019/03/22
主旨
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告選任董事長及總經理
事實發生日
2019-03-22
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/03/22
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及總經理
3.舊任者姓名及簡歷:
董事長：王瓊芝
總經理：楊省榮
4.新任者姓名及簡歷:
董事長：李惇
總經理：王瓊芝
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:因公司改制為股份有限公司，故重新選任。
7.新任生效日期:自合富（中國）醫療科技貿易有限公司變更登記為股份公司的營業執照簽發之日生效。
8.其他應敘明事項:無
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會通過成立審計委員會及薪酬與考核委員會
發言日期
2019/03/22
主旨
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會通過成立審計委員會及薪酬與考核委員會
事實發生日
2019-03-22
說明
1.發生變動日期:108/03/22
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪酬與考核委員會
3.舊任者姓名及簡歷:無
4.新任者姓名及簡歷:
審計委員會：Stanley Yi Chang、雷永耀、曾冠凱
薪酬與考核委員會：Stanley Yi Chang、雷永耀、王瓊芝
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:因公司改制為股份有限公司，故新增設立功能性委員會。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:自合富（中國）醫療科技貿易有限公司變更登記為股份公司的營業執照簽發之日生效。
9.其他應敘明事項:無
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告選任財務主管
發言日期
2019/03/22
主旨
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告選任財務主管
事實發生日
2019-03-22
說明
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管
2.發生變動日期:108/03/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:曾冠凱/財務負責人
4.新任者姓名、級職及簡歷:張晨/財務負責人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:因公司改制為股份有限公司，故重新選任。
7.生效日期:自合富（中國）醫療科技貿易有限公司變更登記為股份公司的營業執照簽發之日生效。
8.新任者聯絡電話:(8621)3414-4555
9.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會通過間接轉投資大陸新設立公司之相關資訊
發言日期
2019/02/15
主旨
公告本公司董事會通過間接轉投資大陸新設立公司之相關資訊
事實發生日
2019-02-15
說明
1.事實發生日:自民國108/2/15至民國108/2/15
2.本次新增（減少）投資方式:透過第三地轉投資公司投資新設康君咨詢管理(上海)有限公司
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:美金2,000仟元
4.大陸被投資公司之公司名稱:康君咨詢管理(上海)有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:為預設立之新公司尚未設立
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金2,000仟元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:從事健康及醫療相關諮詢業務
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:尚未設立,不適用
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:尚未設立,不適用
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:尚未設立,不適用
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金0元
12.交易相對人及其與公司之關係:不適用
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用
15.處分利益（或損失）:不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用
18.經紀人:不適用
19.取得或處分之具體目的:拓展大陸健康諮詢及醫療市場
20.本次交易表示異議董事之意見:無
21.本次交易為關係人交易:否
22.董事會通過日期:民國108年2月15日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:民國108年2月15日
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金4,085仟元
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:20%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:3%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:7%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:0元
(合富生化已取得投審會核准，移轉合富中國出資額，預計未來一年內收取價款。)
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:0%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:0%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:0%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
民國106年度投資收益台幣234,980仟元
民國105年度投資收益台幣223,210仟元
民國104年度投資收益台幣182,776仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:0
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:不適用
36.會計師姓名:不適用
37.會計師開業證書字號:不適用
38.其他敘明事項:無
公告董事會決議解除本公司經理人競業禁止之限制案
發言日期
2019/02/15
主旨
公告董事會決議解除本公司經理人競業禁止之限制案
事實發生日
2019-02-15
說明
1.董事會決議日:108/02/15
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1) 張晨，本公司財務總監
(2) 曾冠凱，本公司代理發言人兼商務總監
(3)朱鶯，本公司總稽核
3.許可從事競業行為之項目:本公司同意指派擔任合富（中國）醫療科技貿易有限公司董事或經理人職務
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事一致無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1) 張晨，本公司財務總監
(2) 曾冠凱，本公司代理發言人兼商務總監
(3)朱鶯，本公司總稽核
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1) 張晨，合富（中國）醫療科技貿易有限公司財務長
(2) 曾冠凱，合富（中國）醫療科技貿易有限公司董事兼商務總監
(3)朱鶯，合富（中國）醫療科技貿易有限公司稽核
8.所擔任該大陸地區事業地址:
合富（中國）醫療科技貿易有限公司:上海市徐匯區虹漕路456號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
合富（中國）醫療科技貿易有限公司: 從事醫療設備、試劑及相關零配件之進出口業務。
10.對本公司財務業務之影響程度:
上述大陸公司為本公司95.92%持有之轉投資事業，並採權益法認列投資損益。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
公告本公司財會主管及代理發言人異動
發言日期
2019/02/15
主旨
公告本公司財會主管及代理發言人異動
事實發生日
2019-02-15
說明
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財會主管及代理發言人
2.發生變動日期:108/02/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)財會主管：張晨/本公司財務總監。
(2)代理發言人：曾冠凱/本公司商務總監。
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)財會主管：楊心榆/本公司財會部處長。
(2)代理發言人：楊心榆/本公司財會部處長。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。
6.異動原因:因集團整體營運發展所需，進行內部職務調整。
7.生效日期:108/02/16
8.新任者聯絡電話:02-23252008
9.其他應敘明事項:無。
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