公告本公司董事會通過對關係人捐贈事宜
發言日期
2022/12/21
主旨
公告本公司董事會通過對關係人捐贈事宜
事實發生日
2022-12-21
說明
1.事實發生日:111/12/21
2.捐贈緣由:協助會務推展,支持醫療交流平台之運作。
3.捐贈金額:新台幣40萬元整。
4.受贈對象:中華衛生醫療協會。
5.與公司關係:本公司董事長及董事任其理事。
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。
8.其他應敘明事項:本次捐贈事宜全權授權董事長於2023年1月1日起至2023年12月31日內執行。
公告本公司受邀參加宏遠證券舉辦之線上法人說明會
發言日期
2022/11/15
主旨
公告本公司受邀參加宏遠證券舉辦之線上法人說明會
事實發生日
2022-11-15
說明
符合條款第四條第XX款:12
事實發生日:111/11/23
1.召開法人說明會之日期:111/11/23
2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點:線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息:合富-KY受邀參加宏遠證券舉辦之線上法人說明會,說明營運概況及公司未來展望。
報名請洽宏遠證券 郭小姐/劉小姐
連絡電話:02-2700-8899#8323/#8337
電子郵件:jessica.kuo@honsec.com.tw/mary.liu@honsec.com.tw
5.其他應敘明事項:無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
公告本公司董事會通過111年度第三季合併財務報告
發言日期
2022/11/09
主旨
公告本公司董事會通過111年度第三季合併財務報告
事實發生日
2022-11-09
說明
1.提報董事會或經董事會決議日期:111/11/09
2.審計委員會通過日期:111/11/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,225,677
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):835,076
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):286,057
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):296,138
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):176,871
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):68,351
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.88
11.期末總資產(仟元):7,379,681
12.期末總負債(仟元):2,126,208
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,852,432
14.其他應敘明事項:無
公告本公司之子公司瑞金醫療貿易有限公司辦理解散清算事宜
發言日期
2022/11/09
主旨
公告本公司之子公司瑞金醫療貿易有限公司辦理解散清算事宜
事實發生日
2022-11-09
說明
1.事實發生日:111/11/09
2.公司名稱:瑞金醫療貿易有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:爲簡化集團架構及相關管理運作,董事會通過辦理本公司持股100%子公司瑞金醫療貿易有限公司解散清算事宜,並授權本公司董事長或其指定之人全權辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:本解散清算案不影響本公司業務及營運。
公告本公司集團間資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項第1款
發言日期
2022/11/09
主旨
公告本公司集團間資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項第1款
事實發生日
2022-11-09
說明
1.事實發生日:111/11/09
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:合富(北京)諮詢管理有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出公司:合富(中國)醫療科技股份有限公司
為貸出公司直接及間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):2,117,588
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):44,405
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運需求
(1)接受資金貸與之公司名稱:合富(廣州)管理諮詢有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出公司:合富(中國)醫療科技股份有限公司
為貸出公司直接及間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):2,117,588
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):22,203
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運需求
3.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元):1,783,998
4.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.63
5.公司貸與他人資金之來源:子公司本身
6.其他應敘明事項:無
公告本公司集團間資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項第3款相關事宜
發言日期
2022/11/09
主旨
公告本公司集團間資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項第3款相關事宜
事實發生日
2022-11-09
說明
1.事實發生日:111/11/09
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:合富(香港)控股有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出公司:COWEALTH HOLDING CO.,LTD.
同為母公司直接及間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):266,488
(4)原資金貸與之餘額(仟元):155,418
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):102,132
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):257,550
(8)本次新增資金貸與之原因:集團營運需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):751,205
(2)累積盈虧金額(仟元):1,458,309
5.計息方式:
依各別公司向金融機構短期借款之最高利率
6.還款之:
(1)條件:無
(2)日期:自動撥日起算一年
7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元):1,783,998
8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.63
9.公司貸與他人資金之來源:子公司本身
10.其他應敘明事項:無
公告本公司集團間背書保證達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第25條第1項第1款相關事宜
發言日期
2022/11/09
主旨
公告本公司集團間背書保證達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第25條第1項第1款相關事宜
事實發生日
2022-11-09
說明
1.事實發生日:111/11/09
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:合富生化科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接及間接持股100%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:銀行融資額度
(4)背書保證之限額(仟元):5,704,862
(5)原背書保證之餘額(仟元):0
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):40,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):40,000
(9)本次新增背書保證之原因:申請銀行融資額度
3.背書保證之總限額(仟元):14,262,154
4.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元):2,800,895
5.迄事實發生日為止,提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.98
6.其他應敘明事項:無
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第25條第1項第4款公告相關事宜
發言日期
2022/11/09
主旨
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第25條第1項第4款公告相關事宜
事實發生日
2022-11-09
說明
1.事實發生日:111/11/09
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:合康生物技術開發(上海)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接及間接持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):5,704,862
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):222,025
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):222,025
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:營運資金需求
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):41,972
(2)累積盈虧金額(仟元):58,715
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:合約到期
(2)日期:合約到期
6.背書保證之總限額(仟元):14,262,154
7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元):2,800,895
8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.98
9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:1.61
10.其他應敘明事項:原額度於2022.11.9到期
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第25條第1項第4款公告相關事宜
發言日期
2022/11/09
主旨
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第25條第1項第4款公告相關事宜
事實發生日
2022-11-09
說明
1.事實發生日:111/11/09
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:合益信息科技(上海)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接及間接持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):5,704,862
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):177,620
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):177,620
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:營運資金需求
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):147,103
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,472
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:合約到期
(2)日期:合約到期
6.背書保證之總限額(仟元):14,262,154
7.迄事實發生日爲止,背書保證餘額(仟元):2,800,895
8.迄事實發生日爲止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.98
9.迄事實發生日爲止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:1.61
10.其他應敘明事項:原額度于2022.11.9到期
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第25條第1項第4款公告相關事宜
發言日期
2022/11/09
主旨
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第25條第1項第4款公告相關事宜
事實發生日
2022-11-09
說明
1.事實發生日:111/11/09
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:合璽(香港)控股有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接及間接持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):5,704,862
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):888,100
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):888,100
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:營運資金需求
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):451,997
(2)累積盈虧金額(仟元):-50,568
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:合約到期
(2)日期:合約到期
6.背書保證之總限額(仟元):14,262,154
7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元):2,800,895
8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.98
9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:1.61
10.其他應敘明事項:原額度於2022.11.9到期
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會通過各項議案
發言日期
2022/10/28
主旨
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會通過各項議案
事實發生日
2022-10-28
說明
1.事實發生日:111/10/28
2.公司名稱:合富(中國)醫療科技股份有限公司,以下簡稱:合富(中國)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:合富(中國)爲本公司持股55.00%之轉投資公司
5.發生緣由:代重要子公司合富(中國)公告董事會通過各項議案
1、審議《關于公司2022年第三季度報告的議案》;
2、審議《關于制定<合富(中國)醫療科技股份有限公司資助員工自購住房、汽車辦法>的議案》;
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會通過內部稽核主管異動追認案
發言日期
2022/08/24
主旨
公告本公司董事會通過內部稽核主管異動追認案
事實發生日
2022-08-24
說明
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、營銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、信息安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):內部稽核主管
2.發生變動日期:111/08/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:馬放/稽核主管
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任
6.異動原因:經董事會決議通過任命
7.生效日期:111/08/24
8.其他應敘明事項:
(1)已于111年07月15日發布重訊公告內部稽核主管異動。
(2)本案經111年08月24日董事會追認通過。
公告本公司董事會通過財務主管、會計主管、代理發言人異動案
發言日期
2022/08/24
主旨
公告本公司董事會通過財務主管、會計主管、代理發言人異動案
事實發生日
2022-08-24
說明
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、營銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、信息安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):財務主管、會計主管、代理發言人
2.發生變動日期:111/08/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管: 蘇怡瑄/財務經理
(2)會計主管: 蘇怡瑄/財務經理
(3)代理發言人: 蘇怡瑄/財務經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管: 林俐夆/會計主管
(2)會計主管: 林俐夆/會計主管
(3)代理發言人: 林俐夆/會計主管
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:111/08/25
8.其他應敘明事項:新任者業經111/08/24董事會決議通過任命。
公告本公司董事會通過111年度第二季合併財務報告
發言日期
2022/08/24
主旨
公告本公司董事會通過111年度第二季合併財務報告
事實發生日
2022-08-24
說明
1.提報董事會或經董事會決議日期:111/08/24
2.審計委員會通過日期:111/08/24
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,753,249
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):563,179
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):192,676
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):204,267
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):123,650
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):52,714
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.68
11.期末總資產(仟元):7,026,155
12.期末總負債(仟元):1,914,786
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,799,532
14.其他應敘明事項:無
公告本公司集團間資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項第3款相關事宜
發言日期
2022/08/24
主旨
公告本公司集團間資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項第3款相關事宜
事實發生日
2022-08-24
說明
1.事實發生日:111/08/24
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:COWEALTH MEDICAL HOLDING CO., LTD.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出公司:COWEALTH HOLDING CO.,LTD.
為貸出公司之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,351,887
(4)原資金貸與之餘額(仟元):82,880
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):66,549
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):149,429
(8)本次新增資金貸與之原因:集團營運需求
(1)公司名稱:COWEALTH MEDICAL HOLDING CO., LTD.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出公司:合富(香港)控股有限公司
為貸出公司之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):29,105,625
(4)原資金貸與之餘額(仟元):83,639
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):66,549
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):150,188
(8)本次新增資金貸與之原因:集團營運需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):7,746,495
(2)累積盈虧金額(仟元):460,038
5.計息方式:依各別公司向金融機構短期借款之最高利率
6.還款之:
(1)條件:無
(2)日期:自動撥日起算一年
7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元):279,506
8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.62
9.公司貸與他人資金之來源:子公司本身
10.其他應敘明事項:無
公告本公司集團間資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項第3款相關事宜
發言日期
2022/08/24
主旨
公告本公司集團間資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項第3款相關事宜
事實發生日
2022-08-24
說明
1.事實發生日:111/08/24
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:合富(香港)控股有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出公司:COWEALTH HOLDING CO.,LTD.
同為母公司直接及間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):270,377
(4)原資金貸與之餘額(仟元):88,732
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):66,549
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):155,281
(8)本次新增資金貸與之原因:集團營運需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):751,205
(2)累積盈虧金額(仟元):1,634,651
5.計息方式:依各別公司向金融機構短期借款之最高利率
6.還款之:
(1)條件:無
(2)日期:自動撥日起算一年
7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元):1,728,536
8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.62
9.公司貸與他人資金之來源:子公司本身
10.其他應敘明事項:無
依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第25條第1項第4款公告相關事宜
發言日期
2022/08/24
主旨
依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第25條第1項第4款公告相關事宜
事實發生日
2022-08-24
說明
1.事實發生日:111/08/24
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:合璽(香港)控股有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接及間接持股100%以上之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):5,599,063
(4)原背書保證之餘額(仟元):410,657
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):254,309
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):664,966
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):320,657
(8)本次新增背書保證之原因:銀行授信額度續約以及新約
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):421,997
(2)累積盈虧金額(仟元):38,147
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:銀行授信額度到期
(2)日期:銀行授信額度到期
6.背書保證之總限額(仟元):13,997,657
7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元):2,838,900
8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:1.01
9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:1.63
10.其他應敘明事項:尚有部份銀行額度未到期,故存在背書保證額度重複計算之情形
代重要子公司合富(中國)公告經董事會決議參與子公司合璽(香港)控股有限公司之現金增資。
發言日期
2022/08/22
主旨
代重要子公司合富(中國)公告經董事會決議參與子公司合璽(香港)控股有限公司之現金增資。
事實發生日
2022-08-22
說明
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):合璽(香港)控股有限公司普通股
2.事實發生日:111/8/22~111/8/22
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
1.交易數量:10,000仟股
2.每單位價格:美金1元
3.交易總金額:美金10,000仟元
4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):合璽(香港)控股有限公司為合富(中國)持股100%之子公司。
5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
係以原股東身份參與認股,故不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。
7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。
8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明認列情形):不適用。
9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:視合璽(香港)控股有限公司之實際資金需求情形,一次或分次辦理增資事宜。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:合富(中國)董事會決議
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例及權利受限情形(如質押情形):
1.數量:25,580仟股
2.金額:美金25,580仟元
3.持股比例:100%
4.權利受限情形:無
13.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二):
1.占最近期財報總資產比例:10.80%
2.占最近期財報股東權益比例:26.18%
3.最近期財報營運資金數額:新台幣4,704,962仟元
14.經紀人及經紀費用:無
15.取得或處分之具體目的或用途:充實營運資金
16.本次交易表示異議董事之意見:無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:民國111年8月22日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:民國111年8月22日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:不適用
22.會計師姓名:不適用
23.會計師開業證書字號:不適用
24.是否涉及營運模式變更:是
25.營運模式變更說明:不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:視本集團整體資金狀況規劃依取得或處分資產處理程序進行
27.資金來源:營運資金
28.其他敘明事項:無
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會通過各項議案
發言日期
2022/08/22
主旨
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會通過各項議案
事實發生日
2022-08-22
說明
1.事實發生日:111/08/22
2.公司名稱:合富(中國)醫療科技股份有限公司,以下簡稱:合富(中國)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:合富(中國)為本公司持股55.00%之轉投資公司
5.發生緣由:代重要子公司合富(中國)公告董事會通過各項議案
1、審議《關於公司2022年半年度報告及其摘要的議案》;
2、審議《關於2022年半年度募集資金的存放及實際使用情況專項報告的議案》;
3、審議《關於對合璽(香港)控股有限公司增資的議案》
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
公告本公司110年度股東會年報修正事宜
發言日期
2022/08/09
主旨
公告本公司110年度股東會年報修正事宜
事實發生日
2022-08-09
說明
1.接獲本中心函請補正日:111/08/05
2.函請補正期限:111/08/09
3.補正內容:修正本公司110年度年報第22頁至第23頁之部份內容及年報封底。
4.因應措施:修正後之年報重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。
5.其他應敘明事項:無
公告本公司內部稽核主管異動
發言日期
2022/07/15
主旨
公告本公司內部稽核主管異動
事實發生日
2022-07-15
說明
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、營銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):內部稽核主管
2.發生變動日期:111/07/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:簡佳平/稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:馬放/稽核主管(暫代)
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:111/07/15
8.其他應敘明事項:待董事會通過委任案後再行公告。
公告更補正本公司民國110年度合併財務報告附註部分內容(補充關係人租賃說明)
發言日期
2022/07/15
主旨
公告更補正本公司民國110年度合併財務報告附註部分內容(補充關係人租賃說明)
事實發生日
2022-07-15
說明
1.事實發生日:111/07/15
2.公司名稱:合富醫療控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告更補正本公司民國110年度合併財務報告附註部分內容
(補充關係人租賃說明)
6.更正資訊項目/報表名稱:財務附註部分內容說明
7.更正前金額/內容/頁次:附註七(三)關係人交易/P.48
8.更正後金額/內容/頁次:附註七(三)關係人交易之租賃說明/P.48
9.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站財務報告更(補)正專區
10.其他應敘明事項:上述僅為附註揭露事項之更正,對損益金額無影響
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告除息基準日及現金股利發放日期
發言日期
2022/06/13
主旨
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告除息基準日及現金股利發放日期
事實發生日
2022-06-13
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/13
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:現金股利RMB71,649,473.94元
4.除權(息)交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權(息)基準日:111/06/22
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起始日期:NA
11.債券停止轉換截止日期:NA
12.現金股利發放日期:111/06/22
13.其他應敘明事項:
本次利潤分配方案經111年4月28日的2021年年度股東大會審議通過以111/06/21收盤後股東名冊爲發放股利依據,現金股利發放日爲111/06/22
本利潤分配方案以股本398,052,633股爲基數,每股派發現金股利0.18元(含稅),共計配發現金股利RMB71,649,473.94元(含稅)
(補行公告)代子公司合富中國及合璽醫療公告向關係人取得使用權資產
發言日期
2022/06/01
主旨
(補行公告)代子公司合富中國及合璽醫療公告向關係人取得使用權資產
事實發生日
2022-06-01
說明
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):
標的物一:上海市嘉定區招賢路1181號1幢1層D區
標的物二:上海市嘉定區招賢路1181號1幢1層D1區
標的物三:上海市嘉定區招賢路1181號7幢4層,皆作為倉儲使用
2.事實發生日:110/3/26~110/8/13
3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:
(1)租賃面積:合計609.8平方公尺
(2)每單位價格:每天每平方公尺約人民幣2.3~2.8元(含稅)
(3)交易總金額:每月合計人民幣49,958元(含稅)
(4)使用權資產總價:人民幣1,448,676.71元
4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):
(1)交易相對人:盈捷食品(上海)有限公司
(2)與公司之關係:該公司之董事為子公司董事長一親等關係
5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因:營運所需。
(2)前次移轉情形:不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用
7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明認列情形):不適用
8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:
標的物一:
(1)付款條件:半年一付。
(2)租期:110年4月10日~113年4月9日。
(3)契約限制條款:無。
(4)其他重要約定事項:無
標的物二及標的物三:
(1)付款條件:半年一付。
(2)租期:110年8月16日~113年4月9日。
(3)契約限制條款:無。
(4)其他重要約定事項:無
9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及決策單位:
(1)本次交易之決定方式:雙方議定。
(2)價格決定之參考依據:參考市場行情租金價格。
(3)決策單位:董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用
11.專業估價師姓名:不適用
12.專業估價師開業證書字號:不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:不適用
16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:不適用
17.會計師事務所名稱:不適用
18.會計師姓名:不適用
19.會計師開業證書字號:不適用
20.經紀人及經紀費用:不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:營運所需
22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
子公司合富(中國)科技股份有限公司分別於2021年3月26日及2021年8月13日同意通過
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
子公司合富(中國)科技股份有限公司分別於2021年3月26日及2021年8月13日同意通過
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
合富中國全稱:合富(中國)醫療科技股份有限公司
合璽醫療全稱:合璽醫療科技貿易(上海)有限公司
代子公司合富中國、合康醫管、合玺醫療、合康生物公告累計取得單位大額存單達公告標準
發言日期
2022/05/23
主旨
代子公司合富中國、合康醫管、合玺醫療、合康生物公告累計取得單位大額存單達公告標準
事實發生日
2022-05-23
說明
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):招商銀行單位大額存單
2.事實發生日:111/5/17~111/5/23
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:人民幣40,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之
關係人者,得免揭露其姓名):招商銀行股份有限公司(非關係人)
5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用
7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用
8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明認列情形):不適用
9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:按月付息
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依公司核定權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例及權利受限情形(如質押情形):
累積持有人民幣40,000,000元
權利受限情形:人民幣0元
13.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二):
占總資產比例:2.51%
占業主權益比例:6.09%
營運資金數額:新台幣4,704,962仟元
14.經紀人及經紀費用:不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:人民幣單位大額存單
16.本次交易表示異議董事之意見:不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:不適用
22.會計師姓名:不適用
23.會計師開業證書字號:不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
視本集團整體資金狀況規劃依取得或處分資產處理程序進行
27.資金來源:營運資金
28.其他敘明事項:
人民幣40,000,000元(其中合富(中國)醫療科技股份有限公司人民幣10,000,000元、
上海合康醫院管理諮詢有限公司人民幣10,000,000元、合璽醫療科技貿易(上海)有限
公司人民幣10,000,000元、合康生物技術開發(上海)有限公司人民幣10,000,000元)
公告本公司111年5月12日股東常會重要決議事項
發言日期
2022/05/12
主旨
公告本公司111年5月12日股東常會重要決議事項
事實發生日
2022-05-12
說明
1.股東常會日期:111/05/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認2021年度盈餘分配案。
經票決:贊成權數44,595,732權、反對權數31,697權、無效權數0權、棄權權數888,079權。本案表決通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「公司章程」修訂案。
經票決:贊成權數44,608,191權、反對權數18,062權、無效權數0權、棄權權數889,255權。本案表決通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認2021年度財務報表及營業報告書案。
經票決:贊成權數44,609,367權、反對權數18,062權、無效權數0權、棄權權數888,079權。本案表決通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
經票決:贊成權數44,607,911權、反對權數18,342權、無效權數0權、棄權權數889,255權。本案表決通過。
(2)通過本公司「取得或處份資產處理程序」修訂案。
經票決:贊成權數44,414,334權、反對權數211,919權、無效權數0權、棄權權數889,255權。本案表決通過。
(3)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
經票決:贊成權數44,602,101權、反對權數24,152權、無效權數0權、棄權權數889,255權。本案表決通過。
(4)通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。
經票決:贊成權數44,602,101權、反對權數24,181權、無效權數0權、棄權權數889,226權。本案表決通過。
7.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會通過111年度第一季合併財務報告
發言日期
2022/05/12
主旨
公告本公司董事會通過111年度第一季合併財務報告
事實發生日
2022-05-12
說明
1.提報董事會或經董事會決議日期:111/05/12
2.審計委員會通過日期:111/05/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,355,265
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):267,365
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):78,001
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):77,717
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):52,792
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):25,941
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.33
11.期末總資產(仟元):7,085,609
12.期末總負債(仟元):1,729,684
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,923,225
14.其他應敘明事項:無
依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第25條第1項第4款公告相關事宜
發言日期
2022/05/12
主旨
依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第25條第1項第4款公告相關事宜
事實發生日
2022-05-12
說明
1.事實發生日:111/05/12
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:合富(中國)醫療科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接及間接持股50%以上之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):5,846,451
(4)原背書保證之餘額(仟元):855,760
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):180,160
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,035,920
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):45,040
(8)本次新增背書保證之原因:銀行授信額度續約
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,722,373
(2)累積盈虧金額(仟元):1,100,508
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:銀行授信額度到期
(2)日期:銀行授信額度到期
6.背書保證之總限額(仟元):14,616,127
7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元):2,954,270
8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:1.01
9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:1.66
10.其他應敘明事項:尚有部份銀行額度未到期,故存在背書保證額度重複計算之情形
公告本公司集團間資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項第1款
發言日期
2022/05/12
主旨
公告本公司集團間資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項第1款
事實發生日
2022-05-12
說明
1.事實發生日:111/05/12
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:RICHTEK TECHNOLOGY LIMITED
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出公司:COWEALTH HOLDING CO.,LTD
同為母公司直接及間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):278,852
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):66,756
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:集團營運需求
(1)接受資金貸與之公司名稱:COWEALTH HOLDING CO.,LTD
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出公司:COWEALH INVESTMENT CO.,LTD.
同為母公司直接及間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):269,827
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):97,909
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:集團營運需求
(1)接受資金貸與之公司名稱:合富(香港)控股有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出公司:COWEALTH HOLDING CO.,LTD
同為母公司直接及間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):278,852
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):89,008
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:集團營運需求
3.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元):1,909,695
4.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.65
5.公司貸與他人資金之來源:子公司本身
6.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議現金股利配發相關事宜
發言日期
2022/05/12
主旨
公告本公司董事會決議現金股利配發相關事宜
事實發生日
2022-05-12
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/05/12
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:每股無償配發新台幣1.5元,計新台幣116,174,321元
4.除權(息)交易日:111/06/23
5.最後過戶日:111/06/25
6.停止過戶起始日期:111/06/26
7.停止過戶截止日期:111/06/30
8.除權(息)基準日:111/06/30
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.現金股利發放日期:111/07/29
13.其他應敘明事項:
本公司111年5月12日股東常會決議授權董事會訂定配息基準日等相關事宜。
本公司111年5月12日董事會決議現金股利擬訂于111年7月29日委由本公司股務代理機構發放,如因特殊因素調整發放者,擬授權董事長全權處理之。
公告本公司集團間資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項第3款相關事宜
發言日期
2022/05/12
主旨
公告本公司集團間資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項第3款相關事宜
事實發生日
2022-05-12
說明
1.事實發生日:111/05/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:COWEALTH MEDICAL HOLDING CO.,LTD
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出公司:COWEALTH HOLDING CO.,LTD.
爲貸出公司之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,394,258
(4)原資金貸與之餘額(仟元):30,930
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):66,756
(6)是否爲董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):97,686
(8)本次新增資金貸與之原因:集團營運需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):774,495
(2)累積盈虧金額(仟元):1,041,660
5.計息方式:
依各別公司向金融機構短期借款之最高利率
6.還款之:
(1)條件:無
(2)日期:自動撥日起算一年
7.迄事實發生日爲止,資金貸與餘額(仟元):1,909,695
8.迄事實發生日爲止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.65
9.公司貸與他人資金之來源:子公司本身
10.其他應敘明事項:無
公告本公司之子公司Cowealth Investment Co., Ltd.(BVI) 辦理解散清算事宜
發言日期
2022/05/12
主旨
公告本公司之子公司Cowealth Investment Co., Ltd.(BVI) 辦理解散清算事宜
事實發生日
2022-05-12
說明
1.事實發生日:111/05/12
2.公司名稱:Cowealth Investment Co., Ltd.(BVI)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:爲簡化集團架構及相關管理運作,董事會通過辦理本公司持股100%子公司Cowealth Investment Co., Ltd.(BVI)解散清算事宜,並授權本公司董事長或其指定之人全權辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:本解散清算案不影響本公司業務及營運。
公告本公司集團間資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項第3款相關事宜
發言日期
2022/05/12
主旨
公告本公司集團間資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項第3款相關事宜
事實發生日
2022-05-12
說明
1.事實發生日:111/05/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:RICHTEK TECHNOLOGY LIMITED
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出公司:COWEALTH HOLDING CO.,LTD
同為母公司直接及間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):278,852
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):66,756
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):66,756
(8)本次新增資金貸與之原因:集團營運需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):8,994
(2)累積盈虧金額(仟元):49,720
5.計息方式:依各別公司向金融機構短期借款之最高利率
6.還款之:
(1)條件:無
(2)日期:自動撥日起算一年
7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元):1,909,695
8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.65
9.公司貸與他人資金之來源:子公司本身
10.其他應敘明事項:無
公告本公司之子公司馬克投資股份有限公司辦理解散清算事宜
發言日期
2022/05/12
主旨
公告本公司之子公司馬克投資股份有限公司辦理解散清算事宜
事實發生日
2022-05-12
說明
1.事實發生日:111/05/12
2.公司名稱:馬克投資股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:爲簡化集團架構及相關管理運作,董事會通過辦理本公司持股100%子公司馬克投資股份有限公司解散清算事宜,並授權本公司董事長或其指定之人全權辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:本解散清算案不影響本公司業務及營運。
公告本公司集團間資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項第3款相關事宜
發言日期
2022/05/12
主旨
公告本公司集團間資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項第3款相關事宜
事實發生日
2022-05-12
說明
1.事實發生日:111/05/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:COWEALTH HOLDING CO.,LTD
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出公司:COWEALH INVESTMENT CO.,LTD.
同為母公司直接及間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):269,827
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):97,909
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):97,909
(8)本次新增資金貸與之原因:集團營運需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):75,310
(2)累積盈虧金額(仟元):73,018
5.計息方式:依各別公司向金融機構短期借款之最高利率
6.還款之:
(1)條件:無
(2)日期:自動撥日起算一年
7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元):1,909,695
8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.65
9.公司貸與他人資金之來源:子公司本身
10.其他應敘明事項:無
公告本公司集團間資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項第3款相關事宜
發言日期
2022/05/12
主旨
公告本公司集團間資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項第3款相關事宜
事實發生日
2022-05-12
說明
1.事實發生日:111/05/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:合康生物技術開發(上海)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出公司:合富(中國)醫療科技股份有限公司
同為母公司直接及間接持股50%以上之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):2,164,861
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):178,016
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):178,016
(8)本次新增資金貸與之原因:集團營運需求
(1)公司名稱:合康生物技術開發(上海)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出公司:合璽醫療科技貿易(上海)有限公司
同為母公司直接及間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):302,725
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):133,512
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):133,512
(8)本次新增資金貸與之原因:集團營運需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):41,972
(2)累積盈虧金額(仟元):62,009
5.計息方式:4.35%
6.還款之:
(1)條件:無
(2)日期:自動撥日起算一年
7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元):1,909,695
8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.65
9.公司貸與他人資金之來源:子公司本身
10.其他應敘明事項:原額度已於董事會前還清,本次申請新額度。
公告本公司集團間資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項第3款相關事宜
發言日期
2022/05/12
主旨
公告本公司集團間資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項第3款相關事宜
事實發生日
2022-05-12
說明
1.事實發生日:111/05/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:合富(中國)醫療科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出公司:合璽(香港)控股有限公司
同為母公司直接及間接持股50%以上之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):135,754
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):58,903
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):58,903
(8)本次新增資金貸與之原因:集團營運需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,722,373
(2)累積盈虧金額(仟元):1,100,508
5.計息方式:依各別公司向金融機構短期借款之最高利率
6.還款之:
(1)條件:無
(2)日期:自動撥日起算一年
7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元):1,909,695
8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.65
9.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、金融機構
10.其他應敘明事項:原額度2022.5.6已到期
公告本公司集團間資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項第2款及第3款相關事宜
發言日期
2022/05/12
主旨
公告本公司集團間資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項第2款及第3款相關事宜
事實發生日
2022-05-12
說明
1.事實發生日:111/05/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:合富(香港)控股有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出公司:COWEALTH HOLDING CO.,LTD
同為母公司直接及間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):278,852
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):89,008
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):89,008
(8)本次新增資金貸與之原因:集團營運需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):751,205
(2)累積盈虧金額(仟元):1,602,358
5.計息方式:依各別公司向金融機構短期借款之最高利率
6.還款之:
(1)條件:無
(2)日期:自動撥日起算一年
7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元):1,909,695
8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.65
9.公司貸與他人資金之來源:子公司本身
10.其他應敘明事項:無
公告本公司集團間資金貸與達「公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則」第22條第1項第3款相關事宜
發言日期
2022/05/12
主旨
公告本公司集團間資金貸與達「公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則」第22條第1項第3款相關事宜
事實發生日
2022-05-12
說明
1.事實發生日:111/05/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:合璽(香港)控股有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出公司:合富(中國)醫療科技股份有限公司
同為母公司直接及間接持股50%以上之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):2,164,861
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):178,016
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):178,016
(8)本次新增資金貸與之原因:集團營運需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):377,547
(2)累積盈虧金額(仟元):-23,659
5.計息方式:4.35%
6.還款之:
(1)條件:無
(2)日期:自動撥日起算一年
7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元):1,909,695
8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.65
9.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、金融機構
10.其他應敘明事項:原額度2022.5.6已到期
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告選任董事長及總經理
發言日期
2022/04/30
主旨
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告選任董事長及總經理
事實發生日
2022-04-28
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/04/28
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長及總經理
3.舊任者姓名:
董事長:李惇
總經理:王瓊芝
4.舊任者簡歷:
李惇 合富(中國)醫療科技股份有限公司 董事長
王瓊芝 合富(中國)醫療科技股份有限公司 總經理
5.新任者姓名:
董事長:李惇
總經理:王瓊芝
6.新任者簡歷:
李惇 合富(中國)醫療科技股份有限公司 董事長
王瓊芝 合富(中國)醫療科技股份有限公司 總經理
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,故重新選任。
9.新任生效日期:111/04/28
10.其他應敘明事項:無
(補公告)代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告增選董事
發言日期
2022/04/30
主旨
(補公告)代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告增選董事
事實發生日
2019-09-12
說明
1.發生變動日期:108/09/12
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍::
不適用
4.舊任者簡歷:
不適用
5.新任者職稱、姓名及國籍:
董事 王榮 中國籍
6.新任者簡歷:
王榮 深圳市招商慧合股權投資基金管理有限公司 執行董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任
8.異動原因:董事增選一席。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用
11.新任生效日期:108/09/12
12.同任期董事變動比率:四分之一
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否,
填「是」者,請附加說明具體因應措施):否、不適用
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否,填「是」者,
請附加說明具體因應措施):否、不適用
18.其他應敘明事項:無
(補公告)代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告監事異動
發言日期
2022/04/30
主旨
(補公告)代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告監事異動
事實發生日
2020-08-10
說明
1.發生變動日期:109/08/10
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):自然人監事
3.舊任者職稱、姓名及國籍::
喬麗青 合富(中國)醫療科技股份有限公司 監事 中國籍
4.舊任者簡歷:
喬麗青 合富(中國)醫療科技股份有限公司 監事
5.新任者職稱、姓名及國籍:
楊筱珺 合富(中國)醫療科技股份有限公司 中國籍
6.新任者簡歷:
楊筱珺 合富(中國)醫療科技股份有限公司 人事主管
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職
8.異動原因:喬麗青監事辭任,經股東大會通過後委任楊筱珺。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用
11.新任生效日期:109/08/10
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:三分之一
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否,
填「是」者,請附加說明具體因應措施):否、不適用
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否,填「是」者,
請附加說明具體因應措施):否、不適用
18.其他應敘明事項:無
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告2021年年度股東大會選任董事、獨立董事及監事當選名單
發言日期
2022/04/28
主旨
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告2021年年度股東大會選任董事、獨立董事及監事當選名單
事實發生日
2022-04-28
說明
1.發生變動日期:111/04/28
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):自然人董事、獨立董事、自然人監事
3.舊任者職稱、姓名及國籍::
自然人董事:
(1)李惇 董事
(2)王瓊芝 董事
(3)曾冠凱 董事
(4)王榮 董事
獨立董事:
(1) 雷永耀 獨立董事
(2) Stanley Yi Chang獨立董事
(3) 周露露 獨立董事
自然人監事:
(1)陳晏 監事
(2)楊筱珺 監事
(3)沈群香 監事
4.舊任者簡歷:
自然人董事:
(1)李惇 董事
(2)王瓊芝 董事
(3)曾冠凱 董事
(4)王榮 董事
獨立董事:
(1) 雷永耀 獨立董事
(2) Stanley Yi Chang 獨立董事
(3) 周露露 獨立董事
自然人監事:
(1)陳晏 監事
(2)楊筱珺 監事
(3)沈群香 監事
5.新任者職稱、姓名及國籍:
自然人董事:
(1)李惇 合富(中國)醫療科技股份有限公司董事長 台灣籍
(2)王瓊芝 合富(中國)醫療科技股份有限公司董事 台灣籍
(3)曾冠凱 合富(中國)醫療科技股份有限公司董事 台灣籍
(4)楊鈺瑩 合富(中國)醫療科技股份有限公司董事 中國籍
獨立董事:
(1)Stanley Yi Chang 合富(中國)醫療科技股份有限公司 獨立董事 美國籍
(2)雷永耀 合富(中國)醫療科技股份有限公司 獨立董事 台灣籍
(3)周露露 合富(中國)醫療科技股份有限公司 獨立董事 台灣籍
自然人監事:
(1)陳晏 合富(中國)醫療科技股份有限公司 監事 中國籍
(2)楊筱珺 合富(中國)醫療科技股份有限公司 監事 中國籍
(3)沈群香 合富(中國)醫療科技股份有限公司 監事 中國籍
6.新任者簡歷:
自然人董事:
(1)李惇 合富(中國)醫療科技股份有限公司董事長
(2)王瓊芝 合富(中國)醫療科技股份有限公司董事
(3)曾冠凱 合富(中國)醫療科技股份有限公司董事
(4)楊鈺瑩 中金基金管理有限公司 獨立董事及審計委員會委員
獨立董事:
(1)Stanley Yi Chang 合富(中國)醫療科技股份有限公司 獨立董事
(2)雷永耀 合富(中國)醫療科技股份有限公司 獨立董事
(3)周露露 合富(中國)醫療科技股份有限公司 獨立董事
自然人監事:
(1)陳晏 合富(中國)醫療科技股份有限公司 監事
(2)楊筱珺 合富(中國)醫療科技股份有限公司 監事
(3)沈群香 合富(中國)醫療科技股份有限公司 監事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,故重新選任。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/04/19~111/04/18(實際履職至111/04/28)
11.新任生效日期:111/04/28
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否(全面改選)
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否,
填「是」者,請附加說明具體因應措施):否,不適用
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否,填「是」者,
請附加說明具體因應措施):否,不適用
18.其他應敘明事項:無
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告2021年年度股東大會決議事項
發言日期
2022/04/28
主旨
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告2021年年度股東大會決議事項
事實發生日
2022-04-28
說明
1.股東常會日期:111/04/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過《公司2021年度利潤分配預案的議案》
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過《變更註冊資本、公司類型、修訂《公司章程》並辦理工商變更登記》
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過《2021年度財務決算報告的議案》
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)通過《關於選舉董事的議案》
(2)通過《關於選舉獨立董事的議案》
(3)通過《關於選舉監事的議案》
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過《關於公司2021年度董事會工作報告的議案》
(2)通過《關於公司2021年度獨立董事述職報告的議案》
(3)通過《關於公司2021年度監事會工作報告的議案》
(4)通過《關於公司2021年年度報告及其摘要的議案》
(5)通過《關於公司2022年度財務預算報告的議案》
(6)通過《關於公司<董事、高級管理人員2022年薪資及獎金計畫>的議案》
(7)通過《關於購買董責險的議案》
(8)通過《關於聘任2022年度審計機構的議案》
(9)通過《關於公司2022年度對外擔保額度計畫的議案》
(10)通過《關於修改<董事、監事薪酬管理制度>的議案》
7.其他應敘明事項:
召開方式為現場與通訊相結合,表決方式為網絡投票與書面表決
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會通過各項議案
發言日期
2022/04/28
主旨
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會通過各項議案
事實發生日
2022-04-28
說明
1.事實發生日:111/04/28
2.公司名稱:合富(中國)醫療科技股份有限公司,以下簡稱:合富(中國)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:合富(中國)為本公司持股55.00%之轉投資公司
5.發生緣由:代重要子公司合富(中國)公告董事會通過各項議案
1、審議《關於豁免本次董事會會議通知時間不足公司章程期限要求的議案》;
2、審議《關於公司2022年第一季度報告的議案》;
3、審議《關於選舉第二屆董事會董事長的議案》;
4、審議《關於設立董事會專門委員會的議案》;
5、審議《關於聘任總經理的議案》;
6、審議《關於聘任副總經理、財務總監的議案》;
7、審議《關於聘任董事會秘書的議案》;
8、審議《關於制定公司<委託理財管理制度>的議案》;
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會通過各項議案
發言日期
2022/04/17
主旨
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會通過各項議案
事實發生日
2022-04-17
說明
1.事實發生日:111/04/17
2.公司名稱:合富(中國)醫療科技股份有限公司,以下簡稱:合富(中國)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:合富(中國)為本公司持股55.00%之轉投資公司
5.發生緣由:代重要子公司合富(中國)公告董事會通過各項議案
1、審議《關於豁免本次董事會會議通知時間不足公司章程期限要求的議案》;
2、審議《關於提名第二屆董事會非獨立董事候選人的議案》;
3、審議《關於提名第二屆董事會獨立董事候選人的議案》;
4、審議《關於修改《董事、監事薪酬管理制度》的議案》;
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:本次會議召開方式為書面傳簽
更正本公司公告<110年度股利分派情形申報作業>之期初未分配盈餘/待彌補虧損、可分配盈餘及分配後期末未分配盈餘 (原111/3/21董事會決議之股利分配案無異動)
發言日期
2022/04/11
主旨
更正本公司公告<110年度股利分派情形申報作業>之期初未分配盈餘/待彌補虧損、可分配盈餘及分配後期末未分配盈餘 (原111/3/21董事會決議之股利分配案無異動)
事實發生日
2022-04-11
說明
1.事實發生日:111/04/11
2.公司名稱:合富醫療控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:期初可供分配盈餘金額誤植更正。
6.更正信息項目/報表名稱:110年度股利分派情形
7.更正前金額/內容/頁次:
期初未分配盈餘/待彌補虧損(元):417,818,857
可分配盈餘(元):518,997,707
分配後期末未分配盈餘(元):402,823,386
8.更正後金額/內容/頁次:
期初未分配盈餘/待彌補虧損(元):427,409,533
可分配盈餘(元):528,588,383
分配後期末未分配盈餘(元):412,414,062
9.因應措施:重新上傳調整後股利分派情形(經董事會通過擬議者適用)公告。
10.其他應敘明事項:股利分配金額未異動,不影響股東權益。
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告召開2021年年度股東大會相關事宜
發言日期
2022/03/22
主旨
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告召開2021年年度股東大會相關事宜
事實發生日
2022-03-22
說明
1.董事會決議日期:111/03/22
2.股東會召開日期:111/04/28
3.股東會召開地點:上海市虹漕路456號光啓大樓2樓
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)公司2021年度董事會工作報告
(2)公司2021年度獨立董事述職報告
(3)公司2021年度監事會工作報告
(4)公司2021年年度報告及其摘要
(5)公司2021年度財務決算報告
(6)公司2022年度財務預算報告
(7)公司董事、高級管理人員 2022年薪資及獎金計劃
(8)變更注冊資本、公司類型、修訂《公司章程》並辦理工商變更登記
(9)購買董責險
(10)公司2021年度利潤分配預案
(11)聘任2022年度審計機構
(12)公司2022年度對外擔保額度計劃
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:
合富(中國)醫療科技股份有限公司董事會通過上述議案日期爲111/3/21,
股東大會書面通知于111/3/22發出。
公告本公司董事會通過110年度合併財務報告
發言日期
2022/03/21
主旨
公告本公司董事會通過110年度合併財務報告
事實發生日
2022-03-21
說明
1.提報董事會或經董事會決議日期:111/03/21
2.審計委員會通過日期:111/03/21
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,139,748
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,057,927
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):340,989
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):334,736
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):215,912
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):139,464
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.80
11.期末總資產(仟元):5,400,715
12.期末總負債(仟元):1,875,578
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,567,854
14.其他應敘明事項:無
公告董事會決議股利分派
發言日期
2022/03/21
主旨
公告董事會決議股利分派
事實發生日
2022-03-21
說明
1. 董事會擬議日期:111/03/21
2. 股利所屬年(季)度:110年 年度
3. 股利所屬期間:110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0
(3)資本公積發放之現金(元/股):0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):116,174,321
(5)盈餘轉增資配股(元/股):0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0
(7)資本公積轉增資配股(元/股):0
(8)股東配股總股數(股):0
5. 其他應敘明事項:無
6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會通過各項議案
發言日期
2022/03/21
主旨
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會通過各項議案
事實發生日
2022-03-21
說明
1.事實發生日:111/03/21
2.公司名稱:合富(中國)醫療科技股份有限公司,以下簡稱:合富(中國)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:合富(中國)爲本公司持股55.00%之轉投資公司
5.發生緣由:代重要子公司合富(中國)公告董事會通過各項議案
1、審議《關於公司2021年度報告及其摘要的議案》;
2、審議《關於公司2021年度董事會工作報告的議案》;
3、審議《關於公司2021年度獨立董事述職報告的議案》;
4、審議《關於公司2021年度總經理工作報告的議案》;
5、審議《關於公司2021年度審計委員會履職報告的議案》;
6、審議《關於公司2021年度財務決算報告的議案》;
7、審議《關於公司2022年度日常性關聯交易預計的議案》;
8、審議《關於公司2022年度財務預算報告的議案》;
9、審議《關於公司2022年度審計計劃的議案》;
10、審議《關於<公司董事、高級管理人員2022年薪資及獎金計劃>的議案》;
11、審議《關於變更注冊資本、公司類型、修訂<公司章程>並辦理工商變更登記的議案》;
12、審議《關於購買董責險的議案》;
13、審議《關於公司使用暫時閒置自有資金進行委託理財的議案》
14、審議《關於部分募投項目變更實施主體並使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的議案》;
15、審議《關於公司2021年度利潤分配預案的議案》;
16、審議《關於聘任2022年度審計機構的議案》;
17、審議《關於公司2022年度對外擔保額度計劃的議案》;
18、審議《關於提請召開公司2021年度股東大會的議案》
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
公告本公司集團間資金貸與達「公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則」第22條第1項第3款相關事宜
發言日期
2022/03/21
主旨
公告本公司集團間資金貸與達「公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則」第22條第1項第3款相關事宜
事實發生日
2022-03-21
說明
1.事實發生日:111/03/21
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:合璽醫療科技貿易(上海)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出公司:合富(中國)醫療科技股份有限公司
爲貸出公司直接或間接持有100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,429,985
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):177,700
(6)是否爲董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):177,700
(8)本次新增資金貸與之原因:集團營運需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):147,103
(2)累積盈虧金額(仟元):-6,172
5.計息方式:4.35%
6.還款之:
(1)條件:無
(2)日期:自動撥日起算一年
7.迄事實發生日爲止,資金貸與餘額(仟元):1,559,998
8.迄事實發生日爲止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.61
9.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、金融機構
10.其他應敘明事項:原額度未使用,故于2022.3.21申請提前到期
依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第25條第1項第4款公告相關事宜
發言日期
2022/03/21
主旨
依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第25條第1項第4款公告相關事宜
事實發生日
2022-03-21
說明
1.事實發生日:111/03/21
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:合璽(香港)控股有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接及間接持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):5,135,707
(4)原背書保證之餘額(仟元):423,768
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):133,703
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):557,471
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):305,768
(8)本次新增背書保證之原因:銀行授信額度續約及新約
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):168,288
(2)累積盈虧金額(仟元):-12,897
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:銀行授信額度到期
(2)日期:銀行授信額度到期
6.背書保證之總限額(仟元):12,839,268
7.迄事實發生日爲止,背書保證餘額(仟元):2,734,296
8.迄事實發生日爲止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:1.06
9.迄事實發生日爲止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:1.67
10.其他應敘明事項:尚有部份銀行額度未到期,故存在背書保證額度重複計算之情形
公告2021年度合併財務報告
發言日期
2022/03/21
主旨
事實發生日
說明
公告本公司董事會通過對關係人捐贈事宜
發言日期
2022/02/21
主旨
公告本公司董事會通過對關係人捐贈事宜
事實發生日
2022-02-21
說明
1.事實發生日:111/02/21
2.捐贈緣由:協助會務推展,支持兩岸交流平台之運作。
3.捐贈金額:中華衛生醫療協會新台幣30萬元整、中華安養照護協會新台幣30萬元整。
4.受贈對象:中華衛生醫療協會及中華安養照護協會。
5.與公司關係:
中華衛生醫療協會之雷永耀理事長爲子公司合富(中國)之獨立董事。
中華安養照護協會之樓迎統理事長爲本公司之獨立董事。
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。
8.其他應敘明事項:本次捐贈事宜全權授權董事長于即日起自2022年12月31日內執行。
本公司董事會決議召開111年股東常會
發言日期
2022/02/21
主旨
本公司董事會決議召開111年股東常會
事實發生日
2022-02-21
說明
1.董事會決議日期:111/02/21
2.股東會召開日期:111/05/12
3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段76號23樓本集團之樞紐中心會議室
4.召集事由一、報告事項:
2021年度營業報告。
審計委員會審查2021年度決算表冊報告。
2021年員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
本公司對子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司海外掛牌進度報告。
5.召集事由二、承認事項:
2021年度財務報表及營業報告書案。
2021年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
「公司章程」修訂案。
「股東會議事規則」修訂案。
「取得或處分資產處理程序」修訂案。
「背書保證作業程序」修訂案。
「從事衍生性商品事務處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/03/14
11.停止過戶截止日期:111/05/12
12.是否已于股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未于股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
盈餘分派案尚未決議,待下次董事會議決議後補行公告。
14.其他應敘明事項:
依中華民國法令及公司章程規定,訂定受理股東提案相關事宜:
(1)受理期間:自2022年2月25日起至2022年3月7日止。(如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者,即不列入股東會之議案,毋庸再送董事會審查。)
(2)受理地點:台北市敦化南路二段76號23樓。
(3)受理處所:英屬蓋曼群島商合富醫療器材股份有限公司台灣分公司。
(4)提案資格:持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。
(5)提案方式:以書面方式提出且以一項爲限,提案超過一項者,均不列入議案。股東所提議案以三百字爲限,超過三百字者,該提案不予列入議案。
(6)其他股東提案未盡事宜,悉依相關法令規定辦理。有關股東提案有無本公司章程所列不列入議案之情形,俟受理提案期間屆滿後,擇期召開董事會審查之。詳細受理提案內容,以本公司公告公開信息觀測站爲主。
本次股東會股東以電子方式行使表決權,相關事項如下:
(1)行使期間:自2022年4月12日至2022年5月9日止。
(2)電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,網址:
https://www.stockvote.com.tw
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告於上海證券交易所正式上市
發言日期
2022/02/16
主旨
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告於上海證券交易所正式上市
事實發生日
2022-02-16
說明
1.事實發生日:111/02/16
2.公司名稱:合富(中國)醫療科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:55%
5.發生緣由:
合富(中國)醫療科技股份有限公司於111年2月16日於上海證券交易所主板完成首次
公開發行並上市,發行價格為每股人民幣4.19元,股票簡稱合富中國,股票代號為
603122,首次公開發行後總股本為398,052,633股。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告增資發行新股
發言日期
2022/01/27
主旨
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告增資發行新股
事實發生日
2022-01-27
說明
1.董事會決議或公司決定日期:111/01/27
2.發行股數:普通股共計99,513,200股
3.每股面額:人民幣1元
4.發行總金額:扣除發行費用後爲人民幣359,690,993.41元
5.發行價格:每股普通股人民幣4.19元
6.員工認股股數:無
7.原股東認購比率:無
8.公開銷售方式及股數:公開發行A股股票
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:保薦機構(主承銷商)包銷
10.本次發行新股之權利義務:與原股份相同
11.本次增資資金用途:
主要係用于於1)醫療檢驗集約化營銷及放腫高新儀器引進項目(2)資訊化升級和醫管交流中心項目(3)補充流動資金
12.現金增資認股基準日:不適用
13.最後過戶日:不適用
14.停止過戶起始日期:不適用
15.停止過戶截止日期:不適用
16.股款繳納期間:111/02/09
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用
18.委托代收款項機構:不適用
19.委托存儲款項機構:不適用
20.其他應敘明事項:無
公告本公司降低對重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司綜合持股累積達百分之十以上
發言日期
2022/10/27
主旨
公告本公司降低對重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司綜合持股累積達百分之十以上
事實發生日
2022-01-27
說明
1.重要子公司名稱:合富(中國)醫療科技股份有限公司
2.發生緣由(降低持股比例(或出資額)或喪失控制力):降低持股比例
3.降低持股(或出資額)比例之方式(請分別列示各次發生日期、發生原因、方式、降低持股比例、交易數量、每單位價格及交易總金額):
(1)發生日期:107/03/30 本公司董事會決議
發生原因:員工認股
發生方式:現金增資
交易數量:不適用(合富中國當時爲有限公司)
每單位交易價格:不適用(合富中國當時爲有限公司)
交易總金額:美金121.8368萬
實際降低持股比例:3.81%
(2)發生日期:108/06/12 本公司董事會決議
發生原因:放棄子公司現金增資
發生方式:現金增資
交易數量:69,623,750股
每單位交易價格:每股人民幣4元
交易總金額:人民幣278,495,000元
實際降低持股比例:22.39%
(3)發生日期:108/10/28 本公司董事會決議
發生原因:放棄子公司現金增資
發生方式:現金增資
交易數量:2,500,000股
每單位交易價格:每股人民幣4元
交易總金額:人民幣10,000,000元
實際降低持股比例:0.46%
(4)發生日期:111/01/27本公司董事會決議
發生原因:合富(中國)醫療科技股份有限公司公開發行A股股票
發生方式:現金增資
降低持股比例:18.34%
交易數量:普通股共計99,513,200股
每單位價格:每股普通股人民幣4.19元
交易總金額:扣除發行費用後爲人民幣359,690,993.41元
4.喪失控制力之方式(請列示發生日期、發生原因及方式):不適用
5.股權(或出資額)受讓對象或所洽特定對象(請分別列示各次交易對象):
爲符合資格的詢價對象和符合中國法律法規規定的自然人、法人及其他投資者(國家法律、法規禁止購買者除外)
6.與交易對象之關係(請分別列示各次交易對象與公司之關係):無
7.處分利益(或損失)(請分別列示各次處分損益,若無處分損益請填寫不適用):不適用
8.迄目前爲止(含本次交易),對重要子公司累積降低持股比例:45%
9.迄目前爲止(含本次交易),對重要子公司持股比例:55%
10.獨立專家姓名及其就曆次價格合理性之意見:
元和聯合會計師事務所 阮瓊華會計師:合富(中國)醫療科技股份有限公司以每股人民幣4.19元價格,增資發行新股,尚屬合理
11.獨立專家姓名及其就降低持股或喪失控制力對上櫃公司股東權益影響之意見:
元和聯合會計師事務所 阮瓊華會計師:增資後對股東權益影響尚屬合理
12.是否影響母公司繼續上櫃:否
13.審計委員會決議日期:111/01/27
14.審計委員會決議內容:同意通過
15.董事會決議日期:111/01/27
16.董事會決議內容:同意通過
17.其他應敘明事項:無
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告首次公開發行股票網上路演
發言日期
2022/01/26
主旨
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告首次公開發行股票網上路演
事實發生日
2022-01-26
說明
1.發布財務業務資訊之日期及時間:111/01/28
2.發布財務業務資訊之地點:網上路演
3.公開之財務、業務相關資訊:首次公開發行股票網上路演
4.若有發布新聞稿者,其新聞稿之內容:不適用
5.其他應敘明事項:
網上路演影音鏈接資訊:
(1)上證路演中心 http://roadshow.sseinfo.com
(2)中國證券網 http://roadshow.cnstock.com
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