發言日期

2023/12/20

主旨

代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告 董事會通過各項議案

事實發生日

2023-12-20

說明

1.事實發生日:112/12/20
2.公司名稱:合富（中國）醫療科技股份有限公司，以下簡稱：合富（中國）
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:合富（中國）為本公司持股55.00%之轉投資公司
5.發生緣由:代重要子公司合富（中國）公告董事會通過各項議案
1、審議《關於修訂<公司章程>並辦理工商變更登記的議案》；
2、審議《關於修訂<董事會議事規則>的議案》；
3、審議《關於修訂<股東大會議事規則>的議案》；
4、審議《關於修訂<獨立董事工作制度>的議案》；
5、審議《關於修訂<董事會審計委員會議事規則>的議案》；
6、審議《關於修訂<董事會提名委員會議事規則>的議案》；
7、審議《關於修訂<董事會薪酬與考核委員會議事規則>的議案》；
8、審議《關於修訂<獨立董事年報工作制度>的議案》；
9、審議《關於修訂<資訊披露管理制度>的議案》；
10、審議《關於變更部分募投項目實施方式及募投項目延期的議案》；
11、審議《關於提請召開公司2024年第一次臨時股東大會的議案》。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):上述公告之詳細內容，請參閱上海證券交易所披露網站：http://www.sse.com.cn/

發言日期

2023/11/29

主旨

代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告召開2023年第三季度業績說明會

事實發生日

2023-11-29

說明

1.發布財務業務資訊之日期及時間:112/11/29
2.發布財務業務資訊之地點:網絡會議
3.公開之財務、業務相關資訊:2023年前三季度經營成果、財務狀況
4.若有發布新聞稿者，其新聞稿之內容:不適用
5.其他應敘明事項:
召開時間：112/11/29（星期三）11:30-12:30
影音連結資訊：價值在線網站，https://www.ir-online.cn
以網絡文字互動方式召開。
本次業績說明會召開後，投資者可以通過上海證券交易所網站查看本次業績說明會的召開情況及主要內容，http://www.sse.com.cn/。

發言日期

2023/11/17

主旨

公告本公司受邀參加宏遠證券舉辦之線上法人說明會

事實發生日

2023-11-17

說明

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：112/11/17
1.召開法人說明會之日期：112/11/17
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：合富-KY受邀參加宏遠證券舉辦之線上法人說明會，說明營運概況。
報名請洽宏遠證券 郭小姐/劉小姐
連絡電話：02-2700-8899#8313/#8337
電子郵件：jessica.kuo@honsec.com.tw/mary.liu@honsec.com.tw
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

發言日期

2023/11/13

主旨

代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告2023年第一次股東臨時會決議事項

事實發生日

2023-11-13

說明

1.股東臨時會日期:112/11/13
2.重要決議事項:
(1)通過《關於變更部分募投項目實施方式的議案》
(2)通過《關於公司向銀行等金融機構申請授信額度的議案》
3.其他應敘明事項:上述公告之詳細內容，請參閱上海證券交易所披露網站：
http://www.sse.com.cn/

發言日期

2023/11/09

主旨

公告本公司董事會通過112年度第三季合併財務報告

事實發生日

2023-11-09

說明

1.提報董事會或經董事會決議日期:112/11/09
2.審計委員會通過日期:112/11/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,673,687
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):765,468
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):236,974
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):232,081
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):134,365
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):55,769
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.72
11.期末總資產(仟元):7,143,940
12.期末總負債(仟元):2,023,693
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,779,648
14.其他應敘明事項:無

發言日期

2023/11/09

主旨

公告本公司董事會決議通過子公司合富投資股份有限公司辦理解散清算事宜

事實發生日

2023-11-09

說明

1.事實發生日:112/11/09
2.公司名稱:合富投資股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:爲簡化集團架構及相關管理運作，董事會通過辦理本公司持股100%子公司合富投資股份有限公司解散清算事宜，並授權本公司董事長或其指定之人全權辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本解散清算案不影響本公司業務及營運。

發言日期

2023/11/09

主旨

公告本公司董事會決議通過子公司杰立投資股份有限公司辦理解散清算事宜

事實發生日

2023-11-09

說明

1.事實發生日:112/11/09
2.公司名稱:杰立投資股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:爲簡化集團架構及相關管理運作，董事會通過辦理本公司持股100%子公司杰立投資股份有限公司解散清算事宜，並授權本公司董事長或其指定之人全權辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本解散清算案不影響本公司業務及營運。

發言日期

2023/11/09

主旨

公告本公司董事會決議通過子公司Cowealth Holding Co., Ltd. (Cayman)辦理解散清算事宜

事實發生日

2023-11-09

說明

1.事實發生日:112/11/09
2.公司名稱:Cowealth Holding Co., Ltd.(Cayman)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:爲簡化集團架構及相關管理運作，董事會通過辦理本公司持股100%子公司Cowealth Holding Co., Ltd.(Cayman)解散清算事宜，並授權本公司董事長或其指定之人全權辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本解散清算案不影響本公司業務及營運。

發言日期

2023/10/26

主旨

代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告董事會決議召開2023年第一次股東臨時會相關事宜

事實發生日

2023-10-26

說明

1.董事會決議日期:112/10/26
2.股東臨時會召開日期:112/11/13
3.股東臨時會召開地點:上海市徐匯區虹漕路456號光啟大樓20樓董事會議室
以現場和上海證券交易所網路投票結合的方式召開
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於變更部分募投專案實施方式的議案
(2)關於公司向銀行等金融機構申請授信額度的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

發言日期

2023/10/26

主旨

代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告董事會通過各項議案

事實發生日

2023-10-26

說明

1.事實發生日:112/10/26
2.公司名稱:合富（中國）醫療科技股份有限公司，以下簡稱：合富（中國）
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:合富（中國）為本公司持股55.00%之轉投資公司
5.發生緣由:代重要子公司合富（中國）公告董事會通過各項議案
1、審議《關於公司2023年第三季度報告的議案》；
2、審議《關於變更部分募投專案實施方式的議案》；
3、審議《關於公司向銀行等金融機構申請授信額度的議案》；
4、審議《關於提請召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):上述公告之詳細內容，請參閱上海證券交易所披露易網站：http://www.sse.com.cn/

發言日期

2023/10/26

主旨

代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告董事會決議通過取得不動產

事實發生日

2023-10-26

說明

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
(1)上海市徐匯區欽州北路1001號12幢1801室
(2)上海市徐匯區欽州北路1001號7幢1層
2.事實發生日:112/10/26~112/10/26
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)建物面積：1,503.69平方公尺
每單位價格：每平方公尺人民幣29,600元
交易總金額：人民幣44,509,224元
(2)建物面積：1,178.76平方公尺
每單位價格：每平方公尺人民幣29,600元(逐年漲幅不超過1%)
交易總金額：預計不超過人民幣35,592,611.05元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：上海光啟企業發展有限公司
與公司之關係：非公司之關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
付款條件：依買賣契約約定
契約限制條款及其他重要約定事項：雙方約定兩套房產分階段購買，第一套已達成購買條件，第二套預計2025年滿足約定條件後向交易相對人申請購買。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式：雙方議定
價格決定之參考依據：參考專業鑑價機構鑑定之價格及市場行情
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所：上海立信資產評估有限公司
估價金額：(1)人民幣48,400,000元(2)人民幣34,900,000元
11.專業估價師姓名:陳景俠、黃思益
12.專業估價師開業證書字號:31100008、31230026
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用
17.會計師事務所名稱:不適用
18.會計師姓名:不適用
19.會計師開業證書字號:不適用
20.經紀人及經紀費用:不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:營運所需
22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:112/10/26
25.監察人承認或審計委員會同意日期:112/10/26
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
上海市徐匯區欽州北路1001號7幢1層預計於2024年底達成購買條件，按照雙方約定每年漲幅不超過1%，預計交易不超過人民幣35,592,611.05元，實際交易價格確定後本公司將再行發布公告。

發言日期

2023/09/06

主旨

代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告 召開2023年半年度業績說明會

事實發生日

2023-09-06

說明

1.發布財務業務資訊之日期及時間:112/09/14
2.發布財務業務資訊之地點:網絡會議
3.公開之財務、業務相關資訊:2023年半年度經營成果、財務狀況
4.若有發布新聞稿者，其新聞稿之內容:不適用
5.其他應敘明事項:
召開時間：112/09/14（星期四）15:00-16:00
影音連結資訊：價值在線網站，https://www.ir-online.cn
以網絡文字互動方式召開。

發言日期

2023/08/25

主旨

公告本公司董事會通過112年度第二季合併財務報告

事實發生日

2023-08-25

說明

1.提報董事會或經董事會決議日期:112/08/25
2.審計委員會通過日期:112/08/25
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,493,149
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):528,779
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):175,630
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):177,994
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):98,703
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):37,913
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.49
11.期末總資產(仟元):7,301,043
12.期末總負債(仟元):2,358,611
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,681,220
14.其他應敘明事項:無

發言日期

2023/08/25

主旨

公告本公司集團間資金貸與達「公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則」第22條第1項第1款相關事宜

事實發生日

2023-08-25

說明

1.事實發生日:112/08/25
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:合富(香港)控股有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出公司：康君諮詢管理(上海)有限公司
為貸出公司之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):300,587
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):131,694
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運需求
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1,593,889
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
0.59
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
6.其他應敘明事項:
無

發言日期

2023/08/25

主旨

公告本公司之子公司樂利投資股份有限公司 辦理解散清算事宜

事實發生日

2023-08-25

說明

1.事實發生日:112/08/25
2.公司名稱:樂利投資股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為簡化集團架構及相關管理運作，董事會通過辦理本公司持股100%子公司
樂利投資股份有限公司解散清算事宜，並授權本公司董事長或其指定之人全權辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本解散清算案不影響本公司業務及營運。

發言日期

2023/08/25

主旨

公告本公司集團間資金貸與達「公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則」第22條第1項第3款相關事宜

事實發生日

2023-08-25

說明

1.事實發生日:112/08/25
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:合富(香港)控股有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出公司：康君諮詢管理(上海)有限公司
為貸出公司之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):300,587
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):131,694
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):131,694
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):751,205
(2)累積盈虧金額(仟元):1,397,596
5.計息方式:
依各別公司向金融機構短期借款之最高利率
6.還款之:
(1)條件:
無
(2)日期:
自動撥日起算一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1,593,889
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
0.59
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

發言日期

2023/08/25

主旨

代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告董事會 通過各項議案

事實發生日

2023-08-25

說明

1.事實發生日:112/08/25
2.公司名稱:合富（中國）醫療科技股份有限公司，以下簡稱：合富（中國）
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:合富（中國）為本公司持股55.00%之轉投資公司
5.發生緣由:代重要子公司合富（中國）公告董事會通過各項議案
1、審議《關於公司2023年半年度報告及其摘要的議案》；
2、審議《關於2023年半年度募集資金的存放與實際使用情況專項報告的議案》。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

發言日期

2023/08/25

主旨

公告本公司集團間資金貸與達「公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則」第22條第1項第3款相關事宜

事實發生日

2023-08-25

說明

1.事實發生日:112/08/25
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:COWEALTH MEDICAL HOLDING CO., LTD.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出公司：合富(香港)控股有限公司
為貸出公司之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):27,971,686
(4)原資金貸與之餘額(仟元):88,674
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):131,694
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):220,368
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):774,495
(2)累積盈虧金額(仟元):484,777
5.計息方式:
依各別公司向金融機構短期借款之最高利率
6.還款之:
(1)條件:
無
(2)日期:
自動撥日起算一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1,593,889
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
0.59
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

發言日期

2023/08/25

主旨

依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第25條第1項第4款公告相關事宜

事實發生日

2023-08-25

說明

1.事實發生日:112/08/25
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:合璽(香港)控股有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接及間接持股50%以上之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):5,362,440
(4)原背書保證之餘額(仟元):530,405
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):202,159
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):732,564
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):304,618
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行授信額度續約以及新約
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):476,866
(2)累積盈虧金額(仟元):-100,844
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
銀行融資到期
(2)日期:
銀行融資到期
6.背書保證之總限額(仟元):
13,406,099
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
0
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
0.79
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
1.36
10.其他應敘明事項:
尚有部份銀行額度未到期，故存在背書保證額度重複計算之情形

發言日期

2023/08/02

主旨

公告本公司原訂於112年8月3日發放現金股利，因颱風影響， 將順延至次一營業日

事實發生日

2023-08-02

說明

1.董事會決議或公司決定日期:112/08/02
2.原現金股利發放日:112/08/03
3.變更後現金股利發放日:112/08/04
4.變更原因:
本公司本年度發放現金股利部分以匯款轉帳方式發放者，原訂於112年8月3日發放，
因受颱風影響停止上班，致金融機構之匯款作業日程需順延至下一營業日，本公司
現金股利發放日將順延至112年8月4日。
5.其他應敘明事項:無。

發言日期

2023/06/13

主旨

代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告 董事會決議現金股利配發相關事宜

事實發生日

2023-06-13

說明

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利人民幣59,707,894.95元(含稅)
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:112/06/21
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起始日期:NA
11.債券停止轉換截止日期:NA
12.現金股利發放日期:112/06/21
13.其他應敘明事項:
本次利潤分配方案經112年4月28日的2022年年度股東大會審議通過。
以112/06/20收盤後股東名冊為發放股利依據，現金股利發放日為112/06/21。
本次利潤分配方案以股本398,052,633股為基數，每股派發現金股利0.15元(含稅)，
共計派發現金股利人民幣59,707,894.95元(含稅)。

發言日期

2023/06/12

主旨

公告本公司董事會決議現金股利配發相關事宜

事實發生日

2023-06-12

說明

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利新台幣1.6元，共計新台幣123,919,275元
4.除權（息）交易日:112/07/06
5.最後過戶日:112/07/07
6.停止過戶起始日期:112/07/08
7.停止過戶截止日期:112/07/12
8.除權（息）基準日:112/07/12
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起始日期:NA
11.債券停止轉換截止日期:NA
12.現金股利發放日期:112/08/03
13.其他應敘明事項:
本公司112年5月24日股東常會決議授權董事會訂定配息基準日等相關事宜。
本公司112年6月12日董事會決議現金股利擬訂於112年8月3日委由本公司股務代理
機構發放，如因特殊因素調整發放者，擬授權董事長全權處理之。

發言日期

2023/05/24

主旨

公告本公司112年5月24日股東常會重要決議事項

事實發生日

2023-05-24

說明

1.股東常會日期:112/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認2022年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認2022年度財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成董事全面改選(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)解除本公司第八屆董事之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

發言日期

2023/05/24

主旨

公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

事實發生日

2023-05-24

說明

1.發生變動日期:112/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
董事 王瓊芝 中華民國
董事 李 惇 中華民國
董事 金 權 中華民國
董事 曹光澯 中華民國
董事 吳樂生 中華民國
董事 胡柏堅 中華民國
獨立董事 蔡彥卿 中華民國
獨立董事 樓迎統 中華民國
獨立董事 童宗雯 中華民國
4.舊任者簡歷:
董事 王瓊芝 合富醫療控股股份有限公司董事長
董事 李 惇 合富醫療控股股份有限公司總經理
董事 金 權 前合富醫療控股股份有限公司總經理
董事 曹光澯 金寶山事業股份有限公司董事長
董事 吳樂生 晶訊科技股份有限公司董事
董事 胡柏堅 前合富(中國)醫療科技股份有限公司銷售總監
獨立董事 蔡彥卿 台灣大學會計學系教授
獨立董事 樓迎統 長庚科技大學校長
獨立董事 童宗雯 前台灣優利系統股份有限公司財務長
5.新任者職稱、姓名及國籍:
董事 王瓊芝 中華民國
董事 李 惇 中華民國
董事 金 權 中華民國
董事 曹光澯 中華民國
董事 胡柏堅 中華民國
獨立董事 蔡彥卿 中華民國
獨立董事 樓迎統 中華民國
獨立董事 童宗雯 中華民國
獨立董事 陳坤志 中華民國
6.新任者簡歷:
董事 王瓊芝 合富醫療控股股份有限公司董事長
董事 李 惇 合富醫療控股股份有限公司總經理
董事 金 權 前合富醫療控股股份有限公司總經理
董事 曹光澯 金寶山事業股份有限公司董事長
董事 胡柏堅 前合富(中國)醫療科技股份有限公司銷售總監
獨立董事 蔡彥卿 台灣大學會計學系教授
獨立董事 樓迎統 前長庚科技大學校長
獨立董事 童宗雯 前台灣優利系統股份有限公司財務長
獨立董事 陳坤志 台灣大學會計學系副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿。
9.新任者選任時持股數:
董事 王瓊芝 7,301,186股
董事 李 惇 8,449,834股
董事 金 權 420,700股
董事 曹光澯 0股
董事 胡柏堅 3,056,170股
獨立董事 蔡彥卿 7,000股
獨立董事 樓迎統 0股
獨立董事 童宗雯 317,842股
獨立董事 陳坤志 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/27~112/05/26
11.新任生效日期:112/05/24
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，
填「是」者,請附加說明具體因應措施):否。
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,
請附加說明具體因應措施):否。
18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

發言日期

2023/05/24

主旨

公告本公司112年度股東會通過解除新任董事(含獨立董事) 競業禁止限制案

事實發生日

2023-05-24

說明

1.股東會決議日:112/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)王瓊芝 董事
(2)李 惇 董事
(3)曹光澯 董事
(4)蔡彥卿 獨立董事
(5)陳坤志 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)曹光澯 董事：
金寶山事業股份有限公司 董事長
愚悅藝術開發股份有限公司 董事長
愚悅投資事業股份有限公司 董事長
慈光國際投資股份公司 董事長
台灣之光藝術開發股份有限公司 董事長
合富潤生企業股份有限公司 董事長
金寶軒事業股份有限公司 董事
振記營造股份有限公司 董事
金寶山文化觀光事業股份有限公司 董事
朝日光投資事業股份有限公司 董事
金達仁事業股份有限公司 董事
(2)蔡彥卿 獨立董事：
創惟科技股份有限公司 獨立董事
裕隆汽車製造股份有限公司 獨立董事
(3)陳坤志 獨立董事：
研揚科技股份有限公司 獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事或獨立董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權數46,738,212權
贊成權數45,755,563權，占總權數97.89%
贊成權數超過法定數額，本案表決照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
王瓊芝 董事
李 惇 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
王瓊芝 董事：合富(中國)醫療科技股份有限公司 董事
李 惇 董事：合富(中國)醫療科技股份有限公司 董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
合富(中國)醫療科技股份有限公司：上海市虹漕路456號光啟大廈
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
合富(中國)醫療科技股份有限公司：從事醫療設備、試劑及相關零配件之國際貿易及
區內貿易、貿易代理、批發及產品售後服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

發言日期

2023/05/24

主旨

公告本公司董事會選任董事長

事實發生日

2023-05-24

說明

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:王瓊芝
4.舊任者簡歷:合富醫療控股股份有限公司董事長
5.新任者姓名:王瓊芝
6.新任者簡歷:合富醫療控股股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿。
9.新任生效日期:112/05/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

發言日期

2023/05/24

主旨

公告本公司董事會決議通過委任第八屆審計委員會委員

事實發生日

2023-05-24

說明

1.發生變動日期:112/05/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
蔡彥卿先生
樓迎統先生
童宗雯女士
4.舊任者簡歷:
蔡彥卿先生 國立台灣大學會計學系教授
樓迎統先生 長庚科技大學校長
童宗雯女士 前台灣優利系統股份有限公司財務長
5.新任者姓名:
蔡彥卿先生
樓迎統先生
童宗雯女士
陳坤志先生
6.新任者簡歷:
蔡彥卿先生 國立台灣大學會計學系教授
樓迎統先生 前長庚科技大學校長
童宗雯女士 前台灣優利系統股份有限公司財務長
陳坤志先生 國立台灣大學會計學系副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/27~112/05/26
10.新任生效日期:112/05/24
11.其他應敘明事項:
第八屆審計委員會委員任期自112年05月24日起至115年05月23日止。

發言日期

2023/05/24

主旨

公告本公司董事會決議通過委任第八屆薪資報酬委員會委員

事實發生日

2023-05-24

說明

1.發生變動日期:112/05/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
樓迎統先生
童宗雯女士
陳淑華女士
4.舊任者簡歷:
樓迎統先生 長庚科技大學校長
童宗雯女士 前台灣優利系統股份有限公司財務長
陳淑華女士 美席世商貿(深圳)有限公司財務長
5.新任者姓名:
樓迎統先生
童宗雯女士
陳淑華女士
6.新任者簡歷:
樓迎統先生 前長庚科技大學校長
童宗雯女士 前台灣優利系統股份有限公司財務長
陳淑華女士 前美席世商貿(深圳)有限公司財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/27~112/05/26
10.新任生效日期:112/05/24
11.其他應敘明事項:
第八屆薪資報酬委員會委員任期自112年05月24日起至115年05月23日止。

發言日期

2023/05/12

主旨

公告本公司董事會通過112年度第一季合併財務報告

事實發生日

2023-05-12

說明

1.提報董事會或經董事會決議日期:112/05/12
2.審計委員會通過日期:112/05/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,181,314
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):242,337
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):51,555
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):70,590
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):48,130
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):27,002
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.35
11.期末總資產(仟元):7,042,760
12.期末總負債(仟元):1,763,542
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,878,231
14.其他應敘明事項:無

發言日期

2023/05/12

主旨

公告本公司之子公司文維投資股份有限公司 辦理解散清算事宜

事實發生日

2023-05-12

說明

1.事實發生日:112/05/12
2.公司名稱:文維投資股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為簡化集團架構及相關管理運作，董事會通過辦理本公司持股100%子公司
文維投資股份有限公司解散清算事宜，並授權本公司董事長或其指定之人全權辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本解散清算案不影響本公司業務及營運。

發言日期

2023/05/12

主旨

公告本公司集團間資金貸與達「公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則」第22條第1項第3款相關事宜

事實發生日

2023-05-12

說明

1.事實發生日:112/05/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:合康生物技術開發(上海)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出公司：合富(中國)醫療科技股份有限公司
為貸出公司直接及間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):2,136,508
(4)原資金貸與之餘額(仟元):177,304
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):177,304
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):354,608
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):41,972
(2)累積盈虧金額(仟元):80,572
5.計息方式:
4.35%
6.還款之:
(1)條件:
無
(2)日期:
自動撥日起算一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1,751,768
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
0.61
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、金融機構
10.其他應敘明事項:
無

發言日期

2023/05/12

主旨

公告本公司集團間資金貸與達「公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則」第22條第1項第3款相關事宜

事實發生日

2023-05-12

說明

1.事實發生日:112/05/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:合康生物技術開發(上海)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出公司：合益信息科技(上海)有限公司
同為母公司直接及間接持股50%以上之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):319,016
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):132,978
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):132,978
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):41,972
(2)累積盈虧金額(仟元):80,572
5.計息方式:
4.35%
6.還款之:
(1)條件:
無
(2)日期:
自動撥日起算一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1,751,768
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
0.61
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
10.其他應敘明事項:
原額度於2023.5.24到期，已與董事會前還清並提前取消額度，此次申請新額度

發言日期

2023/04/28

主旨

代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告董事會 通過各項議案

事實發生日

2023-04-28

說明

1.事實發生日:112/04/28
2.公司名稱:合富（中國）醫療科技股份有限公司，以下簡稱：合富（中國）
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:合富（中國）為本公司持股55.00%之轉投資公司
5.發生緣由:代重要子公司合富（中國）公告董事會通過各項議案
審議《關於公司2023年第一季度報告的議案》。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

發言日期

2023/04/28

主旨

代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告2022年 年度股東大會決議事項

事實發生日

2023-04-28

說明

1.股東常會日期:112/04/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過《關於公司2022年度利潤分配預案的議案》
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過《關於公司2022年度財務決算報告的議案》
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過《關於公司2022年度董事會工作報告的議案》
(2)通過《關於公司2022年度獨立董事述職報告的議案》
(3)通過《關於公司2022年度監事會工作報告的議案》
(4)通過《關於公司2022年年度報告及其摘要的議案》
(5)通過《關於公司2023年度財務預算報告的議案》
(6)通過《關於聘任2023年度審計機構的議案》
(7)通過《關於公司向銀行申請授信額度的議案》
7.其他應敘明事項:
本次會議由公司董事會召集，採取現場投票和網路投票相結合的方式召開。

發言日期

2023/04/11

主旨

代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告 召開2022年度業績說明會

事實發生日

2023-04-11

說明

1.發布財務業務資訊之日期及時間:112/04/19
2.發布財務業務資訊之地點:網絡會議
3.公開之財務、業務相關資訊:2022年度經營成果、財務狀況
4.若有發布新聞稿者，其新聞稿之內容:不適用
5.其他應敘明事項:
召開時間：112/04/19(三)上午11：00-12：00
影音連結資訊：價值在線網站，https://www.ir-online.cn/
以網絡純文字互動方式召開。

發言日期

2023/03/21

主旨

公告本公司董事會通過111年度合併財務報告

事實發生日

2023-03-21

說明

1.提報董事會或經董事會決議日期:112/03/21
2.審計委員會通過日期:112/03/21
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,626,367
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,104,442
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):369,826
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):388,342
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):235,198
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):94,115
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.22
11.期末總資產(仟元):7,206,988
12.期末總負債(仟元):2,004,879
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,835,390
14.其他應敘明事項:無

發言日期

2023/03/21

主旨

公告本公司董事會決議股利分派

事實發生日

2023-03-21

說明

1. 董事會擬議日期：112/03/21
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.60000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：123,919,275
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

發言日期

2023/03/21

主旨

本公司董事會決議修改召開112年股東常會公告 （受理董事及獨立董事提名相關事宜）

事實發生日

2023-03-21

說明

1.董事會決議日期:112/03/21
2.股東會召開日期:112/05/24
3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段76號23樓本集團之樞紐中心會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2022年度營業報告。
(2)審計委員會審查2022年度決算表冊報告。
(3)2022年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)2022年度董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)2022年度財務報表及營業報告書案。
(2)2022年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」修訂案。
(2)「取得或處分資產處理程序」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司第八屆董事之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/26
12.停止過戶截止日期:112/05/24
13.其他應敘明事項:
依中華民國法令，訂定書面方式受理股東提案相關事宜如下：
(1)受理期間：自2023年3月27日起至2023年4月6日止。
(2)受理處所：台北市敦化南路二段76號23樓
(英屬蓋曼群島商合富醫療器材股份有限公司台灣分公司)。
(3)提案資格：單一或共同持有已發行股份總數百分之一以上股東。
(4)提案方式：凡有意提案之股東務請於2023年3月20日17時前，以書面方式於信封
封面上加註『股東會提案函件』字樣，並敘明聯絡人及聯絡方式，以
掛號函件寄送達。如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即
不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。
(5)其他股東提案未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。有關股東提案有無本公司章程
所列不列入議案之情形，俟受理提案期間屆滿後，擇期召開董事會審查之。詳細
受理提案內容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。
依中華民國法令，訂定受理董事及獨立董事提名相關事宜如下：
(1)受理期間：自2023年3月27日起至2023年4月6日止。
(2)受理處所：台北市敦化南路二段76號23樓
(英屬蓋曼群島商合富醫療器材股份有限公司台灣分公司)。
(3)提名資格：單一或共同持有已發行股份總數百分之一以上股東。
(4)提名方式：本次應選董事5席及獨立董事4席。凡有意提名董事(含獨立董事)候選人
名單之股東，請於2023年4月6日17時前，以書面方式，並檢附及敘明
提名人資料及被提名人姓名、學(經)歷、符合獨立董事專業資格之相關
證明文件。股東提名人數超過董事(含獨立董事)應選名額或所提名人選
不符法定資格者，即不列入候選人名單。
本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自2023年4月24日至2023年5月21日止。
(2)電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://www.stockvote.com.tw

發言日期

2023/03/21

主旨

代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告董事會 通過各項議案

事實發生日

2023-03-21

說明

1.事實發生日:112/03/21
2.公司名稱:合富（中國）醫療科技股份有限公司，以下簡稱：合富（中國）
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:合富（中國）為本公司持股55.00%之轉投資公司
5.發生緣由:代重要子公司合富（中國）公告董事會通過各項議案
1、審議《關於公司2022年年度報告及其摘要的議案》；
2、審議《關於公司2022年度董事會工作報告的議案》；
3、審議《關於公司2022年度獨立董事述職報告的議案》；
4、審議《關於公司2022年度總經理工作報告的議案》；
5、審議《關於公司2022年度審計委員會履職報告的議案》；
6、審議《關於公司2022年度財務決算報告的議案》；
7、審議《關於公司2022年度內部控制評價報告的議案》；
8、審議《關於2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》；
9、審議《關於公司2023年度財務預算報告的議案》；
10、審議《關於公司2023年度審計計畫的議案》；
11、審議《關於公司高級管理人員2023年度薪酬方案的議案》；
12、審議《關於公司使用暫時閒置自有資金進行委託理財的議案》；
13、審議《關於公司2022年度利潤分配預案的議案》；
14、審議《關於聘任2023年度審計機構的議案》；
15、審議《關於公司2023年度對外擔保額度計畫的議案》；
16、審議《關於公司向銀行申請授信額度的議案》；
17、審議《關於提請召開公司2022年年度股東大會的議案》。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

發言日期

2023/03/21

主旨

代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告董事會 決議股利分派

事實發生日

2023-03-21

說明

1.董事會決議日期:112/03/21
2.發放股利種類及金額:發放現金股利人民幣59,707,894.95元(含稅)
3.其他應敘明事項:本議案經董事會審議通過後，尚需提交股東大會審議。

發言日期

2023/03/21

主旨

代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告 召開2022年年度股東大會相關事宜

事實發生日

2023-03-21

說明

1.董事會決議日期:112/03/21
2.股東會召開日期:112/04/28
3.股東會召開地點:上海市徐匯區宜山路650號神旺大酒店
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於公司2022年度董事會工作報告的議案
(2)關於公司2022年度獨立董事述職報告的議案
(3)關於公司2022年度監事會工作報告的議案
(4)關於公司2022年年度報告及其摘要的議案
(5)關於公司2022年度財務決算報告的議案
(6)關於公司2023年度財務預算報告的議案
(7)關於公司2022年度利潤分配預案的議案
(8)關於聘任2023年度審計機構的議案
(9)關於公司向銀行申請授信額度的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

發言日期

2023/03/21

主旨

公告本公司集團間資金貸與達「公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則」第22條第1項第3款相關事宜

事實發生日

2023-03-21

說明

1.事實發生日:112/03/21
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:合益信息科技(上海)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出公司：合富(中國)醫療科技股份有限公司
為貸出公司直接及間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):2,105,742
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):176,524
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):176,524
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):147,103
(2)累積盈虧金額(仟元):574
5.計息方式:
4.35%
6.還款之:
(1)條件:
無
(2)日期:
自動撥日起算一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1,541,559
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
0.54
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
10.其他應敘明事項:
原額度已於董事會前還清並提前取消，
本次申請新額度。

發言日期

2023/03/15

主旨

更正112/3/14代子公司合富中國、合康醫管、合益信息、合康生物 公告一年內累計處分單位大額存單達公告標準

事實發生日

2023-03-15

說明

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
招商銀行單位大額存單
2.事實發生日:111/10/17~112/3/15
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
本次處分人民幣10,000,000元
累計處分人民幣40,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
招商銀行股份有限公司(非關係人)
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
累計處分利益人民幣708,008.33元
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
按月付息，本金一次結清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核定權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
人民幣0元
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：2.43%
占業主權益比例：6.30%
營運資金數額：新台幣4,508,795仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
人民幣單位大額存單
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
視本集團整體資金狀況規劃依取得或處分資產處理程序進行
27.資金來源:
營運資金
28.其他敘明事項:
人民幣40,000,000元（其中合富（中國）醫療科技股份有限公司人民幣10,000,000元、
上海合康醫院管理諮詢有限公司人民幣10,000,000元、合益信息科技（上海）有限
公司人民幣10,000,000元、合康生物技術開發（上海）有限公司人民幣10,000,000元）

發言日期

2023/03/07

主旨

公告本公司董事會任命公司治理主管

事實發生日

2023-03-07

說明

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/03/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:喬麗青/公司治理主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/03/07
8.其他應敘明事項:無

發言日期

2023/03/07

主旨

本公司董事會決議召開112年股東常會

事實發生日

2023-03-07

說明

1.董事會決議日期:112/03/07
2.股東會召開日期:112/05/24
3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段76號23樓本集團之樞紐中心會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2022年度營業報告。
(2)審計委員會審查2022年度決算表冊報告。
(3)2022年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)2022年度董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)2022年度財務報表及營業報告書案。
(2)2022年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」修訂案。
(2)「取得或處分資產處理程序」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司第八屆董事之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/26
12.停止過戶截止日期:112/05/24
13.其他應敘明事項:
依中華民國法令，訂定書面方式受理股東提案、提名董事及獨立董事相關事宜如下：
(1)受理期間：自2023年3月10日起至2023年3月20日止。
(2)受理處所：台北市敦化南路二段76號23樓
(英屬蓋曼群島商合富醫療器材股份有限公司台灣分公司)。
(3)提名及提案資格：單一或共同持有已發行股份總數百分之一以上股東。
(4)受理股東提案及提名方式：
凡有意提案之股東務請於2023年3月20日17時前，以書面方式於信封封面上
加註『股東會提案函件』字樣，並敘明聯絡人及聯絡方式，以掛號函件寄送達。
如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸
再送董事會審查。
本次應選董事6席及獨立董事4席。凡有意提名董事(含獨立董事)候選人名單之
股東，請於2023年3月20日17時前，以書面方式，並檢附及敘明提名人資料及
被提名人姓名、學(經)歷、符合獨立董事專業資格之相關證明文件。股東提名
人數超過董事(含獨立董事)應選名額或所提名人選不符法定資格者，即不列入
候選人名單。
(5)其他股東提案未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。有關股東提案有無本公司章程
所列不列入議案之情形，俟受理提案期間屆滿後，擇期召開董事會審查之。詳細
受理提案內容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。
本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自2023年4月24日至2023年5月21日止。
(2)電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://www.stockvote.com.tw