代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告 A股掛牌交易之審查結果
發言日期
2021/12/24
主旨
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告 A股掛牌交易之審查結果
事實發生日
2021-12-24
說明
1.申請海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:合富(中國)醫療科技股份有限公司
2.與公司關係及持股(或出資額)比例:73.34%
3.申請海外證券市場掛牌交易之審查結果:
中國證券監督管理委員會於今日核發本公司之子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司申請首發IPO批文
4.因應措施:無
5.其他應敘明事項:無
本公司受邀參加宏遠證券舉辦之線上法說會
發言日期
2021/12/20
主旨
本公司受邀參加宏遠證券舉辦之線上法說會
事實發生日
2021-12-24
說明
符合條款第四條第XX款:12
事實發生日:110/12/24
1.召開法人說明會之日期:110/12/24
2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點:線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息:說明營運概況及公司未來展望
5.其他應敘明事項:無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告2021年第二次股東臨時會決議事項
發言日期
2021/12/07
主旨
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告2021年第二次股東臨時會決議事項
事實發生日
2021-12-07
說明
1.股東臨時會日期:110/12/07
2.重要決議事項:
(1)通過《關於豁免本次董事會會議通知時間不足公司章程期限要求的議案》
本次臨時股東會召開時間緊迫,提請豁免會議召集通知應於十五日前通知之要求。
(2)通過《關於首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市方案有效期延長的議案》
首次公開發行人民幣普通股(A股)股票之上市方案的決議,於2020年12月3日召開之2020年度第七次臨時股東大會審議通過,自審議通過之日起12個月內有效。本次審議通過有效期延長為自2020年度第七次臨時股東大會批准之日起24個月內有效。
(3)通過《關於授權董事會全權辦理首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市有關事宜有效期延長的議案》
經2020年12月3日召開之2020年度第七次臨時股東大會審議通過,股東大會授權董事會及董事會授權人士董事長李惇全權處理與本次發行有關的一切事項,自審議通過之日起12個月內有效。本次審議通過有效期延長為自2020年度第七次臨時股東大會審議通過之日起24個月內有效。
3.其他應敘明事項:無
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會決議召開2021年第二次股東臨時會相關事宜
發言日期
2021/12/06
主旨
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會決議召開2021年第二次股東臨時會相關事宜
事實發生日
2021-12-06
說明
1.董事會決議日期:110/12/06
2.股東臨時會召開日期:110/12/07
3.股東臨時會召開地點:上海市虹漕路456號光啟大廈20樓會議室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)審議《關於豁免本次董事會會議通知時間不足公司章程期限要求的議案》
(2)審議《關於首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市方案有效期延長的議案》
(3)審議《關於授權董事會全權辦理首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市有關事宜有效期延長的議案》
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告A股上市申請審議通過
發言日期
2021/12/02
主旨
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告A股上市申請審議通過
事實發生日
2021-12-02
說明
1.申請海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:合富(中國)醫療科技股份有限公司
2.與公司關係及持股(或出資額)比例:73.34%
3.申請海外證券市場掛牌交易之審查結果:中國證券監督管理委員會發行審核委員會審議通過
4.因應措施:無
5.其他應敘明事項:無
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告 2021年第一次股東臨時會決議事項
發言日期
2021/11/25
主旨
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告 2021年第一次股東臨時會決議事項
事實發生日
2021-11-25
說明
1.股東臨時會日期:110/11/25
2.重要決議事項:
(1)關於公司向銀行申請授信額度的議案
(2)關於修改公司經營範圍及修訂《公司章程》的議案
3.其他應敘明事項:無
本公司之台灣分公司接獲民事訴訟起訴狀
發言日期
2021/11/12
主旨
本公司之台灣分公司接獲民事訴訟起訴狀
事實發生日
2021-11-12
說明
1.法律事件之當事人:
華龍生醫股份有限公司
本公司之台灣分公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:台灣台北地方法院
3.法律事件之相關文書案號:110年度重訴字第942號
4.事實發生日:110/11/11
5.發生原委(含爭訟目標):
原告主張依據其與本公司之台灣分公司所簽代理協議書,補償原告新台幣7,500萬元。
6.處理過程:
由本公司法務部門厘清相關內容中,並著手律師委任事宜。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
依據本公司財務部門初步評估,對公司財務應不產生重大影響。若因法院審理進度而認本訴訟對本公司財務或業務有重大影響者,將依法規定辦理相關公告。
8.因應措施及改善情形:委任律師依法處理本案。
9.其他應敘明事項:無。
公告本公司董事會通過110年度第三季合併財務報告
發言日期
2021/11/09
主旨
公告本公司董事會通過110年度第三季合併財務報告
事實發生日
2021-11-09
說明
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/11/09
2.審計委員會通過財務報告日期:110/11/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,881,176
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):750,792
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):232,529
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):231,367
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):144,504
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):90,558
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.17
11.期末總資產(仟元):5,360,168
12.期末總負債(仟元):1,926,891
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,505,489
14.其他應敘明事項:無
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款公告相關事宜
發言日期
2021/11/09
主旨
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款公告相關事宜
事實發生日
2021-11-08
說明
1.事實發生日:110/11/08
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:合康生物技術開發(上海)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接及間接持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):10,392,323
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):217,580
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):217,580
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:營運資金需求
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):41,972
(2)累積盈虧金額(仟元):93,782
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:合約到期
(2)日期:合約到期
6.背書保證之總限額(仟元):12,527,440
7.迄事實發生日爲止,背書保證餘額(仟元):3,025,296
8.迄事實發生日爲止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:1.21
9.迄事實發生日爲止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:1.92
10.其他應敘明事項:原額度于2021.11.09到期
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款公告相關事宜
發言日期
2021/11/09
主旨
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款公告相關事宜
事實發生日
2021-11-08
說明
1.事實發生日:110/11/08
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:合璽醫療科技貿易(上海)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接及間接持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):10,392,323
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):174,064
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):174,064
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:營運資金需求
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):147,103
(2)累積盈虧金額(仟元):-8,464
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:合約到期
(2)日期:合約到期
6.背書保證之總限額(仟元):12,527,440
7.迄事實發生日爲止,背書保證餘額(仟元):3,025,296
8.迄事實發生日爲止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:1.21
9.迄事實發生日爲止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:1.92
10.其他應敘明事項:原額度于2021.11.9到期
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款公告相關事宜
發言日期
2021/11/09
主旨
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款公告相關事宜
事實發生日
2021-11-08
說明
1.事實發生日:110/11/08
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:合璽(香港)控股有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接及間接持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):10,392,323
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):870,320
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):870,320
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:營運資金需求
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):167,288
(2)累積盈虧金額(仟元):1,173
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:合約到期
(2)日期:合約到期
6.背書保證之總限額(仟元):12,527,440
7.迄事實發生日爲止,背書保證餘額(仟元):3,025,296
8.迄事實發生日爲止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:1.21
9.迄事實發生日爲止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:1.92
10.其他應敘明事項:原額度于2021.11.9到期
公告本公司集團間資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第一項第一款
發言日期
2021/11/09
主旨
公告本公司集團間資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第一項第一款
事實發生日
2021-11-09
說明
1.事實發生日:110/11/09
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:COWEALTH MEDICAL HOLDING CO.,LTD.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出公司:COWEALTH HOLDING CO.,LTD.
爲母公司直接及間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,308,038
(4)迄事實發生日爲止資金貸與餘額(仟元):41,715
(5)迄事實發生日爲止資金貸與原因:集團營運需求
3.迄事實發生日爲止,資金貸與餘額(仟元):1,774,149
4.迄事實發生日爲止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.71
5.公司貸與他人資金之來源:子公司本身
6.其他應敘明事項:無
公告本公司集團間資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第一項第二款相關事宜
發言日期
2021/11/09
主旨
公告本公司集團間資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第一項第二款相關事宜
事實發生日
2021-11-09
說明
1.事實發生日:110/11/09
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:COWEALTH MEDICAL HOLDING CO.,LTD.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出公司:COWEALTH HOLDING CO.,LTD.
爲母公司直接及間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,308,038
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):41,715
(6)是否爲董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):41,715
(8)本次新增資金貸與之原因:集團營運需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):774,495
(2)累積盈虧金額(仟元):495,938
5.計息方式:依各別公司向金融機構短期借款之最高利率
6.還款之:
(1)條件:無
(2)日期:自動撥日起算一年
7.迄事實發生日爲止,資金貸與餘額(仟元):1,774,149
8.迄事實發生日爲止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.71
9.公司貸與他人資金之來源:子公司本身
10.其他應敘明事項:無
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會決議召開2021年第一次股東臨時會相關事宜
發言日期
2021/11/08
主旨
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會決議召開2021年第一次股東臨時會相關事宜
事實發生日
2021-11-08
說明
1.董事會決議日期:110/11/08
2.股東臨時會召開日期:110/11/25
3.股東臨時會召開地點:上海市虹漕路456號光啟大廈20樓會議室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於公司向銀行申請授信額度的議案
(2)關於修改公司經營範圍及修訂《公司章程》的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無
(補充說明)公告本公司集團間資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第一項第一款
發言日期
2021/09/27
主旨
(補充說明)公告本公司集團間資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第一項第一款
事實發生日
2021-08-25
說明
1.事實發生日:110/08/25
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:合富(香港)控股有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出公司:RICHTEK TECHNOLOGY LIMITED
同爲母公司直接及間接持有50%以上之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):107,351
(4)迄事實發生日爲止資金貸與餘額(仟元):55,932
(5)迄事實發生日爲止資金貸與原因:集團營運需求
3.迄事實發生日爲止,資金貸與餘額(仟元):2,149,800
4.迄事實發生日爲止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.83
5.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、母公司
6.其他應敘明事項:公開發行公司及其子公司資金貸與餘額由1,804,121調整爲2,149,800
(補充說明)公告本公司集團間資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第一項第三款相關事宜
發言日期
2021/09/27
主旨
(補充說明)公告本公司集團間資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第一項第三款相關事宜
事實發生日
2021-08-25
說明
1.事實發生日:110/08/25
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:COWEALTH MEDICAL HOLDING CO.,LTD.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出公司:COWEALTH INVESTMENT CO.,LTD.
爲母公司直接及間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,278,968
(4)原資金貸與之餘額(仟元):41,949
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):209,747
(6)是否爲董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):251,696
(8)本次新增資金貸與之原因:集團營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):774,495
(2)累積盈虧金額(仟元):626,520
5.計息方式:依各別公司向金融機構短期借款之最高利率
6.還款之:
(1)條件:無
(2)日期:自動撥日起算一年
7.迄事實發生日爲止,資金貸與餘額(仟元):2,149,800
8.迄事實發生日爲止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.83
9.公司貸與他人資金之來源:子公司本身
10.其他應敘明事項:原額度借款到期日爲2022.5.24,于到期前償還
(補充說明)公告本公司集團間資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第一項第三款相關事宜
發言日期
2021/09/27
主旨
(補充說明)公告本公司集團間資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第一項第三款相關事宜
事實發生日
2021-09-27
說明
1.事實發生日:110/08/25
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:合富(香港)控股有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出公司:COWEALTH INVESTMENT CO.,LTD.
同爲母公司直接及間接持股100%以上之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):255,794
(4)原資金貸與之餘額(仟元):223,730
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):223,730
(6)是否爲董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):447,460
(8)本次新增資金貸與之原因:集團營運周轉
(1)公司名稱:合富(香港)控股有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出公司:COWEALTH MEDICAL HOLDING CO., LTD.
爲母公司直接及間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,034,133
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):139,831
(6)是否爲董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):139,831
(8)本次新增資金貸與之原因:原額度到期,申請新額度
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):751,205
(2)累積盈虧金額(仟元):1,476,466
5.計息方式:依各別公司向金融機構短期借款之最高利率
6.還款之:
(1)條件:無
(2)日期:自動撥日起算一年
7.迄事實發生日爲止,資金貸與餘額(仟元):2,149,800
8.迄事實發生日爲止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.83
9.公司貸與他人資金之來源:子公司本身
10.其他應敘明事項:COWEALTH INVESTMENT CO.,LTD.貸與合富(香港)控股有限公司此筆原額度借款到期日爲2022.7.22,于到期前償還。
(補充說明)公告本公司集團間資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第一項二款及第三款相關事宜
發言日期
2021/09/27
主旨
(補充說明)公告本公司集團間資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第一項二款及第三款相關事宜
事實發生日
2021-09-27
說明
1.事實發生日:110/08/25
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:合富(香港)控股有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出公司:RICHTEK TECHNOLOGY LIMITED
同爲母公司直接及間接持股50%以上之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):107,351
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):55,932
(6)是否爲董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):55,932
(8)本次新增資金貸與之原因:集團營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):751,205
(2)累積盈虧金額(仟元):1,476,466
5.計息方式:依各別公司向金融機構短期借款之最高利率
6.還款之:
(1)條件:無
(2)日期:自動撥日起算一年
7.迄事實發生日爲止,資金貸與餘額(仟元):2,149,800
8.迄事實發生日爲止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.83
9.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、母公司
10.其他應敘明事項:公開發行公司及其子公司資金貸與餘額由1,804,121調整爲2,149,800
公告本公司董事會通過110年度第二季合併財務報告
發言日期
2021/08/25
主旨
公告本公司董事會通過110年度第二季合併財務報告
事實發生日
2021-08-25
說明
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/25
2.審計委員會通過財務報告日期:110/08/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,592,066
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):502,455
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):137,082
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):136,601
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):101,896
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):68,495
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.88
11.期末總資產(仟元):5,182,848
12.期末總負債(仟元):1,687,265
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,585,334
14.其他應敘明事項:無
公告本公司集團間資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項第1款相關事宜
發言日期
2021/08/25
主旨
公告本公司集團間資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項第1款相關事宜
事實發生日
2021-08-25
說明
1.事實發生日:110/08/25
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:合富(香港)控股有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出公司:RICHTEK TECHNOLOGY LIMITED
同爲母公司直接及間接持有50%以上之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):107,351
(4)迄事實發生日爲止資金貸與餘額(仟元):55,932
(5)迄事實發生日爲止資金貸與原因:集團營運需求
3.迄事實發生日爲止,資金貸與餘額(仟元):1,804,121
4.迄事實發生日爲止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.70
5.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、母公司
6.其他應敘明事項:無
公告本公司集團間資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項第3款相關事宜
發言日期
2021/08/25
主旨
公告本公司集團間資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項第3款相關事宜
事實發生日
2021-08-25
說明
1.事實發生日:110/08/25
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:COWEALTH MEDICAL HOLDING CO.,LTD.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出公司:COWEALTH INVESTMENT CO.,LTD.
爲母公司直接及間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,278,968
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):209,747
(6)是否爲董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):209,747
(8)本次新增資金貸與之原因:原額度將到期,申請新額度
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):774,495
(2)累積盈虧金額(仟元):626,520
5.計息方式:依各別公司向金融機構短期借款之最高利率
6.還款之:
(1)條件:無
(2)日期:自動撥日起算一年
7.迄事實發生日爲止,資金貸與餘額(仟元):599,324
8.迄事實發生日爲止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.23
9.公司貸與他人資金之來源:子公司本身
10.其他應敘明事項:無
公告本公司集團間資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項第3款相關事宜
發言日期
2021/08/25
主旨
公告本公司集團間資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項第3款相關事宜
事實發生日
2021-08-25
說明
1.事實發生日:110/08/25
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:合富(香港)控股有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出公司:COWEALTH INVESTMENT CO.,LTD.
同爲母公司直接及間接持股100%以上之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):255,794
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):223,730
(6)是否爲董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):223,730
(8)本次新增資金貸與之原因:原額度將到期,申請新額度
(1)公司名稱:合富(香港)控股有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出公司:COWEALTH MEDICAL HOLDING CO., LTD.
爲母公司直接及間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,034,133
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):139,831
(6)是否爲董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):139,831
(8)本次新增資金貸與之原因:原額度將到期,申請新額度
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):751,205
(2)累積盈虧金額(仟元):1,476,466
5.計息方式:依各別公司向金融機構短期借款之最高利率
6.還款之:
(1)條件:無
(2)日期:自動撥日起算一年
7.迄事實發生日爲止,資金貸與餘額(仟元):454,493
8.迄事實發生日爲止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.18
9.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、金融機構
10.其他應敘明事項:無
公告本公司集團間資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項2款及第3款相關事宜
發言日期
2021/08/25
主旨
公告本公司集團間資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項2款及第3款相關事宜
事實發生日
2021-08-25
說明
1.事實發生日:110/08/25
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:合富(香港)控股有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出公司:RICHTEK TECHNOLOGY LIMITED
同爲母公司直接及間接持股50%以上之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):107,351
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):55,932
(6)是否爲董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):55,932
(8)本次新增資金貸與之原因:集團營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):751,205
(2)累積盈虧金額(仟元):1,476,466
5.計息方式:依各別公司向金融機構短期借款之最高利率
6.還款之:
(1)條件:無
(2)日期:自動撥日起算一年
7.迄事實發生日爲止,資金貸與餘額(仟元):454,493
8.迄事實發生日爲止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.18
9.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、母公司
10.其他應敘明事項:無
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會通過各項議案
發言日期
2021/08/13
主旨
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會通過各項議案
事實發生日
2021-08-13
說明
1.事實發生日:110/08/13
2.公司名稱:合富(中國)醫療科技股份有限公司,以下簡稱:合富(中國)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:合富(中國)為本公司持股73.34%之轉投資公司
5.發生緣由:代重要子公司合富(中國)公告董事會通過議案:
(1)審議《關於確認公司2018年度-2021年1-6月審計報告及其他專項報告並批准報出的議案》
(2)審議《關於調整公司2021年度日常性關聯交易預計的議案》
(3)審議《關於公司2021年上半年度內部控制評價報告的議案》
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
公告本公司董事長決議變更現金股利發放日事宜
發言日期
2021/08/02
主旨
公告本公司董事長決議變更現金股利發放日事宜
事實發生日
2021-08-02
說明
1.董事會決議或公司決定日期:110/08/02
2.原現金股利發放日:110/08/31
3.變更後現金股利發放日:110/08/13
4.變更原因:考慮股東期望且綜合整體資金規劃,董事長決議變更
5.其他應敘明事項:無
公告本公司110年7月1日股東常會重要決議事項
發言日期
2021/07/01
主旨
公告本公司110年7月1日股東常會重要決議事項
事實發生日
2021-07-01
說明
1.股東常會日期:110/07/01
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認2020年度盈餘分配案。
經票決:贊成權數44,421,523權、反對權數46,541權、無效權數0權、棄權權數1,162,265權。本案表決通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認2020年度財務報表及營業報告書案。
經票決:贊成權數44,438,763權、反對權數35,391權、無效權數0權、棄權權數1,156,175權。本案表決通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
經票決:贊成權數44,316,353權、反對權數155,029權、無效權數0權、棄權權數1,158,947權。本案表決通過。
(2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
經票決:贊成權數44,428,210權、反對權數37,082權、無效權數0權、棄權權數1,165,037權。本案表決通過。
7.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議現金股利配發相關事宜
發言日期
2021/07/01
主旨
公告本公司董事會決議現金股利配發相關事宜
事實發生日
2021-07-01
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期: 110/07/01
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:每股無償配發新台幣1.2元,計新台幣92,939,456元
4.除權(息)交易日:110/07/19
5.最後過戶日:110/07/20
6.停止過戶起始日期:110/07/21
7.停止過戶截止日期:110/07/25
8.除權(息)基準日:110/07/25
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.現金股利發放日期:110/08/31
13.其他應敘明事項:
本公司110年7月1日股東常會決議授權董事會訂定配息基準日等相關事宜。
本公司110年7月1日董事會決議現金股利擬訂於2021年8月31日委由本公司股務代理機構發放,如因特殊因素調整發放者,擬授權董事長全權處理之。
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司補行公告取得及處分理財商品
發言日期
2021/06/16
主旨
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司補行公告取得及處分理財商品
事實發生日
2020-06-30
說明
1.目標物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):甯波銀行-智慧定期理財16號(可質押)
2.事實發生日:109/4/30~109/6/30
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:人民幣8,356,947.25元
4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之
關係人者,得免揭露其姓名):
交易相對人:甯波銀行
與公司之關係:無
5.交易相對人爲關係人者,並應公告選定關係人爲交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用
6.交易目標最近五年內所有權人曾爲公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用
7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權賬面金額:不適用
8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明認列情形):處分利益人民幣16,947.25元
9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:一次付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依本公司核決權限辦理
11.取得或處分有價證券目標公司每股淨值:不適用
12.迄目前爲止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例及權利受限情形(如質押情形):
累積持有本交易證券(含本次交易)金額:人民幣0 元
權利受限:0
13.迄目前爲止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬于母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(注二):
占總資產比例:0.68%
占歸屬于母公司業主之權益比例:1.46%
營運資金數額:新台幣2,866,676仟元
14.經紀人及經紀費用:不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:投資理財
16.本次交易表示異議董事之意見:不適用
17.本次交易爲關係人交易:否
18.董事會通過日期:不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:不適用
22.會計師姓名:不適用
23.會計師開業證書字號:不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:不適用
27.資金來源:自有資金
28.其他敘明事項:
依據民國109年3月中國銀行月底平均彙率人民幣兌台幣彙率4.2660計算單筆取得金額爲416萬人民幣、65萬人民幣、23萬人民幣、230萬人民幣、100萬人民幣
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司補行公告取得及處分理財商品
發言日期
2021/06/16
主旨
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司補行公告取得及處分理財商品
事實發生日
2020-09-01
說明
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):寧波銀行-智慧定期理財16號(可質押)
2.事實發生日:109/5/19~109/9/1
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:人民幣25,607,804.07元
4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):
交易相對人:寧波銀行
與公司之關係:無
5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用
7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用
8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明認列情形):
處分利益人民幣127,804.07元
9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:一次付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依本公司核決權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例及權利受限情形(如質押情形):
累積持有本交易證券(含本次交易)金額:人民幣0 元
權利受限:0
13.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二):
占總資產比例:2.04%
占歸屬於母公司業主之權益比例:4.40%
營運資金數額:新台幣2,866,676仟元
14.經紀人及經紀費用:不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:投資理財
16.本次交易表示異議董事之意見:不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:不適用
22.會計師姓名:不適用
23.會計師開業證書字號:不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:不適用
27.資金來源:自有資金
28.其他敘明事項:依據民國109年4月中國銀行月底平均匯率人民幣兌台幣匯率4.2142計算單筆取得金額為196萬人民幣、1047萬人民幣、283萬人民幣、429萬人民幣
、445萬人民幣、78萬人民幣、70萬人民幣
因應新冠肺炎疫情,公告本公司董事會決議變更股東常會 開會時間及地點
發言日期
2021/06/08
主旨
因應新冠肺炎疫情,公告本公司董事會決議變更股東常會 開會時間及地點
事實發生日
2021-06-08
說明
1.董事會決議日期:110/06/08
2.股東會召開日期:110/07/01
3.股東會召開時間:上午9點整
4.股東會召開地點:台北市復興北路99號2樓(犇亞會議中心)
5.股東會召集事由,請查閱本公司原發布之重大訊息,重大訊息日期(x月x日):3月8日
6.其他應敘明事項:
(1)因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」,
本公司董事會決議通過變更110年股東常會召開日期。
(2)如因新冠肺炎疫情影響以致需配合變更股東會召開地點等事宜時,董事會
決議通過授權董事長於法令允許之範圍內全權處理之。
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會通過各項議案
發言日期
2021/05/27
主旨
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會通過各項議案
事實發生日
2021-05-27
說明
1.事實發生日:110/05/27
2.公司名稱:合富(中國)醫療科技股份有限公司,以下簡稱:合富(中國)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:合富(中國)為本公司持股73.34%之轉投資公司
5.發生緣由:代重要子公司合富(中國)公告董事會通過議案:
審議《關於批准公司2021年第一季度財務報表審閱報告的議案》。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
本公司依金管會指示因應新冠肺炎影響停止召開原訂於110年 5月25日之股東會
發言日期
2021/05/20
主旨
本公司依金管會指示因應新冠肺炎影響停止召開原訂於110年 5月25日之股東會
事實發生日
2021-05-20
說明
1.事實發生日:110/05/20
2.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」,故本公司停止召開原訂股東會,後續將另經董事會決議通過,延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開,本次停止召開之原訂股東會日期:110/05/25
3.其他應述明事項:無
公告本公司110年股東常會相關事宜(變更開會地點)
發言日期
2021/05/19
主旨
公告本公司110年股東常會相關事宜(變更開會地點)
事實發生日
2021-05-19
說明
1.董事會決議日期:110/03/08
2.股東會召開日期:110/05/25
3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段76號23樓 台北集團總部(本次變更)
4.召集事由一、報告事項:
2020年度營業報告。
審計委員會審查2020年度決算表冊報告。
2020年員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
本公司對子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司海外掛牌承諾事項及董事會
決議報告。
5.召集事由二、承認事項:
2020年度財務報表及營業報告書案。
2020年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
「背書保證作業程序」修訂案。
「股東會議事規則」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/27
11.停止過戶截止日期:110/05/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)本公司如因政府防疫改變措施突發狀況影響,而須變更110年股東會開會相
關事宜,依110/03/08董事會決議,授權董事長依相關法令規定全權處理,
並於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告變更股東會開會地點。
(2)為降低群聚感染風險,股東可多加利用以電子方式行使表決權,行使期間
自110/04/25起至110/05/22。網址:https://www.stockvote.com.tw
(3)原召開地點台北市信義路四段236號7樓703會議室因應新冠肺炎疫情採取不
出借場地措施,故本公司變更股東常會開會地點。
公告本公司董事會通過110年度第一季合併財務報告
發言日期
2021/05/07
主旨
公告本公司董事會通過110年度第一季合併財務報告
事實發生日
2021-05-07
說明
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/05/07
2.審計委員會通過財務報告日期:110/05/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,120,233
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):230,805
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):57,078
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):51,408
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):36,464
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):23,408
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.30
11.期末總資產(仟元):5,108,939
12.期末總負債(仟元):1,659,232
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,555,439
14.其他應敘明事項:無
公告本公司集團間資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第一項第一款
發言日期
2021/05/07
主旨
公告本公司集團間資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第一項第一款
事實發生日
2021-05-07
說明
1.事實發生日:110/05/07
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:合富(中國)醫療科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出公司:合璽(香港)控股有限公司
同爲母公司直接及間接持有50%以上之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):68,354
(4)迄事實發生日爲止資金貸與餘額(仟元):55,704
(5)迄事實發生日爲止資金貸與原因:集團營運需求
3.迄事實發生日爲止,資金貸與餘額(仟元):2,135,522
4.迄事實發生日爲止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.84
5.公司貸與他人資金之來源:子公司本身
6.其他應敘明事項:無
公告本公司集團間資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第一項第三款
發言日期
2021/05/07
主旨
公告本公司集團間資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第一項第三款
事實發生日
2021-05-07
說明
1.事實發生日:110/05/07
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:COWEALTH MEDICAL HOLDING CO.,LTD.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出公司:RICHTEK TECHNOLOGY LIMITED
為母公司直接及間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):531,672
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):69,630
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):69,630
(8)本次新增資金貸與之原因:原額度將到期,申請新額度
(1)公司名稱:COWEALTH MEDICAL HOLDING CO.,LTD.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出公司:合富(香港)控股有限公司
為母公司直接及間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):26,272,477
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):278,519
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):278,519
(8)本次新增資金貸與之原因:原額度將到期,申請新額度
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):774,495
(2)累積盈虧金額(仟元):534,167
5.計息方式:依各別公司向金融機構短期借款之最高利率
6.還款之:
(1)條件:無
(2)日期:自動撥日起算一年
7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元):429,927
8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.17
9.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、金融機構
10.其他應敘明事項:無
公告本公司集團間資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第一項第三款
發言日期
2021/05/07
主旨
公告本公司集團間資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第一項第三款
事實發生日
2021-05-07
說明
1.事實發生日:110/05/07
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:合康生物技術開發(上海)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出公司:合富(中國)醫療科技股份有限公司
同為母公司直接及間接持股50%以上之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,335,757
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):172,264
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):172,264
(8)本次新增資金貸與之原因:原額度將到期,申請新額度
(1)公司名稱:合康生物技術開發(上海)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出公司:合璽醫療科技貿易(上海)有限公司
同為母公司直接及間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):275,404
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):129,198
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):129,198
(8)本次新增資金貸與之原因:原額度將到期,申請新額度
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):42,630
(2)累積盈虧金額(仟元):91,383
5.計息方式:依各別公司向金融機構短期借款之最高利率
6.還款之:
(1)條件:無
(2)日期:自動撥日起算一年
7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元):344,528
8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.13
9.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、金融機構
10.其他應敘明事項:無
公告本公司集團間資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第一項第二款及第三款相關事宜
發言日期
2021/05/07
主旨
公告本公司集團間資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第一項第二款及第三款相關事宜
事實發生日
2021-05-07
說明
1.事實發生日:110/05/07
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:合富(中國)醫療科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出公司:合璽(香港)控股有限公司
同為母公司直接及間接持股50%以上之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):68,354
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):55,704
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):55,704
(8)本次新增資金貸與之原因:集團營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,303,074
(2)累積盈虧金額(仟元):707,085
5.計息方式:依各別公司向金融機構短期借款之最高利率
6.還款之:
(1)條件:無
(2)日期:自動撥日起算一年
7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元):282,818
8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.11
9.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、金融機構
10.其他應敘明事項:無
公告本公司集團間資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第一項第三款
發言日期
2021/05/07
主旨
公告本公司集團間資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第一項第三款
事實發生日
2021-05-07
說明
1.事實發生日:110/05/07
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:合璽(香港)控股有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出公司:Richtek Technology Ltd
同為母公司直接及間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):106,334
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):55,704
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):55,704
(8)本次新增資金貸與之原因:原額度將到期,申請新額度
(1)公司名稱:合璽(香港)控股有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出公司:合富(中國)醫療科技股份有限公司
同為母公司直接及間接持股50%以上之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,335,757
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):172,264
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):172,264
(8)本次新增資金貸與之原因:原額度將到期,申請新額度
(1)公司名稱:合璽(香港)控股有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出公司:合富(香港)控股有限公司
同為母公司直接及間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):5,254,495
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):139,260
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):139,260
(8)本次新增資金貸與之原因:原額度將到期,申請新額度
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):158,918
(2)累積盈虧金額(仟元):21,100
5.計息方式:依各別公司向金融機構短期借款之最高利率
6.還款之:
(1)條件:無
(2)日期:自動撥日起算一年
7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元):590,043
8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.23
9.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、金融機構
10.其他應敘明事項:無
(補充公告)代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會決議召開2020年度股東大會相關事宜
發言日期
2021/04/21
主旨
(補充公告)代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會決議召開2020年度股東大會相關事宜
事實發生日
2021-03-26
說明
1.董事會決議日期:110/03/26
2.股東會召開日期:110/04/16
3.股東會召開地點:上海市虹漕路456號光啟大樓20樓董事會議室/台北市
敦化南路二段76號23樓
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)董事會2020年度工作報告
(2)監事會2020年度工作報告
(3)確認公司2018~2020年度審計報告
(4)2020年度財務決算報告
(5)2020年度內部控制評價報告
(6)2021年度財務預算報告
(7)2021年度經營目標
(8)2021年度日常關聯交易預計
(9)對合璽(香港)控股有限公司增資
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:召開方式為現場與通訊相結合並書面表決
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告2020年度股東大會決議事項
發言日期
2021/04/16
主旨
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告2020年度股東大會決議事項
事實發生日
2021-04-16
說明
1.股東常會日期:110/04/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)2020年度財務報告
(2)2020年度財務決算報告
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)董事會2020年度工作報告
(2)監事會2020年度工作報告
(3)確認公司2018-2020年度審計報告
(4)2020年度財務決算報告
(5)2020年度內部控制評價報告
(6)2021年度財務預算報告
(7)2021年度經營目標
(8)2021年度日常性關聯交易預計
(9)對合璽(香港)控股有限公司增資
7.其他應敘明事項:無
公告董事會決議股利分派
發言日期
2021/03/29
主旨
公告董事會決議股利分派
事實發生日
2021-03-29
說明
1. 董事會擬議日期:110/03/29
2. 股利所屬年(季)度:109年 年度
3. 股利所屬期間:109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.20000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0
(3)資本公積發放之現金(元/股):0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):92,939,456
(5)盈餘轉增資配股(元/股):0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0
(7)資本公積轉增資配股(元/股):0
(8)股東配股總股數(股):0
5. 其他應敘明事項:無
6. 普通股每股面額字段:新台幣10.0000元
公告本公司董事會通過109年度合併財務報告
發言日期
2021/03/29
主旨
公告本公司董事會通過109年度合併財務報告
事實發生日
2021-03-29
說明
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/29
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/29
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,721,939
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,023,832
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):338,017
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):314,938
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):208,916
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):124,394
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.61
11.期末總資產(仟元):5,379,492
12.期末總負債(仟元):1,948,289
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,545,145
14.其他應敘明事項:無
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會通過各項議案
發言日期
2021/03/26
主旨
代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會通過各項議案
事實發生日
2021-03-26
說明
1.事實發生日:110/03/26
2.公司名稱:合富(中國)醫療科技股份有限公司,以下簡稱:合富(中國)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:合富(中國)為本公司持股73.34%之轉投資公司
5.發生緣由:代重要子公司合富(中國)公告董事會通過各項議案
1、審議《關於公司董事會2020年度工作報告的議案》;
2、審議《關於公司總經理2020年度工作報告的議案》;
3、審議《關於確認公司2018-2020年度審計報告及其他專項報告並批准報出的議案》;
4、審議《關於公司2020年度財務決算報告的議案》;
5、審議《關於對公司2020年度關聯交易予以確認的議案》;
6、審議《關於公司2020年度內部控制評價報告的議案》;
7、審議《關於公司2021年度財務預算報告的議案》;
8、審議《關於公司2021年度經營目標的議案》;
9、審議《關於公司2021年度審計計畫的議案》;
10、審議《關於公司2021年度日常性關聯交易預計的議案》;
11、審議《關於<公司高級管理人員2021年薪資及獎金計畫>的議案》;
12、審議《關於對合璽(香港)控股有限公司增資的議案》;
13、審議《關於提請召開公司2020年度股東大會的議案》。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
公告本公司因配合安侯建業聯合會計師事務所組織調整更換會計師
發言日期
2021/03/08
主旨
公告本公司因配合安侯建業聯合會計師事務所組織調整更換會計師
事實發生日
2021-03-08
說明
1.董事會通過日期(事實發生日):110/03/08
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:梅元貞
4.舊任簽證會計師姓名2:周寶蓮
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:周寶蓮
7.新任簽證會計師姓名2:謝秋華
8.變更會計師之原因:配合安侯建業聯合會計師事務所組織調整,自110年第1季起更換本公司之簽證會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/02/24
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用
13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,咨詢該會計師(若有,請輸入詢問事項及結果):不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是
15.其他應敘明事項:無
公告本公司財務主管、會計主管、代理發言人異動追認案(經董事會決議通過)
發言日期
2021/03/08
主旨
公告本公司財務主管、會計主管、代理發言人異動追認案(經董事會決議通過)
事實發生日
2021-03-08
說明
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):財務主管、會計主管、代理發言人
2.發生變動日期:110/03/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:蘇怡瑄/財務經理
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任
6.異動原因:董事會決議通過任命
7.生效日期:110/03/08
8.其他應敘明事項:本公司已於109/12/21發布重大訊息公告財務主管、會計主管及代理發言人職務由蘇怡瑄暫代。110/03/08經董事會決議追認通過。
本公司董事會決議召開110年股東常會
發言日期
2021/03/08
主旨
本公司董事會決議召開110年股東常會
事實發生日
2021-03-08
說明
1.董事會決議日期:110/03/08
2.股東會召開日期:110/05/25
3.股東會召開地點:台北市信義路四段236號7樓703會議室
4.召集事由一、報告事項:
2020年度營業報告。
審計委員會審查2020年度決算表冊報告。
2020年員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
本公司對子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司海外掛牌承諾事項及董事會決議報告。
5.召集事由二、承認事項:
2020年度財務報表及營業報告書案。
2020年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
「背書保證作業程序」修訂案。
「股東會議事規則」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/27
11.停止過戶截止日期:110/05/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
盈餘分派案尚未決議,待下次董事會議決議後補行公告
14.其他應敘明事項:
依中華民國法令及公司章程規定,訂定受理股東提案相關事宜:
(1)受理期間:2021年3月15日起至2021年3月25日止。(如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者,即不列入股東會之議案,毋庸再送董事會審查。)
(2)受理地點:台北市敦化南路二段76號23樓。
(3)受理處所:英屬蓋曼群島商合富醫療器材股份有限公司台灣分公司。
(4)提案資格:持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。
(5)提案方式:以書面方式提出且以一項爲限,提案超過一項者,均不列入議案。股東所提議案以三百字爲限,超過三百字者,該提案不予列入議案。
(6)其他股東提案未盡事宜,悉依相關法令規定辦理。有關股東提案有無本公司章程所列不列入議案之情形,俟受理提案期間屆滿後,擇期召開董事會審查之。詳細受理提案內容,以本公司公告公開資訊觀測站爲主。
本次股東會股東以電子方式行使表決權,相關事項如下:
(1)行使期間:自2021年4月25日至2021年5月22日止。
(2)電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,網址:https://www.stockvote.com.tw
本案擬於經董事會決議通過後授權董事長依章程及相關法令規章辦理股東會之召集及通知等事宜。後續若受COVID-19(新冠肺炎)疫情影響需變更股東會開會地點,擬請董事會授權董事長全權處理。
依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第二款,第三款與第四款公告相關事宜
發言日期
2021/03/08
主旨
依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第二款,第三款與第四款公告相關事宜
事實發生日
2021-03-08
說明
1.事實發生日:110/03/08
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:合璽(香港)控股有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接及間接持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):4,981,282
(4)原背書保證之餘額(仟元):792,575
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):160,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):952,575
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):224,147
(8)本次新增背書保證之原因:銀行授信額度續約及新約
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):168,288
(2)累積盈虧金額(仟元):81,922
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:銀行授信額度到期
(2)日期:銀行授信額度到期
6.背書保證之總限額(仟元):12,453,203
7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元):3,855,116
8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:1.55
9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.96
10.其他應敘明事項:無
公告本公司公司治理主管異動
發言日期
2021/01/04
主旨
公告本公司公司治理主管異動
事實發生日
2021-01-04
說明
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人):公司治理主管
2.發生變動日期:110/01/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蘇怡瑄/財務經理(暫代)
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):解任
6.異動原因:110/01/04
7.生效日期:110/01/04
8.其他應敘明事項:本公司將另尋找合適人選,提請董事會通過後再行公告
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