發言日期

2020/12/21

主旨

公告本公司公司治理主管、財務主管、會計主管、代理發言人異動

事實發生日

2020-12-21

說明

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管、財務主管、會計主管、代理發言人
2.發生變動日期:109/12/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)公司治理主管:陳麗安/財務長暨投資人關係長
(2)財務主管: 陳麗安/財務長暨投資人關係長
(3)會計主管: 陳麗安/財務長暨投資人關係長
(4)代理發言人: 陳麗安/財務長暨投資人關係長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)公司治理主管:蘇怡瑄/財務經理(暫代)
(2)財務主管: 蘇怡瑄/財務經理(暫代)
(3)會計主管: 蘇怡瑄/財務經理(暫代)
(4)代理發言人: 蘇怡瑄/財務經理(暫代)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃。
7.生效日期:109/12/21
8.其他應敘明事項:待董事會通過委任案後再行公告。

發言日期

2020/12/18

主旨

代子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告遞交A股上市申請文件

事實發生日

2020-12-18

說明

1.申請海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:合富(中國)醫療科技股份有限公司
2.與公司關係及持股(或出資額)比例:73.34%
3.申請海外證券市場掛牌交易之送件日期:109/12/18
4.申請海外證券市場掛牌之交易所:上海證券交易所
5.其他應敘明事項:本案業經本公司民國109年5月27日股東常會決議通過

發言日期

2020/12/07

主旨

代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告2020年第八次股東臨時會決議事項

事實發生日

2020-12-07

說明

1.股東臨時會日期:109/12/07
2.重要決議事項:
(1)豁免本次股東大會會議通知時間不足公司章程期限要求
(2)對公司報告期內關聯交易予以確認
(3)公司利潤分配預案
3.其他應敘明事項:無

發言日期

2020/12/07

主旨

代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告股東會通過利潤分配預案

事實發生日

2020-12-07

說明

1.董事會決議日期:109/12/07
2.發放股利種類及金額:發放現金紅利人民幣59,707,886.60元(含稅)
3.其他應敘明事項:
本案業經合富(中國)醫療科技股份有限公司2020年11月21日董事會決議通過並由母公司辦理重大訊息公告

發言日期

2020/12/03

主旨

代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告2019年度股東大會決議事項

事實發生日

2020-12-03

說明

1.股東常會日期:109/12/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)2019年度財務報告
(2)2019年度財務決算報告
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)董事會2019年度工作報告
(2)監事會2019年度工作報告
(3)2020年度財務預算報告
(4)2020年度經營目標
(5)2020年度日常性關聯交易預計
(6)2019年度內部控制評價報告
(7)股份改制以來董事、監事、高級管理人員履職情況
(8)向銀行申請授信額度
7.其他應敘明事項:無

發言日期

2020/12/03

主旨

代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告2020年第七次股東臨時會決議事項

事實發生日

2020-12-03

說明

1.股東臨時會日期:109/12/03
2.重要決議事項:
(1)豁免本次股東大會會議通知時間不足公司章程期限要求
(2)公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市方案
(3)授權董事會全權辦理首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市有關事宜
(4)公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票募集資金投資項目可行性研究報告
(5)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市後未來三年分紅回報規劃和股份回購政策>
(6)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市後三年內穩定股價預案>
(7)公司就本次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市事項出具有關承諾並提出相應約束措施
(8)公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票攤薄即期回報及填補措施
(9)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司章程（草案）>
(10)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司募集資金管理辦法>
(11)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司累積投票制實施細則>
3.其他應敘明事項:無

發言日期

2020/12/03

主旨

代子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告臨時股東會通過申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在主板上市案

事實發生日

2020-12-03

說明

1.事實發生日:109/12/03
2.公司名稱:合富（中國）醫療科技股份有限公司，以下簡稱：合富（中國）
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:合富（中國）為本公司持股73.34%之轉投資公司
5.發生緣由:合富（中國）臨時股東會通過首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在主板上市案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)合富（中國）擬首次公開發行人民幣普通股（A 股）股票（以下簡稱“本次發行”）並申請在上海證券交易所主板上市（以下簡稱“本次發行上市”）。
(2)為滿足本次發行上市的工作需要，合富（中國）股東大會通過授權董事會及董事會授權人士（董事長）全權處理與本次發行上市有關的一切事項。
(3)本次發行上市的決議自股東大會批准之日起十二個月內有效。
(4)基於未來發展戰略，合富（中國）經審慎考慮，將上市板塊由創業板變更為主板。本次發行的募集資金運用均圍繞主營業務進行。惟目前仍尚未送件，實際遞交上市申請文件之時點仍存有不確定性及不可預測性。

發言日期

2020/12/02

主旨

代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告2020年第六次股東臨時會決議

事實發生日

2020-12-02

說明

1.股東臨時會日期:109/12/02
2.重要決議事項:
(1)通過關於豁免本次股東大會會議通知時間不足公司章程期限要求的議案
(2)通過關於撤銷第一屆董事會第十二次會議決議及2020年第四次臨時股東大會決議的議案
3.其他應敘明事項:
合富(中國)2020年11月17日董事會決議，不再申請在創業板上市，改為申請在上海證券交易所主板上市。據此，提請股東大會審議撤銷2020年第四次臨時股東大會會議決議，確認該等決議自始無效。

發言日期

2020/11/26

主旨

公告本公司董事會決議配合子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司申請上市板塊變更，擬出具相關承諾函並停止執行原出具承諾函之董事會議案

事實發生日

2020-11-26

說明

1.董事會日期:109/11/26
2.海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:合富(中國)醫療科技股份有限公司，以下簡稱合富(中國)
3.與公司關係及持股(或出資額)比例:73.34%
4.對公司或子公司財務、業務或股東權益具重大影響之承諾事項暨影響內容說明:無
5.公司及子公司因子公司掛牌出具之全部承諾事項:
本公司因子公司合富(中國)申請在上海證券交易所主板上市擬出具之承諾事項如下：
(1) 關於申請文件真實性、準確性和完整性的承諾函
(2) 關於首次公開發行上市後穩定股價的承諾函
(3) 關於未履行承諾的約束措施的承諾函
(4) 關於首次公開發行股票攤薄即期回報採取填補措施的承諾函
(5) 關於招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾及相應約束措施
(6) 關於股份鎖定及減持事項的承諾函
(7) 關於規範並減少關聯交易的承諾函
(8) 關於避免資金佔用和違規擔保的承諾函
(9) 關於避免同業競爭的承諾函
(10)關於發行人合規整改事宜的承諾函
(11)關於合富(中國)醫療科技股份有限公司持股5%以上股東持股意向及減持意向的承諾函
子公司合富(香港)控股有限公司因子公司合富(中國)申請在上海證券交易所主板上市擬出具之承諾事項如下：
(1) 關於申請文件真實性、準確性和完整性的承諾函
(2) 關於首次公開發行上市後穩定股價的承諾函
(3) 關於未履行承諾的約束措施的承諾函
(4) 關於首次公開發行股票攤薄即期回報採取填補措施的承諾函
(5) 關於招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾及相應約束措施
(6) 關於股份鎖定及減持事項的承諾函
(7) 關於規範並減少關聯交易的承諾函
(8) 關於避免資金佔用和違規擔保的承諾函
(9) 關於避免同業競爭的承諾函
(10)關於發行人合規整改事宜的承諾函
(11)關於合富(中國)醫療科技股份有限公司持股5%以上股東持股意向及減持意向的承諾函
(12)關於合富(中國)醫療科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票的確認函
子公司合富(中國)申請在上海證券交易所主板上市擬出具之承諾事項如下：
(1) 關於申請文件真實性、準確性和完整性的承諾函
(2) 關於首次公開發行上市後穩定股價的承諾函
(3) 關於未履行承諾的約束措施的承諾函
(4) 關於首次公開發行股票攤薄即期回報採取填補措施的承諾函
(5) 關於招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾及相應約束措施
(6) 關於利潤分配政策的承諾函
(7) 關於股份回購與股份購回的措施和承諾
(8) 關於申報電子文件與書面一致的承諾函
(9) 發行人保證不影響和干擾發審委審核的承諾函
6.特別委員會(或審計委員會)審議日期:109/11/26
7.其他應敘明事項:
為配合子公司合富(中國)申請上市板塊變更，本公司擬停止執行於2020年10月27日及2020年11月10日通過之董事會決議，主旨為配合子公司合富(中國)申請上市，擬出具之相關承諾函案。

發言日期

2020/11/26

主旨

補正取得本公司於107年11月8日董事會通過間接轉投資大陸 之增資價格合理性意見書

事實發生日

2020-11-26

說明

1.事實發生日:自民國107/11/8至民國107/11/8
2.本次新增（減少）投資方式:
透過第三地轉投資公司對合富(中國)醫療科技貿易有限公司分次增資
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:人民幣37,000仟元
4.大陸被投資公司之公司名稱:合富(中國)醫療科技貿易有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:台幣901,364仟元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:人民幣37,000仟元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:從事醫療設備、試劑及相關零配件之進出口業務
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:台幣1,364,227仟元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:台幣214,793仟元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金1,325仟元
12.交易相對人及其與公司之關係:不適用
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用
15.處分利益（或損失）:不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用
18.經紀人:不適用
19.取得或處分之具體目的:充實營運資金
20.本次交易表示異議董事之意見:無
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:民國107年11月8日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:民國107年11月8日
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金4,085仟元
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:20%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:3%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:7%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:0元
(合富生化已取得投審會核准，移轉合富中國出資額，預計未來一年內收取價款。)
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:0%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:0%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:0%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
民國106年度投資收益台幣234,980仟元
民國105年度投資收益台幣223,210仟元
民國104年度投資收益台幣182,776仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:0
34.本次交易會計師出具非合理性意見:否
35.會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
36.會計師姓名:黃小芬
37.會計師開業證書字號:金管會證字第5380號
38.其他敘明事項:
本公司2018年11月8日董事會決議參與子公司合富(中國)醫療科技貿易有限公司增資人民幣3,700萬元一案，應屬「公開發行公司取得或處分資產處理準則」所稱之關係人交易，且金額符合重大性標準，應依同準則第14條規定取得會計師意見書。櫃檯買賣中心對本公司進行內部控制制度查核作業時，對本次交易核有缺失，要求本公司應予以改善。本案已完成增資作業，本次董事會謹提交承認合理性意見書，完成相關程序瑕疵之補正。

發言日期

2020/11/21

主旨

代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會通過各項議案

事實發生日

2020-11-21

說明

1.事實發生日:109/11/21
2.公司名稱:合富（中國）醫療科技股份有限公司，以下簡稱：合富（中國）
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:合富（中國）為本公司持股73.34%之轉投資公司
5.發生緣由:代重要子公司合富（中國）公告董事會通過各項議案
(1)豁免本次董事會會議通知時間不足公司章程期限要求
(2)確認公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市報告期內審計報告及其他專項報告並批准報出
(3)對公司報告期內關聯交易予以確認
(4)公司利潤分配預案
(5)提請召開公司2020年第八次臨時股東大會
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

發言日期

2020/11/21

主旨

代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會 決議通過利潤分配預案

事實發生日

2020-11-21

說明

1.董事會決議日期:109/11/21
2.發放股利種類及金額:發放現金紅利人民幣59,707,886.60元(含稅)
3.其他應敘明事項:本議案經董事會審議通過後，尚需提交股東大會審議。

發言日期

2020/11/21

主旨

代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會決議召開2020年第八次股東臨時會相關事宜

事實發生日

2020-11-21

說明

1.董事會決議日期:109/11/21
2.股東臨時會召開日期:109/12/07
3.股東臨時會召開地點:上海市虹漕路456號光啟大廈20樓會議室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於豁免本次股東大會會議通知時間不足公司章程期限要求的議案
(2)關於對公司報告期內關聯交易予以確認的議案
(3)關於公司利潤分配預案的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

發言日期

2020/11/18

主旨

代子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會決議通過申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在主板上市案

事實發生日

2020-11-18

說明

1.事實發生日:109/11/18
2.公司名稱:合富（中國）醫療科技股份有限公司，以下簡稱：合富（中國）
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:合富（中國）為本公司持股73.34%之轉投資公司
5.發生緣由:合富（中國）董事會通過首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在主板上市案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)合富（中國）擬首次公開發行人民幣普通股（A 股）股票並申請在上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）主板上市。
(2)為滿足本次發行上市的工作需要，合富（中國）董事會擬提請股東大會授權董事會及董事會授權人士（董事長）全權處理與本次發行上市有關的一切事項。
(3)本議案經董事會審議通過後，尚需提交股東大會審議。本次發行上市的決議自股東大會批准之日起十二個月內有效。
(4)基於未來發展戰略，合富（中國）經審慎考慮，擬將上市板塊由創業板變更為主板。本次發行的募集資金運用均圍繞主營業務進行。惟目前仍尚未送件，實際遞交上市申請文件之時點仍存有不確定性及不可預測性。

發言日期

2020/11/18

主旨

代子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會決議擬出具承諾事項案

事實發生日

2020-11-18

說明

1.董事會日期:109/11/18
2.海外證券市場挂牌交易之子公司名稱:合富(中國)醫療科技股份有限公司，
以下簡稱合富（中國）
3.與公司關係及持股(或出資額)比例:73.34%
4.對公司或子公司財務、業務或股東權益具重大影響之承諾事項暨影響內容說明:無
5.公司及子公司因子公司挂牌出具之全部承諾事項:
合富(中國)擬針對首次公開發行人民幣普通股（A 股）股票並申請在上海證券交易所主闆上市出具相關承諾函
(1)關于申請文件真實性、準確性和完整性的承諾函
(2)關于首次公開發行上市後穩定股價的承諾函
(3)關于未履行承諾的約束措施的承諾函
(4)關于首次公開發行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾函
6.特別委員會(或審計委員會)審議日期:不適用
7.其他應敘明事項:本議案經董事會審議通過，尚須提交股東大會及母公司最近一次審計委員會及董事會審議。

發言日期

2020/11/18

主旨

代子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會決議擬出具承諾事項案

事實發生日

2020-11-18

說明

1.董事會日期:109/11/18
2.海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:合富(中國)醫療科技股份有限公司，
以下簡稱合富（中國）
3.與公司關係及持股(或出資額)比例:73.34%
4.對公司或子公司財務、業務或股東權益具重大影響之承諾事項暨影響內容說明:無
5.公司及子公司因子公司掛牌出具之全部承諾事項:
合富(中國)擬針對首次公開發行人民幣普通股（A 股）股票並申請在上海證券交易所主板上市出具相關承諾函
(1)關於申請文件真實性、準確性和完整性的承諾函
(2)關於首次公開發行上市後穩定股價的承諾函
(3)關於未履行承諾的約束措施的承諾函
(4)關於首次公開發行股票攤薄即期回報採取填補措施的承諾函
6.特別委員會(或審計委員會)審議日期:不適用
7.其他應敘明事項:本議案經董事會審議通過，尚須提交股東大會及母公司最近一次審計委員會及董事會審議。

發言日期

2020/11/18

主旨

代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會決議召開2020年第七次股東臨時會相關事宜

事實發生日

2020-11-18

說明

1.董事會決議日期:109/11/18
2.股東臨時會召開日期:109/12/03
3.股東臨時會召開地點:上海市虹漕路456號光啟大廈20樓會議室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於豁免本次股東大會會議通知時間不足公司章程期限要求的議案
(2)關於公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市方案的議案
(3)關於授權董事會全權辦理首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市有關事宜的議案
(4)關於公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票募集資金投資項目可行性研究報告的議案
(5)關於制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市後未來三年分紅回報規劃和股份回購政策>的議案
(6)關於制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市後三年內穩定股價預案>的議案
(7)關於公司就本次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市事項出具有關承諾並提出相應約束措施的議案
(8)關於公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票攤薄即期回報及填補措施的議案
(9)關於制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司章程（草案）>的議案
(10)關於制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司募集資金管理辦法>的議案
(11)關於制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司累積投票制實施細則>的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

發言日期

2020/11/18

主旨

代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會決議召開2019年度股東大會相關事宜(新增議案)

事實發生日

2020-11-18

說明

1.董事會決議日期:NA
2.股東會召開日期:109/12/03
3.股東會召開地點:上海市虹漕路456號光啟大廈20樓會議室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於公司董事會2019年度工作報告的議案
(2)關於公司監事會2019年度工作報告的議案
(3)關於公司2019年度財務報告的議案
(4)關於公司2019年度財務決算報告的議案
(5)關於公司2020年度財務預算報告的議案
(6)關於公司2020年度經營目標的議案
(7)關於公司2020年度日常性關聯交易預計的議案
(8)關於公司2019年度內部控制評價報告的議案
(9)關於公司股份改制以來董事、監事、高級管理人員履職情況的議案
(10)關於公司向銀行申請授信額度的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:新增議案(2)關於公司監事會2019年度工作報告的議案

發言日期

2020/11/17

主旨

代子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會決議撤銷2020年10月15日董事會決議及提議撤銷2020年第四次臨時股東大會決議

事實發生日

2020-11-17

說明

1.事實發生日:109/11/17
2.公司名稱:合富（中國）醫療科技股份有限公司，以下簡稱：合富（中國）
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:合富（中國）為本公司持股73.34%之轉投資公司
5.發生緣由:
基於公司未來發展戰略，合富(中國)董事會審慎考慮，擬將上市板塊由創業板變更為主板。據此，提請撤銷2020年10月15日董事會決議並提報股東大會審議撤銷2020年第四次臨時股東大會決議。2020年10月15日召開第一屆董事會第十二次會議審議通過議案如下：
(1)公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在創業板上市方案
(2)提請股東大會授權董事會全權辦理首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在創業板上市有關事宜
(3)公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票募集資金投資項目可行性研究報告
(4)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在創業板上市後未來三年分紅回報規劃和股份回購政策>
(5)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在創業板上市後三年內穩定股價預案>
(6)公司就本次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在創業板上市事項出具有關承諾並提出相應約束措施
(7)公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票攤薄即期回報及填補措施
(8)董事、高級管理人員關於公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票攤薄即期回報採取填補措施的承諾
(9)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司章程（草案）>
(10)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司募集資金管理辦法>
(11)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司累積投票制實施細則>
(12)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司獨立董事年報工作制度>
(13)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司投資者關係管理辦法>
(14)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司資訊披露管理制度>
(15)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司重大資訊內部報告制度>
(16)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司內幕資訊知情人登記管理制度>
(17)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理辦法>
(18)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司防範控股股東及關聯方佔用公司資金制度>
(19)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司年報資訊披露重大差錯責任追究制度>
(20)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司資訊披露暫緩與豁免業務管理制度>
(21)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司董事會戰略委員會議事規則>
(22)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司董事會審計委員會議事規則>
(23)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司股東大會議事規則>
(24)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司董事會提名委員會議事規則>
(25)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司董事會薪酬與考核委員會議事規則>
(26)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司董事會議事規則>
(27)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司監事會議事規則>
(28)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司對外擔保管理制度>
(29)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司對外投資管理制度>
(30)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司總經理工作細則>
(31)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司關聯交易管理制度>
(32)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司董事會秘書工作細則>
(33)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司獨立董事工作制度>
(34)提請召開公司2020年第四次臨時股東大會

2020年第四次臨時股東大會審議通過議案如下：
(1)公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在創業板上市方案
(2)授權董事會全權辦理首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在創業板上市有關事宜
(3)公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票募集資金投資項目可行性研究報告
(4)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在創業板上市後未來三年分紅回報規劃和股份回購政策>
(5)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在創業板上市後三年內穩定股價預案>
(6)公司就本次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在創業板上市事項出具有關承諾並提出相應約束措施
(7)公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票攤薄即期回報及填補措施
(8)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司章程（草案）>
(9)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司募集資金管理辦法>
(10)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司累積投票制實施細則>
(11)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司股東大會議事規則>
(12)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司董事會議事規則>
(13)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司監事會議事規則>
(14)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司對外擔保管理制度>
(15)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司對外投資管理制度>
(16)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司關聯交易管理制度>
(17)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司獨立董事工作制度>
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
本議案經合富(中國)董事會審議通過後，尚需提交合富(中國)股東大會審議。

發言日期

2020/11/17

主旨

代子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會決議撤銷通過申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在創業版上市案

事實發生日

2020-11-17

說明

1.事實發生日:109/11/17
2.公司名稱:合富（中國）醫療科技股份有限公司，以下簡稱：合富（中國）
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:合富（中國）為本公司持股73.34%之轉投資公司
5.發生緣由:合富（中國）董事會通過撤銷首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在創業版上市案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
基於未來發展戰略，本公司經審慎考慮，擬將上市板塊由創業板變更為主板。本議案經合富(中國)董事會審議通過後，尚需提交合富(中國)股東大會審議。

發言日期

2020/11/17

主旨

代子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會決議撤銷擬出具承諾事項案

事實發生日

2020-11-17

說明

1.董事會日期:109/11/17
2.海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:合富(中國)醫療科技股份有限公司，以下簡稱合富（中國）
3.與公司關係及持股(或出資額)比例:73.34%
4.對公司或子公司財務、業務或股東權益具重大影響之承諾事項暨影響內容說明:無
5.公司及子公司因子公司掛牌出具之全部承諾事項:
合富(中國)擬撤銷針對首次公開發行人民幣普通股（A 股）股票並申請在深圳證券交易所創業板上市出具相關承諾函
(1)關於申請文件真實性、準確性和完整性的承諾函
(2)關於首次公開發行上市後穩定股價的承諾函
(3)關於未履行承諾的約束措施的承諾函
6.特別委員會(或審計委員會)審議日期:不適用
7.其他應敘明事項:
基於未來發展戰略，本公司經審慎考慮，擬將上市板塊由創業板變更為主板。據此，董事會決議撤銷2020年10月15日通過之承諾事項。本議案經合富(中國)董事會審議通過後，尚需提交合富(中國)股東大會審議及母公司最近一次審計委員會及董事會審議。

發言日期

2020/11/17

主旨

代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會決議召開2020年第六次股東臨時會相關事宜

事實發生日

2020-11-17

說明

1.董事會決議日期:109/11/17
2.股東臨時會召開日期:109/12/02
3.股東臨時會召開地點:上海市虹漕路456號光啟大廈20樓會議室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於豁免本次股東大會會議通知時間不足公司章程期限要求的議案
(2)關於撤銷第一屆董事會第十二次會議決議及2020年第四次臨時股東大會決議的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:基於公司未來發展戰略，合富(中國)董事會審慎考慮，擬將上市板塊由創業板變更為主板。據此，提請召開2020年第六次股東臨時會，撤銷2020年10月15日董事會決議及2020年第四次臨時股東大會決議。

發言日期

2020/11/13

主旨

代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會通過各項議案

事實發生日

2020-11-13

說明

1.事實發生日:109/11/13
2.公司名稱:合富（中國）醫療科技股份有限公司，以下簡稱：合富（中國）
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:合富（中國）為本公司持股73.34%之轉投資公司
5.發生緣由:代重要子公司合富（中國）公告董事會通過各項議案
(1)董事會2019年度工作報告
(2)總經理2019年度工作報告
(3)2019年度財務報告
(4)2019年度財務決算報告
(5)2020年度財務預算報告
(6)2020年度經營目標
(7)2020年度審計計畫
(8)2020年度日常性關聯交易預計
(9)2019年度內部控制評價報告
(10)股份改制以來董事、監事、高級管理人員履職情況
(11)購買理財產品
(12)為全資子公司提供擔保
(13)向銀行申請授信額度
(14)提請召開公司2019年度股東大會
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

發言日期

2020/11/13

主旨

代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會決議召開2019年度股東大會相關事宜

事實發生日

2020-11-13

說明

1.董事會決議日期:109/11/13
2.股東會召開日期:109/12/03
3.股東會召開地點:上海市虹漕路456號光啟大廈20樓會議室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於公司董事會2019年度工作報告的議案
(2)關於公司2019年度財務報告的議案
(3)關於公司2019年度財務決算報告的議案
(4)關於公司2020年度財務預算報告的議案
(5)關於公司2020年度經營目標的議案
(6)關於公司2020年度日常性關聯交易預計的議案
(7)關於公司2019年度內部控制評價報告的議案
(8)關於公司股份改制以來董事、監事、高級管理人員履職情況的議案
(9)關於公司向銀行申請授信額度的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

發言日期

2020/11/10

主旨

公告本公司董事會通過109年第三季合併財務報表

事實發生日

2020-11-10

說明

1.事實發生日:109/11/10
2.公司名稱:合富醫療控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司109/11/10董事會通過109年第三季合併財務報表，相關信息如下：(單位:新台幣千元)
項目 109年1-9月 108年1-9月 增減金額 增減比例
營業收入 3,260,150 3,524,515 -264,365 -7.5%
營業利益 290,839 348,212 -57,373 -16.5%
稅前淨利 271,048 319,390 -48,342 -15.1%
稅後淨利 188,803 286,114 -97,311 -34.0%
歸屬母公司淨利 121,513 248,856 -127,343 -51.2%
每股盈餘 1.57 3.21
普通股加權平均
在外流通股數(千股) 77,450 77,450
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)截至109年9月30日，本公司對重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司之持股比率爲73.34%。合富(中國)醫療科技股份有限公司于108年5月28日、108年6月25日及108年11月27日分次增資發行新股，增資後本公司對其持股比率分別降爲85.80%、73.80%及73.34%，影響當期稅後淨利中歸屬母公司淨利之認列比例。
(2)有關本公司109年第三季合併財務報表相關信息將於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之訊息請查詢公開資訊觀測站。

發言日期

2020/11/10

主旨

公告本公司董事會決議子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司于海外證券市場掛牌擬出具承諾事項案

事實發生日

2020-11-10

說明

1.董事會日期:109/11/10
2.海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:合富(中國)醫療科技股份有限公司，以下簡稱合富(中國)
3.與公司關係及持股(或出資額)比例:73.34%
4.對公司或子公司財務、業務或股東權益具重大影響之承諾事項暨影響內容說明:無
5.公司及子公司因子公司掛牌出具之全部承諾事項:
合富(香港)控股有限公司因合富(中國)申請在深圳證券交易所創業板上市擬出具之承諾事項如下：
(1)機構股東確認函
合富(中國)申請在深圳證券交易所創業板上市擬出具之承諾事項如下：
(1)關於電子版申請文件與書面版本申請文件一致的承諾函
(2)保證不影響和干擾發行審核委員會審核的承諾函
6.特別委員會(或審計委員會)審議日期:109/11/10
7.其他應敘明事項:無

發言日期

2020/11/06

主旨

代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告2020年第五次股東臨時會重要決議

事實發生日

2020-11-06

說明

1.股東臨時會日期:109/11/06
2.重要決議事項:
(1)通過關於豁免本次股東大會會議通知時間不足公司章程期限要求的議案
(2)通過關於公司股改以來增資相關事項的議案
3.其他應敘明事項:無

發言日期

2020/11/03

主旨

代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會決議召開2020年第五次股東臨時會相關事宜(修改議案)

事實發生日

2020-11-03

說明

1.董事會決議日期:NA
2.股東臨時會召開日期:109/11/06
3.股東臨時會召開地點:上海市虹漕路456號光啓大樓20樓公司董事會議室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於豁免本次股東大會會議通知時間不足公司章程期限要求的議案
(2)關於公司股改以來增資相關事項的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:基於合富(中國)醫療科技股份有限公司(以下簡稱“本公司”)經營管理的實際需要，按照《中華人民共和國公司法》和《合富(中國)醫療科技股份有限公司章程》的有關規定，本公司決定取消原定於2020年11月6日召開的2020年第五次臨時股東大會的會議通知及相關議案，並就重新召開2020年第五次臨時股東大會的有關事項進行通知。

發言日期

2020/10/30

主旨

代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告2020年第四次股東臨時會重要決議

事實發生日

2020-10-30

說明

1.股東臨時會日期:109/10/30
2.重要決議事項:
(1)通過公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在創業板上市方案
(2)通過授權董事會全權辦理首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在創業板上市有關事宜
(3)通過公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票募集資金投資項目可行性研究報告
(4)通過制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在創業板上市後未來三年分紅回報規劃和股份回購政策>
(5)通過制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在創業板上市後三年內穩定股價預案>
(6)通過公司就本次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在創業板上市事項出具有關承諾並提出相應約束措施
(7)通過公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票攤薄即期回報及填補措施
(8)通過制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司章程（草案）>
(9)通過制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司募集資金管理辦法>
(10)通過制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司累積投票制實施細則>
(11)通過修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司股東大會議事規則>
(12)通過修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司董事會議事規則>
(13)通過修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司監事會議事規則>
(14)通過修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司對外擔保管理制度>
(15)通過修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司對外投資管理制度>
(16)通過修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司關聯交易管理制度>
(17)通過修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司獨立董事工作制度>
3.其他應敘明事項:無

發言日期

2020/10/27

主旨

公告本公司董事會決議子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司于海外證券市場掛牌擬出具承諾事項案

事實發生日

2020-10-27

說明

1.董事會日期:109/10/27
2.海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:合富(中國)醫療科技股份有限公司，
以下簡稱合富(中國)
3.與公司關係及持股(或出資額)比例:73.34%
4.對公司或子公司財務、業務或股東權益具重大影響之承諾事項暨影響內容說明:無
5.公司及子公司因子公司掛牌出具之全部承諾事項:
本公司及合富(香港)控股有限公司因合富(中國)申請在深圳證券交易所創業板上市擬出具之承諾事項如下：
(1)關於申請文件真實性、準確性和完整性的承諾函
(2)關於首次公開發行上市後穩定股價方案的承諾函
(3)關於未履行承諾的約束措施的承諾函
(4)關於首次公開發行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾函
(5)關於利潤分配政策的承諾函
(6)關於欺詐發行上市的股份購回承諾函
(7)關於股份鎖定及減持事項的承諾函
(8)關於規範並減少關聯交易的承諾函
(9)關於避免資金占用和違規擔保的承諾函
(10)關於避免同業競爭的承諾函
(11)關於發行人合規整改事宜的承諾函
合富(中國)申請在深圳證券交易所創業板上市擬出具之承諾事項如下：
(1)關於申請文件真實性、準確性和完整性的承諾函
(2)關於首次公開發行上市後穩定股價的承諾函
(3)關於未履行承諾的約束措施的承諾函
(4)關於首次公開發行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾函
(5)關於利潤分配政策的承諾函
(6)關於欺詐發行上市的股份購回承諾函
(7)關於股份回購與股份購回的措施和承諾
6.特別委員會(或審計委員會)審議日期:109/10/27
7.其他應敘明事項:無

發言日期

2020/10/22

主旨

代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會決議召開2020年第五次股東臨時會相關事宜

事實發生日

2020-10-22

說明

1.董事會決議日期:109/10/22
2.股東臨時會召開日期:109/11/06
3.股東臨時會召開地點:上海市虹漕路456號光啓大廈20樓會議室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於公司股改以來增資相關事項的議案
(2)關於更換股東代表監事的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

發言日期

2020/10/15

主旨

代子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會決議通過申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在創業版上市案

事實發生日

2020-10-15

說明

1.事實發生日:109/10/15
2.公司名稱:合富（中國）醫療科技股份有限公司，以下簡稱：合富（中國）
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:合富（中國）爲本公司持股73.34%之轉投資公司
5.發生緣由:合富（中國）董事會通過首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在創業版上市案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)合富（中國）擬首次公開發行人民幣普通股（A 股）股票並申請在深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）創業闆上市。
(2)爲滿足本次發行上市的工作需要，合富（中國）董事會擬提請股東大會授權董事會及董事會授權人士（董事長）全權處理與本次發行上市有關的一切事項。
(3)本議案經董事會審議通過後，尚需提交股東大會審議。本次發行上市的決議自股東大會批準之日起十二個月內有效。
(4)合富（中國）考慮長期戰略發展，擬申請首次公司發行股票（A股）並于深交所創業版上市，本次發行的募集資金運用均圍繞主營業務進行。惟目前仍尚未送件，實際遞交上市申請文件之時點仍存有不確定性及不可預測性。

發言日期

2020/10/15

主旨

代子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會決議擬出具承諾事項案

事實發生日

2020-10-15

說明

1.董事會日期:109/10/15
2.海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:合富(中國)醫療科技股份有限公司，以下簡稱合富（中國）
3.與公司關係及持股(或出資額)比例:73.34%
4.對公司或子公司財務、業務或股東權益具重大影響之承諾事項暨影響內容說明:無
5.公司及子公司因子公司掛牌出具之全部承諾事項:
合富(中國)擬針對首次公開發行人民幣普通股（A 股）股票並申請在深圳證券交易所創業板上市出具相關承諾函
(1)關於申請文件真實性、準確性和完整性的承諾函
(2)關於首次公開發行上市後穩定股價的承諾函
(3)關於未履行承諾的約束措施的承諾函
6.特別委員會(或審計委員會)審議日期:不適用
7.其他應敘明事項:本議案業經合富(中國) 董事會通過，將提交本公司最近一次審計委員會及董事會審議。

發言日期

2020/10/15

主旨

代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會決議召開2020年第四次股東臨時會相關事宜

事實發生日

2020-10-15

說明

1.董事會決議日期:109/10/15
2.股東臨時會召開日期:109/10/30
3.股東臨時會召開地點:上海市虹漕路456號光啟大廈20樓會議室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在創業板上市方案
(2)授權董事會全權辦理首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在創業板上市有關事宜
(3)公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票募集資金投資項目可行性研究報告
(4)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在創業板上市後未來三年分紅回報規劃和股份回購政策>
(5)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在創業板上市後三年內穩定股價預案>
(6)公司就本次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在創業板上市事項出具有關承諾並提出相應約束措施
(7)公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票攤薄即期回報及填補措施
(8)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司章程（草案）>
(9)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司募集資金管理辦法>
(10)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司累積投票制實施細則>
(11)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司股東大會議事規則>
(12)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司董事會議事規則>
(13)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司監事會議事規則>
(14)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司對外擔保管理制度>
(15)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司對外投資管理制度>
(16)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司關聯交易管理制度>
(17)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司獨立董事工作制度>
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

發言日期

2020/09/18

主旨

本公司背書保證公告金額誤植更正

事實發生日

2020-09-18

說明

1.事實發生日:109/09/18
2.公司名稱:合富醫療控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正109年7月背書保證公告內容
6.更正資訊專案/報表名稱:109年7月背書保證資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
背書保證者公司名稱:本公司
被背書保證對象:合璽(香港)控股有限公司
期末背書保證餘額：840,146 仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
背書保證者公司名稱:本公司
被背書保證對象:合璽(香港)控股有限公司
期末背書保證餘額：810,146 仟元
9.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:金額誤植更正

發言日期

2020/08/26

主旨

澄清工商時報報導

事實發生日

2020-08-26

說明

1.事實發生日:109/08/26
2.公司名稱:合富醫療控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報
6.報導內容:
(1)(略)主要負責大陸的檢測試劑業務及醫療器材代理的合富（中國）已啟動在大陸掛牌計畫，預計11月底送件，目前還在評估上海A股主機板或深圳創業板，最快明年中就會掛牌。
(2)(略)法人表示，合富下半年營運急起直追，全年EPS挑戰3元…
7.發生緣由:依櫃買中心通知，澄清媒體相關報導。
8.因應措施:發佈重大訊息予以說明如下
(1)本公司已於108/8/20、109/3/9、109/5/7公告子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並申請在大陸上市案相關資訊，後續進展本公司將持續依規定公告於公開資訊觀測站。
(2)本公司並未發佈整體營運之預測性財務資料，報載本公司EPS系屬法人自行推估，特此公告。
9.其他應敘明事項:本公司相關營收與營運資訊應以公開資訊觀測站之公告為主。

發言日期

2020/08/17

主旨

本公司受邀參加宏遠證券舉辦之法說會

事實發生日

2020-08-19

說明

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：109/08/19
1.召開法人說明會之日期：109/08/19
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市信義路四段236號7樓(宏遠證券)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加宏遠證券舉辦之法人說明會，說明營運概況及公司未來展望
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務信息請至公開信息觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

發言日期

2020/08/12

主旨

代子公司合富(香港)控股有限公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第三款及第四款公告相關事宜

事實發生日

2020-08-12

說明

1.事實發生日:109/08/12
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:合富(中國)醫療科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持有超過50%以上之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):4,903,064
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):151,942
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):151,942
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:新增銀行融資額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,282,982
(2)累積盈虧金額(仟元):811,232
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:銀行融資額度到期
(2)日期:銀行融資額度到期
6.背書保證之總限額(仟元):12,243,616
7.迄事實發生日爲止，背書保證餘額(仟元):151,942
8.迄事實發生日爲止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.06
9.迄事實發生日爲止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.69
10.其他應敘明事項:更正解除背書保證責任之條件及日期

發言日期

2020/08/12

主旨

公告本公司董事會通過109年第二季合並財務報表

事實發生日

2020-08-12

說明

1.事實發生日:109/08/12
2.公司名稱:合富醫療控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司109/08/12董事會通過109年第二季合併財務報表
，相關資訊如下：(單位:新臺幣千元)
項目 109Q2 108Q2 增減金額 增減比例
營業收入 2,188,987 2,446,064 -257,077 -10.5%
營業利益 233,426 240,093 -6,667 -2.8%
稅前淨利 212,129 215,029 -2,900 -1.3%
稅後淨利 156,206 209,214 -53,008 -25.3%
歸屬母公司淨利 103,228 198,095 -94,867 -47.9%
每股盈餘 1.33 2.56
普通股加權平均
在外流通股數(千股) 77,450 77,450
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)109年上半年，本公司營收及獲利能力受人民幣貶值不利因素影響。
若排除匯率變動，本公司109年上半年以人民幣計算之合併稅前淨利略優於去年同期合併稅前淨利（+0.54%），營運穩步走出疫情影響。
(2)109年上半年，本公司所得稅費用較去年同期增加新臺幣50,108千元，主要系去年同期決議將合富（中國）醫療科技股份有限公司（以下簡稱合富中國）之盈餘分配款轉投資於中國境內企業（適用緩課之租稅優惠），回轉遞延所得稅費用新臺幣52,985千元。
(3)截至109年6月30日，本公司對重要子公司合富中國之持股比率為73.34%。合富中國於108年5月28日、108年6月25日及109年11月27日分次增資發行新股，增資後本公司對其持股比率分別降為85.80%、73.80%及73.34%，影響當期稅後淨利中歸屬母公司淨利之認列比例。
(4)有關本公司109年第二季合併財務報表相關資訊將於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之訊息請查詢公開資訊觀測站。

發言日期

2020/08/12

主旨

公告本公司設置公司治理主管

事實發生日

2020-08-12

說明

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、營銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:109/08/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳麗安/財務長暨投資人關係長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:109/08/12
8.其他應敘明事項:無

發言日期

2020/08/07

主旨

代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告更換主辦輔導券商事宜

事實發生日

2020-08-07

說明

1.事實發生日:109/08/07
2.公司名稱:合富（中國）醫療科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:73.34%
5.發生緣由:本公司原聘請華泰聯合證券有限公司（以下簡稱「華泰證券」）爲本公司申請首次公開發行股票並上市之主辦輔導券商。爲配合本公司資本市場計劃，自民國109年8月7日起擬改聘華泰證券爲本公司首次公開發行股票之聯席主承銷商。另，本公司改聘海通證券股份有限公司（以下簡稱「海通證券」）爲本公司申請首次公開發行股票並上市之主辦輔導券商。海通證券將擇日向中國證券監督管理委員會報送輔導備案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

發言日期

2020/07/22

主旨

公告本公司108年度股東會年報修正事宜

事實發生日

2020-07-22

說明

1.接獲本中心函請補正日:109/07/15
2.函請補正期限:109/07/22
3.補正內容:
封面：月份應爲四月，誤植爲五月。
第2頁：修改致股東報告書，新增研究發展狀況、預算執行情形、預期銷售數量及其依據及重要之產銷政策。
第18頁：新增說明1及2。
第23頁：新增注9說明。
第24頁：董事會運作情形其他應記載事項之文字修正。
第25頁：審計委員會運作情形其他應記載事項之文字修正。
第32頁：薪資報酬委員會運作情形信息加入四、薪資報酬委員會之職權說明。
第41頁：最近年度財務主管及會計主管異動原因修正。
第47頁：股東結構新增陸資持股比例說明。
第61頁：從業員工最近二年度及截至年報刊印日止之資料，修正刊印日爲4月。
第180-182頁：新增審計委員會運作情形其他應記載事項之內容。
4.因應措施:108年度年報資料修正後重新上傳。
5.其他應敘明事項:無。

發言日期

2020/07/13

主旨

更正109/3/9公告本公司財務主管及會計主管異動之原因

事實發生日

2020-03-09

說明

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管及會計主管
2.發生變動日期:109/03/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管：楊心榆/財會處長。
(2)會計主管：楊心榆/財會處長。
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管：陳麗安/財務長暨投資人關係長。
(2)會計主管：陳麗安/財務長暨投資人關係長。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職。
6.異動原因:辭職。
7.生效日期:109/03/10
8.其他應敘明事項:109/3/9原公告財務主管異動原因為「職務調整」，惟該員於轉任他職後，旋即於109/3/19離職，故特此更正公告財務主管異動原因為「辭職」。

發言日期

2020/07/08

主旨

代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告2020年第二次股東臨時會重要決議

事實發生日

2020-07-08

說明

1.股東臨時會日期:109/07/08
2.重要決議事項:
(1)通過改聘公司審計機構並授權公司管理層決定其報酬
(2)通過公司向銀行申請授信額度案
3.其他應敘明事項:無

發言日期

2020/06/29

主旨

公告本公司董事會決議增資配股暨現金股利配發相關事宜

事實發生日

2020-06-29

說明

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
現金股利：每股無償配發新臺幣1.2元，計新臺幣88,513,770元
股票股利：每股無償配發新臺幣0.5元，計新臺幣36,880,740元。
4.除權（息）交易日:109/07/16
5.最後過戶日:109/07/19
6.停止過戶起始日期:109/07/20
7.停止過戶截止日期:109/07/24
8.除權（息）基準日:109/07/24
9.債券最後申請轉換日期:無
10.債券停止轉換起始日期:無
11.債券停止轉換截止日期:無
12.現金股利發放日期:109/08/21
13.其他應敘明事項:現金股利擬訂於民國109年8月21日委由本公司股務代理機構「中國信託商業銀行　代理部」發放，盈餘轉增資俟主管機關通過後擇期公告發放日，現金股利及盈餘轉增資如因特殊因素須調整發放日者，擬授權董事長全權處理之。

發言日期

2020/06/29

主旨

爰本公司109年5月7日公告本公司董事會決議通過間接對大陸地區轉投資人民幣2,000萬元，本次董事會決議提高投資金額至不超過人民幣2,300萬元。

事實發生日

2020-06-29

說明

1.事實發生日:自民國109/6/29至民國109/6/29
2.本次新增（減少）投資方式:
本公司擬透過子公司合富(香港)控股有限公司以子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司之2018年度盈餘分配款轉投資中國境內其他企業
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:不超過人民幣2,300萬元
4.大陸被投資公司之公司名稱:名稱未定
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:爲預設立之新公司尚未設立
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不超過人民幣2,300萬元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
醫院管理；健康服務咨詢；醫療科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓 ；醫藥信息管理與咨詢
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:尚未設立,不適用
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:尚未設立,不適用
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:尚未設立,不適用
11.迄目前爲止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:尚未設立,不適用
12.交易相對人及其與公司之關係:尚未設立,不適用
13.交易相對人爲關係人者，並應公告選定關係人爲交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:尚未設立,不適用
14.交易目標最近五年內所有權人曾爲公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用
15.處分利益（或損失）:不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會
18.經紀人:不適用
19.取得或處分之具體目的:拓展大陸業務
20.本次交易表示異議董事之意見:無
21.本次交易爲關係人交易:否
22.董事會通過日期:不適用
23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用
24.迄目前爲止，投審會核準赴大陸地區投資總額（含本次投資）:外國公司不適用
25.迄目前爲止，投審會核準赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:外國公司不適用
26.迄目前爲止，投審會核準赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:外國公司不適用
27.迄目前爲止，投審會核準赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬于母公司業主之權益之比率:外國公司不適用
28.迄目前爲止，實際赴大陸地區投資總額:外國公司不適用
29.迄目前爲止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:外國公司不適用
30.迄目前爲止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:外國公司不適用
31.迄目前爲止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬于母公司業主之權益之比率:外國公司不適用
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
民國108年度投資收益台幣326,818仟元
民國107年度投資收益台幣303,301仟元
民國106年度投資收益台幣234,980仟元
33.最近三年度獲利彙回金額:外國公司不適用
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:不適用
36.會計師姓名:不適用
37.會計師開業證書字號:不適用
38.其他敘明事項:無

發言日期

2020/06/29

主旨

公告本公司董事會決議投資荊州慧康股權投資基金合夥企業(有限合夥)

事實發生日

2020-06-29

說明

1.事實發生日:自民國109/6/29至民國109/6/29
2.本次新增（減少）投資方式:
本公司擬透過子公司合富(香港)控股有限公司以子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司之2018年度盈餘分配款于大陸地區轉投資。本案投資架構規劃由子公司合富(香港)控股有限公司，轉投資子公司康君咨詢管理(上海)有限公司(以下簡稱「康君」)，並透過子公司康君直接或間接轉投資荊州慧康股權投資基金合夥企業(有限合夥)(以下簡稱「荊州慧康」)。康君直接或間接轉投資荊州慧康，授權董事長視實際狀況決定。
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:人民幣2,000萬元
4.大陸被投資公司之公司名稱:荊州慧康股權投資基金合夥企業(有限合夥)
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:人民幣962,600,000元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不超過人民幣2,000萬元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
主要營業項目爲基金投資、股權投資、創業投資、高新技術產業投資，投資主要聚焦于醫療大健康及收益穏健的先進制造業等領域。
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:人民幣950,431,032.21元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣895,314.41元
11.迄目前爲止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:0
12.交易相對人及其與公司之關係:非關係人
13.交易相對人爲關係人者，並應公告選定關係人爲交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用
14.交易目標最近五年內所有權人曾爲公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用
15.處分利益（或損失）:不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會
18.經紀人:不適用
19.取得或處分之具體目的:爲扶持新創科技成長，培育本公司自有尖端醫療產品之核心競爭力。
20.本次交易表示異議董事之意見:無
21.本次交易爲關係人交易:否
22.董事會通過日期:不適用
23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用
24.迄目前爲止，投審會核準赴大陸地區投資總額（含本次投資）:外國公司不適用
25.迄目前爲止，投審會核準赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:外國公司不適用
26.迄目前爲止，投審會核準赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:外國公司不適用
27.迄目前爲止，投審會核準赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬于母公司業主之權益之比率:外國公司不適用
28.迄目前爲止，實際赴大陸地區投資總額:外國公司不適用
29.迄目前爲止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:外國公司不適用
30.迄目前爲止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:外國公司不適用
31.迄目前爲止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬于母公司業主之權益之比率:外國公司不適用
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
民國108年度投資收益台幣326,818仟元
民國107年度投資收益台幣303,301仟元
民國106年度投資收益台幣234,980仟元
33.最近三年度獲利彙回金額:外國公司不適用
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:不適用
36.會計師姓名:不適用
37.會計師開業證書字號:不適用
38.其他敘明事項:無

發言日期

2020/06/23

主旨

代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會決議召開2020年第二次股東臨時會相關事宜

事實發生日

2020-06-23

說明

1.董事會決議日期:109/06/23
2.股東臨時會召開日期:109/07/08
3.股東臨時會召開地點:上海市虹漕路456號光啓大廈20樓會議室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)改聘公司審計機構並授權公司管理層決定其報酬
(2)公司向銀行申請授信額度案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

發言日期

2020/06/23

主旨

代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告爲因應A股上市進行改聘會計師事務所

事實發生日

2020-06-23

說明

1.事實發生日:109/06/23
2.公司名稱:合富(中國)醫療科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:73.34%
5.發生緣由:KPMG爲四大國際會計師事務所之一，其台灣所安侯建業聯合會計師事務所亦爲合富-KY母公司之簽證會計師。爲增進合富(中國)醫療科技股份有限公司A股上市申報及年度審計工作之審計協調合作，擬將中國當地會計師事務所由原先之「立信會計師事務所」更換爲KPMG中國所「畢馬威華振會計師事務所(KPMG) 」，惟此更換並未變動本集團之簽證會計師。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)畢馬威華振會計師事務所(KPMG)將負責合富(中國)醫療科技股份有限公司當地及A股上市之審計工作，本集團簽證會計師仍爲安侯建業聯合會計師事務所(KPMG)。
(2)本案將提交合富(中國)醫療科技股份有限公司股東大會審議。

發言日期

2020/05/27

主旨

公告本公司109年5月27日股東常會重要決議事項

事實發生日

2020-05-27

說明

1.股東常會日期:109/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認2019年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認2019年度財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成董事全面改選(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過2019年度盈餘轉增資發行新股案。
(2) 通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(3) 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(4) 通過更新本公司之子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並申請在上海證券交易所上市部份說明案。
(5) 解除本公司第七屆董事之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

發言日期

2020/05/27

主旨

公告本公司109年度股東常會董事改選當選名單

事實發生日

2020-05-27

說明

1.發生變動日期:109/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡曆:
董事 王瓊芝 合富醫療控股股份有限公司董事長
董事 李 惇 合富醫療控股股份有限公司總經理
董事 金 權 前合富醫療控股股份有限公司總經理
董事 吳樂生 毅嘉科技股份有限公司顧問
董事 曹光澯 金寶山事業股份有限公司董事長
董事 胡柏堅 前合富(中國)醫療科技股份有限公司銷售總監
獨立董事 蔡彥卿 台灣大學會計學係教授
獨立董事 樓迎統 長庚科技大學校長
獨立董事 童宗雯 前台灣優利係統股份有限公司財務長
4.新任者職稱、姓名及簡曆:
董事 王瓊芝 合富醫療控股股份有限公司董事長
董事 李 惇 合富醫療控股股份有限公司總經理
董事 金 權 前合富醫療控股股份有限公司總經理
董事 曹光澯 金寶山事業股份有限公司董事長
董事 吳樂生 晶訊科技股份有限公司董事
董事 胡柏堅 前合富(中國)醫療科技股份有限公司銷售總監
獨立董事 蔡彥卿 台灣大學會計學係教授
獨立董事 樓迎統 長庚科技大學校長
獨立董事 童宗雯 前台灣優利係統股份有限公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿。
7.新任者選任時持股數:
姓名 選任時持股數
======================= ============================
董事 王瓊芝 7,094,928
董事 李 惇 7,348,414
董事 金 權 467,334
董事 曹光澯 0
董事 吳樂生 0
董事 胡柏堅 3,168,304
獨立董事 蔡彥卿 0
獨立董事 樓迎統 0
獨立董事 童宗雯 302,707
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/08~109/6/7
9.新任生效日期:109/05/27
10.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。

發言日期

2020/05/27

主旨

公告本公司109年度股東會通過解除新任董事競業禁止限制案

事實發生日

2020-05-27

說明

1.股東會決議日:109/05/27
2.許可從事競業行爲之董事姓名及職稱:
(1)王瓊芝 董事
(2)李惇 董事
(3)曹光澯 董事
(4)吳樂生 董事
3.許可從事競業行爲之項目:
(1)曹光澯 董事：金寶山事業股份有限公司/董事長、愚悅藝術開發股份有限公司/董事長、愚悅投資事業股份有限公司/董事長、慈光國際投資股份公司/董事長、台灣之光藝術開發股份有限公司/董事長、合富潤生企業股份有限公司/董事長、金寶軒事業股份有限公司/董事、振記營造股份有限公司/董事、金寶山文化觀光事業股份有限公司/董事、朝日光投資事業股份有限公司/董事、金達仁事業股份有限公司/董事。
(2)吳樂生 董事：晶訊科技股份有限公司/董事
4.許可從事競業行爲之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權數43,556,765權，
贊成權數42,757,419權，占總權數98.16%，決議：本案表決通過。
6.所許可之競業行爲如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
王瓊芝 董事
李惇 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
王瓊芝 董事：合富(中國)醫療科技股份有限公司/董事
李惇 董事：合富(中國)醫療科技股份有限公司/董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
合富(中國)醫療科技股份有限公司：上海市虹漕路456號光啓大廈
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
合富(中國)醫療科技股份有限公司：從事醫療設備、試劑及相關零配件之國際貿易及區內貿易、貿易代理、批發及產品售後服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

發言日期

2020/05/27

主旨

公告本公司109年度股東會通過解除新任獨立董事競業禁止限制案

事實發生日

2020-05-27

說明

1.股東會決議日:109/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蔡彥卿 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
南山人壽股份有限公司/獨立董事
創惟科技股份有限公司/獨立董事
裕隆汽車製造股份有限公司/獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司獨立董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權數43,556,765權，
贊成權數42,757,419權，占總權數98.16%，決議：本案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

發言日期

2020/05/27

主旨

公告本公司董事會選任董事長

事實發生日

2020-05-27

說明

1.董事會決議日期或發生變動日期:109/05/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:王瓊芝 合富醫療控股股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:王瓊芝 合富醫療控股股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿。
7.新任生效日期:109/05/27
8.其他應敘明事項:無。

發言日期

2020/05/27

主旨

公告本公司董事會決議通過委任第七屆薪資報酬委員會委員

事實發生日

2020-05-27

說明

1.發生變動日期:109/05/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
樓迎統先生 長庚科技大學校長
童宗雯女士 前台灣優利系統股份有限公司財務長
陳淑華女士 美席世商貿(深圳)有限公司財務長
4.新任者姓名及簡歷:
樓迎統先生 長庚科技大學校長
童宗雯女士 前台灣優利系統股份有限公司財務長
陳淑華女士 美席世商貿(深圳)有限公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/08~109/06/07
8.新任生效日期:109/05/27
9.其他應敘明事項:
第七屆薪資報酬委員會委員任期自109年05月27日起至112年05月26日止。

發言日期

2020/05/12

主旨

修正本公司109年股東會議事手冊及各項議案參考數據部分內容

事實發生日

2020-05-12

說明

1.事實發生日:109/05/12
2.公司名稱:合富醫療控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正本公司109年股東會議事手冊及各項議案參考數據部分內容
6.更正信息項目/報表名稱:修正109年度股東常會討論事項第五案之議案文字
7.更正前金額/內容/頁次:討論事項第五案之議案文字/第9頁
8.更正後金額/內容/頁次:討論事項第五案之議案文字/第9頁
9.因應措施:原109年議事手冊及各項議案參考數據已於109/04/24上傳，109/05/12將重新上傳檔案至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

發言日期

2020/05/07

主旨

代子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司依「公開發行公司資金貸與背書保證處理準則」第二十二條第一項第一款公告相關事宜

事實發生日

2020-05-07

說明

1.事實發生日:109/05/07
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:合玺醫療科技貿易(上海)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:合富(中國)醫療科技股份有限公司100%持股之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,359,562
(4)迄事實發生日爲止資金貸與餘額(仟元):42,660
(5)迄事實發生日爲止資金貸與原因:集團資金周轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:ROYAL SEAL HOLDING CO., LIMITED
(2)與資金貸與他人公司之關係:同爲母公司直接間接持股50%以上之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,359,562
(4)迄事實發生日爲止資金貸與餘額(仟元):170,640
(5)迄事實發生日爲止資金貸與原因:集團資金周轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:合康生物技術開發(上海)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:合富(中國)醫療科技股份有限公司100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,359,562
(4)迄事實發生日爲止資金貸與餘額(仟元):170,640
(5)迄事實發生日爲止資金貸與原因:集團資金周轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:康君咨詢管理(上海)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:同爲母公司直接間接持股50%以上之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,359,562
(4)迄事實發生日爲止資金貸與餘額(仟元):213,300
(5)迄事實發生日爲止資金貸與原因:集團資金周轉
3.迄事實發生日爲止，資金貸與餘額(仟元):2,656,061
4.迄事實發生日爲止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:1.09
5.公司貸與他人資金之來源:子公司本身
6.其他應敘明事項:無

發言日期

2020/05/07

主旨

代子公司合康生物技術開發(上海)有限公司依「公開發行公司資金貸與背書保證處理準則」第二十二條第一項第一款公告相關事宜

事實發生日

2020-05-07

說明

1.事實發生日:109/05/07
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:合富（中國）醫療科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
合康生物技術開發(上海)有限公司爲合富(中國)醫療科技股份有限公司100%持股之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):68,823
(4)迄事實發生日爲止資金貸與餘額(仟元):42,660
(5)迄事實發生日爲止資金貸與原因:集團資金周轉
3.迄事實發生日爲止，資金貸與餘額(仟元):2,656,061
4.迄事實發生日爲止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:1.09
5.公司貸與他人資金之來源:子公司本身
6.其他應敘明事項:無

發言日期

2020/05/07

主旨

代子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司依「公開發行公司資金貸與背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款公告相關事宜

事實發生日

2020-05-07

說明

1.事實發生日:109/05/07
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:康君咨詢管理(上海)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:同爲母公司間接持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,359,562
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):213,300
(6)是否爲董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):213,300
(8)本次新增資金貸與之原因:集團營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):59,922
(2)累積盈虧金額(仟元):-13,385
5.計息方式:依貸出公司向金融機構短期借款之最高利率
6.還款之:
(1)條件:無
(2)日期:自動用日起算一年
7.迄事實發生日爲止，資金貸與餘額(仟元):2,656,061
8.迄事實發生日爲止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:1.09
9.公司貸與他人資金之來源:子公司本身
10.其他應敘明事項:無

發言日期

2020/05/07

主旨

公告本公司集團間背書保證達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第25條第一項第一款相關事宜

事實發生日

2020-05-07

說明

1.事實發生日:109/05/07
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:ROYAL SEAL HOLDING CO., LIMITED
(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持股100%之子公司
(3)迄事實發生日爲止背書保證原因:銀行融資額度
(4)背書保證之限額(仟元):7,317,642
(5)原背書保證之餘額(仟元):746,945
(6)迄事實發生日爲止背書保證餘額(仟元):846,945
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):458,793
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):100,000
(9)本次新增背書保證之原因:銀行融資額度續約
(1)被背書保證之公司名稱:合富(中國)醫療科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:本公司間接持股達50%以上之子公司
(3)迄事實發生日爲止背書保證原因:銀行融資額度
(4)背書保證之限額(仟元):4,878,428
(5)原背書保證之餘額(仟元):1,365,120
(6)迄事實發生日爲止背書保證餘額(仟元):1,535,760
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):78,708
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):170,640
(9)本次新增背書保證之原因:銀行融資額度續約
2.背書保證之總限額(仟元):12,196,069
3.迄事實發生日爲止，背書保證餘額(仟元):2,382,705
3.迄事實發生日爲止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.98
4.其他應敘明事項:因董事會決議時，尚有部份額度未到期，故存在背書保證額度重複計算情形

發言日期

2020/05/07

主旨

公告本公司集團間背書保證達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第25條第一項第二款及第三款相關事宜

事實發生日

2020-05-07

說明

1.事實發生日:109/05/07
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:ROYAL SEAL HOLDING CO., LIMITED
(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):7,317,642
(4)原背書保證之餘額(仟元):746,945
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):100,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):846,945
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):458,793
(8)本次新增背書保證之原因:銀行融資額度續約
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):167,288
(2)累積盈虧金額(仟元):-10,868
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:銀行融資額度到期
(2)日期:銀行融資額度到期
6.背書保證之總限額(仟元):12,196,069
7.迄事實發生日爲止，背書保證餘額(仟元):2,382,705
8.迄事實發生日爲止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.98
9.迄事實發生日爲止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:2.07
10.其他應敘明事項:因董事會決議時，尚有部份額度未到期，故存在背書保證額度重複計算情形

發言日期

2020/05/07

主旨

公告本公司集團間背書保證達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第25條第一項第二款及第三款相關事宜

事實發生日

2020-05-07

說明

1.事實發生日:109/05/07
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:合富(中國)醫療科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:本公司間接持股達50%以上之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):4,878,428
(4)原背書保證之餘額(仟元):1,365,120
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):170,640
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,535,760
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):78,708
(8)本次新增背書保證之原因:銀行融資額度續約
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,282,982
(2)累積盈虧金額(仟元):813,835
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:銀行融資額度到期
(2)日期:銀行融資額度到期
6.背書保證之總限額(仟元):12,196,069
7.迄事實發生日爲止，背書保證餘額(仟元):2,382,705
8.迄事實發生日爲止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.98
9.迄事實發生日爲止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:2.07
10.其他應敘明事項:因董事會決議時，尚有部份額度未到期，故存在背書保證額度重複計算情形

發言日期

2020/05/07

主旨

公告本公司董事會通過109年第一季合併財務報表

事實發生日

2020-05-07

說明

1.事實發生日:109/05/07
2.公司名稱:合富醫療控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司109/05/07董事會通過109年第一季合併財務報表，相關資訊如下：(單位:新臺幣千元)
項目 109Q1 108Q1 增減金額 增減比例
營業收入 846,224 1,082,538 -236,314 -21.8%
營業利益 55,293 69,179 -13,886 -20.1%
稅後淨利 27,812 38,559 -10,747 -27.9%
歸屬母公司淨利 11,790 36,113 -24,323 -67.4%
每股盈餘 0.16 0.49
普通股加權平均
在外流通股數(千股) 73,762 73,762
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:有關本公司109年第一季合併財務報表相關資訊將於主管機關規定期限內完成上傳,屆時相關之訊息請查詢公開資訊觀測站。

發言日期

2020/05/07

主旨

(補充公告)董事會決議通過更新本公司之子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並申請在上海證券交易所上市案部份說明

事實發生日

2020-05-07

說明

1.董事會日期:109/05/07
2.股東會日期:109/05/27
3.申請海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:合富(中國)醫療科技股份有限公司
4.申請海外證券市場掛牌之目的:
為快速擴張大陸業務、保留並吸引專業人才、持續競爭優勢及提升公司資源整合成效。本公司目前間接持有合富中國73.34%的股權，如順利完成上市程式，有望對本公司形象及業務帶來正面效益，並提升本公司轉投資價值，本公司及所有股東將共同受益。
5.申請海外證券市場掛牌對公司財務及業務之影響:
1對財務的影響：
(1)合富中國募集資金到位後，可加速擴張醫療檢驗集約化行銷及業務，擴大採購量降低採購成本，升級倉儲冷鏈物流中心和資訊化系統，以提高業務競爭力，為本公司帶來新的收入和利潤增長點。
(2)A股成功上市亦可將合富中國打造成為獨立的融資平臺，有效率的充實本公司大陸子公司的營運資金，同時降低資產負債率，改善本公司合併報表的財務結構。
(3)A股成功上市，業績成長、獲利能力提高的同時，股東獲利及政府稅收亦會同步提高。
2對業務的影響：
合富中國通過本次A股上市，可利用募集資金擴張市場，複製既有的成功模式拓展大陸市場，可進一步提升本公司競爭力，可藉由員工認股等措施確保核心人員的穩定性，確保公司保持業務拓展的人力資源優勢。
6.預計組織架構及業務調整方式:
本公司將間接持股之子公司Champion Ground Enterprise Ltd.予以清算，另將間接持股之子公司合緯投資諮詢(上海)有限公司予以解散並擬將直接持股之100%子公司合璽(香港)控股有限公司移轉至合富中國之下，除此之外組織架構與現狀相同，目前尚無進一步組織架構及業務調整之預計規劃。
7.預計組織架構及業務調整對公司之影響:
本公司保持合富中國之控股權並維持對其實質控制力及經營權，對本公司沒有影響。
8.股權分散之方式及預計降低持股(或出資額)比例:
合富中國擬於大陸市場辦理首次公開發行人民幣普通股(A股)並申請在上海證券交易所上市或其他中國證券交易所，股票面值為每股人民幣1元，根據上市地相關法規，本次股權分散方式如下：
(1) 分散方式：公開發行股票，具體方式為發行新股，不涉及本公司既有股份轉讓，採取網下向詢價對象詢價配售和網上資金申購發行相結合的方式，或中國證券監督管理委員會認可的其他發行方式。
(2) 本次公開發行股票數量及預計降低之持股比例：依據上市地相關法規，發行股票數量將不低於發行後總股本的25%，預計本公司持股自73.34%降低至55.35%，持股下降17.99%，最終發行數量擬提請股東會授權本公司董事會、合富中國董事會或其授權之人根據合富中國的資本需求、與監管機構的溝通情況及市場情況與主承銷商協商確定。
9.價格訂定依據:
根據上市地相關法規，價格訂定方式需通過詢價方式，並根據詢價結果和市場情況由合富中國和主承銷商協商確定，或按中國證券監督管理委員會認可的其他方式確定。
10.股權(或出資額)受讓物件或所洽之特定物件:
根據上市地相關法規，本次新股發行對象為符合大陸法律法規和監管機構規定的詢價對象和已開立上海證券交易所或其他中國證券交易所股票帳戶的境內自然人、法人以及符合上市地相關法規規定的其他投資者，本公司不會參與認購。
11.是否影響公司繼續上櫃:
合富中國於大陸地區上市乙事，均按相關法令規定辦理，且合富中國仍為本公司之重要子公司，不影響本公司於臺灣繼續上櫃。
12.特別委員會(或審計委員會)就前開討論事項(項次4至項次11)進行審議日期:
109/05/07
13.其他應敘明事項:
(1) 合富中國考慮長遠發展，向中國大陸主管機關申請首次公開發行股票並上市(A股)，惟目前仍尚未送件，未來送件時點及申請期間長短實仍存有不確定性及不可預測性。
(2) 為配合合富中國於大陸市場辦理首次公開發行人民幣普通股 (A股)並申請在上海證券交易所或其他中國證券交易所發行上市的工作需要，擬請股東會授權董事會或其指定之人根據上市方案的實施情況、有關政府主管部門的意見及上市地法令規範、市場條件、或視實際適用情況進行調整，並全權處理與本次發行上市有關事項，包括但不限於委任專業顧問、決定本次發行的發行條件、發行時間、發行數量、發行物件、發行方式、定價方式、發行價格(包括價格區間和最終定價)、發行基準日、募集資金用途、出具有關承諾函以及其他辦理一切與本次發行上市相關的事項。
(3) 本公司前於109年3月9日董事會通過「更新本公司之子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並申請在上海證券交易所上市案部份說明案」（下稱「A股上市說明案」），並列入本公司109年度股東常會之議程。

發言日期

2020/05/07

主旨

公告本公司董事會決議通過間接對大陸地區轉投資相關資訊

事實發生日

2020-05-07

說明

1.事實發生日:自民國109/5/7至民國109/5/7
2.本次新增（減少）投資方式:
本公司擬以子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司之2018年度盈餘分配款於大陸地區設立投資子公司
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:人民幣2,000萬元
4.大陸被投資公司之公司名稱:名稱未定
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:尚未設立,不適用
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:人民幣2,000萬元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
1.健康及醫療相關諮詢業務
2.醫療服務業
3.股權投資
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:尚未設立,不適用
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:尚未設立,不適用
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:尚未設立,不適用
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:尚未設立,不適用
12.交易相對人及其與公司之關係:尚未設立,不適用
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:尚未設立,不適用
14.交易目標最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用
15.處分利益（或損失）:不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用
18.經紀人:不適用
19.取得或處分之具體目的:拓展大陸業務，建立策略聯盟
20.本次交易表示異議董事之意見:無
21.本次交易為關係人交易:否
22.董事會通過日期:不適用
23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:外國公司不適用
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:外國公司不適用
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:外國公司不適用
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:外國公司不適用
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:外國公司不適用
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:外國公司不適用
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:外國公司不適用
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主權益之比率:外國公司不適用
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
民國108年度投資收益台幣326,818仟元
民國107年度投資收益台幣303,301仟元
民國106年度投資收益台幣234,980仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:外國公司不適用
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:不適用
36.會計師姓名:不適用
37.會計師開業證書號:不適用
38.其他敘明事項:無

發言日期

2020/04/16

主旨

(更正)公告本公司集團間背書保證達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項第一款應公告事項

事實發生日

2020-03-09

說明

1.事實發生日:109/03/09
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:ROYAL SEAL HOLDING CO., LIMITED
(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持股100%之子公司
(3)迄事實發生日爲止背書保證原因:銀行融資額度
(4)背書保證之限額(仟元):7,334,494
(5)原背書保證之餘額(仟元):568,298
(6)迄事實發生日爲止背書保證餘額(仟元):1,028,868
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):376,732
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):460,570
(9)本次新增背書保證之原因:續約及新增銀行融資額度
(1)被背書保證之公司名稱:合富(中國)醫療科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:本公司間接持股達50%以上之子公司
(3)迄事實發生日爲止背書保證原因:銀行融資額度
(4)背書保證之限額(仟元):4,889,662
(5)原背書保證之餘額(仟元):1,551,854
(6)迄事實發生日爲止背書保證餘額(仟元):1,858,678
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):202,790
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):306,824
(9)本次新增背書保證之原因:續約及新增銀行融資額度
2.背書保證之總限額(仟元):12,224,156
3.迄事實發生日爲止，背書保證餘額(仟元):2,712,002
3.迄事實發生日爲止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:1.11
4.其他應敘明事項:因董事會決議時，尚有部份額度未到期，故存在背書保證額度重複計算情形

發言日期

2020/04/16

主旨

(更正)公告本公司集團間背書保證達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項第二款第三款、第四款應公告相關事宜

事實發生日

2020-03-09

說明

1.事實發生日:109/03/09
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:合富(中國)醫療科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:本公司間接持股達50%以上之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):4,889,662
(4)原背書保證之餘額(仟元):1,551,854
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):306,824
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,858,678
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):202,790
(8)本次新增背書保證之原因:續約及新增銀行融資額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,335,078
(2)累積盈虧金額(仟元):780,563
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:銀行融資額度到期
(2)日期:銀行融資額度到期
6.背書保證之總限額(仟元):12,224,156
7.迄事實發生日爲止，背書保證餘額(仟元):2,712,002
8.迄事實發生日爲止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:1.11
9.迄事實發生日爲止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:2.14
10.其他應敘明事項:因董事會決議時，尚有部份額度未到期，故存在背書保證額度重複計算情形

發言日期

2020/04/16

主旨

(更正)公告本公司集團間背書保證達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項第二款第三款、第四款應公告相關事宜

事實發生日

2020-03-09

說明

1.事實發生日:109/03/09
2.公司名稱:ROYAL SEAL HOLDING CO., LIMITED
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:更正金額
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:如下
被背書保證之公司名稱:ROYAL SEAL HOLDING CO., LIMITED
與提供背書保證公司之關係:被背書保證公司爲本公司直接持有100%之轉投資公司
背書保證之限額(仟元):7,334,494
原背書保證之餘額(仟元):568,298
本次新增背書保證之金額(仟元):460570
迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,028,868
被背書保證公司實際動支金額(仟元):376,732
本次新增背書保證之原因:續約及新增銀行融資額度
被背書保證公司提供擔保品之:內容:無 價值(仟元):0
被背書保證公司最近期財務報表之:資本(仟元):171,390
累積盈虧金額(仟元):-89
解除背書保證責任之條件及日期:銀行融資額度到期背書保證之總限額(仟元):12,224,156
迄事實發生日爲止，背書保證餘額(仟元):2,712,002
迄事實發生日爲止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:1.11
迄事實發生日爲止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:2.14
其他應敘明事項:因董事會決議時，尚有部份額度未到期，故存在背書保證額度重複計算情形

發言日期

2020/03/10

主旨

本公司董事會決議召開109年股東常會

事實發生日

2020-03-10

說明

1.董事會決議日期:109/03/09
2.股東會召開日期:109/05/27
3.股東會召開地點:臺北市敦化南路一段370號怡亨酒店B2會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)2019年度營業報告。
(2)審計委員會審查2019年度決算表冊報告。
(3)2019年員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂「董事會議事規範」報告。
(5)修訂「誠信經營守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)2019年度財務報表及營業報告書案。
(2)2019年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)2019年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂「公司章程」案。
(3)修訂「股東會議事規則」案。
(4)修訂「取得或處分資產處理常式」案。
(5)更新本公司之子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並申請在上海證券交易所上市部份說明案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司第七屆董事之競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/03/29
11.停止過戶截止日期:109/05/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
依中華民國法令及公司章程規定，訂定受理股東提案相關事宜：
(1)受理期間：2020年3月13日起至2020年3月23日止。(如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。)
(2)受理地點：臺北市敦化南路二段76號23樓。
(3)受理處所：英屬蓋曼群島商合富醫療器材股份有限公司臺灣分公司。
(4)提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。
(5)提案方式：以書面方式提出且以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。
(6)其他股東提案未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。有關股東提案內容之審查，俟受理提案期間屆滿後，擇期召開董事會審查之。詳細受理提案內容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。
依中華民國法令，訂定受理獨立董事提名相關事宜：
(1)受理期間：2020年3月13日起至2020年3月23日止。
(2)受理地點：臺北市敦化南路二段76號23樓。
(3)受理處所：英屬蓋曼群島商合富醫療器材股份有限公司臺灣分公司。
(4)本次應選名額：獨立董事三人。
(5)提名資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。
(6)提名方式：以書面方式向公司提出獨立董事之候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額，並應敘明被提名人姓名、學(經)歷，並檢附被提名人符合獨立董事專業資格之相關證明文件。
(7)其他受理提名未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。有關獨立董事候選人提名內容之審查，俟受理提名期間屆滿後，擇期召開董事會審查之。詳細受理提名內容，以本公司公告公開資訊觀測站為主
本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自2020年4月27日至2020年5月24日止。
(2)電子投票平臺：臺灣集中保管結算所股份有限公司，網址：
https://www.stockvote.com.tw
本案擬於經董事會決議通過後授權董事長依章程及相關法令規章辦理股東會之召集及通知等事宜。

發言日期

2020/03/09

主旨

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款公告相關事宜

事實發生日

2020-03-09

說明

1.事實發生日:109/03/09
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:Richtek Technology Limited
(2)與資金貸與他人公司之關係:爲本公司100%持股之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):977,932
(4)迄事實發生日爲止資金貸與餘額(仟元):60,380
(5)迄事實發生日爲止資金貸與原因:集團營運需要
3.迄事實發生日爲止，資金貸與餘額(仟元):2,520,916
4.迄事實發生日爲止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:1.03
5.公司貸與他人資金之來源:母公司
6.其他應敘明事項:無

發言日期

2020/03/09

主旨

代子公司Royal Seal Holding Co.,Limited資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款公告相關事宜

事實發生日

2020-03-09

說明

1.事實發生日:109/03/09
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:合富香港控股有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:同爲母公司直接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):311,789
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):150,950
(6)是否爲董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):150,950
(8)本次新增資金貸與之原因:資金周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):781,707
(2)累積盈虧金額(仟元):1,218,052
5.計息方式:
不低于貸出公司向金融機構短期借款之最高利率
6.還款之:
(1)條件:無
(2)日期:自實際貸放日起算一年
7.迄事實發生日爲止，資金貸與餘額(仟元):2,520,916
8.迄事實發生日爲止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:1.03
9.公司貸與他人資金之來源:子公司本身
10.其他應敘明事項:無

發言日期

2020/03/09

主旨

公告本公司集團間背書保證達公開發行公司資金貸與處理準則第25條第一項第一款應公告相關事宜

事實發生日

2020-03-09

說明

1.事實發生日:109/03/09
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:ROYAL SEAL HOLDING CO., LIMITED
(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持有100%之子公司
(3)迄事實發生日爲止背書保證原因:銀行融資額度
(4)背書保證之限額(仟元):7,334,494
(5)原背書保證之餘額(仟元):568,298
(6)迄事實發生日爲止背書保證餘額(仟元):827,818
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):376,732
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):259,520
(9)本次新增背書保證之原因:新增銀行融資額度
(1)被背書保證之公司名稱:合富(中國)醫療科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:本公司間接持股達50%以上之子公司
(3)迄事實發生日爲止背書保證原因:銀行融資額度
(4)背書保證之限額(仟元):4,889,662
(5)原背書保證之餘額(仟元):1,551,854
(6)迄事實發生日爲止背書保證餘額(仟元):1,683,134
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):202,790
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):131,280
(9)本次新增背書保證之原因:新增銀行融資額度
2.背書保證之總限額(仟元):12,224,156
3.迄事實發生日爲止，背書保證餘額(仟元):2,510,952
3.迄事實發生日爲止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:1.03
4.其他應敘明事項:無

發言日期

2020/03/09

主旨

公告本公司集團間背書保證達公開發行公司資金貸與處理準則第25條第一項第二款、第三款及第四款應公告相關事宜

事實發生日

2020-03-09

說明

1.事實發生日:109/03/09
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:ROYAL SEAL HOLDING CO., LIMITED
(2)與提供背書保證公司之關係:
被背書保證公司爲本公司直接持有100%之轉投資公司
(3)背書保證之限額(仟元):7,334,494
(4)原背書保證之餘額(仟元):568,298
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):259,520
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):827,818
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):376,732
(8)本次新增背書保證之原因:新增銀行融資額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):171,390
(2)累積盈虧金額(仟元):-89
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:銀行融資額度到期
(2)日期:銀行融資額度到期
6.背書保證之總限額(仟元):12,224,156
7.迄事實發生日爲止，背書保證餘額(仟元):2,510,952
8.迄事實發生日爲止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:1.03
9.迄事實發生日爲止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:2.06
10.其他應敘明事項:本公司及子公司並無對其他合並個體以外之第三人爲背書保證,故對本公司股東權益並無實質影響。

發言日期

2020/03/09

主旨

公告本公司集團間背書保證達公開發行公司資金貸與處理準則第25條第一項第二款、第三款及第四款應公告相關事宜

事實發生日

2020-03-09

說明

1.事實發生日:109/03/09
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:合富(中國)醫療科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接持股達50%以上之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):4,889,662
(4)原背書保證之餘額(仟元):1,551,854
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):131,280
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,683,134
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):202,790
(8)本次新增背書保證之原因:新增銀行融資額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,335,078
(2)累積盈虧金額(仟元):780,563
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:銀行融資額度到期
(2)日期:銀行融資額度到期
6.背書保證之總限額(仟元):12,224,156
7.迄事實發生日爲止，背書保證餘額(仟元):2,510,952
8.迄事實發生日爲止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:1.03
9.迄事實發生日爲止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:2.06
10.其他應敘明事項:無

發言日期

2020/03/09

主旨

公告本公司董事會通過108年度合併財務報告

事實發生日

2020-03-09

說明

1.事實發生日:109/03/09
2.公司名稱:合富醫療控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司109/03/09董事會通過108年度合併財務報告，相關資訊如下：(單位:新台幣千元)
項目 2019 2018 增減金額 增減比例
營業收入 4,665,130 3,898,643 766,487 19.7%
營業利益 408,661 355,727 52,934 14.9%
稅後淨利 337,748 294,476 43,272 14.7%
歸屬母公司淨利 279,752 286,180 -6,428 -2.2%
每股盈餘 3.79 3.78
普通股加權平均
在外流通股數(千股) 73,762 75,675
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:有關本公司民國108年度合併財務報表相關信息將於主管機關
規定期限內完成上傳,屆時相關之訊息請查詢公開資訊觀測站。

發言日期

2020/03/09

主旨

公告董事會決議股利分派

事實發生日

2020-03-09

說明

1. 董事會擬議日期：109/03/09
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：88,513,770
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：3,688,074
5. 其他應敘明事項：無
6. 普通股每股面額字段：新台幣10.0000元

發言日期

2020/03/09

主旨

公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股

事實發生日

2020-03-09

說明

1.董事會決議日期:109/03/09
2.增資資金來源:108年度盈餘。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分): 3,688,074股。
4.每股面額:10元
5.發行總金額:36,880,740元。
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:無。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發五十股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
由股東自除權基準日五日內，辦理自行合併拼湊成一股之登記，其拼湊不足部分，改以面額折付現金(計算至元爲止)，拼湊不足一股之畸零股由董事長洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與已發行之股份相同。
12.本次增資資金用途:提高資本規模，強化財務結構。
13.其他應敘明事項:
本案增資發行條件或其他有關事項之議定，如因主管機關指示或因法令規定或客觀環境變化而需修正者，或若因買回本公司股份、庫藏股轉讓或注銷、員工認股權憑證行使認股權或轉換公司債轉換成普通股等因素，致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，授權董事會全權處理。

發言日期

2020/03/09

主旨

公告本公司董事會決議通過處分全資子公司合璽香港(控股)有限公司股權事

事實發生日

2020-03-09

說明

1.目標物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:合璽香港(控股)有限公司100%股權
2.事實發生日:109/3/9~109/3/9
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
合璽香港(控股)有限公司100%股權，交易單位為5,580千股，每股單價為美金2.03元，交易總金額為美金11,330仟元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：合富(中國)醫療科技股份有限公司
(2)與公司之關係：本公司持股73.34%之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：配合集團發展策略, 調整組織架構故將子公司
合璽香港(控股)有限公司100%股權出售予合富(中國)醫療科技股份有限公司。
(2)前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：不適用。
6.交易目標最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。
7.本次系處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:處分損益為0元，母公司對子公司所有權之變動,未導致喪失控制者,應作為權益交易處理,帳列資本公積(若不足之沖減則沖減保留盈餘)，不影響損益。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依相關法令及雙方合約約定事項辦理。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1)價格參考依據：會計師出具之價格合理性意見書。
(2)決策單位-董事會
11.取得或處分有價證券目標公司每股淨值:
27.94元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
累計持股數量：0股
累計持股金額：0元
累計持有比例：0%
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
1.占公司最近期財務報表中總資產之比例： 0.01%
2.占歸屬於母公司業主之權益之比例： 0.02%
3.最近期財務報表中營運資金數額：新臺幣2,864,626千元
14.經紀人及經紀費用:不適用。
15.取得或處分之具體目的或用途:配合集團發展策略，調整組織架構。
16.本次交易表示異議董事之意見:無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:民國109年3月9日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:民國109年3月9日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
22.會計師姓名:黃小芬
23.會計師開業證書字號:金管會證字第5380號
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:無
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:無
27.資金來源:本次為處分股權交易,故不適用
28.其他敘明事項:無

發言日期

2020/03/09

主旨

公告本公司因會計師事務所內部輪調更換會計師

事實發生日

2020-03-09

說明

1.董事會通過日期(事實發生日):109/03/09
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:梅元貞
4.舊任簽證會計師姓名2:高渭川
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:梅元貞
7.新任簽證會計師姓名2:周寶蓮
8.變更會計師之原因:配合安侯建業聯合會計師事務所組織調整
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/02/25
11.最近二年度已申報或即將編制之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，咨詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是
15.其他應敘明事項:無

發言日期

2020/03/09

主旨

公告本公司財務主管及會計主管異動

事實發生日

2020-03-09

說明

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管及會計主管
2.發生變動日期:109/03/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管：楊心榆/財會處長。
(2)會計主管：楊心榆/財會處長。
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管：陳麗安/財務長暨投資人關係長。
(2)會計主管：陳麗安/財務長暨投資人關係長。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。
6.異動原因:職務調整。
7.生效日期:109/03/10
8.新任者聯絡電話:02-23252008
9.其他應敘明事項:無

發言日期

2020/03/09

主旨

公告本公司董事會通過代理發言人異動追認案

事實發生日

2020-03-09

說明

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管及會計主管
2.發生變動日期:109/03/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
楊心榆/財會處長。
4.新任者姓名、級職及簡歷:
陳麗安/財務長暨投資人關係長。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。
6.異動原因:職務調整。
7.生效日期:108/12/20
8.新任者聯絡電話:02-23252008
9.其他應敘明事項:本次發言人異動已于108年12月20日發布重大訊息並于109年03月09日董事會追認通過

發言日期

2020/03/09

主旨

公告董事會決議通過更新本公司之子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並申請在上海證券交易所上市案部份說明

事實發生日

2020-03-09

說明

1.董事會日期:109/03/09
2.股東會日期:109/05/27
3.申請海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:
合富(中國)醫療科技股份有限公司
4.申請海外證券市場掛牌之目的:
為快速擴張大陸業務、保留並吸引專業人才、持續競爭優勢及提升公司資源整合成效。本公司目前間接持有合富中國73.34%的股權，如順利完成上市程式，有望對本公司形象及業務帶來正面效益，並提升本公司轉投資價值，本公司及所有股東將共同受益。
5.申請海外證券市場掛牌對公司財務及業務之影響:
1對財務的影響：
(1)合富中國募集資金到位後，可加速擴張醫療檢驗集約化行銷及業務，擴大採購量降低採購成本，升級倉儲冷鏈物流中心和資訊化系統，以提高業務競爭力，為本公司帶來新的收入和利潤增長點。
(2)A股成功上市亦可將合富中國打造成為獨立的融資平臺，有效率的充實本公司大陸子公司的營運資金，同時降低資產負債率，改善本公司合併報表的財務結構。
(3)A股成功上市，業績成長、獲利能力提高的同時，股東獲利及政府稅收亦會同步提高。
2對業務的影響：
合富中國通過本次A股上市，可利用募集資金擴張市場，複製既有的成功模式拓展大陸市場，可進一步提升本公司競爭力，可藉由員工認股等措施確保核心人員的穩定性，確保公司保持業務拓展的人力資源優勢。
6.預計組織架構及業務調整方式:
本公司將間接持股之子公司Champion Ground Enterprise Ltd.予以清算，並擬將直接持股之100%子公司合璽(香港)控股有限公司移轉至合富中國之下，除此之外組織架構與現狀相同，目前尚無進一步組織架構及業務調整之預計規劃。
7.預計組織架構及業務調整對公司之影響:
本公司保持合富中國之控股權並維持對其實質控制力及經營權，對本公司沒有影響。
8.股權分散之方式及預計降低持股(或出資額)比例:
合富中國擬於大陸市場辦理首次公開發行人民幣普通股(A股)並申請在上海證券交易所上市，股票面值為每股人民幣1元，根據上市地相關法規，本次股權分散方式如下：
(1)分散方式：公開發行股票，具體方式為發行新股，不涉及本公司既有股份轉讓，採取網下向詢價對象詢價配售和網上資金申購發行相結合的方式，或中國證券監督管理委員會認可的其他發行方式。
(2)本次公開發行股票數量及預計降低之持股比例：依據上市地相關法規，發行股票數量將不低於發行後總股本的25%，預計本公司持股自73.34%降低至55.35%，持股下降17.99%，最終發行數量擬提請股東會授權本公司董事會、合富中國董事會或其授權之人根據合富中國的資本需求、與監管機構的溝通情況及市場情況與主承銷商協商確定。
9.價格訂定依據:
根據上市地相關法規，價格訂定方式需通過詢價方式，並根據詢價結果和市場情況由合富中國和主承銷商協商確定，或按中國證券監督管理委員會認可的其他方式確定。
10.股權(或出資額)受讓物件或所洽之特定物件:
根據上市地相關法規，本次新股發行對象為符合大陸法律法規和監管機構規定的詢價對象和已開立上海證券交易所股票帳戶的境內自然人、法人以及符合上市地相關法規規定的其他投資者，本公司不會參與認購。
11.是否影響公司繼續上櫃:
合富中國於大陸地區上市乙事，均按相關法令規定辦理，且合富中國仍為本公司之重要子公司，不影響本公司於臺灣繼續上櫃。
12.特別委員會(或審計委員會)就前開討論事項(項次4至項次11)進行審議日期:109/03/09
13.其他應敘明事項:
(1)合富中國考慮長遠發展，向中國大陸主管機關申請首次公開發行股票並上市(A股)，惟目前仍尚未送件，未來送件時點及申請期間長短實仍存有不確定性及不可預測性。
(2)為配合合富中國於大陸市場辦理首次公開發行人民幣普通股 (A股)並申請在上海證券交易所發行上市的工作需要，擬請股東會授權董事會或其指定之人根據上市方案的實施情況、有關政府主管部門的意見及上市地法令規範、市場條件、或視實際適用情況進行調整，並全權處理與本次發行上市有關事項，包括但不限於委任專業顧問、決定本次發行的發行條件、發行時間、發行數量、發行物件、發行方式、定價方式、發行價格(包括價格區間和最終定價)、發行基準日、募集資金用途、出具有關承諾函以及其他辦理一切與本次發行上市相關的事項。

發言日期

2020/03/05

主旨

代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告2020年第一次股東臨時會重要決議

事實發生日

2020-03-05

說明

1.股東臨時會日期:109/03/05
2.重要決議事項:通過收購合璽（香港）控股有限公司100%股權案
3.其他應敘明事項:無

發言日期

2020/03/03

主旨

代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會決議召開109年第一次股東臨時會相關事宜(變更日期)

事實發生日

2020-03-03

說明

1.董事會決議日期:NA
2.股東臨時會召開日期:109/03/05
3.股東臨時會召開地點:上海市虹漕路456號光啓大廈20樓會議室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:收購合璽（香港）控股有限公司100%股權案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:股東會日期由109/3/3變更爲109/3/5

發言日期

2020/02/18

主旨

代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會決議召開108年股東臨時會相關事宜

事實發生日

2020-02-18

說明

1.董事會決議日期:109/02/18
2.股東臨時會召開日期:109/03/03
3.股東臨時會召開地點:上海市虹漕路456號光啓大廈20樓會議室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:收購合璽（香港）控股有限公司100%股權案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

發言日期

2020/02/18

主旨

代子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告取得合璽香港(控股)有限公司股權事宜

事實發生日

2020-02-18

說明

1.目標物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:合璽香港(控股)有限公司100%股權
2.事實發生日:109/2/18~109/2/18
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
合璽香港(控股)有限公司100%股權，交易單位為5,580千股，
每股單價為美金2.03元，交易總金額為美金11,330仟元 。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:
(1).交易相對人：合富醫療控股股份有限公司
(2).與公司之關係：本公司之母公司(持有本公司股權達73.34%)
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
(1).選定關係人為交易對象之原因：配合集團發展策略, 調整組織架構
(2).前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：不適用。
6.交易目標最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。
7.本次系處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依相關法令及雙方合約約定事項辦理。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易已取得經濟部投審會核准，並取得會計師價格合理性意見書。交易決策單位為董事會。
11.取得或處分有價證券目標公司每股淨值:26.52元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
累計持股數量：5,580,000股
累計持股金額：美金11,330千元
累計持有比例：持股100%
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
1.占公司最近期財務報表中總資產之比例： 9.67%
2.歸屬於母公司業主之權益之比例： 18.78%
3.最近期財務報表中營運資金數額：新臺幣2,459,802千元
14.經紀人及經紀費用:不適用。
15.取得或處分之具體目的或用途:配合集團發展策略，調整組織架構。
16.本次交易表示異議董事之意見:無。
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:2020年2月18日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:2020年2月18日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
22.會計師姓名:黃小芬
23.會計師開業證書字號:金管會證字第5380號
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:營運模式無變更
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:無
27.資金來源:自有資金
28.其他敘明事項:無

發言日期

2020/01/14

主旨

公告本公司處分重要子公司合璽香港(控股)有限公司股權事宜

事實發生日

2020-01-14

說明

1.目標物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:重要子公司合璽香港(控股)有限公司100%股權
2.事實發生日:109/1/14~109/1/14
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
合璽香港(控股)有限公司100%股權，交易單位爲5,580千股，每股單價爲美金2.03元，交易總金額爲美金11,330仟元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：合富(中國)醫療科技股份有限公司
(2)與公司之關係：本公司持股73.34%之子公司
5.交易相對人爲關係人者，並應公告選定關係人爲交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
(1).選定關係人爲交易對象之原因：配合集團發展策略, 調整組織架構故將子公司合璽香港(控股)有限公司100%股權出售予合富(中國)醫療科技股份有限公司。
(2).前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：不適用。
6.交易目標最近五年內所有權人曾爲公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權賬面金額:不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:處分損益爲0元，母公司對子公司所有權之變動,未導致喪失控制者,應作爲權益事務處理,帳列資本公積(若不足之沖減則沖減保留盈餘)，不影響損益。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依相關法令及雙方合約約定事項辦理。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易已取得經濟部投審會核準，並遵循取得或處分資產處理程序,委請會計師出具價格合理性意見書，本次交易將提交最近一次審計委員會審議通過後，提報董事會決議之。
11.取得或處分有價證券目標公司每股淨值:28.06元
12.迄目前爲止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
累計持股數量：間接持股5,580,000股
累計持股金額：間接持股美金5,580,000元
累計持有比例：間接持股73.34%
權利受限情形：無
13.迄目前爲止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬于於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
1.占公司最近期財務報表中總資產之比例： 2.94%
2.占歸屬於母公司業主之權益之比例： 6.37%
3.最近期財務報表中營運資金數額：新台幣2,815,369千元
14.經紀人及經紀費用:不適用。
15.取得或處分之具體目的或用途:配合集團發展策略，調整組織架構。
16.本次交易表示異議董事之意見:
本次公告係依據『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第4條第5項及第31條規定，於接獲主管機關核準之日起二日內進行公告。本次交易將提本公司最近一次審計委員會審議通過後，提報董事會決議之。
17.本次交易爲關係人交易:是
18.董事會通過日期:
本次公告係依據『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第4條第5項及第31條規定，於接獲主管機關核準之日起二日內進行公告。本次交易將提本公司最近一次審計委員會審議通過後，提報董事會決議之。
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
本次公告係依據『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第4條第5項及第31條規定，於接獲主管機關核準之日起二日內進行公告。本次交易將提本公司最近一次審計委員會審議通過後，提報董事會決議之。
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
22.會計師姓名:黃小芬
23.會計師開業證書字號:金管會證字第5380號
24.其他敘明事項:無

發言日期

2020/01/02

主旨

公告本公司代理發言人異動(更正主旨)

事實發生日

2019-12-20

說明

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:108/12/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
楊心榆/財會處長。
4.新任者姓名、級職及簡歷:
陳麗安/投資人關係長。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。
6.異動原因:因集團整體營運發展所需，進行內部職務調整。
7.生效日期:108/12/23
8.新任者聯絡電話:02-23252008
9.其他應敘明事項:原108/12/20之重大訊息主旨誤植，予以更正。